Ухвала
від 29.08.2018 по справі 200/7280/18
БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/7280/18

Провадження № 1-кс/200/4872/18

У Х В А Л А

19 квітня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпрі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №42018040000000398 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И ЛА:

19 квітня 2018 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором 2 відділу Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку території Дніпропетровського річкового порту філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот»» (код ЄДРПОУ 32616280) за адресою: м.Дніпро, вул. Амур-Гавань, буд. 11 (зем. діл. 11), право власності на яку, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №121028362 від 18.04.2018 належить територіальній громаді м. Дніпра в особі Дніпропетровської міської Ради, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обмежень індексний номер 38984177 від 27.12.2017, у всіх жилих та не жилих приміщеннях господарського призначення, з метою виявлення та вилучення наступних предметів та документів, які засвідчують будь-який факт фінансово-господарських взаємовідносин у період часу з 01.01.2017 по 19.04.2018:

1.між Дніпропетровським річковим портом філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот»» (код ЄДРПОУ 32616280) та ТОВ «ТЕФІН» (код ЄДРПОУ 38914278),

2.між Дніпропетровським річковим портом філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот»» (код ЄДРПОУ 32616280) та ТОВ «ГАЗТРИМ» (код ЄДРПОУ 36980223),

3.між Дніпропетровським річковим портом філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот»» (код ЄДРПОУ 32616280) та ТОВ «ІНТЕРТРАНСГАЛ» (код ЄДРПОУ 37316797),

4.між ТОВ «ТЕФІН» (код ЄДРПОУ 38914278) та ТОВ «ГАЗТРИМ» (код ЄДРПОУ 36980223),

5.між ТОВ «ТЕФІН» (код ЄДРПОУ 38914278) та ТОВ «ІНТЕРТРАНСГАЛ» (код ЄДРПОУ 37316797),

6.між ТОВ «ГАЗТРИМ» (код ЄДРПОУ 36980223) та ТОВ «ІНТЕРТРАНСГАЛ» (код ЄДРПОУ 37316797), а саме:

-документів із зазначенням достовірних (дійсних) даних щодо виробника/імпортера вантажу дизельного палива, яке було відвантажене 14.04.2018 на території Дніпропетровського річкового порту філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот»» нафтоналивним судном «ДЖАНГО» (номер РУ - SRU602165) до нафтоналивного судна Джанін-2 та УДБ-220, які пришвартовані до причальної стінки Дніпропетровського річкового порту філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот»» - коносаментів, декларацій на товар, CMR, CIF, додаткових угод, інвойсів, доручень на перевозку вантажу, посвідчень якості, пакувальних аркушів, етикеток та інших документів щодо дизельного палива (контрактів, угод, угод про вартість послуг та товару, договорів поставок, посередницьких договорів, договорів перевезення, доручень на перевезення вантажів, договорів купівлі-продажу, договорів про надання послуг, договорів транспортного експедирування, додаткових угод, додатків, протоколів узгодження розбіжностей, специфікацій, платіжних доручень, податкових доручення, видаткових накладних, касових ордерів, товарно-транспортних накладних, заявок на поставку товару, актів приймання?передачі, актів виконаних робіт, рахунків-фактур, рахунків на оплату, посвідчень якості, сертифікатів якості, сертифікатів походження, листів про погодження, документів, що визначають країну походження товару, документів, що містять відомості про код товару згідно з УКТЗЕД тощо), пакувальних етикеток, документів щодо проведення досліджень (аналізів, експертиз) проб (зразків) товарів, які проводяться з метою встановлення характеристик, визначальних для ідентифікації (визначення складу, фізичних, фізико?хімічних характеристик тощо) товару, класифікації товарів згідно з УКТЗЕД, встановлення країни походження товару, встановлення (перевірки) достовірності даних, зазначених у сертифікатах про походження товару, які видаються спеціалізованими лабораторіями з питань експертизи та досліджень, лабораторних досліджень та висновків хімічних аналізів), як у паперовому вигляді так і в електронному,

-паливно-мастильних матеріалів, які були відвантажені 14.04.2018 на території Дніпропетровського річкового порту філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот»» нафтоналивним судном «ДЖАНГО» (номер РУ - SRU602165) до нафтоналивного судна Джанін-2 та УДБ-220, які пришвартовані до причальної стінки Дніпропетровського річкового порту філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот», а також інших паливно-мастильні матеріали, вивчення яких потребує спеціальних знань та експертних досліджень,

-бланків суворої звітності, сертифікатів якості, документів, які підтверджують країну походження, кліше, печаток, штампів, дата-штампів, та інших предметів та документів, які мають ознаки підробки, та інших документів, які за своїм походженням не відносяться до фінансово-господарської діяльності Дніпропетровського річкового порту філії ПАТ«Судноплавна компанія «Укррічфлот»»

-матеріальних носіїв та документів, що можуть містити зразки почерку та підпису осіб, причетних до вчинення злочину,

-засобів комунікації та зв`язку, які можуть використовуватися особами, які причетні до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення,

-інших предметів та матеріальних носії інформації, які можуть містити інформацію про дизельне паливо та про факти підробки документів;

-предметів та матеріальних носіїв інформації, які можуть підтверджувати зв`язок Дніпропетровського річкового порту філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот»» з ТОВ «ТЕФІН», ТОВ «ГАЗТРИМ», ТОВ «ІНТЕРТРАНСГАЛ»,

-робочої та поточної документація, особисті записи, які можуть містити відомості стосовно ТОВ «ТЕФІН», ТОВ «ГАЗТРИМ», ТОВ «ІНТЕРТРАНСГАЛ»,

-комп`ютерної техніки та будь-яких цифрових носіїв інформації, що можуть містити відомості або сліди про ТОВ «ТЕФІН», ТОВ «ГАЗТРИМ», ТОВ «ІНТЕРТРАНСГАЛ» та факти підробки предметів та до документів,

-інших предметів, документів та носіїв інформації, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве та доказове значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018040000000398 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2018 до вантажного річкового порту м. Дніпро (митний пост «Спеціалізований» Дніпропетровської митниці ДФС України) з території Російської Федерації, після митного контролю у річковому порту м. Херсон, зайшло нафтоналивне судно «Джанго» (номер РУ - SRU602165) в резервуарах якого знаходиться дизельне паливо, у товарно-супровідних документах на яке містились недостовірні дані на вантаж в частині якості нафтопродуктів та їх обсягів.

Досудовим розслідуванням встановлено протиправну схему з незаконного придбання у відкритому морі (нейтральних водах), ввезення (імпорту) та переміщення через митний кордон України поза митним та прикордонним контролем дизельного палива, яке походить з території Російської Федерації (далі РФ) з метою його подальшої реалізації на території Дніпропетровської області, діє приблизно з початку 2017 року.

Відповідно до вказаної схеми нафтоналивні судна, за попередньої домовленістю між їх власниками та невстановленими посадовими особами з числа ІНФОРМАЦІЯ_1 , безперешкодно та безконтрольно перетинають державний кордон України та територіальними водами Чорного моря виходять у зону відкритого моря (нейтральні води), де здійснюють завантаження паливно-мастильних матеріалів (далі - ПММ), які походять з території РФ. В подальшому, зазначені нафтоналивні судна, зворотнім шляхом, безперешкодно перетинають державний кордон України. Після цього, по прибутті до найближчого порту Херсонської або Миколаївської області особи, з числа членів екіпажу, в ході проведення митного контролю на відповідних митницях ДФС України, надавали документи на вантаж, що не відповідають дійсності в частині якості ПММ та їх обсягів, в результаті чого здійснювалось лише часткове декларування незаконно ввезених ПММ.

На початку квітня 2018 року, нафтоналивне судно «ДЖАНГО» («DJANGO», номер РУ - SRU602165), яке перебуває у власності ТОВ «ТЕФІН» (код ЄДРПОУ 38914278, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 10), під керуванням капітана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вийшло з Очаківського морського порту та територіальними водами Чорного моря прослідувало у зону відкритого моря (нейтральні води). При цьому, ОСОБА_5 було відключено автоматичну ідентифікаційну систему (Automatic Identification System, далі «АІС»), використання якої, відповідно до Конвенції SOLAS 74/88 є обов`язковим та необхідним для підвищення рівня безпеки мореплавства, ефективності судокерування та експлуатації центру керування руху судів (далі ЦКРС) й захисту навколишнього середовища.

В подальшому, прибувши у заздалегідь обумовлене місце, у зоні відкритого моря (нейтральні води) у резервуари нафтоналивного судна «ДЖАНГО» (номер РУ - SRU602165) суднами, які мають приналежність до Російській Федерації (далі РФ) було здійснено перевантаження дизельного палива походження РФ, об`єм якого приблизно складає 1 196 530 літрів (1 196, 530 м3).

09.04.2018 вказане судно, поза митним контролем, з відкритого моря (нейтральних вод) територіальними водами України у невстановлений час прибуло до Очаківського морського порту де відновило роботу «АІС».

14.04.2018 вказане дизельне паливо було відвантажено на території Дніпропетровського річкового порту філії ПАТ «Укррічфлот» (м. Дніпро, вул. Амур-Гавань, буд. 11) у бункери зберігання, а саме до нафтоналивного судна Джанін-2 (власник ТОВ«ТЕФІН») та УДБ-220 (власник ТОВ «ІНТЕРТРАНСГАЛ», код ЄДРПОУ 37316797, юридична адреса: 01021, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 28/2, прим. 43), які пришвартовані до причальної стінки Дніпропетровського річкового порту філії ПАТ «Укррічфлот» за вищевказаною адресою, під виглядом дизельного палива, яке належить ТОВ «ГАЗТРИМ» (код ЄДРПОУ 36980223, юридична адреса: 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, оф. 3).

17.04.2018 нафтоналивне судно «ДЖАНГО» (номер РУ - SRU602165) планує продовжити зворотній рух до Новокаховського річного порту.

Крім того, було встановлено, що нафтоналивне судно «ДЖАНГО» (номер РУ - SRU602165), з метою приховання протиправної діяльності, умисно, в порушення ст. 35 Кодексу торгівельного мореплавства України та відповідно до ст. 24 ЗУ «Про внутрішні води», до Дніпропетровського річкового порту філії ПАТ «Укррічфлот» слідувало без будь-яких дозвільних та товарно-супровідних документів на вантаж дизельне паливо походження РФ.

Разом з тим, встановлено, що у 2016 році прокуратурою Херсонської області було викрито аналогічну злочинну схему з незаконного придбання, переміщення та реалізації дизельного палива походження РФ. Відповідно до ухвали Херсонського міського суду Херсонської області від 05.12.2016 на судно «Джанго», яке зареєстроване 30.05.2014 у Державному судновому реєстрі України під регістровим номером № 651, яке належить на праві власності ТОВ «ТЕФІН», накладено арешт.

Відповідно до акту огляду судна від 18.04.2018 форми Б, складеного Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річному транспорті Управління Укртрансбезпеки у Запорізькій області нафтоналивне судно «ДЖАНГО» (номер РУ - SRU602165) має невідповідність законодавству України відсутні на борту оригінали чинних суднових документів, відсутнє чинне свідоцтво про управління безпекою, відсутні документи про відповідність системі управління безпекою судноплавної компанії, неналежне ведення судових документів, відсутні сертифікати на рятувальне та протипожежне обладнання, тощо.

Зокрема, в ході досудового розслідування були отримані дані про те, що на території Дніпропетровського річкового порту філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот»» (кодЄДРПОУ 32616280) за адресою: м. Дніпро, вул. Амур-Гавань, буд. 11 (зем. діл. 11), право власності на яку, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №121028362 від 18.04.2018 належить територіальній громаді м. Дніпра в особі Дніпропетровської міської Ради на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обмежень індексний номер 38984177 від 27.12.2017, можуть зберігатись зазначені вище документи.

Посилаючись на те, що є достатні підстави вважати, що на території Дніпропетровського річкового порту філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот»» (код ЄДРПОУ 32616280) за адресою: м.Дніпро, вул. Амур-Гавань, буд. 11 (зем. діл. 11) знаходяться предмети та документи, які засвідчують будь-який факт фінансово-господарських взаємовідносин у період часу з 01.01.2017 по 19.04.2018: між Дніпропетровським річковим портом філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот»» (код ЄДРПОУ 32616280) та ТОВ «ТЕФІН» (код ЄДРПОУ 38914278), між Дніпропетровським річковим портом філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот»» (код ЄДРПОУ 32616280) та ТОВ «ГАЗТРИМ» (код ЄДРПОУ 36980223), між Дніпропетровським річковим портом філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот»» (код ЄДРПОУ 32616280) та ТОВ «ІНТЕРТРАНСГАЛ» (код ЄДРПОУ 37316797), між ТОВ «ТЕФІН» (код ЄДРПОУ 38914278) та ТОВ «ГАЗТРИМ» (код ЄДРПОУ 36980223), між ТОВ «ТЕФІН» (код ЄДРПОУ 38914278) та ТОВ «ІНТЕРТРАНСГАЛ» (код ЄДРПОУ 37316797), між ТОВ «ГАЗТРИМ» (код ЄДРПОУ 36980223) та ТОВ «ІНТЕРТРАНСГАЛ» (код ЄДРПОУ 37316797), слідчий звернувся до суду з цим клопотанням, яке підтримав, надавши до суду відповідну заяву.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вважаю доцільним клопотання слідчого задовольнити, оскільки слідчим наведені обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, а також, що на території Дніпропетровського річкового порту філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот»» (код ЄДРПОУ 32616280) за адресою: м.Дніпро, вул. Амур-Гавань, буд. 11 (зем. діл. 11) знаходяться предмети та документи, які засвідчують будь-який факт фінансово-господарських взаємовідносин у період часу з 01.01.2017 по 19.04.2018: між Дніпропетровським річковим портом філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот»» (код ЄДРПОУ 32616280) та ТОВ «ТЕФІН» (код ЄДРПОУ 38914278), між Дніпропетровським річковим портом філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот»» (код ЄДРПОУ 32616280) та ТОВ «ГАЗТРИМ» (код ЄДРПОУ 36980223), між Дніпропетровським річковим портом філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот»» (код ЄДРПОУ 32616280) та ТОВ «ІНТЕРТРАНСГАЛ» (код ЄДРПОУ 37316797), між ТОВ «ТЕФІН» (код ЄДРПОУ 38914278) та ТОВ «ГАЗТРИМ» (код ЄДРПОУ 36980223), між ТОВ «ТЕФІН» (код ЄДРПОУ 38914278) та ТОВ «ІНТЕРТРАНСГАЛ» (код ЄДРПОУ 37316797), між ТОВ «ГАЗТРИМ» (код ЄДРПОУ 36980223) та ТОВ «ІНТЕРТРАНСГАЛ» (код ЄДРПОУ 37316797), виявлення та вилучення яких сприятиме встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення, відшуканню знарядь кримінального правопорушення або майна, здобутого у результаті його вчинення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Дозволити старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 42018040000000398 від 17.04.2018, прокурору 2 відділу Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , іншим прокурорам, які знаходяться у групі прокурорів у кримінальному провадженні №42018040000000398 від 17.04.2018, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів СБ України, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст.40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, по даному кримінальному провадженню проведення обшуку на території Дніпропетровського річкового порту філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот»» (код ЄДРПОУ 32616280) за адресою: м.Дніпро, вул. Амур-Гавань, буд. 11 (зем. діл. 11), право власності на яку, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №121028362 від 18.04.2018 належить територіальній громаді м. Дніпра в особі Дніпропетровської міської Ради на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обмежень індексний номер 38984177 від 27.12.2017, у всіх жилих та не жилих приміщеннях господарського призначення з метою виявлення та вилучення наступних предметів та документів, які засвідчують будь-який факт фінансово-господарських взаємовідносин у період часу з 01.01.2017 по 19.04.2018: