Ухвала

від 25.09.2019 по справі 757/40115/18-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участі секретаря ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши апеляційні скарги захисника ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «АЛВІ-ТРЕЙД 15» та ТОВ «ОУК-26» на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15 серпня 2018 року,

в с т а н о в и л а :

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15.08.2018 задоволено частково клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_6 , та накладено арешт на речові докази, а саме на грошові кошти ТОВ "ТД САНЛАЙТ" код ЄДР 39288437 на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ "ПРИКС-С" код ЄДР 40242652 на рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ "ПРОМ-ЕКСПЕРТ" код ЄДР 40326187 на рахунку № НОМЕР_6 , ТОВ "АЛВІ-ТРЕЙД 15" код ЄДР 39980535 на рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ "БЕНЧ" код ЄДР 41805675 на рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ "ОУК-26" код ЄДР 41754830 на рахунках № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ТОВ "СОЛТИНГ" код ЄДР 40590979 на рахунках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ТОВ "ФЛОРІН-ТОРГ" код ЄДР 40326166 на рахунку № НОМЕР_15 , ТОВ «ГІФЛАЙН» код ЄДР 41744026 на рахунку № НОМЕР_16 , ТОВ «ВКФ-РОТОР» код ЄДР 40614470 на рахунках № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , в банківській установі АТ «УКРСИББАНК» (351005), яка зареєстрована за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12.

Постановляючи ухвалу про задоволення клопотання прокурора про арешт майна, слідчий суддя врахував наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, до речових доказів, та вважав за необхідне накласти арешт з метою забезпечення речових доказів.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою, захисник ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «АЛВІ-ТРЕЙД 15» та ТОВ «ОУК-26», подав апеляційні скарги, в яких просив скасувати ухвалу слідчого судді у частині накладення арешту на грошові кошти на рахунках ТОВ "АЛВІ-ТРЕЙД 15" код ЄДР 39980535 на рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , та ТОВ "ОУК-26" код ЄДР 41754830 на рахунках № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 в банківській установі АТ «УКРСИББАНК» (351005), яка зареєстрована за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12.

Апелянт зазначав, що ухвалу слідчого судді постановлено у відсутності представників ТОВ «АЛВІ-ТРЕЙД 15» та ТОВ «ОУК-26», а копію оскаржуваної ухвали йому вручено 24.07.2019, у зв`язку з чим апеляційні скарги подано в строк, передбачений ч. 2 ст. 395 КК України.

Обґрунтовуючи доводи апеляційних скарг, які є аналогічними за змістом в обох апеляційних скаргах, захисник зазначав, що клопотання прокурора та ухвала слідчого судді не містять жодних об`єктивних даних, які б підтверджували, що грошові кошти, які обліковуються зокрема на рахунку ТОВ "АЛВІ-ТРЕЙД 15" код ЄДР 39980535, рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , та ТОВ "ОУК-26" код ЄДР 41754830, рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 в банківській установі АТ «УКРСИББАНК», були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

З моменту накладення арешту минуло майже рік, проте ні керівництву ТОВ "АЛВІ-ТРЕЙД 15" чи ТОВ "ОУК-26", ні працівникам не було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, також не вчинялося інших процесуальних дій. Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено, як і не встановлено розміру збитків у вигляді тяжких наслідків, які нібито заподіяні державі.

Слідчий суддя залишив поза увагою наслідки арешту майна для ТОВ "АЛВІ-ТРЕЙД 15" та ТОВ "ОУК-26", а саме те, що у зв`язку з накладенням арешту фактично зупинено розрахунки з контрагентами за виконання угод за статутними напрямами діяльності підприємств, повністю зупинено господарську діяльність, неможливо сплачувати заробітну плату працівникам та розраховуватись з бюджетом.

Грошові кошти TOB "АЛВІ-ТРЕЙД 15" та ТОВ "ОУК-26", які знаходяться на арештованих розрахункових рахунках, набуті законним шляхом та не мають ніякого відношення до кримінального провадження.

Крім того, арештовані на розрахункових рахунках грошові кошти ТОВ "АЛВІ-ТРЕЙД 15" та ТОВ "ОУК-26" знаходяться у безготівковій формі, а тому не підпадають під визначення речових доказів в кримінальному провадженні, оскільки не є матеріальними об`єктами, які можуть зберегти сліди злочинів.

У судове засідання прокурор не з`явився, про день та час розгляду апеляційної скарги належним чином повідомлений.

25.09.2019 до Київського апеляційного суду надійшла заява прокурора у кримінальному провадженні - прокурора прокуратури міста Києва ОСОБА_7 про розгляд апеляційних скарг у відсутності прокурора.

Заслухавши доповідь судді, вислухавши доводи захисника ОСОБА_5 в інтересах TOB "АЛВІ-ТРЕЙД 15" та ТОВ "ОУК-26", який підтримав апеляційні скарги з наведених у них підстав, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційні скарги підлягають задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 1ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Згідно абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Дослідженням матеріалів судового провадження встановлено, що клопотання прокурора про арешт майна розглянуто у відсутності представників TOB "АЛВІ-ТРЕЙД 15" та ТОВ "ОУК-26".

Як убачається з матеріалів судового провадження, копію оскаржуваної ухвали захиснику ОСОБА_5 в інтересах TOB "АЛВІ-ТРЕЙД 15" та ТОВ "ОУК-26" вручено 24.07.2019, тоді як подано апеляційну скаргу 29.07.2019, тобто в строк, передбачений п. 3 ч. 2, ч. 3 ст. 395 КПК України.

Згідно наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження,у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №42018101060000063 від 03.03.2018 за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

15.08.2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просив накласти арешт на речові докази, а саме на грошові кошти ТОВ "ТД САНЛАЙТ" код ЄДР 39288437 на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ "ПРИКС-С" код ЄДР 40242652 на рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ "ПРОМ-ЕКСПЕРТ" код ЄДР 40326187 на рахунку № НОМЕР_6 , ТОВ "АЛВІ-ТРЕЙД 15" код ЄДР 39980535 на рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ "БЕНЧ" код ЄДР 41805675 на рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ "ОУК-26" код ЄДР 41754830 на рахунках № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ТОВ "СОЛТИНГ" код ЄДР 40590979 на рахунках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ТОВ "ФЛОРІН-ТОРГ" код ЄДР 40326166 на рахунку № НОМЕР_15 , ТОВ «ГІФЛАЙН» код ЄДР 41744026 на рахунку № НОМЕР_16 , ТОВ «ВКФ-РОТОР» код ЄДР 40614470 на рахунках № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , в банківській установі АТ «УКРСИББАНК» (351005), яка зареєстрована за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, із зазначенням залишку арештованих коштів.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15.08.2018 задоволено частково клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_6 , та накладено арешт на речові докази, а саме на грошові кошти ТОВ "ТД САНЛАЙТ" код ЄДР 39288437 на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ "ПРИКС-С" код ЄДР 40242652 на рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ "ПРОМ-ЕКСПЕРТ" код ЄДР 40326187 на рахунку № НОМЕР_6 , ТОВ "АЛВІ-ТРЕЙД 15" код ЄДР 39980535 на рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ "БЕНЧ" код ЄДР 41805675 на рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ "ОУК-26" код ЄДР 41754830 на рахунках № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ТОВ "СОЛТИНГ" код ЄДР 40590979 на рахунках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ТОВ "ФЛОРІН-ТОРГ" код ЄДР 40326166 на рахунку № НОМЕР_15 , ТОВ «ГІФЛАЙН» код ЄДР 41744026 на рахунку № НОМЕР_16 , ТОВ «ВКФ-РОТОР» код ЄДР 40614470 на рахунках № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , в банківській установі АТ «УКРСИББАНК» (351005), яка зареєстрована за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст.94,132,173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до ч. 3ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням

Законом України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» від 18.09.2019 року №101-ІХ, який набрав чинності 25.09.2019 року, виключено ст. 205з Кримінального кодексу України.

Відповідно до ст. 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи.

Згідно частин 1, 4 ст. 5 КК України, закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Ураховуючи викладене, у даному випадку Закон України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес" від 18.09.2019 року №101-ІХ, який набрав чинності 25.09.2019 року, має зворотну дію в часі.

За таких обставин, досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018101060000063 здійснюється стосовно діяння, кримінальна відповідальність за яке скасована та не передбачена законом України про кримінальну відповідальність, а тому підстави для застосування у даному кримінальному провадженні заходів забезпечення кримінального провадження, а саме арешту майна, відсутні.

Враховуючи наведене, колегія суддів приходить до висновку, що ухвала слідчого судді про накладення арешту на речові докази, а саме на грошові кошти ТОВ "ТД САНЛАЙТ" код ЄДР 39288437 на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ "ПРИКС-С" код ЄДР 40242652 на рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ "ПРОМ-ЕКСПЕРТ" код ЄДР 40326187 на рахунку № НОМЕР_6 , ТОВ "АЛВІ-ТРЕЙД 15" код ЄДР 39980535 на рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ "БЕНЧ" код ЄДР 41805675 на рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ "ОУК-26" код ЄДР 41754830 на рахунках № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ТОВ "СОЛТИНГ" код ЄДР 40590979 на рахунках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ТОВ "ФЛОРІН-ТОРГ" код ЄДР 40326166 на рахунку № НОМЕР_15 , ТОВ «ГІФЛАЙН» код ЄДР 41744026 на рахунку № НОМЕР_16 , ТОВ «ВКФ-РОТОР» код ЄДР 40614470 на рахунках № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , в банківській установі АТ «УКРСИББАНК» (351005), яка зареєстрована за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, підлягає скасуванню, з постановленням нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_6 .

Ураховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 170, 173, 376, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів,

п о с т а н о в и л а:

Апеляційні скарги захисника ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «АЛВІ-ТРЕЙД 15» та ТОВ «ОУК-26» задовольнити.

Ухвалуслідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15.08.2018, якою задоволено частково клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_6 , та накладено арешт на грошові кошти ТОВ "ТД САНЛАЙТ" код ЄДР 39288437 на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ "ПРИКС-С" код ЄДР 40242652 на рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ "ПРОМ-ЕКСПЕРТ" код ЄДР 40326187 на рахунку № НОМЕР_6 , ТОВ "АЛВІ-ТРЕЙД 15" код ЄДР 39980535 на рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ "БЕНЧ" код ЄДР 41805675 на рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ "ОУК-26" код ЄДР 41754830 на рахунках № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ТОВ "СОЛТИНГ" код ЄДР 40590979 на рахунках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ТОВ "ФЛОРІН-ТОРГ" код ЄДР 40326166 на рахунку № НОМЕР_15 , ТОВ «ГІФЛАЙН» код ЄДР 41744026 на рахунку № НОМЕР_16 , ТОВ «ВКФ-РОТОР» код ЄДР 40614470 на рахунках № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , в банківській установі АТ «УКРСИББАНК» (351005), яка зареєстрована за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, - скасувати, та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_6 про накладення арешту на грошові кошти ТОВ "ТД САНЛАЙТ" код ЄДР 39288437 на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ "ПРИКС-С" код ЄДР 40242652 на рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ "ПРОМ-ЕКСПЕРТ" код ЄДР 40326187 на рахунку № НОМЕР_6 , ТОВ "АЛВІ-ТРЕЙД 15" код ЄДР 39980535 на рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ "БЕНЧ" код ЄДР 41805675 на рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ "ОУК-26" код ЄДР 41754830 на рахунках № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ТОВ "СОЛТИНГ" код ЄДР 40590979 на рахунках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ТОВ "ФЛОРІН-ТОРГ" код ЄДР 40326166 на рахунку № НОМЕР_15 , ТОВ «ГІФЛАЙН» код ЄДР 41744026 на рахунку № НОМЕР_16 , ТОВ «ВКФ-РОТОР» код ЄДР 40614470 на рахунках № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , в банківській установі АТ «УКРСИББАНК» (351005), яка зареєстрована за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3