Ухвала

від 20.09.2018 по справі 631/541/18

НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

провадження № 1-кс/631/238/18

справа № 631/541/18

У Х В А Л А

п р о н а д а н н я т и м ч а с о в о г о д о с т у п у

д о р е ч е й і д о к у м е н т і в,

я к і м і с т я т ь о х о р о н ю в а н у з а к о н о м т а є м н и ц ю

20 вересня 2018 року селище міського типу Нова Водолага

Слідчий суддя Нововодолазького районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю з боку сторони обвинувачення прокурора Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2 та заступника начальника Слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також секретаря судового засідання ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 1 приміщення суду клопотання заступника начальника Слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 «Про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю», -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в порядку, передбаченому пунктом 5 частини 2 статті 40 Кримінального процесуального кодексу України, звернулась до слідчого судді із клопотанням «Про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю», складеним 27.08.2018 року та погодженим того ж дня начальником Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_5 .

На обґрунтування клопотання заступник начальника зазначила, що в провадженні СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12018220390000231 від 27.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, в ході якого встановлено, що 10.05.2018 року до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресом: АДРЕСА_1 , - про те, що 15.02.2018 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 57000 гривень, які він перерахував на банківській рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за придбання паливороздаточної колонки 5m3 в кількості двох штук. Допитаний в якості потерпілого він також повідомив, що на початку лютого 2018 року знаходився в системі Інтернет на офіційному сайті «OLX» та, переглядаючи оголошення, звернув увагу на те, де мова йшла про реалізацію паливороздаточної колонки 5m3 (нова, комплект, сертифікат, гарантія 36 місяців). Під оголошенням були вказані контактні мобільні термінали № НОМЕР_3 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_4 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на які він зателефонував зі своїх мобільних терміналів № НОМЕР_5 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та № НОМЕР_6 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На дзвінок відповів чоловік, який назвався « ОСОБА_7 », вказав, що є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та дійсно готовий здійснити реалізацію цікавого для нього товару, але після здійснення 100% передплати відповідно до Рахунку на оплату № 1019 від 15.02.2018 року. Він погодився, так як під час спілкування ОСОБА_7 завірив, що самостійно доставить товар й тоді вони оформлять і підпишуть всі необхідні бухгалтерські документи на підтвердження операції купівлі-продажу. 15.02.2018 року о 10:00:00 години ОСОБА_6 , який є фізичною особою підприємцем (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ; зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_7 ) зі свого банківського рахунку № НОМЕР_8 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), платіжним дорученням № 936 здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 57000 гривень, з яких: 47500 гривень - вартість товару, 9500 гривень сума ПДВ у розмірі 20%,- на банківській рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за придбання паливороздаточної колонки 5m3 в кількості двох штук. Однак після отримання грошових коштів у розмірі 100% передплати й до теперішнього часу ні який товар він не отримав. Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. В ході проведення досудового розслідування 29.06.2018 року слідчим суддею Валківського районного суду Харківської області постановлено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо отримання руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 00:01:00 годин 15.02.2018 року по час постановлення ухвали слідчого судді, а також встановлення власника цього банківського рахунку, під час виконання якої встановлено, що власником банківського рахунку № НОМЕР_1 за Заявою-Договором № Т122-013064057 від 03.01.2018 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора та власника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ; паспорт серії НОМЕР_13 , виданий Лисичанським МВ УМВС України в Луганській області 16.01.2008 року), зареєстрованого за адресом: АДРЕСА_3 ,- що користується мобільним терміналом № НОМЕР_14 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому, відповідно до відомостей, які містяться у виписці по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 15.02.2018 року по 29.06.2018 року, 15.02.2018 року о 10:36:39 годин від ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ) зараховано грошові кошти в сумі 57000 гривень, які потім о 10:50:00 годин цього ж дня перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_15 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Також встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при здійсненні банківських операцій користуються електронними носіями зі стартовими ключами та сертифікатами до системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів «IFOBS» в мережі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). Враховуючи, що отримання доступу до інформації по «IP-адресам», з яких було здійснено дистанційно вхід на користування банківськими рахунками № НОМЕР_15 та № НОМЕР_1 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як статистичних, динамічних, так і приватних, з вказанням дати та часу входу за період з 10.05.2018 року по час дії ухвали слідчого судді має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, й виникла необхідність у доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності банківської установи. Оскільки в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини і особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у даному кримінальному проваджені є необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому просила надати їй, слідчому СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та старшому оперуповноваженому СКП Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресом: АДРЕСА_4 ,- й містять інформацію по «IP-адресам» як статистичних, динамічних, так і приватних з вказанням дати та часу входу за період з 10.05.2018 року по час дії ухвали слідчого судді з яких було здійснено дистанційне вхід на користування банківськими рахунками № НОМЕР_15 та № НОМЕР_1 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

Заступник начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні своє клопотання «Про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю» підтримала у повному обсязі й просила його задовольнити, надавши пояснення, аналогічні змісту клопотання.

Прокурор ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_2 в судовому засіданні погоджене начальником Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_5 клопотання заступника начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 «Про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю» також підтримала у повному обсязі й просила його задовольнити, надавши пояснення, аналогічні поясненням слідчого.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи щодо яких розглядається клопотання (представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») до слідчого судді не з`явився, про місце, день, місяць, рік і час прибуття був сповіщений своєчасно та належним чином шляхом здійснення судового виклику, заяву про відкладення розгляду клопотання або про його розгляд у його відсутність не надав, про причини своєї неявки не повідомив.

Згідно із частиною 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За такихобставин,приймаючи доуваги те,що слідчийсуддя,зберігаючи об`єктивністьта неупередженість,створив необхідніумови дляреалізації сторонами,в томучислі йособою,у володінніякої знаходятьсяречі ідокументи щодояких розглядаєтьсяклопотання,їх процесуальнихправ научасть урозгляді всуді справи,що стосуєтьсяїх правта обов`язків,у порядкупередбаченому кримінальнимпроцесуальним законодавствомУкраїни,вважає заможливе розглянутиклопотання увідсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Постановляючи ухвалу, слідчий суддя ураховує, що 06.09.2018 року ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Харківської області розгляд цього клопотання передано до ІНФОРМАЦІЯ_11 , яке надійшло 18.09.2018 року за вхідним № 4603/18-вх.

Заслухавши пояснення слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, й прокурора, які підтримали клопотання, дослідивши матеріали клопотання в рамках кримінального провадження № 12018220390000231 за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, сумлінно і принципово здійснюючи свої повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, діючи у межах і відповідно до вимог процесуального та матеріального закону, а також ретельно перевіривши наявність об`єктивної необхідності й виправданості такого втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, щодо яких розглядається клопотання, слідчий суддя вважає, що його слід задовольнити частково з наступних підстав.

Так, пунктом 160 частини 1 Указу Президента України «Про реорганізацію місцевих загальних судів» № 451/2017 від 29.12.2017 року шляхом реорганізації (злиття) Валківського районного суду, Коломацького районного суду та Нововодолазького районного суду Харківської області утворено Валківський окружний суд у Валківському, Коломацькому та Нововодолазькому районах Харківської області із місцезнаходженням у містах Валках, селищі міського типу Новій Водолазі та селі Різуненковому Коломацького району Харківської області.

За змістом пункту 3 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» № 1402-VІІІ від 02.06.2016 року районні суди продовжують здійснювати свої повноваження до утворення та початку діяльності місцевого окружного суду, юрисдикція якого розповсюджується на відповідну територію.

Оскільки на цей час ІНФОРМАЦІЯ_12 свою діяльність не розпочав, справа перебуває на розгляді слідчого судді належного суду.

Отже, діюче законодавство у статті 179 Цивільного кодексу України роз`яснює, що річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов`язки.

Одночасно частина 1 статті 99 Кримінального процесуального кодексу України визначає, що документом в свою чергу є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини.

Згідно частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами частини 2 статті 160 цього ж кодифікованого процесуального закону у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (частина 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України).

При цьому у відповідності до приписів частини 6 зазначеної вище норми права, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Також, як зазначено у частині 7 цієї ж статті Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до змісту Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12018220390000231, зареєстрованого 10.05.2018 року о 12 годині 18 хвилин 22 секунди, сформованого заступником начальника Слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , вбачається, що на підставі заяви потерпілого ОСОБА_6 , що надійшла 10.05.2018 року, зареєстроване кримінальне провадження, яке має правову кваліфікацію, передбачену частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, про те, що 15.02.2018 року не відома особа шляхом обману та використання електронно-обчислюваної техніки через інтернет мережу «ОLX» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у розмірі 57000 гривень. Слідчими у цьому провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , а прокурорами: ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_12 (а. с. 5).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 11.05.2018 року вбачається, що він є ФОП. На початку лютого 2018 року, знаходячись в системі Інтернет на офіційному сайті «OLX» та переглядаючи оголошення, йому сподобалось те, де мова йшла про реалізацію паливороздаточної колонки 5m3 (нова, комплект, сертифікат, гарантія 36 місяців). Під оголошенням були вказані контактні мобільні номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Зателефонувавши на них зі свого мобільного терміналу, він зв`язався із чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , який розповів, що є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та готовий доставити товар після 100% передплат за Рахунком № 1019 від 15.02.2018 року. Також він завірив, що усю документацію щодо купівлі-продажу вони оформлять під час поставки товару. О 10-й годині 15.02.2018 року він як фізична особа-підприємець із ідентифікаційним номером 2883522670, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_7 зі свого банківського рахунку № НОМЕР_8 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », платіжним дорученням № 936 здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 57000 гривень, з яких 47500 гривень вартість товару, а 9500 гривень сума ПДВ у розмірі 20%,- на банківській рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за придбання паливороздаточної колонки 5m3 в кількості двох штук. Однак з моменту оплати й до цього часу ніякий товар він не отримав (а. с. 16 - 18).

Згідно Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (серії ААБ № 631696), виданої 29.05.2018 року о 15 годині 46 хвилин 55 секунд державним реєстратором ОСОБА_13 , ОСОБА_6 із реєстраційним номером облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів НОМЕР_7 , дійсно з 28.05.2013 року є фізичною особою-підприємцем (а. с. 20).

Відповідно до рахунку № 1019 від 15.02.2018 року постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (поточний рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») покупцю ФОП ОСОБА_6 слід перерахувати грошові кошти в сумі 57000 гривень за придбання та адресну доставку в місто Куп`янськ паливороздаточної колонки 5m3 в кількості двох штук (а. с. 22).

З платіжного доручення № 936 від 15.02.2018 року вбачається, що дійсно платник ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ) з рахунку № НОМЕР_8 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ) перерахував отримувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ) грошові кошти за паливороздаточну колонку 5m3 в кількості двох штук згідно рахунку № 1019 від 15.02.2018 року у розмірі 57000 гривень на банківській рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ) (а. с. 23).

Згідно ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_14 , постановленої 29.06.2018 року в межах справи з єдиним унікальним № 631/541/18 (провадження № 1-кс/615/297/18), слідчому СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУ НП в Харківській області надано право тимчасового доступу до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо рахунку № НОМЕР_1 за період з 15.02.2018 року по час постановлення ухвали (а. с. 28 - 29).

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів, складеного 27.07.2018 року слідчим СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 у період часу з 11 години 45 хвилин по 12 годину 10 хвилин в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в присутності їх провідного фахівця, вилучено речі і документи згідно відповідного опису, з яких вбачається, що дійсно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_8 отримало пакет документів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування шляхом використання системи дистанційного обслуговування IFOBS (а. с. 31, 32 33, 36, 46, 47).

З виписки по особовим рахункам за період з 15.02.2018 року по 29.06.2018 року, сформованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що 15.02.2018 року з рахунку № НОМЕР_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ФОП ОСОБА_6 перерахував на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за паливороздаточну колонку згідно рахунку № 1019 від 13.02.2018 року 57000 гривень, які потім отримувач грошей перерахував на свій картковий рахунок № НОМЕР_15 в цьому ж банку (а. с. 51 52).

Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нововодолазькому ВП Первомайського ВП ГУ НП в Харківській області № 16576/4/07-2-5-БТ від 13.08.2018 року, банк, посилаючись на банківську таємницю, що охоронюється законом, відмовив у наданні інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснено вхід до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_15 (а. с. 54, 53).

Порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті регламентується відповідною Інструкцією, затвердженою Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 року (із змінами та доповненнями).

Пункт 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України відносить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Правовий режим банківської таємниці в Україні визначається Цивільним кодексом України та Законом України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями).

Так, згідно зі статтею 1076 Цивільного кодексу України банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Питанням банківської таємниці та конфіденційності інформації присвячена глава 10 зазначеного вище закону.

Частина 1 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Зокрема, як обумовлює частина 2 цієї ж статті зазначеного закону України, банківською таємницею, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Системний аналіз відповідного законодавства та змісту клопотання слідчого свідчить про те, що перелік документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містить відомості, які становлять банківську таємницю.

Таким чином, в ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що:

1.обраний в клопотанні вид заходу забезпечення кримінального провадження застосовуються тільки на підставі ухвали слідчого судді;

2.клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування;

3.із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, звернулась уповноважена службова особа в межах своєї компетенції, передбаченої Кримінальним процесуальним кодексом України;

4.клопотання погоджено прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12018220390000231;

5.на виконання приписів частини 6 статті 132 Кримінального процесуального кодексу України слідчим додано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання;

6.стороною кримінального провадження, що звернулась із цим клопотанням до суду, доведено:

а) існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження;

б) наявність потреби досудового розслідування кримінального провадження № 12018220390000231, що виправдовує саме такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, погодженого прокурором;

в) наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо яких планується слідчим отримати розпорядження про надання можливості тимчасового доступу, містять охоронювану законом таємницю й перебувають саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресом: АДРЕСА_4 ;

г) неможливість іншим, окрім обраного у клопотанні способом, отримати необхідні відомості та довести за їх допомогою обставини, які будуть використані як докази задля досягнення мети їх отримання.

Отже, оскільки без отримання відповідного розпорядження слідчого судді про надання можливості отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні слідчого документів, що містять охоронювану законом таємницю, не можливо встановити всі обставини кримінального провадження, клопотання заступника начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 «Про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю» від 27.08.2018 року та погодженим того ж дня начальником Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_5 , слід задовольнити, однак частково, оскільки прохання слідчого щодо надання інформації по «IP-адресам» як статистичних, динамічних, так і приватних з вказанням дати та часу входу за період з 10.05.2018 року по час дії ухвали слідчого судді є передчасним й задоволенню підлягає період, встановлений з 10.05.2018 року (час внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань) по час постановлення ухвали, тобто по 20.09.2018 року.

На підставі викладеного, керуючись пунктом 160 частини 1 Указу Президента України «Про реорганізацію місцевих загальних судів» № 451/2017 від 29.12.2017 року, пунктом 3 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» № 1402-VІІІ від 02.06.2016 року, частинами 1 та 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями), статтями 179 та 1076 Цивільного кодексу України № 435-ІV від 16.01.2003 року (із змінами та доповненнями), Інструкцією, затвердженою Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 року (із змінами та доповненнями), частинами 1 та 3 статті 21, частиною 6 статті 22, частиною 4 статті 115, частиною 1 та пунктом 5 частини 2 статті 131, статтями 132, 135, 137, 159, 160, 163, 164, частиною 3 статті 309, частиною 3 статті 392, статтями 532 та 533 Кримінального процесуального кодексу України № 4651-VІ від 13.04.2012 року (із змінами та доповненнями),-

у х в а л и в:

Клопотання заступника начальника Слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 «Про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю», складене 27.08.2018 року та погоджене того ж дня начальником Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_5 , задовольнити частково.

Надати заступнику начальника Слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та старшому оперуповноваженому Сектору кримінальної поліції Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять інформацію по «IP-адресам» як статистичних, динамічних, так і приватних, з вказанням дати та часу входу, за період з 10.05.2018 року по час постановлення ухвали слідчого судді (тобто по 20.09.2018 року), з яких було здійснено дистанційно вхід на користування банківськими рахунками № НОМЕР_15 та № НОМЕР_1 , які належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресом: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресом: АДРЕСА_4 , - надати заступнику начальника Слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та старшому оперуповноваженому Сектору кримінальної поліції Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

В інший частині клопотання заступника начальника Слідчого відділу Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 «Про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю», складеного 27.08.2018 року та погодженого того ж дня начальником Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_5 , відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на її підставі, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до двадцять четвертої години 20 жовтня 2018 року.

Надати заступнику начальника Слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 оригінал та копію цієї ухвали для пред`явлення та вручення відповідно посадовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресом: АДРЕСА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала, що набрала законної сили, є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвалу постановлено, оформлено шляхом комп`ютерного набору та підписано слідчим суддею в нарадчій кімнаті в двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1