Постанова

від 06.02.2009 по справі 4-212/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа 4-212/09

ПОСТАНОВА

06 лютого 2009 року суддя Шевче нківського районного суду м. Киева Ганечко О.М. , розгляну вши подання слідчого 4 відділ у Слідчого управління СБ Укр аїни лейтенанта юстиції Ку прієнка A.M. про розкриття бан ківської таємниці та проведе ння виїмки,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 4 відділу Слідчого управління СБ України, за зг одою заступника прокурора м. Генерального прокурора Укр аїни звернувся з поданням пр о надання дозволу на розкрит тя банківської таємниці у Фі лії "Відділення Промінвестба нку в м. Кременчуці" МФО 331144, роз ташованої за адресою Полтавс ька обл., м. Кременчук, бульва р Пушкіна, 4, та проведення ви їмки документів, які становл ять банківську таємницю кліє нту зазначеної банківської у станови: Кременчуцького льот ного коледжу НАУ, мотивуючи т им, що ним розслідується крим інальна справа № 410 за фактом з амаху на вчинення контрабанд и вертольотів: МІ - 8Т (заводськ ий номер 8244) та МІ - 8Т (заводський номер 98203675) за ознаками злочину , передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 с т. 201 Кримінального кодексу Ук раїни.

Досудовим слідством встан овлено, що 14.08.2008 р. декларантом Т ОВ „СевастопольАвіаСервіс" у Севастопольську митницю ДМС України з метою подальшого е кспорту до Об'єднаних Арабсь ких Еміратів для митного офо рмлення вертольотів МІ-8Т, за водський номер 8244, 1981 року виго товлення, і МІ-8Т, заводський номер 98203675, 1982 року виготовлення , подано контракт № 90 від 19.06.07 p., я кий укладено між Кременчуцьк им льотним коледжем Націонал ьного авіаційного університ ету та компанією „AIRFREIGHT AVIATION LIMITED" (Об 'єднані Арабські Емірати) та в антажну митну декларацію № 1230 00001/8/004396 від 14.08.08 р.

Відповідно до поданих митн ому органу України документі в зазначені вертольоти експо ртуються у розібраному та те хнічно несправному стані, по дальша їх експлуатація без п роведення капітального ремо нту неможливо.

Загальна вартість вказани х вертольотів, згідно контра кту купівлі-продажу №90 від 19.06.07 р. складає 448 598 грн. Зазначену су му було перераховано на раху нок Кременчуцького льотного коледжу НАУ.

Однак, 27.08.08 р. у ході повторног о митного огляду вантажу у пу нкті пропуску „Сімферополь - аеропорт" комісією у складі с півробітників СБ України, ДМ СУ, Кримської митниці, предс тавника компанії „AIRFREIGHT AVIATION LIMITED", в становлено, що зазначені вищ е два вертольоти МІ-8Т (заводсь кі №№8244, 98203675) знаходяться в техн ічно справному стані, після к апітального ремонту, провед еного Державним підприємств ом Міністерства оборони Укра їни „Севастопольське авіаці йне підприємство" (м. Севасто поль), що зафіксовано у прото колі про порушення митних пр авил № 253/60000/08 від 28.08.2008 р. Вартість о дних лише ремонтних робіт, бе з врахування вартості встано влених на вертольотах вузлів та агрегатів, складає 270.000 дола рів США (за офіційним курсом Н аціонального банку України с тановить 1.307.880 грн., що в тисячу і більше разів перевищує неоп одатковуваний мінімум доход ів громадян).

Таким чином, митному орган у в якості підстави до перемі щення товарів через митний к ордон України подано докумен ти, що містили неправдиві дан і про технічний стан, комплек тність вертольотів та їх вар тість.

Крім того, у ході проваджен ня досудового слідства у спр аві встановлено, що Кременчу цьким льотним коледжем відкр ито рахунок № 25304301371694/840 у Філії "Ві дділення Промінвестбанку в м . Кременчуці", на який компані єю „AIRFREIGHT AVIATION LIMITED" було перерахован о кошти за контрактом № 90 від 19. 06.07 р. купівлі-продажу вказаних вертольотів.

Враховуючи, що інформація щодо відкриття, розпоряджен ня, стану та руху грошових ко штів по рахунку № 25304301371694/840, який н алежить Кременчуцькому льот ному коледжу Національного а віаційного університету в пе ріод з 1.01.2006 року по 1.09.2008 року, має істотне значення для встано влення істини в справі та яка знаходиться у приміщенні Фі лії "Відділення

Промінвестбанку в м. Креме нчуці" становить банківську таємницю просить розкрити ба нківську тайну відносно кліє нта банку та провести виїмку банківських документів, а са ме:

• - банківських докум ентів, що містять відомості п ро стан рахунків в національ ній та іноземній валюті, відк ритих в установі банку Креме нчуцькому льотного коледжу Н АУ, в тому числі, повної роздр уківки руху коштів по дебету і кредиту цих рахунків за пер іод з 1.01.2006 року по 1.09.2008 року в форм і банківських виписок із заз наченням назви і номерів пла тіжних документів, дати, при значення і суми здійснених п латежів, відомостей про найм енування контрагентів, сум з нятих з рахунку готівкових к оштів, даних про підсумки обо ротів і залишки коштів на рах унку за кожний операційний д ень;

• - оригіналів всіх конт рактів, договорів, укладени х між Кременчуцьким льотним коледжем НАУ і компанією "Airfreight Aviation LTD", у тому числі контракту в ід 19.06.2007 р. № 90 купівлі-продажу ве ртольотів;

- платіжних документів , що містять відомості про на дходження грошових коштів на

рахунок Кременчуцького л ьотного коледжу від компанії "Airfreight Aviation LTD", а також

платіжни х доручень і чеків, що стосую ться подальшого перерахуван ня або зняття з рахунку

ко леджу грошових коштів, отрим аних від зазначеної іноземно ї компанії.

Вивчивши подання та матері али кримінальної справи, вва жаю, що подання підлягає част ковому задоволенню з наступн их підстав.

Відповідно до ст. 62 Закону У країни «Про банки і банківсь ку діяльність», інформація щ одо юридичних та фізичних ос іб, яка містить банківську та ємницю, розкривається банка ми на письмову вимогу суду аб о за рішенням суду.

Відповідно до ч.4 ст. 62 ЗУ «Пр о банки і банківську діяльні сть», банку забороняється на давати інформацію про клієнт ів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у докумен тах, угодах та операціях кліє нта.

А тому, подання в частині ро зкриття банківської таємниц і та виїмки документів, що мі стять відомості про найменув ання контрагентів необхідно відмовити.

Крім того, з матеріалів кри мінальної справи вбачається , що контракт № 90, поданий декл арантом ТОВ „СевастопольАві аСервіс" у Севастопольську м итницю ДМС України був уклад ений Кременчуцьким льотним к оледжем Національного авіац ійного університету та компа нією „AIRFREIGHT AVIATION LIMITED" (Об'єднані Араб ські Емірати) 19.06.2007 року, а тому подання в частині розкриття банківської таємниці та виїм ки документів, підлягає част ковому задоволенню за період з 19.06.2007 р. по 1.09.2008 р.

На підставі вищевикладено го, керуючись ст. 14-1, 178 КПК Укра їни та п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону Украї ни "Про банки та банківську ді яльність", -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого 4 відділу Слідчого управління СБ Укра їни лейтенанта юстиції Куп рієнка A.M. про розкриття банк івської таємниці та проведен ня виїмки задовольнити частк ово.

Філії "Відділення Промінве стбанку в м. Кременчуці" МФО 331 144 розкрити для слідчого 4 відд ілу Слідчого управління СБ У країни Купрієнка A.M. банкі вську таємницю щодо стану ра хунків, операцій, які були пр оведені банком на користь кл ієнта - Кременчуцький льотни й коледж НАУ, щодо його фінан сово-економічного стану та н адати документи, у яких вона міститься, а саме:

- банківські документи, щ о містять відомості про ста н рахунків в національній та

іноземній валюті, відкрит их в установі банку Кременчу цькому льотного коледжу НАУ, в тому

числі, повної роздруківки руху коштів по дебету і креди ту цих рахунків за період з 19.06. 2007 року по 1.09.2008 року в формі банк івських виписок із зазначенн ям назви і номерів платіжних документів, дати, призначен ня і суми здійснених платежі в, сум знятих з рахунку готів кових коштів, даних про підсу мки оборотів і залишки кошті в на рахунку за кожний операц ійний день;

• - оригінали всіх кон трактів, договорів, укладен их між Кременчуцьким льотним коледжем НАУ і компанією "Airfreight Aviation LTD", у тому числі контракту в ід 19.06.2007 р. № 90 купівлі-продажу ве ртольотів;

• - платіжні документи, що містять відомості про над ходження грошових коштів на рахунок Кременчуцького льот ного коледжу від компанії "Airfrei ght Aviation LTD", а також платіжних дору чень і чеків, що стосуються п одальшого перерахування або зняття з рахунку коледжу гро шових коштів, отриманих від з азначеної іноземної компані ї.

В іншій частині подання відмовити.

Постанова є обов'язковою д ля виконання посадовими особ ами Філії "Відділення Промін вестбанку в м. Кременчуці".

Постанова оскарженню не п ідлягає.