Ухвала

від 29.08.2018 по справі 202/5129/18

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/5129/18

Провадження № 1-кс/202/4949/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря Кишковар Н.А.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Зайченко Л.М. погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Кіблицьким А.О., про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 42018042630000118 від 05.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріальному ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42018042630000118 від 05.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

28 серпня 2018 року до Індустріального районного суд м. Дніпропетровська слідчим подано клопотання про проведення експертизи.

Згідно матеріалів клопотання встановлено що, до управління захисту економіки в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_3, за фактом незаконного використання персональних даних при державній реєстрації ТОВ Компанія Профі-Строй (ЄДРПОУ 36726864).

Так, гр. ОСОБА_3 вказав, що свої персональні дані нікому не передавав, паспорт громадянина України не втрачав, жодних довіреностей на представництво інтересів не надавав та в період часу з травня 2016 по жовтень 2017 коли було укладено договори між ТОВ Компанія Профі- Строй та державними підприємствами знаходився на строковій службі в лавах Збройних Сил України у військовій частині №1428 у м. Тернопіль.

Однак, під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_3 з 24.09.2015 призначений на посаду засновника, директора та бухгалтера у ТОВ Компанія Профі-Строй (ЄДРПОУ 36726864, зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 1) без його відома.

Під час аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ Компанія Профі-Строй (ЄДРПОУ 36726864) встановлено, що підприємство здійснювало закупівлю товарів (робіт, послуг) у період 2015-18 рр. на загальну суму понад 40,1 млн. грн., в тому числі: у ТОВ Дніпровський завод спеціального обладнання та матеріалів (ЄДРПОУ 35268574 зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Квітки-Основ'яненка, буд. 5) на суму 3,3 млн. грн., ТОВ НВП Елемент (ЄДРПОУ 32884924, зареєстроване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, буд. 10А) на суму 678 тис. грн., ТОВ Спец-майстер (ЄДРПОУ 38901819 зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Янтарна, буд. 42, кв. 232) на суму 6,4 млн. грн.

У ході аналізу встановлено, що ТОВ Компанія Профі-Строй у період 2015-18 років здійснювало поставку товару на загальну суму понад 40 млн. грн., в тому числі: до ПАТ Укрзалізниця (ЄДРПОУ 40075815) (електрощітки, свердла, лещата тощо) на суму 19,5 млн. грн., ДП Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом (ЄДРПОУ 24584661 засновник якої Міністерство енергетики та вугільної промисловості України) на суму 10,9 млн. грн.

Також встановлено, що ТОВ Компанія Профі-Строй у вищезазначений період приймає участь у держаних закупівлях, з яких підписано 36 договорів на загальну суму 24 856 300.90 грн.

За результатами аналізу фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ Компанія Профі-Строй встановлено, що невстановлені особи, за допомогою підконтрольних підприємств здійснили привласнення державних грошових коштів понад 20 000 000 грн.

Також, 20.04.2018 був допитаний ОСОБА_3, який вказав що він не приймав участь у придбанні ТОВ Компанія Профі-Строй , не вносив жодних змін до правовстановлюючих документів, нікому не надавав довіреностей для представництва інтересів у державних органах. Також, ОСОБА_3 вказав, що особи на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7р.н. йому невідомі.

Слідчий у судове засідання не з'явилася, у своєму клопотанні просила розглядати клопотання у її відсутності.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання про проведення експертизи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.

Відповідно до ч.1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи викладене, вважаю, що для вирішення завдань, які перелічені слідчим у клопотанні, існує необхідність у застосуванні спеціальних знань та проведення судової експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Зайченко Л.М. погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Кіблицьким А.О., про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 42018042630000118 від 05.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судової експертизи проведення судової-почеркознавчої експертизи в кримінальному провадження № 42018042630000118 від 05.04.2018 року.

На вирішення експерта поставити такі питання:

1.Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в Договорі поставки №324/323С від 07.12.2015 року, на 5 арк. (підпис на п'ятому аркуші в графі Директор ТОВ КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

2. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в Специфікації №1 від 07.12.2015 року, на 1 арк. (підпис в графі Директор ТОВ КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

3. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в видатковій накладній №3 від 26.01.2016 року, на 1 арк. (підпис в графі Директор ОСОБА_3 ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

4. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в видатковій накладній №5 від 27.01.2016 року, на 1 арк. (підпис в графі Директор ОСОБА_3 ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

5. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в видатковій накладній №11 від 01.03.2016 року, на 1 арк. (підпис в графі Директор ОСОБА_3 ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

6. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в довіреності ТОВ КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ , в особі директора ОСОБА_3 від 18.04.2018 року, на 1 арк. (підпис в графі Директор ТОВ КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

7. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в договорі купівлі-продажу корпоративних прав від 18.04.2018 року, на 1 арк.,(підпис в графі Продавець ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

8. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в заяві Загальним зборам Учасників ТОВ КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ , ОСОБА_3, від 18.04.2018 року, яка нотаріально завірена, на 1 арк. (підпис в графі Підпис ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

9. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в протоколі №03-18 Загальних зборів учасників ТОВ КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ від 18.04.2018 року, на п'яти арк. (підпис на другій сторінці в графі ОСОБА_3 , підпис з рукописним текстом на п'ятій сторінці в графі Секретар загальних Зборів ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

10. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в Описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих змін до установчих документів юридичної особи . Реєстраційний номер справи: 1_224_047789_18 Код:181613184246 на 1 арк. ( підпис та рукописний текст в графі Заявник ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

11. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи на 4 арк. (підпис на першій сторінці в графі Сторінку заповнив ОСОБА_3 , підпис на другій сторінці в графі Сторінку заповнив ОСОБА_3 , підпис на третій сторінці в графі Сторінку заповнив ОСОБА_3 , підпис на четвертій сторінкі в графі Сторінку заповнив ОСОБА_3 ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

12. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в протоколі №01-15 загальних зборів учасників (власників) ТОВ КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ (ТОВ КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ ) від 23.09.2015 року, на 5 аркушах, ( підпис на п'ятому аркуші в графі Присутні: ОСОБА_3 ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

13. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в Статуті ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ , дата реєстрації 24.09.2015 року, затверджено Загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ Протокол №01-15 від 23.09.2015 року, на 17 арк., ( підпис на сімнадцятому аркуші в графі Статут затвердив та підписав єдиний учасник ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

14. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в протоколі реєстрації для участі у Загальних зборах учасників ТОВ КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ від 23.09.2015 року, на 1 арк. (підпис в графі Присутні: ОСОБА_3 та підпис в таблиці під позначкою 2 ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

15. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах . Реєстраційний номер справи:1_224_047789_18 Код: 371120215694 на 1 арк. ( підпис та рукописний текст в графі Заявник ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

16. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи на 3 арк. (підпис на першій сторінці в графі ОСОБА_3 , підпис на другій сторінці в графі ОСОБА_3 , підпис та рукописний текст на третій сторінці в графі ОСОБА_3 . ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

17. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в протоколі №01-15 загальних зборів учасників (власників) ТОВ КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ (ТОВ КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ ) від 23.09.2015 року, на 5 аркушах, ( підпис на п'ятому аркуші в графі Присутні: ОСОБА_3 ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

18. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в протоколі реєстрації для участі у Загальних зборах учасників ТОВ КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ від 23.09.2015 року, на 1 арк. (підпис в графі Присутні: ОСОБА_3 та підпис в таблиці під позначкою 2 ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

19. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в документі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ Наказ №1/15 Про призначення директора , від 24.09.2015 року, на 1 арк. ( підпис в графі Директор ТОВ КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ ОСОБА_3 ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

20. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Підтвердження відомостей про юридичну особу . Реєстраційний номер справи:1_224_047789_18 Код: 140687480535 на 1 арк. ( підпис та рукописний текст в графі Заявник ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

21. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в реєстраційній картці про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців на 2 арк. ( два підписи та рукописний текст на першій сторінці в графі ОСОБА_3 ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

22. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в документі: Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах . Реєстраційний номер справи:1_224_047789_18 Код: 212037030452 на 1 арк. ( підпис та рукописний текст в графі Заявник ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

23. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в Заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на 3 арк. (підпис та рукописний текст на другій сторінці в графі ОСОБА_3 , підпис та рукописний текст на третій сторінці в графі ОСОБА_3 ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

24. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в документі: Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи . Реєстраційний номер справи:1_224_047789_18 Код: 256968318663 на 1 арк. ( підпис та рукописний текст в графі Заявник ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

25. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на 4 арк. (підпис та рукописний текст на другій сторінці в графі ОСОБА_3 , підпис та рукописний текст на третій сторінці в графі ОСОБА_3 ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

26. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в протоколі №01-16 загальних зборів учасників (власників) ТОВ КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ (ТОВ КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ ) від 26.02.2016 року, на 2 аркушах, ( підпис на першому аркуші в графі ОСОБА_3 та ( підпис на другому аркуші в графі Головуючий загальними зборами: ОСОБА_3 ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

27. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в протоколі реєстрації для участі у Загальних зборах учасників ТОВ КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ від 26.02.2016 року, на 4 арк. (підпис в графі Присутні: ОСОБА_3 та підпис в таблиці під позначкою 2 ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

28. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в Статуті ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ , дата реєстрації 24.09.2015 року, затверджено Загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ Протокол №01-16 від 26.02.2016 року, на 17 арк., ( підпис та рукописний текст на сімнадцятому аркуші в графі Статут затвердив та підписав єдиний учасник ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

29 Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в документі: Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах . Реєстраційний номер справи:1_224_047789_18 Код: 155841306437 на 1 арк. ( підпис та рукописний текст в графі Заявник ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

30. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на 2 арк. (підпис та рукописний текст на другій сторінці в графі ОСОБА_3 ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

31. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в протоколі №02-16 загальних зборів учасників (власників) ТОВ КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ (ТОВ КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ ) від 19.08.2016 року, на 2 аркушах, ( підписи на першому аркуші в графі ОСОБА_3 та в таблиці в графі За , підпис на другому аркуші в графі Головуючий загальними зборами:ОСОБА_3 ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

32. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в протоколі реєстрації для участі у Загальних зборах учасників ТОВ КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ від 19.08.2016 року, на 4 арк. (підпис в графі Учасник: ОСОБА_3 та підпис в таблиці під позначкою 1 ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

33. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в документі: Податкове повідомлення-рішення від 24 листопада 2017 року №0058011213 , на 1 арк. (підпис та рукописний текст в графі Податкове повідомлення-рішення отримав ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

34. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в АКТІ №24007/04-36-12-13/36726864, про результати камеральної перевірки ТОВ КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ з питань своєчасності реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних складених за жовтень, грудень 2015 року, лютий та2017 року, від 16.11.2017 року, на 3 арк., (підписи та рукописний текст на третьому аркуші в графі Керівник (головний бухгалтер) , Керівник , Головний бухгалтер ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

35. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в документі: податкове повідомлення-рішення від 24.11.2017 року №0058151213, на 1 арк., (підписи та рукописний текст в графі Податкове повідомлення-рішення отримав ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

36. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в АКТІ №24007/04-36-12-13/36726864, про результати камеральної перевірки ТОВ КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ з питань своєчасності реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних складених за жовтень, грудень 2015 року, лютий та вересень 2017 року, від 16.11.2017 року, на 3 арк., (підписи та рукописний текст на третьому аркуші в графі Керівник, Головний бухгалтер , Керівник , (головний бухгалтер) ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

37. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в документі: Податкове повідомлення-рішення ві 24.11.2017 року №0058151213, на 1 арк., (підписи та рукописний текст на першій сторінці в графі Податкове повідомлення-рішення отримав ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

38. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в АКТІ №24065/04-36-12-31/36726864, про результати камеральної перевірки ТОВ КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ з питань своєчасності сплати узгодженої суми податкового зобов'язання з податку на додану вартість за березень 2016 року, від 16.11.2017 року, на 2 арк., (підписи та рукописний текст на третьому аркуші в графі Керівник, Головний бухгалтер , Керівник , (головний бухгалтер) ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

39. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в запиті про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість, реєстраційний номер 11172/10 від 28.09.2015 року, на 1 арк.,(підпис в графі "ОСОБА_3 ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

40. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в Дорученні від 29.09.2015 року, №29\06_2015,на 1 арк., ( підпис в графі Директор ТОВ КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ ОСОБА_3 ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

41. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в запиті про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість, реєстраційний номер 3482/10 від 26.04.2016 року на 1 арк., ( рукописний текст в бланку документа та підпис в графі ОСОБА_3 ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

42. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в довіреності м. Дніпропетровськ, двадцять п'ятого січня дві тисячі шістнадцятого року, на 1 арк.,( підпис в графі Директор ТОВ КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ ОСОБА_3 ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

43. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в запиті про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість, реєстраційний номер 1855/10 від 02.03.2016 року на 1 арк., (рукописний текст в бланку документа та підпис в графі Витяг одержав(ла) ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

44. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в реєстраційній заяві платника податку на додану вартість, на 2 арк., (рукописний текст в графах на двох сторінках та підпис) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

45. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в запиті про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість, реєстраційний номер 1736/10 від 26.02.2016 на 3 арк., ( підпис на першій сторінці в графі Витяг одержав(ла) ) та підпис на другій сторінці в графі ОСОБА_3) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

46. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в Наказі №ПС-1010 ві 10.10.2016 року, на 1 арк., (підпис в графі Директор ТОВ КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ ОСОБА_3 ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

47. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в картці із зразками підписів і відбитка печатки, на 1 арк., (підпис у таблиці в графі Перший підпис директор ОСОБА_3 ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

48. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в документі: Письмо об участниках и контролерах предприятия , на 1 арк., ( рукописний текст в бланку документа та підпис в графі Руководитель ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

49. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в картці із зразками підписів і відбитка печатки, на 1 арк., (підпис у таблиці в графі директор ОСОБА_3 ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

50. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в документі: Заявление о присоидинении к условиям и правилам предоставления банковских услуг, на 1 арк., (підпис у таблиці в графі Подпись владельца счета ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

51. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в документі: Заявление на открытие счета, на 1 арк.,(підпис у таблиці в графі Первая подпись ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

52. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в документі: Заявление на открытие счета, на 1 арк.,(підпис у таблиці в графі Первая подпись ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

53. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в документі: Заявление о присоидинении к условиям и правилам предоставления банковских услуг, на 1 арк., (підпис у таблиці в графі Подпись владельца счета ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

54. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в документі: Заявление о присоидинении к условиям и правилам предоставления банковских услуг, на 1 арк., (підпис у таблиці в графі Подпись владельца счета ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

55. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в заяві на відкриття поточного рахунку, на 1 арк., (підпис в графі Керівник (посада) Директор ОСОБА_3 ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

56. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в Картці із зразками підписів і відбитка печатки, на 1 арк., (підпис у таблиці в графі директор ОСОБА_3 ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

57. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в картці із зразками підписів і відбитка печатки, на 1 арк., (підпис у таблиці в графі директор ОСОБА_3 ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

58. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в Договорі Банківського рахунку №61738, від 07.06.2017 року, на 3 арк., (підпис на третьому аркуші в графі Директор ОСОБА_3 ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

59. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в документі: Копія паспорту громадянина України АО 017142, виданий Красногвардійським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 13.02.2012 року, на 2 арк., (рукописний текст Копія вірна та підписи на двох аркушах) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

60. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в документі: Копія картки фізичної особи - платника податків №3503005672, на 1 арк., (рукописний текст Копія вірна та підпис) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

61. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в копії протоколу №01-16 , загальних зборів учасників (власників) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ , від 26.02.2016 року, на 2 арк., де міститься оригінальний рукописний текст та підпис, (підписи в графі ОСОБА_3 та рукописний текст копія вірна ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

62. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в копії наказу №1/15 Про призначення директора , від 24.09.2015 року, на 1 арк., (підпис та рукописний текст Копія вірна ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

63. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в копії протоколу №01-15 загальних зборів учасників (власників) ТОВ КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ (ТОВ КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ ) від 23.09.2015 року, на 5 арк., ( підписи та рукописний текст Копія вірна , на п'яти аркушах) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

64. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в заяві про відкриття поточного рахунку, на 1 арк., (підпис в графі Керівник Директор ОСОБА_3 ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

65. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 заяві, на 1 арк. (підпис та рукописний текст Директор ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

66. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в договорі №РС-61738 щодо порядку та умов використання електронного платіжного засобу суб'єктами господарювання, від 07.06.2017 року, на 2 арк.,(підпис в графі Директор ОСОБА_3 ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

67. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в заяві на активізацію відкритого ключа, на 1 арк.. (підписи в графі Підпис відповідальної особи та графі Керівник організації/Головний бухгалтер або інша уповноважена особа ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

68. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в Акті приймання-передачі, від 17.05.2017 року, на 1 арк., (підпис в графі Відповідальна/Уповноважена особа Клієнта, яка отримує ключ(-і) Системи SrCIA , Логін, Стартовий пароль/Пароль авторизації та генерує ключ(-і) та підпис в графі Директор ОСОБА_3 ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

69. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в заяві про підключення до Системи SrCIA , на 1 арк., (підпис в графі Назва посади керівника Клієнта ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

70. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в договорі №61738/1, на розрахункове обслуговування за допомогою Системи дистанційного обслуговування юридичних осіб SrCIA , на 2 арк., (підпис в графі Директор ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

71. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в Копії статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ , 2016 рік, на 18 арк., (підпис та рукописний текст ОСОБА_3 , на першій та останній сторінці.) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

72. Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_3 в документі: опитувальний лист юридичної особи-Резидента, на 5 арк., (підпис та рукописний текст директор ОСОБА_3 на першій та четвертій сторінці.) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, чи іншою особою?

У разі необхідності - доручити слідчому у кримінальному провадженні надати для ознайомлення судовому експерту матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018042630000118, від 05.04.2018 та копію ухвали направити для виконання судовим експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судової експертизи.

Згідно ст. 5 ЗУ Про судову експертизу дозволити пошкодження або знищення речових доказів в той чи іншій мірі, яке необхідно для проведення експертизи (дослідження) згідно методики.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків у суді чи під час провадження досудового слідства.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін