Ухвала

від 02.10.2018 по справі 202/5129/18

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/5129/18

Провадження № 1-кс/202/5951/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

про арешт майна

02 жовтня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря Кишковар Н.А.

захисник ОСОБА_1

захисник ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4, про арешт майна у кримінальному провадженні № 42018042630000118 від 05.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження 42018042630000118 від 05.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

21 вересня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 подано клопотання про арешт майна.

Згідно матеріалів клопотання до управління захисту економіки в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_5, за фактом незаконного використання персональних даних при державній реєстрації ТОВ Компанія Профі-Строй (ЄДРПОУ 36726864).

Так, гр. ОСОБА_5 вказав, що свої персональні дані нікому не передавав, паспорт громадянина України не втрачав, жодних довіреностей на представництво інтересів не надавав та в період часу з травня 2016 по жовтень 2017 коли було укладено договори між ТОВ Компанія Профі- Строй та державними підприємствами знаходився на строковій службі в лавах Збройних Сил України у військовій частині №1428 у м. Тернопіль.

Однак, під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 з 24.09.2015 призначений на посаду засновника, директора та бухгалтера у ТОВ Компанія Профі-Строй (ЄДРПОУ 36726864, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) без його відома.

Під час аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ Компанія Профі-Строй (ЄДРПОУ 36726864) встановлено, що підприємство здійснювало закупівлю товарів (робіт, послуг) у період 2015-18 рр. на загальну суму понад 40,1 млн. грн., в тому числі: у ТОВ Дніпровський завод спеціального обладнання та матеріалів (ЄДРПОУ 35268574 зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2) на суму 3,3 млн. грн., ТОВ НВП Елемент (ЄДРПОУ 32884924, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 Бригади, буд. 10А) на суму 678 тис. грн., ТОВ Спец-майстер (ЄДРПОУ 38901819 зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4) на суму 6,4 млн. грн.

У ході аналізу встановлено, що ТОВ Компанія Профі-Строй у період 2015-18 років здійснювало поставку товару на загальну суму понад 40 млн. грн., в тому числі: до ПАТ Укрзалізниця (ЄДРПОУ 40075815) (електрощітки, свердла, лещата тощо) на суму 19,5 млн. грн., ДП Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом (ЄДРПОУ 24584661 засновник якої Міністерство енергетики та вугільної промисловості України) на суму 10,9 млн. грн.

Також встановлено, що ТОВ Компанія Профі-Строй у вищезазначений період приймає участь у держаних закупівлях, з яких підписано 36 договорів на загальну суму 24 856 300.90 грн.

За результатами аналізу фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ Компанія Профі-Строй встановлено, що невстановлені особи, за допомогою підконтрольних підприємств здійснили привласнення державних грошових коштів понад 20 000 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ Компанія Профі-Строй (ЄДРПОУ 36726864), має діючі відкриті розрахункові рахунки відкриті у:

- ПАТ КБ Приватбанк МФО 305299: №№ 26004050256847, 26054050272268, 26025050209312, 26003050268513, 26005050275742;

- ПАТ ОСОБА_6 Iнвестицiй та Заощаджень Київ МФО 380281 № 260036173801, 2605306173801;

- ДОДАТ Райффайзен банк аваль м. Днiпро МФО 305653 № 26051246749610

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором ТОВ Компанія Профі-Строй є ОСОБА_5

Також відповідно до витягу, вбачається що Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради в період 2015-2016 років внесено зміни про юридичну особу.

19.04.18 на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ Компанія Профі-Строй (ЄДРПОУ 36726864), яка перебувала у володінні відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

В ході проведення обшуку від 20.09.2018 року за адресою АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено наступне:

-Флеш накопичувач марки Transcend 32gb с/н B75805 4645;

-Флеш накопичувач марки Transcend 8gb с/н 556146 8965;

-Ноутбук марки Compaq Presario CQ 56 с/н CNFO36C4Z1;

-Ноутбук марки Lenovo с/н 3325483100106 V1W6K110B1M з пошкодженням екрану у вигляді білого наліпу;

-Зарядний пристрій до ноутбуку HP с/н 12921034118458;

-Зарядний пристрій до ноутбуку Lenovo 11345NO249Z1ZSHJ3CEBKW REV:С;

-Мобільний телефон Nomi IMEI 1: 353035088353494, IMEI 2: 353035088353502 з сім-карткою ПрАТ Київстар ;

-Мобільний телефон Nomi IMEI 1: 353035085158953, IMEI 2: 353035085158961 з сім-карткою ТОВ Лайфселл ;

-Мобільний телефон марки Iphone 7plus 256 GB Rose Gold IMEI: 359172076640246 з сім-карткою ПрАТ Київстар з пошкодженням захисного скла на екрані у вигляді тріщин;

-Флеш накопичувач марки Sandisk 16gb с/н BL130424273B;

-Флеш накопичувач марки JaCarta A006181 ;

-Флеш накопичувач марки Transcend 8gb №14939;

-Флеш накопичувач біло-сріблястого кольору без зазначення марки та об'єму;

-Жорсткий диск марки Samsung чорного кольору з USB - кабелем, с/н HX-M201TCDIGE2F2;

-Паперовий конверт Kodak Professional з оптичним диском DVD-R Diamond ;

-Щоденник Grafo gp модель 737956805 з рукописним текстом;

-Поліс № АМ/7709217 обов'язкового страхування транспортних засобів на 1 арк.;

-Договір про надання правової допомоги між адвокатом ОСОБА_7 та клієнта ОСОБА_8, з завіреним підписом клієнта у двох примірниках;

-Паспорт споживчого кредиту між ПАТ Креді ОСОБА_6 та ОСОБА_9 завірений особистими підписами сторін на 2 арк.;

-Договір страхування транспортного засобу від 02.04.2018 року № 28-0402-18-000-46 між страховою компанією ПАТ СК Українська страхова група та ОСОБА_9, завірений особистими підписами сторін на 10 арк.;

-Договір про надання банківських послуг № 20140702000029 між ПАТ КБ Приватбанк та ОСОБА_9 завірений особистими підписами сторін на 1арк.;

-Заява ОСОБА_9 про володіння закордонного паспорта з його підписом та текстом написаним власноруч на 1арк.;

-Договір купівлі-продажу №460А/18 від 20.08.2018 між ТОВ ОСОБА_10 ЛТД та ОСОБА_9 про придбання автомобілю марки Toyota Land Cruiser 150 2018 р.в. завірений підписами сторін на 6 арк.;

-ОСОБА_4 виконаних робіт № СПЦ 1013467 від 07.02.2018 з ремонту (обслуговування) транспортного засобу Lexus RX 350 між Лексус центром та ОСОБА_11, завірений підписами сторін на 2арк.;

-ОСОБА_4 прийому передачі виконаних робіт від 26.01.2016 про послуги з бронювання запису документів з метою отримання візи між ПП Візовий Сервіс Центр та ОСОБА_9, з підписами сторін на 1 арк.;

Рахунок фактура №915 ВІД 15.12.2015 про сплату державного збору ОСОБА_9, за видачу свідоцтва авіаційному персоналу на 1арк.

Слідчий у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Захисник ОСОБА_1 та захисник ОСОБА_2 у судове засідання з'явилися, клопотання не визнають в повному обсязі та наполягають на відмові у задоволенні даного клопотання у зв'язку з тим, що іх довіритель ніяко ОСОБА_9 в даному кримінальному провадженні взагалі немає ніякого процесуального статусу і не допитувався в якості свідка і йому не повідомлялось про підозру, а вилучені речі взагалі немає відношення до ТОК Компанія Профі-Строй .

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого та захисника ОСОБА_1, захисника ОСОБА_2 які діють в інтересах ОСОБА_9, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Виходячи з інформації, викладеної у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено ризики на які він посилається та відношення до вчинення злочину, чи є знаряддям чинення вказаного злочину та яким саме чином можуть перешкоджати кримінальному провадженню речі та документи вилучені в ході обшуку від 20.09.2018 року за адресою АДРЕСА_2, мають відношення а саме: Щоденник Grafo gp модель 737956805 з рукописним текстом; Поліс № АМ/7709217 обов'язкового страхування транспортних засобів на 1 арк.; Договір про надання правової допомоги між адвокатом ОСОБА_7 та клієнта ОСОБА_8, з завіреним підписом клієнта у двох примірниках; Паспорт споживчого кредиту між ПАТ Креді ОСОБА_6 та ОСОБА_9 завірений особистими підписами сторін на 2 арк.; Договір страхування транспортного засобу від 02.04.2018 року № 28-0402-18-000-46 між страховою компанією ПАТ СК Українська страхова група та ОСОБА_9, завірений особистими підписами сторін на 10 арк.; Договір про надання банківських послуг № 20140702000029 між ПАТ КБ Приватбанк та ОСОБА_9 завірений особистими підписами сторін на 1арк.; Заява ОСОБА_9 про володіння закордонного паспорта з його підписом та текстом написаним власноруч на 1арк.;

-Договір купівлі-продажу №460А/18 від 20.08.2018 між ТОВ ОСОБА_10 ЛТД та ОСОБА_9 про придбання автомобілю марки Toyota Land Cruiser 150 2018 р.в. завірений підписами сторін на 6 арк.; ОСОБА_4 виконаних робіт № СПЦ 1013467 від 07.02.2018 з ремонту (обслуговування) транспортного засобу Lexus RX 350 між Лексус центром та ОСОБА_11, завірений підписами сторін на 2арк.; ОСОБА_4 прийому передачі виконаних робіт від 26.01.2016 про послуги з бронювання запису документів з метою отримання візи між ПП Візовий Сервіс Центр та ОСОБА_9, з підписами сторін на 1 арк.; Рахунок фактура №915 ВІД 15.12.2015 про сплату державного збору ОСОБА_9, за видачу свідоцтва авіаційному персоналу на 1арк.

.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенню клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4, про арешт майна у кримінальному провадженні № 42018042630000118 від 05.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Повернути ОСОБА_12 майно вилучене в ході проведення обшуку від 20.09.2018 року за адресою АДРЕСА_1.

А також: Щоденник Grafo gp модель 737956805 з рукописним текстом; Поліс № АМ/7709217 обов'язкового страхування транспортних засобів на 1 арк.; Договір про надання правової допомоги між адвокатом ОСОБА_7 та клієнта ОСОБА_8, з завіреним підписом клієнта у двох примірниках; Паспорт споживчого кредиту між ПАТ Креді ОСОБА_6 та ОСОБА_9 завірений особистими підписами сторін на 2 арк.; Договір страхування транспортного засобу від 02.04.2018 року № 28-0402-18-000-46 між страховою компанією ПАТ СК Українська страхова група та ОСОБА_9, завірений особистими підписами сторін на 10 арк.; Договір про надання банківських послуг № 20140702000029 між ПАТ КБ Приватбанк та ОСОБА_9 завірений особистими підписами сторін на 1арк.; Заява ОСОБА_9 про володіння закордонного паспорта з його підписом та текстом написаним власноруч на 1арк.; Договір купівлі-продажу №460А/18 від 20.08.2018 між ТОВ ОСОБА_10 ЛТД та ОСОБА_9 про придбання автомобілю марки Toyota Land Cruiser 150 2018 р.в. завірений підписами сторін на 6 арк.; ОСОБА_4 виконаних робіт № СПЦ 1013467 від 07.02.2018 з ремонту (обслуговування) транспортного засобу Lexus RX 350 між Лексус центром та ОСОБА_11, завірений підписами сторін на 2арк.; ОСОБА_4 прийому передачі виконаних робіт від 26.01.2016 про послуги з бронювання запису документів з метою отримання візи між ПП Візовий Сервіс Центр та ОСОБА_9, з підписами сторін на 1 арк.; Рахунок фактура №915 ВІД 15.12.2015 про сплату державного збору ОСОБА_9, за видачу свідоцтва авіаційному персоналу на 1арк. у відповідності до ч. 3 ст. 173 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5-ти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін