Ухвала
від 25.06.2019 по справі 202/5129/18
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/5129/18

Провадження № 1-кс/202/6790/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2019 року

м. Дніпро

слідчий суддяІндустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретарясудового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про проведення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 42018042630000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділення Індустріального ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 42018042630000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

20 червня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська подано клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про проведення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 42018042630000118.

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що до управління захисту економіки в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , за фактом незаконного використання персональних даних при державній реєстрації ТОВ «Компанія «Профі-Строй» (ЄДРПОУ 36726864).

Так, гр. ОСОБА_4 вказав, що свої персональні дані нікому не передавав, паспорт громадянина України не втрачав, жодних довіреностей на представництво інтересів не надавав та в період часу з травня 2016 по жовтень 2017 коли було укладено договори між ТОВ «Компанія «Профі- Строй» та державними підприємствами знаходився на строковій службі в лавах Збройних Сил України у військовій частині № НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 .

Однак, під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_4 з 24.09.2015 призначений на посаду засновника, директора та бухгалтера у ТОВ «Компанія «Профі-Строй» (ЄДРПОУ 36726864, зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 1) без його відома.

Під час аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія «Профі-Строй» (ЄДРПОУ 36726864) встановлено, що підприємство здійснювало закупівлю товарів (робіт, послуг) у період 2015-18 рр. на загальну суму понад 40,1 млн. грн., в тому числі: у ТОВ «Дніпровський завод спеціального обладнання та матеріалів» (ЄДРПОУ 35268574 зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Квітки-Основ`яненка, буд. 5) на суму 3,3 млн. грн., ТОВ «НВП «Елемент» (ЄДРПОУ 32884924, зареєстроване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, буд. 10А) на суму 678 тис. грн., ТОВ «Спец-майстер» (ЄДРПОУ 38901819 зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Янтарна, буд. 42, кв. 232) на суму 6,4 млн. грн.

У ході аналізу встановлено, що ТОВ «Компанія «Профі-Строй» у період 2015-18 років здійснювало поставку товару на загальну суму понад 40 млн. грн., в тому числі: до ПАТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40075815) (електрощітки, свердла, лещата тощо) на суму 19,5 млн. грн., ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (ЄДРПОУ 24584661 засновник якої Міністерство енергетики та вугільної промисловості України) на суму 10,9 млн. грн.

Також встановлено, що ТОВ «Компанія «Профі-Строй» у вищезазначений період приймає участь у держаних закупівлях, з яких підписано 36 договорів на загальну суму 24 856 300.90 грн.

За результатами аналізу фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Компанія «Профі-Строй» встановлено, що невстановлені особи, за допомогою підконтрольних підприємств здійснили привласнення державних грошових коштів понад 20 000 000 грн.

Також, 20.04.2018 був допитаний ОСОБА_4 , який вказав що він не приймав участь у придбанні ТОВ «Компанія «Профі-Строй», не вносив жодних змін до правовстановлюючих документів, нікому не надавав довіреностей для представництва інтересів у державних органах. Також, ОСОБА_4 вказав, що особи на ім`я ОСОБА_5 1983 р.н. та ОСОБА_6 1962р.н. йому невідомі.

Також, в ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів документів:

?Договір поставки №324/323С від 07.12.2015 року, на 5 арк.

?Специфікація №1 від 07.12.2015 року, на 1 арк.;

?Видаткова накладна №3 від 26.01.2016 року, на 1 арк.;

?Видаткова накладна №5 від 27.01.2016 року, на 1 арк.;

?Видаткова накладна №11 від 01.03.2016 року, на 1 арк.;

?Довіреність ТОВ «КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ», в особі директора ОСОБА_4 від 18.04.2018 року, на 1 арк.;

?Договір купівлі-продажу корпоративних прав від 18.04.2018 року, на 1 арк.;

?Заява Загальним зборам Учасників ТзОВ «КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ», ОСОБА_4 , від 18.04.2018 року, яка нотаріально завірена, на 1 арк.;

?Протокол №03-18 Загальних зборів учасників ТОВ «КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ» від 18.04.2018 року, на 5 арк.;

? Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих змін до установчих документів юридичної особи». Реєстраційний номер справи: 1_224_047789_18 Код:181613184246 на 1 арк.;

?Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи на 4 арк.;

?Протокол №01-15 загальних зборів учасників (власників) ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ» (ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ») від 23.09.2015 року, на 5 арк.;

?Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ», дата реєстрації 24.09.2015 року, затверджено Загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ» на 17 арк.;

?Протокол реєстрації для участі у Загальних зборах учасників ТОВ «КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ» від 23.09.2015 року, на 1 арк.;

?Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах». Реєстраційний номер справи:1_224_047789_18 Код: 371120215694 на 1 арк.;

?Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи на 3 арк.;

?Протокол №01-15 загальних зборів учасників (власників) ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ» (ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ») від 23.09.2015 року, на 5 арк.;

?Протокол реєстрації для участі у Загальних зборах учасників ТОВ «КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ» від 23.09.2015 року, на 1 арк.;

?ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ» Наказ №1/15 «Про призначення директора», від 24.09.2015 року, на 1 арк.;

?Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу». Реєстраційний номер справи:1_224_047789_18 Код: 140687480535 на 1 арк.;

?Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців на 2 арк.;

?Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах». Реєстраційний номер справи:1_224_047789_18 Код: 212037030452 на 1 арк.;

?Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на 3 арк.;

?Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи». Реєстраційний номер справи:1_224_047789_18 Код: 256968318663 на 1 арк.;

?Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на 4 арк.;

?Протокол №01-16 загальних зборів учасників (власників) ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ» (ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ») від 26.02.2016 року, на 2 арк.;

?Протокол реєстрації для участі у Загальних зборах учасників ТОВ «КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ» від 26.02.2016 року, на 1 арк.;

?Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ», дата реєстрації 24.09.2015 року, затверджено Загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ» Протокол №01-16 від 26.02.2016 року, на 19 арк.;

?Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах». Реєстраційний номер справи:1_224_047789_18 Код: 155841306437 на 1 арк.;

?Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на 2 арк.;

?Протокол №02-16 загальних зборів учасників (власників) ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ» (ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ») від 19.08.2016 року, на 2 арк.;

?Протокол реєстрації для участі у Загальних зборах учасників ТзОВ «КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ» від 19.08.2016 року, на 4 арк.;

?Податкове повідомлення-рішення від «24 листопада 2017 року №0058011213», на 1 арк.;

?АКТ №24007/04-36-12-13/36726864, про результати камеральної перевірки ТОВ «КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ» з питань своєчасності реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних складених за жовтень, грудень 2015 року, лютий та2017 року, від 16.11.2017 року, на 3 арк.;

?Податкове повідомлення-рішення від 24.11.2017 року №0058151213, на 1 арк.;

?АКТ №24007/04-36-12-13/36726864, про результати камеральної перевірки ТОВ «КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ» з питань своєчасності реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних складених за жовтень, грудень 2015 року, лютий та вересень 2017 року, від 16.11.2017 року, на 3 арк.;

?Податкове повідомлення-рішення від 24.11.2017 року №0058151213, на 1 арк.;

?АКТ №24065/04-36-12-31/36726864, про результати камеральної перевірки ТОВ «КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ» з питань своєчасності сплати узгодженої суми податкового зобов`язання з податку на додану вартість за березень 2016 року, від 16.11.2017 року, на 2 арк.;

? Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість, реєстраційний номер 11172/10 від 28.09.2015 року, на 1 арк.;

? Доручення від 29.09.2015 року, №29\06_2015,на 1 арк.;

?Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість, реєстраційний номер 3482/10 від 26.04.2016 року на 1 арк.;

?Довіреність м. Дніпропетровськ, двадцять п`ятого січня дві тисячі шістнадцятого року, на 1 арк.;

?Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість, реєстраційний номер 1855/10 від 02.03.2016 року на 1 арк.;

?Реєстраційна заява платника податку на додану вартість, на 2 арк.;

?Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість, реєстраційний номер 1736/10 від 26.02.2016 на 3 арк.;

?Наказ №ПС-1010 від 10.10.2016 року, на 1 арк.;

?Картка із зразками підписів і відбитка печатки, на 1 арк.;

?Письмо об участниках и контролерах предприятия , на 1 арк.;

?Картка із зразками підписів і відбитка печатки, на 1 арк.;

?Заявление о присоидинении к условиям и правилам предоставления банковских услуг, на 1 арк.;

?Заявление на открытие счета, на 1 арк.;

?Заявление на открытие счета, на 1 арк.;

?Заявление о присоидинении к условиям и правилам предоставления банковских услуг, на 1 арк.;

?Заявление о присоидинении к условиям и правилам предоставления банковских услуг, на 1 арк.;

?Заява на відкриття поточного рахунку, на 1 арк.;

?Картка із зразками підписів і відбитка печатки, на 1 арк.;

?Картка із зразками підписів і відбитка печатки, на 1 арк.;

?Договір Банківського рахунка № НОМЕР_2 , від 07.06.2017 року, на 3 арк.;

?Копія паспорту громадянина України НОМЕР_3 , виданий Красногвардійським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 13.02.2012 року, на 2 арк.;

?Копія картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_4 , на 1 арк.;

?Копія протоколу №01-16 , загальних зборів учасників (власників) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ», від 26.02.2016 року, на 2 арк.;

?Копія наказу №1/15 «Про призначення директора», від 24.09.2015 року, на 1 арк.;

?Копія протоколу №01-15 загальних зборів учасників (власників) ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ» (ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ») від 23.09.2015 року, на 5 арк.;

?Заява про відкриття поточного рахунку, на 1 арк.;

?Заява, на 1 арк.;

?Договір №РС-61738 щодо порядку та умов використання електронного платіжного засобу суб`єктами господарювання, від 07.06.2017 року, на 2 арк.;

?Заява на активізацію відкритого ключа, на 1 арк.;

?Акт приймання-передачі, від 17.05.2017 року, на 1 арк.;

?Заява про підключення до Системи «SrCIA», на 1 арк.;

?Договір №61738/1, на розрахункове обслуговування за допомогою Системи дистанційного обслуговування юридичних осіб «SrCIA», на 2 арк.;

? Копія статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ», 2016 рік, на 18 арк.;

?Опитувальний лист юридичної особи-Резидента, на 5 арк..

Вищезазначені оригінали документів та копії, які завірені рукописним текстом та підписом ОСОБА_4 , підписані від його імені.

Згідно висновку експерта від 11.05.2019 №3/1.1, 2.3/222 підписи та рукописні тексти від імені ОСОБА_4 частково виконані ОСОБА_4 .

Відповідно доч.1ст.242КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно ст. 243КПК України експертзалучається занаявності підставдля проведенняекспертизи задорученням слідчогосудді чисуду,наданим заклопотанням сторони кримінального провадження.

Так,відповідно дост.84КПК Українидоказами укримінальному провадженніє фактичніданні,отримані упередбаченому цимКодексом порядку,на підставіяких слідчий,прокурор,слідчий суддяі суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

На підставівищевикладеного підчас проведеннядосудового розслідуванняу кримінальному провадженні №42018042630000118, виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження та проведення судової почеркознавчої експертизи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання у її відсутності.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання про проведення експертизи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1ст. 242 КПК Україниекспертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч.1ст. 242 КПК Україниекспертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Статтею 243 КПК Українипередбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6ст. 244 КПК Українислідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи викладене, вважаю, що для вирішення завдань, які перелічені слідчим у клопотанні, існує необхідність у застосуванні спеціальних знань та проведення судово-почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про проведення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 42018042630000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.

Доручити судовим експертам Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (тел.. НОМЕР_5 , ndekc_dnepr@ukr.net) проведення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 42018042630000118.

1.На вирішення експерта поставити такі питання:

2.1. Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в заяві Загальним зборам Учасників ТОВ «КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ», ОСОБА_4 , від 18.04.2018 року, яка нотаріально завірена, на 1 арк. (рукописний текст в графі «Підпис» ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.2. Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в протоколі №03-18 Загальних зборів учасників ТОВ «КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ» від 18.04.2018 року, на п`яти арк. (рукописний на п`ятій сторінці в графі «Секретар загальних Зборів» ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.3.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу». Реєстраційний номер справи:1_224_047789_18 Код: 140687480535 на 1 арк. (рукописний текст в графі «Заявник») ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.4.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в реєстраційній картці про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців на 2 арк. (рукописний текст на першій сторінці в графі « ОСОБА_4 ») ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.5.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в Заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на 3 арк. (рукописний текст на другій сторінці в графі « ОСОБА_4 », рукописний текст на третій сторінці в графі « ОСОБА_4 ») ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.6.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в Статуті ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ», дата реєстрації 24.09.2015 року, затверджено Загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ» Протокол №01-16 від 26.02.2016 року, на 17 арк., (рукописний текст на сімнадцятому аркуші в графі «Статут затвердив та підписав єдиний учасник») ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.7.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в документі: Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах». Реєстраційний номер справи:1_224_047789_18 Код: 155841306437 на 1 арк. (рукописний текст в графі «Заявник») ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.8.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на 2 арк. (рукописний текст на другій сторінці в графі « ОСОБА_4 », рукописний текст на 2 арк.) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.9.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в документі: Податкове повідомлення-рішення від «24 листопада 2017 року №0058011213», на 1 арк. (рукописний текст в графі «Податкове повідомлення-рішення отримав») ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.10.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в АКТІ №24007/04-36-12-13/36726864, про результати камеральної перевірки ТОВ «КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ» з питань своєчасності реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних складених за жовтень, грудень 2015 року, лютий та2017 року, від 16.11.2017 року, на 3 арк., (рукописний текст на третьому аркуші в графі «Керівник (головний бухгалтер) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.11.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в документі: податкове повідомлення-рішення від 24.11.2017 року №0058151213, на 1 арк., (рукописний текст в графі Податкове повідомлення-рішення отримав») ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.12.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в АКТІ №24065/04-36-12-31/36726864, про результати камеральної перевірки ТОВ «КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ» з питань своєчасності сплати узгодженої суми податкового зобов`язання з податку на додану вартість за березень 2016 року, від 16.11.2017 року, на 2 арк., (підписи та рукописний текст на третьому аркуші в графі «Керівник», (головний бухгалтер) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.13.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в запиті про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість, реєстраційний номер 1855/10 від 02.03.2016 року на 1 арк., (рукописний текст в бланку документа та в графі «Витяг одержав(ла)») ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.14.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в реєстраційній заяві платника податку на додану вартість, на 2 арк., (рукописний текст в графах на двох сторінках) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.15.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в запиті про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість, реєстраційний номер 1736/10 від 26.02.2016 на 3 арк., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.16.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в документі: Письмо об участниках и контролерах предприятия , на 1 арк., ( рукописний текст в бланку документа) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.17.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в документі: Заявление о присоидинении к условиям и правилам предоставления банковских услуг, на 1 арк.(рукописний текст у бланку документу), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.18.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в документі: Заявление на открытие счета, на 1 арк. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.19.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в документі: Заявление на открытие счета, на 1 арк. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.20.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в документі: Заявление о присоидинении к условиям и правилам предоставления банковских услуг от 27.11.2015, на 1 арк., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.21.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в документі: Заявление о присоидинении к условиям и правилам предоставления банковских услуг от 26.10.2015, на 1 арк., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.22.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в Картці із зразками підписів і відбитка печатки, на 1 арк., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.23.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в документі: Копія паспорту громадянина України НОМЕР_3 , виданий Красногвардійським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 13.02.2012 року, на 2 арк., (рукописний текст «Копія вірна») ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.24.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в документі: Копія картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_4 , на 1 арк., (рукописний текст «Копія вірна») ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.25.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в копії протоколу №01-16 , загальних зборів учасників (власників) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ», від 26.02.2016 року, на 2 арк., де міститься оригінальний рукописний текст (рукописний текст «копія вірна») ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.26.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в копії наказу №1/15 «Про призначення директора», від 24.09.2015 року, на 1 арк., (рукописний текст «Копія вірна») ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.26.Чи виконано підпис та рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в копії протоколу №01-15 загальних зборів учасників (власників) ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ» (ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ») від 23.09.2015 року, на 5 арк., (рукописний текст «Копія вірна», на п`яти аркушах) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.27.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в заяві на активізацію відкритого ключа, на 1 арк.. (рукописний текст у бланку заяви) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.27.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в заяві про підключення до Системи «SrCIA», на 1 арк., (рукописний текст у бланку заяви) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.29.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в Копії статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПРОФІ-СТРОЙ», 2016 рік, на 18 арк., (рукописний текст « ОСОБА_4 », на першій та останній сторінці.) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.30.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в документі: опитувальний лист юридичної особи-Резидента, на 5 арк., рукописний текст «директор ОСОБА_4 » на першій та четвертій сторінці) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.31.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в документі: договір поставки №ПР/НХ-17533/НЮ від 30.05.2017 на 6 арк., (рукописний текст « ОСОБА_4 » на шостій сторінці) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.32.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в документі: специфікація №1 на 2 арк., (рукописний текст « ОСОБА_4 » на другій сторінці) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.33.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в документі: додаткова угода №1 №ПР/НХ-17533/НЮ до договору від 30.05.2017 на 2 арк., (рукописний текст « ОСОБА_4 » на другій сторінці) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.34.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в документі: специфікація №2 на 1 арк., (рукописний текст « ОСОБА_4 ») ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.35.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в документі: договір поставки №ПР/НХ-17346/НЮ від 13.04.2017 на 6 арк., (рукописний текст « ОСОБА_4 » на шостій сторінці) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.36.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в документі: специфікація №1 на 1 арк., (рукописний текст « ОСОБА_4 ») ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.37.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в документі: договір поставки №ПР/НХ-17887/НЮ від 28.08.2017 на 6 арк., (рукописний текст « ОСОБА_4 » на шостій сторінці) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.38.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в документі: специфікація №1 на 1 арк., (рукописний текст « ОСОБА_4 ») ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.39.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в документі: договір поставки №ПР/НХ-17345/НЮ від 13.04.2017 на 6 арк., (рукописний текст « ОСОБА_4 » на шостій сторінці) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.40.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в документі: специфікація №1 на 1 арк., (рукописний текст « ОСОБА_4 ») ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.41.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в документі: договір поставки №ПР/НХ-17532/НЮ від 30.05.2017 на 6 арк., (рукописний текст « ОСОБА_4 » на шостій сторінці) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.42. Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в документі: специфікація №1 на 2 арк., (рукописний текст « ОСОБА_4 » на другій сторінці) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.43.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в документі: додаткова угода №1 №ПР/НХ-17532/НЮ до договору від 30.05.2017 на 2 арк., (рукописний текст « ОСОБА_4 » на другій сторінці) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

2.44.Чи виконано рукописний текст від імені, ОСОБА_4 в документі: специфікація №2 на 1 арк., (рукописний текст « ОСОБА_4 ») ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

Роз`яснити експерту його права та обов`язки, передбачені ст.69 КПК України.

Відповідно до ст.5 Закону України «Про судову експертизу» дозволяю пошкодження або витрачення об`єктів у тій мірі, в якій це необхідно для експертного дослідження.

Слідчому у кримінальному провадженні № 42018042630000115 направити для дослідження експерту: опечатаний спеціальний пакет експертної служби EXP0409519, якому містяться вказані документи, документи зі зразками почерку та підпису ОСОБА_5 : заява про залучення до провадження як потерпілого від 04.07.2018, пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого від 04.07.2018, протокол лопиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.07.2018, протокол обшуку від 20.09.2018 за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 68, гараж № НОМЕР_6 , протокол обшуку від 20.09.2018 за адресою: АДРЕСА_3 , протокол обшуку від 20.09.2018 транспортного засобу марки «Lexus RX350» д.н. НОМЕР_7 , копія паспорту ОСОБА_5 .

У разі необхідності слідчому у кримінальному провадженні надати для ознайомлення судовому експерту матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018042630000118, від 05.04.2018 та копію ухвали направити для виконання судовим експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судової експертизи.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді чи під час провадження досудового слідства.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

СудІндустріальний районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення25.06.2019
Оприлюднено17.02.2023
Номер документу82835246
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про проведення експертизи

Судовий реєстр по справі —202/5129/18

Ухвала від 25.06.2019

Кримінальне

Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська

Кухтін Г. О.

Ухвала від 02.10.2018

Кримінальне

Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська

Кухтін Г. О.

Ухвала від 02.10.2018

Кримінальне

Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська

Кухтін Г. О.

Ухвала від 29.08.2018

Кримінальне

Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська

Кухтін Г. О.

Ухвала від 29.08.2018

Кримінальне

Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська

Кухтін Г. О.

Ухвала від 23.08.2018

Кримінальне

Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська

Кухтін Г. О.

Ухвала від 23.08.2018

Кримінальне

Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська

Кухтін Г. О.

Ухвала від 23.08.2018

Кримінальне

Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська

Кухтін Г. О.

Ухвала від 23.08.2018

Кримінальне

Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська

Кухтін Г. О.

Ухвала від 23.08.2018

Кримінальне

Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська

Кухтін Г. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні