Постанова

від 29.01.2010 по справі 4-257/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-257/2010

про розкриття банківсько ї таємниці

29 січня 2010 року Печерськи й районний суд м.Києва

в складі головуючого судді Гримич М.К.

при секретарі Буль бі Ю.С.

за участю прокурора Дорошенко В.М.

розглянувши подання ста ршого слідчого Київської тра нспортної прокуратури Сло бодяника О.П. про розкриття банківської таємниці та про ведення виїмки документів, щ о становлять банківську таєм ницю, -

В С Т А Н О В И В :

Київською транспортно ю прокуратурою розслідуєтьс я кримінальна справа №20-2314, пор ушена за фактом вчинення за п опередньою змовою групою осі б невстановленими службовим и особами ДП ?крзалізничпост ач” та ТОВ ?ітерра” заволодін ня чужим майном в особливо ве ликих розмірах, шляхом зловж ивання службовими особами св оїм службовим становищем, за ознаками злочину, передбаче ного ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встан овлено, що у період часу з друг ої половини 2006 року до липня 2008 р оку, знаходячись в місті Києв і та інших невстановлених сл ідством місцях, службові осо би ДП ?крзалізничпостач”, дію чи за попередньою змовою гру пою осіб у співучасті з іншим и невстановленими службовим и особами ТОВ ?ітерра”, зловжи ваючи своїм службовим станов ищем, вчинили заволодіння чу жим майном в особливо велики х розмірах: грошовими коштам и ДП ?крзалізничпостач” у сум і 16 263 251 грн.

Заволодіння грошовими кош тами ДП ?крзалізничпостач” в ідбулося шляхом організації та здійснення закупівлі ДП ?к рзалізничпостач” у ТОВ ?ітер ра”, згідно укладеного догов ору №ЦХП-06-00107-01 від 16.03.07, лазерних п рофілометрів серії ІКП-5 за за вищеними цінами. При фактичн ій вартості вказаних профіло метрів по 30 000 грн. за штуку, оста нні були придбані ДП ?крзаліз ничпостач” по 129 180 грн. за штуку , в кількості 176 штук. За придбан і профілометри ДП ?крзалізни чпостач” всього перерахувал о із свого рахунку на рахунок ТОВ ?ітерра” (р/р 26005002610 в Київськ ій філії КБ ?ахідінкомбанк”) г рошові кошти у сумі 21 543 251 грн.

В подальшому, грошові кошти з рахунку ТОВ «Бітерра» в сум і 14,35 млн. грн. перераховано на р озрахунковий рахунок ТОВ «Ві лор» (код ЄДРПОУ 33306544), відкритий в КФ КБ «Західінкомбанк» (МФО 320951).

Під час досудового слідств а виникла необхідність у вст ановленні подальшого руху не законно здобутих державних к оштів, у перевірці інших опер ацій ТОВ ?ілор” на предмет дот римання законності.

Вивчивши матеріали поданн я, вислухавши пояснення слід чого та думку прокурора, суд в важає, що подання підлягає за доволенню, оскільки в КБ ?ахідінкомбанк” (МФО 320951), я кий знаходиться за адресою: м . Київ, вул. Велика Васильківсь ка, 57/3 знаходяться документи п ро відкриття та використання банківських рахунків ТОВ «В ілор» (код ЄДРПОУ 33306544), які можу ть мати доказове значення у к римінальній справі. Тому вин икла необхідність у проведен ні виїмки таких документів т а предметів, які можуть мати д оказове значення у криміналь ній справі, для розкриття зло чину та виявлення винних осі б.

На підставі викладено го, керуючись ст. ст. 141, 130, 178 КПК Ук раїни та п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону Укра їни ?ро банки та банківську ді яльність”, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкр иття банківської таємниці КБ ?ахідінкомбанк” (МФО 320951), що зна ходиться в м. Києві, вул. Велик а Васильківська, 57/3 інформаці ї, яка містить банківську тає мницю, по рахунку ТОВ «Вілор» (код ЄДРПОУ 33306544) за номером 26009003002, а саме: оригіналів, а у разі ві дсутності завірених копій на ступних документів клієнту: документів, які містять дані щодо власника рахунку №26009003002; д окументів, які містять дані щ одо осіб, які приймали участь у відкриті рахунку №26009003002; карт ки зі зразками підписів та ві дбитку печатки службових осі б підприємства ТОВ «Вілор» (к од ЄДРПОУ 33306544), інших осіб уповн оважених представляти інтер еси ТОВ «Вілор» (код ЄДРПОУ 333065 44) чи службових осіб останньог о, а також вчиняти в їх інтерес ах будь-які дії; документів що до відкриття та функціонуван ня поточного рахунку №26009003002; ро здруківки руху коштів по пот очному рахунку №26009003002, із зазна ченням призначення платежу, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банків ських установ у яких відкрит і їх рахунки за період з момен ту відкриття рахунку до тепе рішнього часу, прибуткових т а видаткових касових ордерів , платіжних доручень, грошови х чеків, що підтверджують зня ття та внесення грошових кош тів на поточний рахунок №2600900300 2 (інших документів щодо розпо рядження, зняття грошових ко штів із вказаного рахунку).

Постанова оскарженню не пі длягає.

СУДДЯ: