Ухвала

від 10.09.2018 по справі 202/5232/18

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/5232/18

Провадження № 1-кс/202/5456/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувшиу відкритомусудовому засіданні взалі судув м.Дніпрі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області юристом 1-го класу ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12017040000001088, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Упровадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12017040000001088, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України.

10 вересня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого про проведення обшуку.

Згідно матеріалів клопотання, ОСОБА_5 у період з 20 по 21 червня 2017 року та 16 липня 2018 року діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та не встановленими особами, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом здійснення корегуючих банківських операцій через платіжну систему «Клієнт-Банк», заволоділа грошовими коштами, що належать ТОВ «Завод ХБМ» та ТОВ «Інвабудпром» на загальну суму 867 748 грн. 68 коп., перерахованими з рахунків вказаних підприємств: № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ «Завод ХБМ» у ПАТ «Альфа-Банк», № НОМЕР_2 , відкритого вказаним підприємством в ПАТ «КредоБанк», № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ «Інвабудпром» у в ПАТ «КредоБанк» на карткові рахунки, відкриті у АТ КБ «Приватбанк»: № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 , отримавши їх готівкою у банкоматах банківських установ, розташованих на території м. Дніпра, спричинивши шкоду в особливо великих розмірах, що в 985 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та не встановленими особами 17 липня 2017 року, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом здійснення корегуючих банківських операцій через платіжну систему «Клієнт-Банк», заволоділа грошовими коштами на загальну суму 68 800 грн. 00 коп., що належать ПП «Бест Вуд», перерахованими з розрахункового рахунку вказаного підприємства № НОМЕР_7 , відкритого в ПАТ «КредоБанк» на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» гр. ОСОБА_10 , отримавши їх готівкою у банкоматах банківських установ, розташованих на території м. Дніпра.

За даним фактом 14.09.2017 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000001088.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мешкають на тимчасово окупованій території АР Крим, в теперішній час планують прибути до м. Дніпро для скоєння на його території кримінальних правопорушень.

Встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 скоїли злочини разом з місцевою жителькою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та мешкає: АДРЕСА_1 , яка підшукує осіб та за вказівкою ОСОБА_5 оформлює на їх ім`я карткові рахунки в банках для подальшого використання при скоєнні кримінальних правопорушень.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що за місцем мешкання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися банківські платіжні карти, квитанції щодо отримання грошових коштів, банківські та юридичні документи, отримані від представників підприємств в ході підготовки до скоєння злочину, мобільні телефони, сім-карти операторів стільникового зв`язку, ноутбуки, планшети, чернетки, блокноти та записні книжки з інформацією щодо скоєння злочинів, грошові кошті, здобуті у результаті скоєння кримінальних правопорушень, паспорти громадян України, заздалегідь приготовлені для скоєння злочинів, електронні та магнітні носії інформації з відомостями про обставини вчинення кримінальних правопорушень, які можуть бути доказами під час судового розгляду та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування.

Згідно витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на кв. АДРЕСА_2 не зареєстровано.

Згідно даних БТІ м. Дніпро буд. 30 по вул. Юркевича (Новофрунзенській) в м. Дніпро є комунальною власністю громади м. Дніпро.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходиться у зазначеному в клопотанні домоволодінні, виникла необхідність у проведенні обшуку за вищевказаною адресою.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшукує єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до вказаних предметів і документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання, як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.30Конституції України, ст. ст. 110, 107, 131-132, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області юристом 1-го класу ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12017040000001088, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та оперативним співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_3 , відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових), дій в порядку ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на проведення обшуку у квартирі за місцем мешкання гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться у комунальній власності громади м. Дніпро, з метою відшукання і вилучення банківських платіжних карток, квитанцій щодо отримання грошових коштів, банківських та юридичних документів, отриманих від представників підприємств в ході підготовки до скоєння злочину, мобільних телефонів, сім-карт операторів стільникового зв`язку, ноутбуків, планшетів, чернеток, блокнотів та записних книжок з інформацією щодо скоєння злочинів, грошових коштів, здобутих у результаті скоєння кримінальних правопорушень, паспортів громадян України, заздалегідь приготовлених для скоєння злочинів, електронних та магнітних носіїв інформації з відомостями про обставини вчинення кримінальних правопорушень, які можуть бути доказами під час судового розгляду та інших предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Строк виконання ухвали до 09 жовтня 2018 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1