Ухвала

від 10.09.2018 по справі 766/8971/18

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/8971/18

н/п 1-кс/766/12032/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.09.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , прокурора: ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: постановити ухвалупро наданнядозволу прокурорувідділу прокуратуриобласті ОСОБА_3 або оперуповноваженим управління захисту економіки в Херсонській області ДЗЕ НП України, які будуть діяти виключно за дорученням прокурора, на проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ «Карзан», за адресою: вул. Михайлівська, 18, офіс 907, м. Херсон, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що є достатні підстави для проведення обшуку у вказаному володінні особи, що підтверджується матеріалами клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити. Нада уточнення щодо мети проведення обшуку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018230040001509 від 28.04.2018 за фактом внесення до офіційних документів ТОВ «Карзан» неправдивих відомостей, за ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 12.01.2017 р. посадовими особами ТОВ «Карзан» (ЄДРПОУ 36580734), для прийняття участі у тендері із використанням Інтернет ресурсу «Прозоро» з закупівлі КП «Морська пошуково-рятувальна служба» послуги з ремонту суднових технічних засобів та корпусних конструкцій буксиру «Витязь», надані офіційні документи, в які внесені неправдиві відомості, з приводу наявності у ТОВ «Карзан» працівників відповідної кваліфікації, які мають відповідні знання та досвід для надання такого виду послуг з ремонту буксиру «Витязь», що незаконно позволило ТОВ «Карзан» прийняти участь у вказаного тендеру з державної закупівлі вказаної послуги. За результатами проведення зазначеного тендеру КП «Морська пошуково-рятувальна служба» на підставі наданих офіційних документів ТОВ «Карзан», в які внесені неправдиві відомості безпідставно визнано переможцем ТОВ «Карзан» та укладено з ним відповідний договір № 4-В-17 від 06.02.2017 р., що призвело до перерахування грошових коштів з державного бюджету в розмірі 3403296 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Карзан», чим державі - Міністерства інфраструктури України в особі КП «Морська пошуково-рятувальна служба» завдані значні збитки.

Відповідно до вимог ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі» вбачається, що замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям: наявність обладнання та матеріально-технічної бази, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

Так, посадовими особами ТОВ «Карзан» для участі у процедурі державної закупівлі послуг надано разом з іншими документам довідку ТОВ «Карзан» від 05.01.2017 про наявність у цього підприємства працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для надання послуг що є предметом закупівлі ТМ та трудові договори, згідно яких зазначено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 зварювальник; ОСОБА_8 електромеханік, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 інженер механік ТОВ «Карзан».

Згідно трудових договорів від 01.06.2016 р., яки надані ТОВ «Карзан» при здійсненні вказаної державної закупівлі послуги вбачається, що вказані договори укладені між ТОВ «Карзан» та ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , згідно умов яких останні є працівниками цього підприємства.

Допитані в якості свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_6 надали свідчення, що взагалі ніколи не були працівниками ТОВ «Карзан» та з приводу наявності нібито укладених між ними та ТОВ «Карзан» трудових договір узнали лише від органу слідства. При огляді вказаних трудових договорів ОСОБА_4 та ОСОБА_6 зазначили, що вказані трудові договори з ТОВ «Карзан» не укладалися, у договорах зазначені неточні їх паспортні дані, а також у графі підпис працівника підпис виконаний не ними особисто, а іншою особою. Також ОСОБА_4 та ОСОБА_6 надали свідчення, що вони протягом 2016 2017 років будь-які ремонтні роботи буксиру «Витязь» не виконували.

Згідно трудового договору від 14.12.2016 р., який надано ТОВ «Карзан» при здійсненні вказаної державної закупівлі послуги вбачається, що вказаний договір укладений між ТОВ «Карзан» та ОСОБА_9 , згідно умов якого останній є працівником цього підприємства.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 надав свідчення, що він працює у ТОВ «Сігран» та у ТОВ «Карзан» ніколи не працював. Також ОСОБА_9 засвідчив, що рік або два позад до нього звернувся ОСОБА_11 , який фактично здійснює господарську діяльність ТОВ «Карзан» та запросив у ОСОБА_12 копію диплому з метою надання нібито замовнику, на що ОСОБА_9 погодився та надав копію свого диплому, однак ніколи не був працівником ТОВ «Карзан» та будь-які роботи з ремонту буксиру «Витязь» не виконував.

Відповідно до звітів за формою № 1 ДФ ТОВ «Карзан» вбачається, що на протязі 2016-2017 років ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не значились працівниками ТОВ «Карзан», що свідчить про відсутність у вказаного підприємства працівників відповідної кваліфікації щодо надання відповідних послуг КП «Морська пошуково-рятувальна служба» згідно укладеного договору № 4-В-17.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Карзан» ОСОБА_13 надав свідчення, що основними видами господарської діяльності ТОВ «Карзан» є будування суден і плавучих конструкцій, ремонт і технічне обслуговування суден і човнів тощо. Також ОСОБА_13 надав свідчення, що ТОВ «Карзан» проводило протягом 2016-2017 років ремонтні роботи буксиру «Витязь», які здійснювались як найманими працівниками так із залученням підприємств контрагентів. Крім цього, ОСОБА_13 на інші питання з приводу здійснення ремонтних робіт буксиру «Витязь», а також надання ТОВ «Карзан» відповідних документів для участі у тендері на підставі ст. 18 КПК України та ст. 63 Конституції України відмовився надавати будь-які інші свідчення у кримінальному провадженні.

Відповідно руху грошових коштів по відкритому рахунку ТОВ «Карзан» у Херсонської філії ПАТ КБ «Приват Банк» встановлено, що протягом грудня 2016 р. та січня 2017 р. ТОВ «Карзан» перераховувало грошові кошти на рахунок ТОВ «Транс Сервис Групп ЛТД» за надання послуг з переставлення буксиру «Витязь» тобто до моменту фактичного проведення КП «Морська пошуково-рятувальна служба» тендеру щодо здійснення державної закупівлі послуги з ремонту буксиру «Витязь», що ставить під сумніви законність та дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» при проведенні вищевказаного тендеру та виконання відповідних робіт ТОВ «Карзан» на виконання умов договору № 4-В-17 від 06.02.2017 р. щодо ремонту буксиру «Витязь».

Разом з тим, відсутність у наявності ТОВ «Карзан» відповідних кваліфікуючих працівників може свідчити про неможливість цим підприємством надати належні кваліфіковані послуги КП «Морська пошуково-рятувальна служба» з ремонту буксиру «Витязь» на виконання умов договору № 4-В-17 від 06.02.2017 р., на загальну суму 3403296 грн. та фактичного привласнення зазначених грошових коштів.

Крім цього, встановлено, що протоколом № 12 загальних зборів учасників ТОВ «Карзан» ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 від 11.01.2013 вбачається, що звільнено з посади директора ТОВ «Карзан» ОСОБА_18 та призначено на посаду директора цього підприємства ОСОБА_13 .

Протоколом № 14 загальних зборів учасників ТОВ «Карзан» ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 від 24.11.2016 року прийнято рішення про розширення повноважень директора ТОВ «Карзан» ОСОБА_13 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_19 надала свідчення, що вона надавала послуги перекладача та у 2012 р. була присутня при здійсненні ОСОБА_20 продажі ОСОБА_18 своєї частки статутного капіталу ТОВ «Карзан» у розмірі 65% шляхом укладання договору купівлі продажу, після чого громадяни Туреччини, яки були засновники ТОВ «Карзан» фактично не здійснювали господарську діяльність цього підприємства. Крім цього, ОСОБА_19 засвідчила, що у протоколах № 12 від 11.01.2013 р. та № 14 від 24.11.2016 р. загальних зборів засновників ТОВ «Карзан» підпис у графі підпис перекладача ОСОБА_19 виконаний не нею особисто та не засновниками ТОВ «Карзан», оскільки в цей час громадян Туреччини не було вже на території України.

При проведенні досудового розслідування вказаного кримінального провадження відповідно до вимог ст. 93 КПК України на адресу директора ТОВ «Карзан» ОСОБА_13 направлено запит про надання документів, які мають значення для кримінального провадження.

Директора ТОВ «Карзан» ОСОБА_13 у наданні запитуваних документів відмовлено.

18.07.2018 прокуратурою області направлено клопотання у кримінальному провадженні про надання доступу до речей і документів ТОВ «Карзан», які перебувають за адресою: вул. Михайлівська, 18, офіс 907, м. Херсон.

23.07.2018 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області зазначене клопотання задоволено та надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ТОВ «Карзан», розташованого за адресою: вул. Михайлівська, 18, офіс 907, м. Херсон, копія вказаної ухвали вручена директору ТОВ «Карзан» ОСОБА_13 .

21.08.2018 до прокуратури області надійшов лист ОСОБА_13 про відмову в наданні документів ТОВ «Карзан».

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що керівником ТОВ «Карзан» є ОСОБА_13 з 14.01.2013 р., юридична адреса ТОВ «Карзан» вул. Михайлівська, 18, офіс 907, м. Херсон.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна вбачається, що приміщення офісу 907, розташованого за адресою: вул. Михайлівська, 18, м. Херсон належить на праві власності ТОВ «Група компаній «Содружество».

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення з приводу здійснення незаконної господарської діяльності ТОВ «Карзан» необхідно провести обшук за юридичною адресою ТОВ «Карзан» вул. Михайлівська, 18, офіс 907, м. Херсон.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ «Карзан», за адресою: вул. Михайлівська, 18, офіс 907, м. Херсон, що належить на праві власності ТОВ «Група компаній «Содружество», з метою відшукання та вилучення оригіналів документів здійснення ТОВ «Карзан» незаконної господарської діяльності при участі у тендері, який проводився КП «Морська пошуково-рятувальна служба» щодо державної закупівлі послуги з ремонту буксиру «Витязь», а саме:

- документи суб`єкта господарювання ТОВ «Карзан» (ЄДРПОУ 36580734), які наданні до КП «Морська пошуково-рятувальна служба» для участі у проведенні тендеру з державної закупівлі послуг ремонту суднових технічних засобів та корпусних конструкцій буксиру «Витязь» за кодом ДК 016:2010 :33.15.1 «Ремонтування та технічне обслуговування суден та човнів» (за кодом ДК 021:2015:50240000-9 «Послуг з ремонту, технічного обслуговування морського транспорту і пов`язаного обладнання та супутні послуги»).

- документи щодо виконання відповідних робіт з ремонту буксиру «Витязь» згідно умов договору № 4-В-17 від 06.02.2017 р. в тому числі акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, документи, що підтверджують вартість використаних матеріалів.

Встановити строк дії ухвали до 10.10.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1