Ухвала

від 23.08.2018 по справі 372/2521/18

ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 372/2521/18

Провадження 1-кс-1074/18

ухвала

Іменем України

23 серпня 2018 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання заступника начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018111200000583 від 10.08.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке обґрунтовує тим, що посадові особи ПАТ «ЕТА Банк», а саме директор департаменту фінансовою моніторингу - ОСОБА_4 , Голова Наглядової Ради - ОСОБА_5 , Голова правління - ОСОБА_6 , за попередньою змовою із невстановленими особами, використовуючи надані їм службові повноваження, організували незаконну діяльність, пов`язану із наданням послуг суб`єктам господарської діяльності із мінімізації податкових зобов`язань з подальшим виведенням грошових коштів з рахунків ПАТ «БТА Банк», а також виведенням грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, відмиванням (легалізацією) грошових коштів, шляхом розміщення їх на рахунках ПАТ «БТА Банк» у вигляді банківських вкладів. Так зазначені особи для здійснення своєї незаконної діяльності використовують наступні підконтрольні їм суб`єкти господарської діяльності, які мають рахунки відкриті в ПАТ «ЕТА Банк»: ТОВ «ВФК «МЕГА» (код за ЄДРПОУ 39340219), юридична адреса: Київська область, Києво-Святоншнський район, м. Вишневе, вулиця Балукова, 1, директор ОСОБА_7 , рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (українська гривня) відкриті в ПАТ «БТА Банк»; ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37356274), Юридична адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, 148, директор ОСОБА_8 рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «БТА Банк»; ТОВ «ДЕКОНВ» (код за ЄДРПОУ 40394346), юридична адреса: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Соборна. 105-Б, директор ОСОБА_9 , рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ «БТА Банк»; ТОВ «СТАРТ ЛАЙТ» (код за ЄДРПОУ 40717834), юридична адреса: Київська область, місто Бориспіль, вулиця Завокзальна, 6, офіс 2, директор ОСОБА_10 , рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ «БТА Банк»; ТОВ «ІНТЕГРАЛ» (код за ЄДРПОУ 22015203), юридична адреса: Київська область, Обухівській район, місто Українка, вулиця Промислова, 27-Б, директор ОСОБА_11 . Зазначені суб`єкти господарської діяльності згідно наданої до податкових органів інформації здійснюють діяльність у сфері виробництв металевих виробів, операцій з металобрухтом, торгівля твердими, рідкими та газоподібними нафтопродуктами. Вказана діяльність здійснюється ними на території Обухівського району Київської області. В результаті проведення фіктивних фінансово-господарських операцій (тобто операцій за які реальні послуги (товари) не надаватись) між суб`єктами господарювання реального сектору, фіктивними суб`єктами господарської діяльності, грошові кошти надходять на рахунки ТОВ «ВФК «МЕТА» (код за ЄДРПОУ 39340219), ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37356274), ТОВ «ДЕКОНВ» (код за ЄДРПОУ 40394346), ТОВ «СТАРТ ЛАЙТ» (код за ЄДРПОУ 40717834), ТОВ «ІНТЕГРАЛ» (код за ЄДРПОУ 22015203) які підконтрольні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим невстановленим особам, а у подальшому, знімаються з рахунків довіреними фізичними особами. Також, з метою прикриття своєї незаконної діяльності службовими особами ТОВ «ВФК «МЕТА» (код за ЄДРПОУ 39340219), ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37356274), ТОВ «ДЕКОНВ» (код за ЄДРПОУ 40394346), ТОВ «СТАРТ ЛАЙТ» (код за ЄДРПОУ 40717834), ТОВ «ІНТЕГРАЛ» (код за ЄДРПОУ 22015203) залучено ряд фізичних осіб - підприємців, зареєстрованих на території Обухівського району Київської області, на рахунки яких перераховуються кошти начебто за надання послуг по скупці металобрухту, хоча насправді вони операцій з металобрухтом не проводили. Встановлено, що до ПАТ «БТА Банк», яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75, за попередньою домовленістю із директором Департаменту фінансового моніторингу ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_12 , періодично приїжджає автомобіль марки «PEUGEOT 307 SW», державний номерний знак НОМЕР_6 , право власності на який зареєстровано за громадянином ОСОБА_13 та автомобіль марки «PEUGEOT 307», державний номерний знак НОМЕР_7 , право власності зареєстровано за ОСОБА_14 , користується ОСОБА_13 , який за довіреностями від ТОВ «ВФК «МЕТА» (код за ЄДРПОУ 39340219), ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37356274), ТОВ «ДЕКОНВ» (код за ЄДРПОУ 40394346), ТОВ «СТАРТ ЛАЙТ» (код за ЄДРПОУ 40717834), ТОВ «ІНТЕГРАЛ» (код за ЄДРПОУ 22015203) за сприяння службових осіб ПАТ «ВТА Банк» здійснює зняття готівкових коштів з рахунків вище перелічених юридичних осіб в сумі від 2 млн. гривень до 4 млн. гривень. Зазначені грошові кошти є коштами, здобутими внаслідок незаконної діяльності, пов`язаної із наданням послуг суб`єктам господарської діяльності із мінімізації податкових зобов`язань з подальшим виведенням грошових коштів з рахунків ПАТ «БТА Банк», а також виведенням грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, відмиванням (легалізація) грошових коштів, шляхом розміщення їх на рахунках ПАТ «ВТА Банк» у вигляді банківських вкладів. У подальшому зазначені готівкові кошти розвозяться ОСОБА_13 до клієнтів-замовників. Допитаний 22.08.2018 року як свідок ОСОБА_15 пояснив, що проведеним аналізом господарської діяльності ТОВ «ВФК «МЕТА» (код за ЄДРПОУ 39340219), ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37356274), ТОВ «ДЕКОНВ» (код за ЄДРПОУ 40394346), ТОВ «СТАРТ ЛАЙТ» (код за ЄДРПОУ 40717834) встановлено, що зазначені суб`єкти господарської діяльності проводять фіктивні фінансово - господарські операції пов`язані із закупівлею, заготівкою та реалізацією металобрухту, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 15 (зі змінами та доповненнями від 22.03.2017) звільненні від сплати ПДВ „до 01.01.2019, тим самим безперешкодно здійснюється мінімізація податкових зобов`язань суб`єктам господарської діяльності реального сектору, незаконна конвертація грошових коштів здобутих внаслідок їх розкрадання. Готівкові кошти з рахунків вищевказаних підприємств, які відкриті в ПАТ «БТА БАНК» (МФО 321723, код за ЄДРПОУ 14359854) періодично знімає громадянин ОСОБА_13 , який приїжджає на автомобілі марки «PEUGEOT 307 SW», державний номерний знак НОМЕР_6 , право власності на який зареєстровано за ним та на автомобілі марки «PEUGEOT 307», державний номерний знак НОМЕР_8 , право власності зареєстровано за ОСОБА_14 . Готівкові кошти знімаються у період часу з 14 год. 00 хв. до 15 год. 30 хв. за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 в касі центрального відділення ПАТ «БТА БАНК» (МФО 321723, код за ЄДРПОУ 14359854), що по вул. Жилянській та у касі відділенні «На Щербакова» ПАТ «БТА БАНК» (МФО 321723, код за ЄДРПОУ 14359854), що по вул. Данила Щербаківського, 35. У подальшому зазначені готівкові кошти розвозяться ОСОБА_13 клієнтам - суб`єктам господарської діяльності реального сектору. Так, на даний час у органу досудового розслідування відсутні інші правові підстави на проникнення до автомобіля марки «РЕІЮЕОТ 307», державний номерний знак НОМЕР_7 , право власності зареєстровано за ОСОБА_14 , користується ОСОБА_13 , окрім як проведення обшуку. Потреба проведення обшуку викликана тим, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у виявлені та фіксації речей та документів, що свідчать про вчинення злочинів, пов`язаних з привласненням грошових коштів шляхом проведення фіктивних операцій з готівкою, зокрема накладні, акти виконаних робіт, акти прийому-передач за недійсними правочинами, касові документи, що підтверджують зняття готівкових коштів, кошти, одержані злочинним шляхом, носії інформації, що містять в електронному виді дані про проведені банківські та інші операції та підтверджують перерахування коштів на кореспондентські банківські рахунки, довіреності на осіб, що проводять банківські операції, документи звітного характеру, як внутрішнього господарські, так і призначені для офіційного відображення та подання до державних органів, з метою визначення розмірів завданих збитків, що є обов`язковою складовою кримінального правопорушення. Саме проведення обшуку забезпечить дотримання інтересів кримінального провадження, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності. Так, на даний час існують достатні підстави вважати, що в автомобілі, який використовується як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, наявні речі та документи, які підтверджують вчинення злочинів та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Одночасно варто врахувати те, що є ризик перешкоджання особами, причетними до привласнення грошових коштів, встановленню істини у кримінальному провадженні, а тому метою обшуку є недопущення втрати та знищення важливих речових доказів, що може призвести до тяганини досудового розслідування кримінального провадження, унеможливить проведення ряду судових експертиз та потягне за собою втрату доказів винності осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, оскільки їх завчасне повідомлення про намір вилучення таких речей і документів та проведення обшуку, може призвести до знищення чи підміни даних документів та речей. Тому, у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку автомобіля «PEUGEOT 307», державний номерний знак НОМЕР_7 , право власності зареєстровано за ОСОБА_14 , користується ОСОБА_13 . Згідно Реєстраційної картки транспортного засобу - автомобіля марки «PEUGEOT 307», державний номерний знак НОМЕР_7 , право власності на вказаний транспортний засіб зареєстровано за ОСОБА_14 .

Прокурор в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводити судове засідання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі, та просила не здійснювати фіксацію судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42018111200000583 від 10.08.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до Реєстраційної картки транспортного засобу - автомобіля марки «PEUGEOT 307», державний номерний знак НОМЕР_7 , право власності на вказаний транспортний засіб зареєстровано за ОСОБА_14 .

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор довів, згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, що було вчинене кримінальне правопорушення, знаряддя злочину, які потрібно відшукати мають значення для досудового розслідування та відомості які в них можуть міститися можуть бути доказами під час судового розгляду.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 234 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення Обухівським відділом поліції досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що у автомобілі марки «PEUGEOT 307», державний номерний знак НОМЕР_7 , можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, речові докази.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено передбачені ст. 234 КПК України, підстави до задоволення внесеного прокурором клопотання.

Згідно норми ч. 4ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 223, 234-236, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_16 , заступнику начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_20 слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_24 , на проведення обшуку автомобілі марки «PEUGEOT 307», державний номерний знак НОМЕР_7 , право власності зареєстровано за ОСОБА_14 , користується ОСОБА_13 з метою відшукання та вилучення накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передач за недійсними правочинами, касових документів, що підтверджують зняття готівкових коштів, коштів, одержаних злочинним шляхом, носіїв інформації, що містять в електронному виді дані про проведені банківські та інші операції та підтверджують перерахування коштів на кореспондентські банківські рахунки, довіреностей на осіб, що проводять банківські операції, документів звітного характеру, як внутрішнього господарських, так і призначених для офіційного відображення та подання до державних органів.

Строк дії ухвали визначити до 22 вересня 2018 року.

Роз`яснити, що ухвала про дозвіл на обшук з підстав зазначених у вказаному клопотанні надає право проникнути до вищевказаного автомобіля лише один раз.

Копія ухвали виготовляється у двох екземплярах.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1