Постанова

від 06.02.2009 по справі 4-212/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа 4-212/09

ПОСТАНОВА

06 лютого 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Киева Ганечко О.М. , розглянувши подання слідчого 4 відділу Слідчого управління СБ України лейтенанта юстиції Купрієнка A.M. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 4 відділу Слідчого управління СБ України, за згодою заступника прокурора м. Генерального прокурора України звернувся з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці у Філії "Відділення Промінвестбанку в м. Кременчуці" МФО 331144, розташованої за адресою Полтавська обл., м. Кременчук, бульвар Пушкіна, 4, та проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю клієнту зазначеної банківської установи: Кременчуцького льотного коледжу НАУ, мотивуючи тим, що ним розслідується кримінальна справа № 410 за фактом замаху на вчинення контрабанди вертольотів: МІ - 8Т (заводський номер 8244) та МІ - 8Т (заводський номер 98203675) за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.

Досудовим слідством встановлено, що 14.08.2008 р. декларантом ТОВ „СевастопольАвіаСервіс" у Севастопольську митницю ДМС України з метою подальшого експорту до Об'єднаних Арабських Еміратів для митного оформлення вертольотів МІ-8Т, заводський номер 8244, 1981 року виготовлення, і МІ-8Т, заводський номер 98203675, 1982 року виготовлення, подано контракт № 90 від 19.06.07 p., який укладено між Кременчуцьким льотним коледжем Національного авіаційного університету та компанією „AIRFREIGHT AVIATION LIMITED" (Об'єднані Арабські Емірати) та вантажну митну декларацію № 123000001/8/004396 від 14.08.08 р.

Відповідно до поданих митному органу України документів зазначені вертольоти експортуються у розібраному та технічно несправному стані, подальша їх експлуатація без проведення капітального ремонту неможливо.

Загальна вартість вказаних вертольотів, згідно контракту купівлі-продажу №90 від 19.06.07 р. складає 448 598 грн. Зазначену суму було перераховано на рахунок Кременчуцького льотного коледжу НАУ.

Однак, 27.08.08 р. у ході повторного митного огляду вантажу у пункті пропуску „Сімферополь - аеропорт" комісією у складі співробітників СБ України, ДМСУ, Кримської митниці, представника компанії „AIRFREIGHT AVIATION LIMITED", встановлено, що зазначені вище два вертольоти МІ-8Т (заводські №№8244, 98203675) знаходяться в технічно справному стані, після капітального ремонту, проведеного Державним підприємством Міністерства оборони України „Севастопольське авіаційне підприємство" (м. Севастополь), що зафіксовано у протоколі про порушення митних правил № 253/60000/08 від 28.08.2008 р. Вартість одних лише ремонтних робіт, без врахування вартості встановлених на вертольотах вузлів та агрегатів, складає 270.000 доларів США (за офіційним курсом Національного банку України становить 1.307.880 грн., що в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян).

Таким чином, митному органу в якості підстави до переміщення товарів через митний кордон України подано документи, що містили неправдиві дані про технічний стан, комплектність вертольотів та їх вартість.

Крім того, у ході провадження досудового слідства у справі встановлено, що Кременчуцьким льотним коледжем відкрито рахунок № 25304301371694/840 у Філії "Відділення Промінвестбанку в м. Кременчуці", на який компанією „AIRFREIGHT AVIATION LIMITED" було перераховано кошти за контрактом № 90 від 19.06.07 р. купівлі-продажу вказаних вертольотів.

Враховуючи, що інформація щодо відкриття, розпорядження, стану та руху грошових коштів по рахунку № 25304301371694/840, який належить Кременчуцькому льотному коледжу Національного авіаційного університету в період з 1.01.2006 року по 1.09.2008 року, має істотне значення для встановлення істини в справі та яка знаходиться у приміщенні Філії "Відділення

Промінвестбанку в м. Кременчуці" становить банківську таємницю просить розкрити банківську тайну відносно клієнта банку та провести виїмку банківських документів, а саме:

- банківських документів, що містять відомості про стан рахунків в національній та іноземній валюті, відкритих в установі банку Кременчуцькому льотного коледжу НАУ, в тому числі, повної роздруківки руху коштів по дебету і кредиту цих рахунків за період з 1.01.2006 року по 1.09.2008 року в формі банківських виписок із зазначенням назви і номерів платіжних документів, дати, призначення і суми здійснених платежів, відомостей про найменування контрагентів, сум знятих з рахунку готівкових коштів, даних про підсумки оборотів і залишки коштів на рахунку за кожний операційний день;

- оригіналів всіх контрактів, договорів, укладених між Кременчуцьким льотним коледжем НАУ і компанією "Airfreight Aviation LTD", у тому числі контракту від 19.06.2007 р. № 90 купівлі-продажу вертольотів;

- платіжних документів, що містять відомості про надходження грошових коштів на

рахунок Кременчуцького льотного коледжу від компанії "Airfreight Aviation LTD", а також

платіжних доручень і чеків, що стосуються подальшого перерахування або зняття з рахунку

коледжу грошових коштів, отриманих від зазначеної іноземної компанії.

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ч.4 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта.

А тому, подання в частині розкриття банківської таємниці та виїмки документів, що містять відомості про найменування контрагентів необхідно відмовити.

Крім того, з матеріалів кримінальної справи вбачається, що контракт № 90, поданий декларантом ТОВ „СевастопольАвіаСервіс" у Севастопольську митницю ДМС України був укладений Кременчуцьким льотним коледжем Національного авіаційного університету та компанією „AIRFREIGHT AVIATION LIMITED" (Об'єднані Арабські Емірати) 19.06.2007 року, а тому подання в частині розкриття банківської таємниці та виїмки документів, підлягає частковому задоволенню за період з 19.06.2007 р. по 1.09.2008 р.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 14-1, 178 КПК України та п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого 4 відділу Слідчого управління СБ України лейтенанта юстиції Купрієнка A.M. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки задовольнити частково.

Філії "Відділення Промінвестбанку в м. Кременчуці" МФО 331144 розкрити для слідчого 4 відділу Слідчого управління СБ України Купрієнка A.M. банківську таємницю щодо стану рахунків, операцій, які були проведені банком на користь клієнта - Кременчуцький льотний коледж НАУ, щодо його фінансово-економічного стану та надати документи, у яких вона міститься, а саме:

- банківські документи, що містять відомості про стан рахунків в національній та

іноземній валюті, відкритих в установі банку Кременчуцькому льотного коледжу НАУ, в тому

числі, повної роздруківки руху коштів по дебету і кредиту цих рахунків за період з 19.06.2007 року по 1.09.2008 року в формі банківських виписок із зазначенням назви і номерів платіжних документів, дати, призначення і суми здійснених платежів, сум знятих з рахунку готівкових коштів, даних про підсумки оборотів і залишки коштів на рахунку за кожний операційний день;

- оригінали всіх контрактів, договорів, укладених між Кременчуцьким льотним коледжем НАУ і компанією "Airfreight Aviation LTD", у тому числі контракту від 19.06.2007 р. № 90 купівлі-продажу вертольотів;

- платіжні документи, що містять відомості про надходження грошових коштів на рахунок Кременчуцького льотного коледжу від компанії "Airfreight Aviation LTD", а також платіжних доручень і чеків, що стосуються подальшого перерахування або зняття з рахунку коледжу грошових коштів, отриманих від зазначеної іноземної компанії.

В іншій частині подання відмовити.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами Філії "Відділення Промінвестбанку в м. Кременчуці".

Постанова оскарженню не підлягає.