СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

УХВАЛА

Справа № 464/403/18

пр.№ 1-кс/464/2141/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 жовтня 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., секретар судового засідання Комарницька Р.В., з участю слідчого Артиша В.Д., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в:

старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Артиш В.Д., у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження (ЄРДР № 32017140000000112 від 27.12.2017) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області Кріцак Ю.Л., про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: копії документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 ОСОБА_3; комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 ОСОБА_3 за період з моменту відкриття рахунку по даний час в паперовому та електронному вигляді; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 ОСОБА_3 з моменту відкриття по даний час; комп'ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних; копії матеріалів відео та фото-фіксації із відеокамер відділень, в яких здійснювалось оформлення документів справ з юридичного оформлення відкриття рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 ОСОБА_3, а також зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з моменту відкриття по даний час, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО , що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Мечникова, буд.3.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017140000000112, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2017, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугував узагальнений матеріал Держаної служби фінансового моніторингу України, скерований 26.12.2017 ГСУ ДФС України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з числа фізичних та юридичних осіб, серед яких ОСОБА_3, на території Львівської області в період 2016-2017 років здійснювали незаконну діяльність, спрямовану на ухилення від сплати податків. Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що ФОП ОСОБА_3 в період 2016-2017 років з власних рахунків, відкритих в банківських установах ПАТ Артем-Банк , ПАТ ОТП Банк , ПАТ АКБ Львів , ПАТ Банк Кредит Дніпро , ПАТ ВіЕс Банк , ПАТ РВС Банк , знято готівкові кошти на загальну суму 181,01 млн. грн., які надходили від групи компаній, зокрема: ПП Інтер-Імідж , ПП Зіра , ТОВ Актив-Універсал , ТОВ Екопрод-ПУ , ТОВ Олаф-Груп , ТОВ Ян-Агро , ТОВ Захід Трейд Груп , ТОВ Неотерік , ФОП ОСОБА_6, в якості оплати наданих послуг та реалізованих будівельних матеріалів. Зняття готівкових коштів з банківських рахунків ФОП ОСОБА_3 здійснювалось безпосередньо власником рахунку згідно грошових чеків з призначенням виплат чистий дохід приватного підприємця . Згідно відповіді Радехівського відділення Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ФОП ОСОБА_3 за період 2016 року згідно поданої декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця задекларовано отриманий дохід в розмірі 947 350 грн., що не відповідає проведеним банківськими операціям. Проведеним оглядом руху коштів по рахунку НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_3, відкритого у ПАТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО , встановлено, що в період 2016-2017 років кошти, які надходили від підприємств ТОВ Захід Трейд Груп , ТОВ Актив-Універсал , ТОВ Екопрод-ПУ , в якості оплати за товар та надані послуги, в подальшому перераховувались на карткові рахунки ОСОБА_3 НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, відкриті у ПАТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО , з призначенням платежу чистий дохід без відображення даних операцій в податковій звітності суб'єкта господарювання ФОП ОСОБА_3 Таким чином, в ПАТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО зберігаються оригінали документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунків, інформація щодо руху коштів, видаткові ордери та корінці касових чеків, дані про трансакції з використанням електронного ключа, матеріалів відео та фото-фіксації із відеокамер відділень, в яких здійснювалось оформлення документів справ з юридичного оформлення відкриття рахунків. В ході досудового розслідування ФОП ОСОБА_3 в своїх показах не надала свідчень щодо відкриття банківських рахунків фізичної особи підприємця, отримання ключів доступу до платіжних систем, знімання грошових коштів з рахунків, відображення в податковій звітності фізичної особи підприємця проведених операцій. З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення, визначення виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, встановлення осіб, задіяних у вчиненні кримінального правопорушення, повноти відображення в податковій звітності ФОП ОСОБА_3 результатів проведених господарських операцій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ФОП ОСОБА_3, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Зокрема, копії матеріалів відео та фото-фіксації із відеокамер відділень, в яких здійснювалось оформлення документів справ з юридичного оформлення відкриття рахунків ФОП ОСОБА_3 нададуть можливість встановити осіб, які сприяли у вчиненні злочину, отримання доказів їх причетності до вчинення злочину та забезпечить подальше притягнення їх до кримінальної відповідальності. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджуватимуть здійснення фінансових операцій в господарській діяльності ФОП ОСОБА_3 з метою ухилення від сплати податків, і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, у зв'язку із чим, звертається із вказаним клопотанням.

У суді слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним, просить таке задовольнити.

Представник ПАТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України, доводить наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 7 ст.163 КПК України. З доводів, викладених слідчим у клопотанні та в суді вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Виходячи з вищенаведеного, клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Артишу Василю Даниловичу, старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Боровцю Ростиславу Володимировичу, старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Уличу Володимиру Васильовичу, старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Ткачишину Василю Васильовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- копії документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1);

- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) за період з моменту відкриття рахунку по даний час в паперовому та електронному вигляді;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) з моменту відкриття по даний час;

- комп'ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних;

- копії матеріалів відео та фото-фіксації із відеокамер відділень, в яких здійснювалось оформлення документів справ з юридичного оформлення відкриття рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), а також знаття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з моменту відкриття по даний час, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО (МФО 305749), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Мечникова, буд.3.

Обов'язок виконання даної ухвали покласти на юридичну особу ПАТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО (МФО 305749), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Мечникова, буд.3.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Б.Р. Мичкай суддя

Дата ухвалення рішення 02.10.2018
Зареєстровано 04.10.2018
Оприлюднено 04.10.2018

Судовий реєстр по справі 464/403/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 17.12.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 09.11.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 02.10.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 02.10.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 02.10.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 19.09.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 19.09.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 19.09.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 19.09.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 19.09.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 19.09.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 14.05.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону