Постанова

від 29.01.2010 по справі 4-226/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУ Д М. КИЄВА

Справа № 4-226/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2009 року Печерськи й районний суд м. Києва в склад і:

головуючого: судді Соколов а О.М.

при секретарі: Кухар Н.В .,

за участю прокурора: Косовсь кої М.С.,

розглянувши у відкритому з асіданні в залі суду подання старшого слідчого в ОВС ГСУ М ВС України, підполковника мі ліції Олійника В.Е., про ро зкриття банківської таємниц і та проведення виїмки докум ентів, що становлять банківс ьку таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Г СУ МВС України Олійник В.Е. , за погодженням з заступнико м Генерального прокурора Укр аїни Пшонки В.П., вніс до су ду подання про розкриття інф ормації та проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю відносно Т ОВ «Трипільське підприємств о «Пролетарська правда», код ЄДРПОУ 30889024 в ВАТ «ВТБ Банк», а с аме:

- документів щодо відкритт я розрахункового рахунку № 2600 2301010033 у гривнях України, доларах США та ЄВРО та інших розраху нкових рахунків ТОВ «Трипіль ське підприємство «Пролетар ська правда», код ЄДРПОУ 30889024;

- платіжних доручень та мемо ріальних ордерів, які свідча ть про надходження та викори стання коштів по розрахунков ому рахунку ВАТ «ВТБ Банк» та інших розрахункових рахунк ів ТОВ «Трипільське підприєм ство «Пролетарська правда» з дати їх відкриття по день про ведення виїмки;

- договорів щодо надання пос луг „клієнт банк” із зазначе нням місця встановлення, зая вки на надання зазначеної по слуги та документів щодо вст ановлення (перевірки) зазнач еної послуги співробітникам и ВАТ «ВТБ Банк» для ТОВ «Три пільське підприємство «Прол етарська правда»;

- документів щодо проведенн я фінансового моніторингу сп івробітниками ВАТ «ВТБ Банк» банківських операцій по рах ункам компанії ТОВ «Трипільс ьке підприємство «Пролетарс ька правда», а саме реєстр фін ансового моніторингу, файлів -повідомлення, файлів-запиті в, файлів-відповідей, файлів-д одатків, файлів-квитанцій, ан кети клієнтів (відповідно По ложення НБУ про здійснення б анками фінансового монітори нгу), тощо;

- заяв на зняття грошових ко штів (переведення на корпора тивний рахунок), видаткових к асових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з кон трольною маркою на отримання готівки, доручень, інших доку ментів, по розрахунковому ра хунку № 26002301010033 у гривнях України , доларах США та ЄВРО, та інших розрахункових рахунках ТОВ «Трипільське підприємство « Пролетарська правда» з дати їх відкриття по день проведе ння виїмки;

- банківську виписку (роздру ківку руху коштів) по розраху нковому рахунку № 26002301010033 у грив нях України, доларах США та ЄВ РО та інших розрахункових ра хунків ТОВ «Трипільське підп риємство «Пролетарська прав да» та інших рахунків (в друко ваному та електронному вигля ді, з зазначенням контрагент ів, тобто: призначення платеж у; повних даних платника та от римувача із зазначенням коду , номеру рахунку та МФО банкі вської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру п латіжного документу) з дати ї х відкриття по день проведен ня виїмки;

- всіх інших документів, що с тосуються відкриття рахункі в та обслуговування клієнту - ТОВ «Трипільське підприєм ство «Пролетарська правда».

Прокурор в судовому засі данні підтримав подання та п росив подання задовольнити.

В судовому засіданні встан овлено, що ГСУ МВС України роз слідується кримінальна спра ва № 24-129, порушена за ознаками з лочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України. 18.01.2010 у ході п роведення досудового слідст ва у зазначеній кримінальній справі порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 366 КК України.

Як вбачається з подання, невстановлені слідством особи діючи за попередньою з мовою з службовими особами Т ОВ «Шляхове будівництво «Спе цпроммонтаж» з метою отриман ня для зазначеного товариств а ліцензії на здійснення буд івельної діяльності для пода льшої її використання під ча с вчинення злочинів, протяго м червня - липня 2007 року, підро били для подачі до Державної архітектурно - будівельної інспекції України Міністерс тва регіонального розвитку т а будівництва України офіцій ні документи, внісши до них за відомо неправдиві відомості щодо наявності в ТОВ «Шляхов е будівництво «Спецпроммонт аж» кваліфікованих службови х осіб - ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які мали вищу о світу в галузі будівництва.

На підставі підроблених д окументів, щодо наявності кв аліфікованих службових осіб , 06.08.2007 Державною архітектурно - будівельною інспекцією Укра їни Міністерства регіональн ого розвитку та будівництва України ТОВ «Шляхове будівни цтво «Спецпроммонтаж», код Є ДРПОУ 35139630, зареєстрованому в м. Києві по вул. Братиславська , 8, було видано ліцензію сері ї АВ № 357216 на здійснення будіве льної діяльності.

Крім того, невстановлені с лідством особи діючи за попе редньою змовою з службовими особами Державного підприєм ства (ДП) «Український карант инний розсадник» та ТОВ «Шля хове будівництво (ШБ) «Спецпр оммонтаж» з метою шахрайсько го заволодіння державними гр ошовими коштами в особливо в еликих розмірах у лютому 2008 ро ку уклали між ДП «Українськи й карантинний розсадник», в о собі директора Кузьмяка І.Р ., та ТОВ «ШБ «Спецпроммонта ж», в особі технічного директ ора Васьковського С.Б., до говір підряду № 22/1 від 08.02.2008 на ви конання робіт по благоустрою належної ДП «Український ка рантинний розсадник» терито рії розташованої в с. Пилипов ичі Бородянського району та по вул. Комарова, 2-В, в с. Мила Ки єво - Святошинського району К иївської області на суму 5 709 8 98, 00 гривень та договір підряду № 24/1 від 11.02.2008 на будівництво асф альтової дороги і асфальтови х площадок по вул. Комарова, 2-В , в с. Мила Києво - Святошинсько го району Київської області на суму 4 057 078, 80 гривень, а всього на загальну суму 9 766 976, 8 гривень .

Протягом 2008 року ТОВ «ШБ «Сп ецпроммонтаж», з метою створ ення видимості виконання буд івельних та ремонтних робіт по вище зазначених договорах , на території ДП «Українськи й карантинний розсадник» в с . Мила Києво - Святошинськог о району Київської області б уло побудовано дорогу довжи ною 1000 м., шириною 5 м. та товщиною 3,5 см., а також майданчик площею 60 м. кв. та товщиною 3,5 см. з асфал ьтобетонним покриттям, які з гідно висновку № 1 спеціаліст а-будівельника від 09.07.2009 не відп овідають вимогам ДБН В. 2.3-5-2001 «В улиці та дороги населених пу нктів», ДБН В.2.3.-4-2000 «Автомобіль ні дороги» та підлягають дем онтажу. Крім того, згідно вище зазначеного висновку спеціа ліста вартість виконаних роб іт при їх виконані з дотриман ням вимог ДБН повинна станов ити 618 129,6 гривень.

Продовжуючи свої злочинн і дії, направлені на шахрайсь ке заволодіння державними гр ошовими коштами в особливо в еликих розмірах, невстановле ні слідством особи діючи за п опередньою змовою з посадови ми особами ДП «Український к арантинний розсадник» та ТОВ «ШБ «Спецпроммонтаж», не вик онавши зазначених у договора х підряду № 22/1 та № 24/1 від 08 та 11.02.2008 ремонтних та будівельних ро біт на належній ДП «Українсь кий карантинний розсадник» т ериторії розташованій в с. Пи липовичі Бородянського райо ну та по вул. Комарова, 2-В, в с. Ми ла Києво - Святошинського рай ону Київської області, у лист опаді 2008 року склали акти прий мання виконаних підрядних ро біт №№ 1 та 2 від 04.11.2008 відповідно на 4 057 078, 80 та 5 709 897, 60 гривень, на за гальну суму 9 766 976, 40 гривень, між ДП «Український карантинни й розсадник» та ТОВ «ШБ «Спец проммонтаж». При цьому внесл и до зазначених актів викона них робіт завідомо неправдив у інформацію про виконання з апланованих будівельних та р емонтних робіт у повному обс язі.

Однак, ДП «Український кар антинний розсадник» грошові кошти в сумі 9 766 976, 80 гривень на р озрахункові рахунки ТОВ «ШБ «Спецпроммонтаж» перерахов ані не були.

Невстановлені слідством особи продовжуючи свої злочи нні дії направлені на шахрай ське заволодіння державними грошовими коштами в особлив о великих розмірах, використ овуючи підписані від імені п осадових осіб ТОВ «ШБ «Спецп роммонтаж» та ДП «Українськи й карантинний розсадник» акт и приймання виконаних підряд них робіт №№ 1 та 2 від 04.11.2008 із вне сеними завідомо неправдивим и відомостями про виконання будівельних та ремонтних роб іт у повному обсязі 02.02.2009 у Госп одарському суді Кіровоградс ької області отримали наказ про примусове виконання ріше ння зазначеного суду по спра ві № 2/214 від 15.01.2009, щодо примусовог о стягнення з ДП «Українськи й карантинний розсадник» на користь ТОВ «ШБ «Спецпроммо нтаж» 9 766 976, 80 гривень бюджетни х грошових коштів.

Крім того, проведеним у спр аві досудовим слідством уст ановлено, що 24.04.2008 між ДП «Украї нський карантинний розсадни к» та ТОВ «Група «Українськи й стандарт» був укладений ін вестиційний договір №1 на рек онструкцію та будівництво об ' єктів ДП «Український кара нтинний розсадник» розташов аних в с. Пилиповичі Бородянс ького району та по вул. Комаро ва, 2-В, в с. Мила Києво - Святошин ського району Київської обла сті на суму 35 000 000 гривень.

На підставі вище зазначен ого інвестиційного договору 05.05.2008 між ТОВ «Група «Українсь кий стандарт» та ТОВ «Будіве льна компанія (БК) «Укрресурс » було укладено договір гене рального підряду № 5 на викона ння ТОВ «БК «Укрресурс» комп лексу будівельних робіт на о б' єктах ДП «Український ка рантинний розсадник» розташ ованих в с. Пилиповичі Бородя нського району та по вул. Кома рова, 2-В, в с. Мила Києво - Свято шинського району Київської о бласті на суму 35 000 000 гривень.

В свою чергу, 14.05.2008 між ТОВ «БК «Укрресур» та ТОВ «Українсь ка компанія «Спецпроммонтаж » було укладено договір підр яду без номера на виконання Т ОВ «БК «Укрресурс» комплексу будівельних робіт на об' єк тах ДП «Український каранти нний розсадник» розташовани х в с. Пилиповичі Бородянсько го району та по вул. Комарова, 2-В, в с. Мила Києво - Святошинсь кого району Київської област і на суму 35 000 000 гривень.

03.07.2008 на підставі договору п озики № 27-06/08 від 27.06.2008 ТОВ «Трипіл ьське підприємство «Пролета рська Правда» було перерахов ано ТОВ «Група «Український стандарт» 5 000 000 гривень, які в т ой же день на виконання умов І нвестиційного договору № 1 ві д 24.04.2008, договору Генерального п ідряду № 5 від 05.05.2008 та підряду бе з номеру від 14.05.2008 були перерахо вані з ТОВ «Група «Українськ ий стандарт» на ТОВ «БК «Укрр есурс», та з ТОВ «БК «Укрресур с» на ТОВ «УК «Спецпроммонта ж».

Обґрунтовуючи подання старший слідчий в ОВС ГСУ М ВС України, підполковник міл іції ОСОБА_2 посилається н а те, що проведеним у спр аві досудовим слідством вста новлено, що для здійснення фі нансових операцій з грошовим и коштами ТОВ «Трипільське п ідприємство «Пролетарська п равда» у філії ЦРУ «ВАТ Банк « Фінанси та кредит», МФО 300937, був відкритий розрахунковий рах унок № 26005339665101, та в ВАТ «ВТБ Банк» , МФО 321767, був відкритий рахунок 26002301010033, а також на те, що в ВАТ «ВТ Б Банк», МФО 321767, знаходяться ба нківські документи, які можу ть свідчити про незаконну ді яльність посадових осіб ТОВ «Трипільське підприємство « Пролетарська Правда» та мают ь значення для встановлення істини по даній кримінальній справі.

Враховуючи викладене, суд п риходить до висновку про мож ливість розкриття банківськ ої таємниці та надання дозво лу на проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю відносно ТОВ « Трипільське підприємство «П ролетарська правда», код ЄДР ПОУ 30889024 в ВАТ «ВТБ Банк», оскіль ки вони можуть мати значення речових доказів у криміналь ній справі.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. ст.. 14-1, 178 КПК Украї ни, ст. 62 Закону України „Про ба нки і банківську діяльність” , суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідч ого в ОВС ГСУ МВС України Ол ійника В.Е. про розкриття ін формації та проведення виїмк и документів, що становлять б анківську таємницю відносно ТОВ «Трипільське підприємст во «Пролетарська правда», ко д ЄДРПОУ 30889024 в ВАТ «ВТБ Банк» - задовольнити.

Надати дозвіл на розкритт я банківської в ВАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) щодо клієн та банку ТОВ «Трипільсь ке підприємство «Пролетарсь ка правда» (код ЄДРПОУ 30889024) та на проведення у приміщен ні ВАТ «ВТБ Банк» з а адресою: виїмки наступних д окументів:

- документів щодо відкрит тя розрахункового рахунку № 26002301010033 у гривнях України, долара х США та ЄВРО та інших розрах ункових рахунків ТОВ «Трипіл ьське підприємство «Пролета рська правда», код ЄДРПОУ 30889024;

- платіжних доручень та мемо ріальних ордерів, які свідча ть про надходження та викори стання коштів по розрахунков ому рахунку ВАТ «ВТБ Банк» та інших розрахункових рахунк ів ТОВ «Трипільське підприєм ство «Пролетарська правда» з дати їх відкриття по день про ведення виїмки;

- договорів щодо надання пос луг „клієнт банк” із зазначе нням місця встановлення, зая вки на надання зазначеної по слуги та документів щодо вст ановлення (перевірки) зазнач еної послуги співробітникам и ВАТ «ВТБ Банк» для ТОВ «Три пільське підприємство «Прол етарська правда»;

- документів щодо проведенн я фінансового моніторингу сп івробітниками ВАТ «ВТБ Банк» банківських операцій по рах ункам компанії ТОВ «Трипільс ьке підприємство «Пролетарс ька правда», а саме реєстр фін ансового моніторингу, файлів -повідомлення, файлів-запиті в, файлів-відповідей, файлів-д одатків, файлів-квитанцій, ан кети клієнтів (відповідно По ложення НБУ про здійснення б анками фінансового монітори нгу), тощо;

- заяв на зняття грошових ко штів (переведення на корпора тивний рахунок), видаткових к асових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з кон трольною маркою на отримання готівки, доручень, інших доку ментів, по розрахунковому ра хунку № 26002301010033 у гривнях України , доларах США та ЄВРО, та інших розрахункових рахунках ТОВ «Трипільське підприємство « Пролетарська правда» з дати їх відкриття по день проведе ння виїмки;

- банківську виписку (роздру ківку руху коштів) по розраху нковому рахунку № 26002301010033 у грив нях України, доларах США та ЄВ РО та інших розрахункових р ахунків ТОВ «Трипільське під приємство «Пролетарська пра вда» та інших рахунків (в друк ованому та електронному вигл яді, з зазначенням контраген тів, тобто: призначення плате жу; повних даних платника та о тримувача із зазначенням код у, номеру рахунку та МФО банк івської установи; конкретног о часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дати їх відкриття по день проведе ння виїмки;

- всіх інших документів, що с тосуються відкриття рахункі в та обслуговування клієнту - ТОВ «Трипільське підприєм ство «Пролетарська правда».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: О.М.Соколов