Ухвала

від 26.09.2018 по справі 554/6067/17

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 26.09.2018 Справа № 554/6067/17

Провадження № 1кс/554/9130/2018

УХВАЛА

Іменем України

26 вересня 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

за участю секретаря - ОСОБА_3

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42017170000000282 від 29.08.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У ходідосудового розслідуваннявстановлено,що протягом2013-2017років директор,засновник тавласник ВТП«Бізнесконтакт» (код21070016)та ТОВ«Нове життя»(код30924870) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,і.п.н. НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою групою осіб, діючи із єдиним умислом, вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах на загальну суму 17134 198,05 грн., тобто, скоїв злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, за наступних обставин.

Так, 05.04.2013 року між ВТП «Бізнесконтакт» та ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю № K020POL-F.

У відповідності до договору, ВТП «Бізнесконтакт» як постачальник зобов`язався поставити 3000 тон кукурудзи на ТОВ «Гадяцький елеватор»(адреса: 37300, вул. Леніна, буд. 75, м. Гадяч, Полтавська обл.). На виконання умов договору, ПАТ «ДПКЗУ» перерахувало кошти в сумі 2100 000,00 грн. Одночасно, з метою забезпечення виконання договору поставки, 05.04.2013 між сторонами укладено договір № 221 застави майбутнього урожаю 2013 року зерна кукурудзи 3 класу, вирощеного ВТП «Бізнесконтакт» на полях загальною площею 1668,3 га в кількості 3000 тонн, вартістю 4500 000 грн.

Попри це, директор, засновник та власник ВТП «Бізнесконтакт» ОСОБА_4 , будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїми службовими повноваженням всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з метою одержання неправомірної вигоди для себе у вигляді набуття без законних на те підстав права власності на та грошові кошти, не виконав договірних зобов`язань, а заставним майном урожаєм 2013 року розпорядився на власний розсуд, унаслідок чого грошовими коштами ПАТ «ДПКЗУ» на загальну суму 2100 000 грн., чим заподіяв матеріальних збитків на вказану суму, що більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян на момент учинення злочину та є особливо великим розміром.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи від 03.11.2017 № 1568/1569, документально підтверджуються зобов`язання ВТП «Бізнесконтакт» перед ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» щодо передачі зерна кукурудзи 3 класу майбутнього врожаю 2013 року в кількості 3000,000 тонн; невиконання умов Договору поставки зерна майбутнього врожаю від 05.04.2013 № К020РОL-F, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 3141036,16 грн.

У подальшому, на виконання рішення Господарського суду Полтавської області від 23.04.2014 та наказу № 917/386/14 від 20.05.2014 органами державної виконавчої служби примусово частково стягнуто кошти із ВТП «Бізнесконтакт», чим забезпечено відшкодування завданим збитків. Залишок невідшкодованих збитків на даний час складає 866021, 85 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, директор, засновник та власник ВТП «Бізнесконтакт» (код 21070016) та ТОВ «Нове життя» (код 30924870) ОСОБА_4 у період березня-травня 2017 року, користуючись довірливими стосунками із представниками ТОВ «Альянс-Агро Україна» (код ЄДРПОУ 39263496, м. Полтава), домовився та уклав Договір поставки добрив за № 11/04.2017-1 від 21.04.2017 та Договір поставки засобів захисту ,рослин,мікродобрив,посівного матеріалуза №21/04/2017-2від 21.04.2017.На виконанняумов договоруТОВ «Альянс-АгроУкраїна» здійснилопоставку посівногоматеріалу (насіннясої,соняшника,кукурудзи),мінеральних добрив,гербіцидів,засобів захистурослин насуму 9421869грн.

Також, у березні 2017 року ОСОБА_4 запропонував представникам ТОВ «Альянс-Агро Україна» укласти договір поставки сільськогосподарської продукції: залишків зернових сої, кукурудзи, соняшника урожаю 2016 року. У якості передплати за договором купівлі-продажу від 24.03.2017 № 3.2. ТОВ «Альянс-Агро Україна» перерахувало кошти в сумі 3566791 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Нове життя». Згідно договору, продавець повинен був поставити на умовах ЕХW(склад продавця) сою в кількості 40,800 тон., по ціні 8 571,43 грн., та кукурудзу в кількості 14 тон., по ціні 3 591,84 грн. за тонну.

Проте, ОСОБА_4 , зловживаючи довірою представників добросовісного постачальника, з метою особистого збагачення, не виконав свої зобов`язання та відмовився поставити сільськогосподарську продукцію; заволодів посівним матеріалом, мінеральними добривами, гербіцидами, засобами захисту рослин без його оплати.

Таким чином, директор, засновник та власник ВТП «Бізнесконтакт», ТОВ «Нове життя» ОСОБА_4 , будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїми службовими повноваженням всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з метою одержання неправомірної вигоди для себе у вигляді набуття без законних на те підстав права власності на поставлений товар та грошові кошти, зловживаючи довірою, заволодів майном та грошовими коштами ТОВ «Альянс-Агро Україна» на загальну суму 13602294,78 грн., чим заподіяв матеріальних збитків на вказану суму, що більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян на момент учинення злочину та є особливо великим розміром.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення (документів, носіїв інформації, та іншого), у тому числі які підтверджують ухилення від сплати податків шляхом збору не облікованого урожаю та його збуту за готівкові кошти, 27.09.2017 проведено обшук на території та у приміщенні домоволодіння (будівлях, спорудах) за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено оригінали та копії документів за господарськими відносинами ТОВ «Нове життя» та ВТП «Бізнесконтакт», магнітні носії інформації.

Окрім того, 27.09.2016 проведено обшук за місцем фактичного знаходження ВТП «Бізнесконтакт» (код 21070016) за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, село Гамаліївка (без адреси), місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 .

Оглядом вилучених документів, зокрема чорнових записів та магнітних носіїв інформації установлено, що упродовж 2013-2017 років ОСОБА_4 здійснював господарську діяльність на підприємствах ВТП «Бізнесконтакт» та ТОВ «Нове життя», приховуючи від бухгалтерського та податкового обліку реальний обсяг виробленої продукції. Сільськогосподарську продукцію, вирощену на полях підприємства ВТП «Бізнесконтакт» на території Лохвицького району Полтавської області та Новгород-Сіверського району Чернігівської області, реалізовував за готівкові кошти, умисно ухиляючись від сплати податків податків та відшкодування збитків, завданих покупцям та кредиторам, у тому числі з метою умисного невиконання Договору поставки зерна майбутнього врожаю від 05.04.2013 № К020РОL-F із ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України».

Зокрема, вилучені документи містять інформацію реальні обсяги зібраної сільськогосподарської продукції; внутрішньогосподарське переміщення зернових культур з полів ВТП «Бізнесконтакт» до складу у с. Комань та с. Гамаліївка; збуту від імені ВТП «Бізнесконтакт», ТОВ «Нове життя», а також із використанням реквізитів інших осіб до зернових складів та кінцевих покупців. Підтверджують можливість виконання власних зобов`язань та відшкодування збитків, завданих покупцям та кредиторам, у тому числі ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України».

Поряд з цим, ОСОБА_4 постійно здійснює діяльність із приховання слідів злочинів та доходів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, на виклики слідчого та прокурора для проведення слідчих дій не з`являється; приховує місце свого знаходження. До цього часу збитки державному підприємству та іншим потерпілим у кримінальному провадженні не відшкодовано.

Водночас, після початку досудового розслідування та проведення слідчих дій, з метою перешкоджання органу досудового розслідування вживати заходи забезпечення, необхідні для відшкодування завданих збитків та конфіскації майна, ОСОБА_4 здійснено продаж власної частки у статутному капіталі належних йому підприємств ВТП «Бізнесконтакт» (24.10.2017), ТОВ «Нове життя» (11.01.2018), унаслідок чого одержано доходи, які підлягають конфіскації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 постійно проживав за адресою: АДРЕСА_3 . У вказаному приміщенні ОСОБА_4 на даний час може здійснювати зберігання та переховування бухгалтерських документів, чорнових записів, оргтехніки; набутих кримінально протиправним шляхом готівкових коштів, одержаних за реалізацію не облікованої продукції та відчуження майна, яке підлягає конфіскації.

Таким чином,з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання тавилучення знарядькримінального правопорушення(документів,носіїв інформації,транспортних засобів),майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожмайна зметою забезпеченняйого конфіскації,виникла необхідністьу проведенніобшуку уприміщенні домоволодіння(будівлях,спорудах)та натериторії замісцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 ,та вилученняоригіналів документівВТП «Бізнесконтакт» (код21070016),ТОВ «Новежиття» (код30924870)та іншихдокументів,які маютьзначення укримінальному провадженні за період з 01.01.2013 року по дату винесення ухвали суду, у тому числі: угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання передачі виконаних робіт (надання послуг); актів приймання передачі ТМЦ; довіреностей на отримання ТМЦ; оригіналів договорів про складське зберігання продукції; складських квитанцій; свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; оригіналів документів для відпуску та переоформлення продукції, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання продукції, наказів керівника зернового складу (форми №16), актів-розрахунків; актів приймання-передавання продукції; пропусків; матеріальних перепусток; оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); оригіналів документів, що засвідчують якість продукції (сертифікати якості), у тому числі: приймальних актів форми № 14 (форми №15), карток аналізу продукції (форма №47); оригіналів документів щодо зважування вантажів, вагових журналів; журналів обліку в`їзду/виїзду автотранспорту; чорнових записів;транспортних засобів,готівкових коштівв томучислі віноземній валюті,здобутих злочиннимшляхом;банківських тапластикових картокдля обслуговуваннякарткових,депозитних такредитних рахунків;юридично-правовідокументи;печаток,та штампів юридичнихта фізичнихосіб,кліше підписівфізичних осібабо відтиски,в томучислі суб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в схемі ухилення від сплати податків; мобільних телефонів, комп`ютерної техніки (жорстких дисків), інших носіїв інформації, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства.

У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів та подальшого їх використання для проведення судових експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 138242029 від 19.09.2018 право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 , належить ОСОБА_4 та значиться як незакінчений будівництвом житловий будинок (фактично закінчений будівництвом житловий будинок).

Прохали надати дозвіл на проведення обшуку на території та у приміщенні домоволодіння (будівлях, спорудах) за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає до задоволення.

Як встановлено , слідчий вже звертався у 2016 р. до суду з аналогічним клопотанням. Клопотання про проведення обшуку було задоволено та надано можливість відшукувати документи в домоволодінні за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Слідча не довела необхідності проведення повторного обшуку за адресою: АДРЕСА_3 . Нові підстави для проведення обшуку не наведені.

Керуючись ст.234 КПК України, суд ,-

УХВАЛИВ:

Взадоволенні клопотання слідчогоСУ ГУНП вПолтавській областікапітана поліції ОСОБА_2 про наданнядозволу напроведення обшукуза адресою: АДРЕСА_3 - вімовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1