Ухвала

від 03.10.2018 по справі 552/5670/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/5670/18

Провадження № 1-кс/552/2804/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.10.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури про проведення обшуку посилаючись на те, що у провадженні ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12018170020002267 від 12.09.2018 за ознаками злочину передбаченого ч. 1,2 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» шляхом обману протягом серпня вересня 2018 року заволодів грошовими коштами в розмірі 296 930 грн. десяти громадян, яким не були надані туристичні послуги за укладеними очолюваним ним туристичним агентством договорами, а саме: ОСОБА_5 на суму 25 230 грн., ОСОБА_6 на суму 37 120 грн., ОСОБА_7 в розмірі 54 775 грн., ОСОБА_8 в розмірі 34 000 грн., ОСОБА_9 в розмірі 35 900 грн., ОСОБА_10 в розмірі 22 400 грн., ОСОБА_11 в розмірі 31 560 грн., ОСОБА_12 в розмірі 28 140 грн., ОСОБА_13 в розмірі 4 610 грн., ОСОБА_14 в розмірі 23 195 грн.

Дані відомості підтверджуються показаннями допитаних як потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та копіями наданих ними договорів, платіжних документів, заяв про повернення коштів.

У слідства є підстави вважати, що:

- в приміщенні офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеному в частині нежитлового приміщення на п`ятому поверсі будівлі ТРЦ «Київ» (торгово-офісного центру літ. А-5) по АДРЕСА_1 ), що використовується ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» на підставі договору суборенди, укладеного з ПП «Торгівельний центр «Київ» (код: 36324299), яке належить на праві власності Спільному Українсько-білоруському підприємства «Укртехносинтез» у формі товариства з обмеженою відповідальністю (код: 21127532), перебуває в користуванні у ПП «Торгівельний центр «Київ» (код: 36324299);

- в належній на праві власності ОСОБА_17 квартирі АДРЕСА_2 , що є місцем реєстрації ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» та одночасно місцем проживання ОСОБА_4 ;

- в належнійна правівласності співробітнику ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» ОСОБА_18 квартирі АДРЕСА_3 ;

- в належному на праві власності ТОВ «Сучасний дім» (код 32690096) приміщенні 12 на другому поверсі будинку АДРЕСА_4 , яке знаходиться у фактичному користуванні ТОВ «Туристична фірма «Легко» (код: 41513429), засновником якої і фактичним керівником є ОСОБА_4

можуть знаходитисьдокументи тачорнові записи ОСОБА_4 ОСОБА_18 ,інших співробітниківТОВ «Агенціямандрів «Ейфорія»в електроннійта паперовійформах,цифрових носіївінформації (персональнихкомп`ютерів,ноутбуків,планшетів,мобільних телефонів,носіїв флеш-памятіUSB,SD-карт,оптичних дисків) з відомостямипро наданнята оплатутуристичних таінформаційно-консультаційнихпослуг громадянам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За вказаним фактом СВ відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області 12 вересня 2018 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018170020002267 за ознаками злочину передбаченого ч. 1,2 ст. 190 КК України .

Як вбачається з матеріалів клопотання, ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» відповідно до договору суборенди використовує частину нежитлового приміщення на п`ятому поверсі будівлі ТРЦ «Київ» по вул. Зіньківській, 6/1А . Договір суборенди укладений між ПП «Торгівельний центр «Київ» та ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» , що підтверджується дослідженим матеріалами .

Відповідно до Єдиного реєстру юридичних осіб місце знаходження ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» є м. Полтава, вулиця Фрунзе (Європейська) , 66, кв. 251. Нерухоме майно належить ОСОБА_17 .

Як вбачається з квитанції наданої ОСОБА_5 нею здійснена оплата за договором про надання туристичних послуг № 01-020918 від 02 вересня 2018 року на банківський рахунок, що відкритий на ім`я ОСОБА_18 11 вересня 2018 року у розмірі 20270 грн., 5000 грн.

Таким чином, слідчим доведено обґрунтованість проведення обшуку за вказаним адресами.

Що стосується проведення обшуку за адресою м. Полтава, просп. Миру 30а, приміщення 12 за місцем знаходження ТОВ «Туристична фірма «Легко», то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки наданими та дослідженими в судовому засіданні матеріалами кримінального провадження не доведено , що ОСОБА_4 є засновником чи працівником зазначеного товариства.

Враховуючи, що за місцем знаходження ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», місцем проживання ОСОБА_18 можуть зберігати речі та документи , які мають значення для повного та об`єктивного встановлення істини по справі, тому існує необхідність у проведенні санкціонованого обшуку з метою виявлення та вилучення вказаних предметів .

Керуючись ст.234 -236 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ПВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуків :

1) приміщенні офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеному в частині нежитлового приміщення п`ятому поверсі будівлі ТРЦ «Київ» (торгово-офісного центру літ. А-5) по АДРЕСА_1 ), що використовується ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» на підставі договору суборенди, укладеного з ПП «Торгівельний центр «Київ» (код: 36324299), яке належить на праві власності Спільному Українсько-білоруському підприємства «Укртехносинтез» у формі товариства з обмеженою відповідальністю (код: 21127532), перебуває в користуванні у ПП «Торгівельний центр «Київ» (код: 36324299);

2) в належній на праві власності ОСОБА_17 квартирі АДРЕСА_2 , що є місцем реєстрації ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» ;

3) в належній на праві власності ОСОБА_18 квартирі АДРЕСА_3 ;

з метою відшукання і вилучення речових доказів в кримінальному провадженні 12018170020002267, а саме документів та чорнових записів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інших співробітників ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в електронній та паперовій формах, цифрових носіїв інформації (персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, носіїв флеш-памяті USB, SD-карт, оптичних дисків) з відомостями про надання та оплату туристичних та інформаційно-консультаційних послуг громадянам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,а такожінших документів із зразками підписів та почерку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

Виконання ухвали доручити слідчим відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37

Строк дії ухвали до 02 листопада 2018 року.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1