Ухвала

від 21.09.2018 по справі 644/7158/18

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Суддя ОСОБА_1

Справа № 644/7158/18

Провадження № 1-кс/644/1661/18

21.09.2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_5 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_5 , про проведення обшуку у межах кримінального провадження № 12018000000000505, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 30.08.2018 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено наступне.

30.08.2018 прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 було виділено матеріали з кримінального провадження №12018000000000299 за №12018000000000505 за ознаками ч.5 ст.191 КК України, крім того 07.09.2018 року Генеральним прокурором України ОСОБА_7 в кримінальному провадженні 12018000000000505 від 30.08.2018 року було визначено підслідність за СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області.

Окрім того, в ході проведення досудового слідства у діяльності ТОВ «Ваго Рев» встановлено ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, під час здійснення операцій з придбання ТМЦ від ТОВ "ТБ "Донон" код 39967818, ТОВ "ІНК" код 40058517, ТОВ"Ірпінь Інвестмент" код 40058674, ТОВ "Новітній Капітал" код 39981790, ТОВ "Оксітан" код 39727017, ТОВ "Лігл-Компані" код 40247523, ТОВ "Фергана-Опт" код 40068939, ТОВ"Ультрасол" код 39681465, ТОВ "ТБК "Бастіонбуд" код 39601788, ТОВ "Ірпінь Проперті" код 39981497 за період 01.01.2016-30.09.2017.

Встановлено, що Голова Холодногірської районної адміністрації Харківської міської ради ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та є власником нерухомості за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 та безпосередньо здійснює лобіювання інтересів фінансової групи, до якої входять підприємства ТОВ «Ваго Рев», ТОВ «СПО» та ТОВ «СПБМ Поїзд-753» в Харківській міській раді.

З урахуванням інформації, яка міститься матеріалах досудового розслідування, в клопотанні слідчого зазначається про наявність достатніх підстав вважати , що знаряддя злочину, в тому числі документи, речі, предмети, комп`ютерна техніка, засоби зв`язку та інші докази, які свідчать про не незаконні безтоварні операції, операції з «конвертації» грошових коштів та мають значення для досудового розслідування як такі, що свідчать про обставини та наслідки вчиненого кримінального правопорушення пов`язаного із умисним ухиленням від сплати податків,іншіпредмети тадокументи,які можутьмати значеннядля встановленняістини покримінальному провадженню,зберігаються за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, орган досудового розслідування просить надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі за вищевказаною адресою, власником якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судовомузасіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав,пояснивши ,що у органа досудового розслідуванняє достатніпідстави вважати,що в квартирі АДРЕСА_4 можутьзнаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, які необхідно відшукати та вилучити. В обґрунтування клопотання посилався на копію Повідомленнявід 13.06.2018№ 70/14-3450про виконаннядоручення №3441/119-66/15-18від 13.06.2018по кримінальномупровадженню №12018220530001358від 13.06.2018року (заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.5ст.191КК України)за підписомЗаступника начальникаУправління Службибезпеки Українив Харківськійобласті-начальника Головноговідділу поборотьбі зкорупцією таорганізованою злочинністю,полковника ОСОБА_9 та додатковуІнформацію доПовідомлення.Наполягав на тому, що запобігти прихованню, знищенню чи фальсифікації речей та документів, які мають доказове значення, та забезпечити дієвість кримінального провадження можна лише раптовістю, котру може забезпечити проведення виключно такої слідчої дії як обшук.

Заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 довів наявність достатніх, передбачених ч. 5ст. 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

Відповідно доінформаційної довідкиз Державногореєстру речовихправ нанерухоме майнота Реєструправ власностіна нерухомемайно,Державного реєструІпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна щодооб`єкта нерухомогомайна (інформаційнадовідка № 129275684від 27.06.2018року)власником приміщенняза адресою: АДРЕСА_2 , є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вищевикладене,а такожправові підставидля проведенняобшуку,достатність доказів,що вказуютьна вчиненнякримінального правопорушення,наслідки обшуку,розумність таспіврозмірність обшукузавданням кримінальногопровадження,наявність об`єктивноїнеобхідності тавиправданість такоговтручання управа ісвободи особи,приймаючи доуваги неможливістьдосягнення мети,на якупосилається слідчий,без застосуванняцих заходів,вважаю,що клопотання обґрунтоване тапідлягає задоволенню в частинінадання дозволу на обшук в квартирі АДРЕСА_4 з метою відшукання і вилучення зазначених в клопотанні речей та документів за період з 01.01.2016р. по 30.09.2017р.

Клопотання слідчого в частині надання дозволу на відшукання та вилучення зазначених в клопотанні документів за період 2015 - 2017 років задоволенню не підлягає, з тих підстав, що відповідно до ч.6 ст.132 КПК України клопотання подається в рамках витягу з ЄРДР. В фабулі витягу, доданого клопотання слідчого, не йдеться про події 2015 року. Тобто в даній частині клопотання не є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст.ст. 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню №12018000000000505 від30.08.2018року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_4 , власником якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення:

-оригіналів (в разі відсутності оригіналів копій) бухгалтерських, банківських, інших документів, пов`язаних із проведеними за період з 01.01.2016р. по 30.09.2017р. фінансово-господарськими операціями з КП «Підземне місто» код 39044307, ТОВ «Ваго-Рев», КП «Пісочинське виробниче управління житлово-комунального господарства» код 14058380, ТОВ«Системи Прогресивної Очистки», код 37365048, ТОВ «Спеціалізований «Проектно будівельний монтажний поїзд-753» код 36000108 по взаємовідносинам з КП«Харківський Метрополітен» код 4805918, КП«Жилкомсервіс» код 34467793, КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» код 33290649, КП «Харківзеленбуд» код 03362152, КП «Центральний парк культури та відпочинку імені М.Горького»,код 02220763,КП «Пісочинське ВУЖКГ» код 14058380 та по взаємовідносинах з ТОВ "Океан Трейд" код 37460900, ТОВ "МРС-Октан" код 39443871, ТОВ "ТБК "Бастіонбуд" код 39601788, ТОВ "Ультрасол" код 39681465, ТОВ "Лог-С" код 39694296, ТОВ "Оксітан" код 39727017, ТОВ "ТГ Мега" код 39761215, ТОВ"Грандкомерц-Імпорт" код 39957862, ТОВ "ТБ "Донон" код 39967818, ТОВ "Ірпінь Проперті" код 39981497, ТОВ "Новітній Капітал" код 39981790, ТОВ "Будпроектком" код 40003342, ТОВ "ІНК" код 40058517, ТОВ "Ірпінь Інвестмент" код 40058674, ТОВ "Фергана-Опт" код 40068939, ТОВ "Авіант Південь" код 40096327, ТОВ "Лігл-Компані" код 40247523, ТОВ"КБП" код 40770301, ТОВ "ССІ" код 40770922, ТОВ "Полюс Капітал" код 40816361, ТОВ"Альянс Мега" код 40890487, ТОВ "Омега Тор" код 40890513, ТОВ "Екліпс Люкс" код 41072223, ТОВ "Максимус Групп" код 41261786, ТОВ "Радікон" код 40406534 , в тому числі: договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, документів, що підтверджують конвертування електронних грошей у готівці та безготівковий рух коштів за вищевказаний період та свідчать про незаконні безтоварні операції;

- чорновихзаписів,зошитів,блокнотів, в яких містяться відомості про укладення та виконання відповідних договорів з вищезазначеними суб`єктами господарювання , отримання/надання фінансової допомоги та перерахування ними коштів, отриманих вищезазначених підприємств за певними договорами на користь інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб ;

- електронних носіївінформації або їх частин (утому числікомп`ютерноїтехніки,планшетів,ноутбуків, оргтехніки,системні блоки,серверні блоки,флеш-карток,CD-дисків,жорстких дисків,відео-записуючихпристроїв,мобільних телефонів), наяких зберігаєтьсяінформація щодо фінансово-господарськоїдіяльності вищезазначених підприємств за період з01.01.2016р. по 30.09.2017р, у томучислі документита інформація,які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження;

-грошових коштів,в тому числі в іноземній валюті (джерело походження яких не відоме), незаконно ввезених на територію України товарно-матеріальних цінностей, печаток, штампів, бланків, будь-яких документів фірм з ознаками «фіктивності», які використовувалися, з метою мінімізації податкових зобов`язань за період з 01.01.2016р. по 30.09.2017р, речей та предметів, вилучених з цивільного обігу, інших предметів і документів, які мають або можуть мати значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження.

Проведення обшуку доручити слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_15 .

У іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення, тобто до 20.10.2018 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1