Ухвала

від 14.06.2007 по справі 9/67/07

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ

ОБЛАСТІ

=======================================================================

УХВАЛА

"14" червня 2007 р.

Справа №  9/67/07

Господарський суд Миколаївської області у складі судді Філінюк І. Г.,

розглянувши матеріали:

За позовом :

ОСОБА_1, АДРЕСА_1

До відповідача 1:

Товариство з обмеженою відповідальністю „Аліотта», м. Миколаїв, вул. Плотнична,

24

До відповідача 2:

ОСОБА_2, АДРЕСА_2

Третя особа без самостійних вимог

на боці відповідача: Державний реєстратор Виконкому

Миколаївської міської ради, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20 

                                                  Представники

сторін:

Від позивача: ОСОБА_3, дор від

13.03.2007р.

Від відповідача 1: не з'явився

Від відповідача2: не з'явився

Встановив:         

ОСОБА_1, являючись засновником ТОВ

«Аліотта»звернувся до господарського суду з позовом від 20.02.2007р. про

визнання недійсним рішень загальних зборів засновників товариства, оформлених

протоколом  від  25.02.2004р. та від 17.06.2005р. з підстав

фальсифікації його участі у зборах.

В судовому засіданні громадянин

ОСОБА_1 позовні вимоги підтримав, пояснив суду що 27 травня 2002 року

протоколом № 1 установчих зборів засновників ТОВ "Аліотта", на яких

був присутній він та громадянин ОСОБА_2, було прийнято рішення про створення

ТОВ "Аліотта" та затверджений Установчий договір про створення ТОВ

"Аліотта" та Статут ТОВ "Аліотта".

Рішенням від 12 червня 2002 року за

НОМЕР_1 Реєстраційно-ліцензійною палатою виконавчого комітету Миколаївської

міської ради проведено державну реєстрацію 

ТОВ «Аліотта», код ЕДРПОУ 32065725, засновниками та учасниками якого є

ОСОБА_1 з  часткою у статутному фонді -

50%; ОСОБА_2 з часткою у статутному фонді - 50%

Рішенням загальних зборів

засновників ТОВ "Аліотта" від 27.05.2002р., оформлених протоколом №

1,  директором товариства з правом

першого підпису на банківських і фінансових документах, був призначений ОСОБА_2,

власну підпис на зазначеному протоколі ОСОБА_1 не заперечує.

ОСОБА_1 пояснив, що після

проведення установчих зборів засновників ТОВ "Аліотта", як учасник

товариства не приймав участі в зборах учасників товариства на яких вирішувались

питання про призначення на посаду керівника товариства інших осіб, не ухвалював

будь-яких рішень, які стосуються призначення керівників товариства, не

підписував протоколів загальних зборів учасників товариства з цих питань, та

взагалі не отримував від посадових осіб товариства будь-якої інформації про

його діяльність. Лише у лютому 2007 року ОСОБА_1 звернувся до адвоката за

консультацією про можливість отримання офіційної інформації про діяльність ТОВ

"Аліотта", на запит адвоката  

Виконком Миколаївської міської ради та Головне управління статистики у

Миколаївській області надали витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб

та фізичних осіб-підприємців та Єдиного державного реєстру підприємств та

організацій України, з яких вбачається, що протоколом загальних зборів

засновників від 25.02.2004 р. директором ТОВ «Аліотта»призначено громадянина

ОСОБА_4, протоколом  від 17.06.2005 р.

директором ТОВ «Аліотта»призначено громадянина ОСОБА_5.

          Посилаючись на те, що він не був

присутній на вказаних зборах, не підписував протоколів, ОСОБА_1 просить суд

визнати вищезазначені протоколи загальних зборів засновників ТОВ

«Аліотта»недійсними, оскільки він не приймав участь у зборів засновників та не

підписував протоколів.

          Ухвалою суду від 15.03.2006р. до

справи у якості другого відповідача залучено іншого засновника товариства -гр.

ОСОБА_2, визнана обов'язкова його особиста явка в судове засідання, яке

призначено на 12.04.2007р. о 12 год. 40 хв., також в судове засіданні

викликаний директор ТОВ «Аліотта»ОСОБА_5, якого судом зобов'язано надати

оригінали зазначених протоколів зборів засновників та установчих документів

товариства.

          ОСОБА_2 вимоги ухвали суду не

виконав, в судове засідання не з'явився посилаючись на своє відрядження на

виставку до НІВіВ «Магарач», яка в зазначений ОСОБА_2  час взагалі не проводилась.         

В судове засіданні директор ТОВ

«Аліотта»ОСОБА_5 не з'явився, за довідкою Адресно-довідкового бюро УМВС  України в Миколаївської області  від 27.04.2007р. останній знявся  з реєстрації 

20.07.2006р. в зв'язку з зміною місця проживання до м. Шепетівка

Хмельницької області, представник ТОВ «Аліотта»Козлов В. О., який діє на

підставі доручення № 5 від 26.05.2006р. ( копія арк. спр. 104) за підписом

директора ОСОБА_5 пояснив, що йому не відомо місцезнаходження директора

підприємства, особисто доручення він не отримував, підприємство за юридичною

адресою не знаходиться.

Направлені на юридичну адресу ТОВ

«Аліотта»ухвали суду повернути поштовим відділенням з зазначенням про

відсутність підприємства.

Ухвалою суду від 12.04.2007р.

вилучена реєстраційна справа ТОВ «Аліотта»з Виконкому Миколаївської міської

ради, а також банків, в яких було відкрити рахунки ТОВ «Аліотта».

Ухвалою суду від 23.04.2007р. вжиті

заходи до забезпечення позову шляхом заборони посадовим особам та Державному

реєстратору Миколаївської міської ради вчиняти будь які дії щодо внесення змін

до відомостей що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та

фізичних осіб - підприємців відносно Товариства з обмеженою відповідальністю

«Аліотта».

З наданої реєстраційної справи вбачається,

що на підставі реєстраційної картки від 14.07.2005р. за підписом директора ТОВ

«Аліотта»ОСОБА_2 та наданого протоколу загальних зборів засновників ТОВ

«Аліотта»від 25.02.2004р. за підписом від імені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 проведено

державну реєстрацію змін до ЕДРЮО  щодо

призначення директором підприємства ОСОБА_4. В подальшому, на підставі поданої

ОСОБА_2. реєстраційної картки від 14.07.2005р. та витягу  з протоколу загальних зборів засновників від

17.06.2005р. за підписом ОСОБА_2 та ОСОБА_1 

внесені зміни до ЕДРЮО щодо призначення директором підприємства ОСОБА_5

Також, на підставі поданої реєстраційної картки за підписом ОСОБА_2 від

17.05.2007р. та протоколу загальних зборів засновників № 2 від 15.05.2007р., (

в якому зазначено про присутність 15.05.2007р. на зборах  директора товариства гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_1)

внесені зміни до ЕДРЮО щодо директора товариства та засновників. Протокол

загальних зборів від 15.05.2007р. також підписаний ОСОБА_2.

На запит суду, ДПІ у Центральному

районі м. Миколаєва надано реєстраційна справа ТОВ «Аліотта», актом ВДПМ ДПА

України в Миколаївської області № 6894\7від 11.04.2006р. встановлено

відсутність підприємства за місцем реєстрації.

З матеріалів реєстраційної справи

ДПІ вбачається, що гр. ОСОБА_2. наданий витяг з протоколу загальних зборів

засновників № 2 від 01.03.2004р. про призначення директором підприємства

ОСОБА_4., який взагалі не знаходиться в матеріалах державного реєстратора, щодо

призначення на посаду керівника ОСОБА_5з 17.06.2005р. за даними ДПІ не значиться.

З наданих КБ

«Приватбанк»реєстраційних матеріалів вбачається, що за заявою ОСОБА_2від

10.01.2005р., який діяв від імені 

директора ТОВ «Аліотта»відкрито картковий  рахунок № 26057054262551 за яким в період з

10.01.2005р. по 27.12.2006р. через банківські термінали здійснювалося зняття

готівкою 402220грн. ОСОБА_2., який закрито заявою від 27.12.2006р. від імені

директора ТОВ «Аліотта»ОСОБА_2

Також, заявою від 25.12.2006р. від

імені директора ТОВ «Аліотта»ОСОБА_2 закрито поточний розрахунковий рахунок № 26008555301001,

за яким здійснювався рух грошових коштів за період з 28.08.2002р. по

25.12.2006р. за допомогою системи вдаленного доступу на загальну суму 2 764 516

грн.,  у тому числі отримана 21.08.2006р.

від ВАТ «Октябрський»передоплата за виноград на суму 207000 грн.  у той же день перерахована ПП «Ізабелла»в

сумі 148 000 грн., ПП «Меркурій»(директор ОСОБА_2) в сумі 58850 грн., решта на

картковий рахунок ТОВ «Аліотта».

З наданої реєстраційної справи

Очаківської філії АК «Промислово-інвестиційного банку», вбачається, що гр.

ОСОБА_2 представившись директором ТОВ «Аліотта»звернувся з заявою про відкриття

банківського рахунку 27.04.2004р. уклавши 

договір № 40 від 27.04.2004р., в зв'язку з чим банківською установою

було відкрито 27.04.2004р.  ТОВ

«Аліотта»рахунок № 26005301434082 та № 35706301434082 за якими здійснювались

платежі, а також повторно, 22.06.2006р. гр. ОСОБА_2 надав до установи банку

анкету для отримання кредиту, приховуючи той факт, що за даними  Єдиного державного реєстру директором ТОВ

«Аліотта»є гр. ОСОБА_5    

За повідомленням АТ «Укрїнбанк»,

оригінал реєстраційної справи ТОВ «Аліотта»(оригіналів заяв про відкриття

рахунків, наказів про призначення директора, протоколів зборів засновників)

вилучено на підставі постанови Центрального районного суду м. Миколаєва від

19.05.2005р. відповідно до подання про проведення виїмки від 17.05.2005р.

слідчого Відділу Управління СБ України  в

Миколаївської області Константинова В. В. по кримінальної справі № 064000007(

первісний №273), порушеної СВ УСБ України в Миколаївської області 09.03.2005р.

по факту крадіжки посадовими особами ПП «Ізабелла»(директор ОСОБА_2), чужого

майна в особо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем по

ч. 5 ст. 191 КК України. В ході здійсненої КРУ в Миколаївської області

перевірки ПП «Ізабелла», оформленої актом № 18-24/73 від 15.12.2004р. (який був

предметом розгляду по справі № 1/109 господарського суду Миколаївської області)

встановлено, що з отриманих з держаного бюджету коштів в сумі 800000грн. на

виконання Державної програми розвитку виноградарства, садівництва в 2004р., за

платіжними дорученнями в період 14.07.2004р.- 13.09.2004р. перераховано ТОВ

«Аліотта»50000 грн. на придбання ПММ; - 

20000 грн. на придбання мінеральних добрів.

Крім того, в судовому засіданні

представник ОСОБА_1 надав лист Очаківського міськвідділу УМВС України від

26.03.2005р. щодо здійснення перевірки заяви директора ТОВ «Сонячний»по факту

підробки з боку посадових осіб ТОВ «Аліотта»його підпису на договорі поруки № 3

від 03.02.2005р. та додаткової угоди від 04.02.2005р., фальсифікації доручень

представників ТОВ «Аліотта», на підставі якого рішенням господарського суду

Миколаївської області по справі 3/54/06 стягнуто на користь ТОВ «Аліотта»-

132751,29 грн.

В провадженні господарського суду

знаходиться справа № 9/169 за позовом приватного підприємця ОСОБА_2, який на

підставі договору про відступлення права вимоги від ТОВ «Аліотта», укладеного

15.02.2007р. з директором ТОВ «Аліотта»ОСОБА_5. вимагає стягнення з

Очаківського райспоживтовариства заборгованості за поставлені ПММ за накладною

№ 15 від 31.01.2004р., проте в судовому засіданні гр. ОСОБА_6 заявила про

фальсифікацію її підпису на накладній, по справі № 9/169 за позовом приватного

підприємця ОСОБА_2, який на підставі договору про відступлення права вимоги від

ТОВ «Аліотта», укладеного 15.02.2007р. з директором ТОВ «Аліотта»ОСОБА_5.

вимагає стягнення з ВДСО заборгованості за поставлені ПММ, крім того, за

договором відступлення права вимоги НОМЕР_3 від 06.11.2006р. укладеного між ТОВ

«Аліотта»в особі директора ОСОБА_5 та ПП ОСОБА_2. останній звернувся до суду

про стягнення заборгованості за накладною № 488 від 10.10.2003р. на суму 559902

грн., хоча по даній поставки товарів за позовом ТОВ «Аліотта» вже був судовий

розгляд та в задоволені позову було відмовлено. 

Крім того, підпис від імені ОСОБА_5 на дорученні НОМЕР_2 від

26.05.2006р. представника відрізняється 

підпису на доручені № 5 від 15.03.2007р. представника ОСОБА_7, суд

ухвалою від  29.05.2007р. витребував у

ТОВ «Аліотта»оригінали вищезазначених доручень та зобов'язав ТОВ

«Аліотта»забезпечити в судове засідання явку гр. ОСОБА_5або його представника

за нотаріально посвідченим дорученням, проте зазначені вимоги суду не виконані.

Приймаючи до уваги, що

місцезнаходження директора ТОВ «Аліотта» ОСОБА_5невідомо, підприємство фактично

не знаходиться за юридичною адресою, статутні документи товариства та доручення

представників товариства мають ознаки фіктивності, відомості щодо керівників

товариства за даними держреєстратора, ДПА та банківських установ суперечать

один одному, підприємством здійснювались значні грошові перекази, у тому числі

готівкою та операції з виділеними бюджетними коштами, з метою захисту інтересів

держави та інших фізичних та юридичних осіб, приймаючи до уваги, що в діях гр.

ОСОБА_2, ОСОБА_4., ОСОБА_5 вбачаються ознаки злочину, суд вважає неможливим

подальший розгляд справи та направляє матеріали справи до правоохоронних

органів.

Оскільки, гр. ОСОБА_2. надавалась

суду завідомо неправдиві відомості щодо причини неявки в судове засідання,  з метою забезпечення виконання рішення щодо

розподілу можливих судових витрат за запобіганню подальшої незаконної

діяльності, суд вважає за необхідним вжити заходи до забезпечення позову.           

Керуючись ст.ст. 66,67,79, 86, 90  ГПК України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Направити матеріали господарської

справи № 9/67/07 до прокуратури Миколаївської області для здійснення

комплексної перевірки діяльності ТОВ «Аліотта», встановлення місцезнаходження

керівників підприємства, законності 

здійснення господарської діяльності та 

банківських операції, використання бюджетних коштів та проведення

додаткової перевірки по кримінальної справі № 064000007 (первісний №273).

Припинити виконавчі провадження та

зупинити виконання за усіма судовими наказами щодо стягнення з юридичних та

фізичних осіб грошових коштів або майна на користь ТОВ «Аліотта», у тому числі:

наказ господарського суду від 19.06.2006р. по справі № 3/54/06 за позовом ТОВ

«Аліотта»до СТОВ «Сонячний»про стягнення 132751,29 грн., скасувати мораторій на

задоволення вимог кредиторів ТОВ «Сонячний»заборони вчиняти дії щодо

реорганізації товариства, накладений ухвалою господарського суду Миколаївської

області від 03.11.2006р. по справі № 14/402/06.;  

Накласти арешт на усе рухоме та нерухоме

майно та майнові права Товариства з обмеженою відповідальністю «Аліотта»(м.

Миколаїв, вул. Плотнична, 24, Код ЕДРПОУ 32065725), у тому числі на водонапірні

вежі Рожновського вишиною 7 та 12м. Миколаївська область, Очаківський район, с.

Шевченко (право власності на які визнано постановою господарського суду

Миколаївської області від 21.03.2006р. по справі № 3/86/06); а також на майно

та майнові права ( у тому числі отримані за договором переводу боргу)

громадянина ОСОБА_2 (АДРЕСА_3, Код НОМЕР_4), майно та майнові права у тому

числі частки спільної власності громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, (АДРЕСА_2,

Код НОМЕР_5) у тому числі на автомобіль GREAT WALL HOVER, дер. номер НОМЕР_6 ,

двигун НОМЕР_7, кузов НОМЕР_8, зареєстрований на ОСОБА_8 (АДРЕСА_4)

Провадження по справі зупинити до

закінчення виконання прокуратурою Миколаївської області перевірки.

Копію ухвали направити до

Генеральної прокуратури України.

Ухвалу суду направити сторонам, гр.

ОСОБА_2., ТОВ «Сонячний»(с. Ясілка, Очаківського району), Державному

реєстратору виконкому Миколаївської міської ради, ДПА в Миколаївської області,

КП «МБТІ», МРЄВ УДАЇ України в Миколаївської області, Обл. ДАІ УМВС України в

Миколаївської області,  Відділу ДВС

Очаківського РУЮ, Держтехнагляду в Миколаївської області, Миколаївської філії

Державного підприємства „Інформаційний центр Міністерства юстиції України”,

копію ухвали залучити до матеріалів справи № 14/402/06 господарського суду

Миколаївської області.

Ухвала

суду відповідно до ст. 86 ГПК України вступає в законну силу з моменту її

оголошення, тобто з  14 червня 2007р.,

подання апеляційної та касаційної скарги не зупиняє її дію.

Суддя