Ухвала

від 15.08.2018 по справі 757/40115/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40115/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

15 серпня 2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на речові докази, а саме на грошові кошти ТОВ "ТД САНЛАЙТ" код ЄДР 39288437 на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ "ПРИКС-С" код ЄДР 40242652 на рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ "ПРОМ-ЕКСПЕРТ" код ЄДР 40326187 на рахунку № НОМЕР_6 , ТОВ "АЛВІ-ТРЕЙД 15" код ЄДР 39980535 на рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ "БЕНЧ" код ЄДР 41805675 на рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ "ОУК-26" код ЄДР 41754830 на рахунках № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ТОВ "СОЛТИНГ" код ЄДР 40590979 на рахунках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ТОВ "ФЛОРІН-ТОРГ" код ЄДР 40326166 на рахунку № НОМЕР_15 , ТОВ «ГІФЛАЙН» код ЄДР 41744026 на рахунку № НОМЕР_16 , ТОВ «ВКФ-РОТОР» код ЄДР 40614470 на рахунках № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , в банківській установі АТ «УКРСИББАНК» (351005), яка зареєстрована за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, із зазначенням залишку арештованих коштів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно набуте кримінально протиправним шляхом. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного Київською місцевою прокуратурою № 6 до ЄРДР за №42018101060000063 від 03.03.2018, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи повторно у 2017-2018 роках на території України, створили ТОВ "АЙ ТІ СТАР" (41197868), ТОВ "КРИСТАЛ КОМПАНИ 2010" (39982506), ТОВ "ПЕРАСТРА ЛТД" (40250354), ТОВ "СТАЙЛСІСТЕМ" (40447118), ТОВ "ТЕЛЕСМАРТ" (40465385), ТОВ "КОМУНІТІ" (40465469), ТОВ "СОЛТИНГ " (40590979), ТОВ "ВКФ-РОТОР" (40614470), ТОВ "ГРИН-ТАУН ГРУП" (40730206), ТОВ "ЛІВРЕЯ" (40792896), ТОВ "БЕНЕФІЗ ЛТД" (40925341), ТОВ "ПІРЕТ" (40990316), ТОВ "ВЕРСАЛЬ-16" (40990358), ТОВ "КОМПІНФОРМСЕРВІС" (41016897), ТОВ "ВАНДЕФУЛ" 41058083), ТОВ "ЛЕОВА" (41174421), ТОВ "ДАТА ФОРМ" (41388642), ТОВ "ДАСТРІАЛ" (41418411), ТОВ "КК "ДАЙДЖЕСТ" (41626377), ТОВ "МЕЙЗЕР ГРУП" (41642729), ТОВ "КРОСВЕЙН" (41654247), ТОВ "ЛЕЙНВІК" (41654289) та інші юридичні особи з метою прикриття незаконної діяльності контрагентів.

Згідно матеріалів ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві від 02.08.2018 №504/9/26-57-21-04 встановлено, що в період 2017-2018 років невстановлена група осіб, шляхом незаконного використання реквізитів підприємств з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ «ГІФЛАЙН» код ЄДР 41744026, ТОВ "ПАРУС-15" код ЄДР 35064382, ТОВ "ФЛОРІН-ТОРГ" код ЄДР 40326166, ТОВ "ПРОМ-ЕКСПЕРТ" код ЄДР 40326187, ТОВ "ПРИКС-С" код ЄДР 40242652, ТОВ "СОЛТИНГ" код ДР40590979, ТОВ "СИЛОН-ТРЕЙД" код ЄДР 40242364, ТОВ "БЕНЧ" код ЄДР 41805675, ТОВ "АЛВІ-ТРЕЙД 15" код ЄДР 39980535, ТОВ "БК"РАЙТЕКС" код ЄДР 41510077, ТОВ "ОУК-26" код ЄДР41754830, ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_19 , ТОВ "ТД САНЛАЙТ" код ЄДР 39288437, ТОВ "ТОРГОВА ЛІГА СОНЯШНИК" код ЄДР 41520614, ТОВ "АГРО АС" код ЄДР 41641196 та інші, сприяли в ухиленні від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, мінімізації податкових зобов`язань та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, проведені фінансових операцій з легалізації грошових коштів та переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ "ТД САНЛАЙТ" код ЄДР 39288437 має рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ "ПРИКС-С" код ЄДР 40242652 має рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ "ПРОМ-ЕКСПЕРТ" код ЄДР 40326187 має рахунки № НОМЕР_6 , ТОВ "АЛВІ-ТРЕЙД 15" код ЄДР 39980535 має рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ "БЕНЧ" код ЄДР 41805675 має рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ "ОУК-26" код ЄДР 41754830 має рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ТОВ "СОЛТИНГ" код ЄДР 40590979 має рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ТОВ "ФЛОРІН-ТОРГ" код ЄДР 40326166 має рахунок № НОМЕР_15 , ТОВ «ГІФЛАЙН» код ЄДР 41744026 має рахунки № НОМЕР_16 , ТОВ «ВКФ-РОТОР» код ЄДР 40614470 має рахунок № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , в банківській установі АТ «УКРСИББАНК» (351005), які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві винесено постанову про визнання коштів ТОВ "ТД САНЛАЙТ" код ЄДР 39288437, ТОВ "ПРИКС-С" код ЄДР 40242652, ТОВ "ПРОМ-ЕКСПЕРТ" код ЄДР 40326187, ТОВ "АЛВІ-ТРЕЙД 15" код ЄДР 39980535, ТОВ "БЕНЧ" код ЄДР 41805675, ТОВ "ОУК-26" код ЄДР 41754830, ТОВ "СОЛТИНГ" код ЄДР 40590979, ТОВ "ФЛОРІН-ТОРГ" код ЄДР 40326166, ТОВ «ГІФЛАЙН» код ЄДР 41744026, ТОВ «ВКФ-РОТОР» код ЄДР 40614470, у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках в АТ «УКРСИББАНК» (351005), речовим доказами.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому клопотання прокурора в частині зобов`язання банківської установи зазначити залишок арештованих коштів задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про накладення ареш ту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на речові докази, а саме на грошові кошти ТОВ "ТД САНЛАЙТ" код ЄДР 39288437 на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ "ПРИКС-С" код ЄДР 40242652 на рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ "ПРОМ-ЕКСПЕРТ" код ЄДР 40326187 на рахунку № НОМЕР_6 , ТОВ "АЛВІ-ТРЕЙД 15" код ЄДР 39980535 на рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ "БЕНЧ" код ЄДР 41805675 на рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ "ОУК-26" код ЄДР 41754830 на рахунках № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ТОВ "СОЛТИНГ" код ЄДР 40590979 на рахунках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ТОВ "ФЛОРІН-ТОРГ" код ЄДР 40326166 на рахунку № НОМЕР_15 , ТОВ «ГІФЛАЙН» код ЄДР 41744026 на рахунку № НОМЕР_16 , ТОВ «ВКФ-РОТОР» код ЄДР 40614470 на рахунках № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , в банківській установі АТ «УКРСИББАНК» (351005), яка зареєстрована за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1