Ухвала

від 16.08.2018 по справі 646/8726/17

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 646/8726/17

№ провадження 1-кс/646/4656/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.08.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі місцевого суду клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2017 за №42017220000000571,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого про проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначено, що протягом 2016-2017 років група осіб, до складу якої входять колишні та діючі співробітники правоохоронних органів державної фіскальної служби України, діючи умисно на території м. Харків, з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах і пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, маючи мету отримувати прибуток при наданні послуг підприємствам, зареєстрованим на території Харківської області та інших областей України, з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, а також з метою приховування факту та фактичних обсягів операцій діяльності підприємств та прикриття незаконної діяльності, створили та придбали низку суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб). А в подальшому реквізити зазначених суб`єктів господарської діяльності під час вчинення фіктивного підприємництва використовувались у мінімізації податкових зобов`язань для підприємств реального сектору економіки, чим спричини збитки державному бюджету на 42052 517 грн.

За даними досудового слідства, до зазначеної протиправної діяльності причетний ОСОБА_5 , який за посередництва ОСОБА_6 , використовує в роботі ТОВ «Науково-технічнийцентр «Атом»,яким вінкерує,«безтоварні операції»з метоюухилення відсплати податків.

Крім того, директор ТОВ «НТЦ «Атом» ОСОБА_7 також є керівником ПФ «Пилл» код 22639748, якому на праві приватної власності належать нежитлові приміщення за вищевказаною адресою: м. Харків, вул. Двадцять третє серпня, будинок 34.

На даний час, в органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні обшуку зазначеного об`єкту нерухомості.

У судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступного.

Згідно до вимогст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно витягу з кримінального провадження 42017220000000571 до ЄРДР були внесені відомості за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до нього документами.

Таким чином,слідчий суддявважає,що слідчимдоведено наявність законних підстав дляпроведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «НТЦ «Атом», яке знаходиться за адресою м. Харків вулиця Двадцять третього серпня, будинок 34.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлові приміщення цокольного поверху № 6-:-10, 13-:-15, 24, 25 загальною площею 77,9 кв.м., нежитлові приміщення цокольного поверху № 12, площею 7.8 кв.м. та частину місць спільного користування приміщень цокольного поверху № 6 площею 0,1 кв.м., що складає 5/100 частин, та № 14 площею 0,8 кв.м., що складає 11/100 частин загальною площею 8,7 кв.м., 66/100 частин місць спільного користування нежитлових приміщень цокольного поверху: № 6 площею 2,1 кв., 71/100 частин місць спільного користування №7 площею 1,9 кв.м., № 8 площею 2,4 кв.м., № 9 площею 3,6 кв.м. загальною площею 10,0 кв. м., нежитлові приміщення підвалу № 13, 15, 24, 25, 29/100 частин спільного користування: приміщення № 1,6-11, 17, І та 89/100 частин приміщення № 14 у житловому будинку літ. «А-5», що знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Двадцять третього серпня, будинок 34 на праві приватної власності належать Приватній фірмі «Пилл» код 25472326.

Так, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, що знаходиться за адресою м. Харків, вулиця Двадцять третього серпня, будинок 34, які фактично використовуються ТОВ «НТЦ «Атом» код 23002160, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення, зокрема наступних речей та документів: електронних носіїв інформації, флеш накопичувачів, комп`ютерної техніки, мобільних терміналів систем зв`язку, чорнових записів, блокнотів, записників, печаток, штампів, бланків, будь-яких документів підприємств з ознаками «фіктивності», довіреностей на проведення юридичних дій або представництво інтересів, документів реєстраційних, не облікованих грошових коштів, фінансово-бухгалтерської, господарської, податкової звітності, документів щодо придбання товарів та послуг, банківські виписки, платіжні доручення, сертифікати, оборотно-сальдові відомості по бухгалтерських рахунках, в тому числі стосовно наступних підприємств (юридичних осіб): ТОВ «ЛАКОНІС ТРЕЙД», ТОВ «КОМЕРСБУД», ТОВ «ФРУДОМ», ТОВ «ГОЛДСАН ТРЕЙД», ТОВ «БАЛТІК ЛЕНД», ТОВ «ГОЛД ІМПЕРІЯ», ТОВ «ТРАНСФОРМ ПЛЮС», ТОВ «ЕВАНТЕС КОМПАНІ», ТОВ «Анбер Приват Компані», ТОВ «Добралюкс», ТОВ «Мазарокс», ТОВ «Комерсбуд», ТОВ «Стартап Компані», ТОВ «Делькар Експо», ТОВ «Візейр», ТОВ «Київтемпл актив», ТОВ «Будремстиль», ТОВ «Буд Фін Траст», ТОВ «Амбер Продакшн», ТОВ «Асколі Трейд», ТОВ «Екселент Прайм», ТОВ «Ноатрейд», ТОВ «Люкс Старт», ТОВ «БК «Алара», ТОВ «Гудвей ТУ», ТОВ «Малинівський склозавод», ТОВ «Алко - Стар», ТОВ «Павермонт Інвест», ТОВ «Броуд Стайл», ТОВ «Політрейд плюс», ТОВ «Сартан», ТОВ «Оптігруп», ТОВ «Сізаріус», ТОВ «ВТО «Індекс», ВКФ «Солій» у формі ТОВ.

Виконання ухвали доручити процесуальним керівникам у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1