Ухвала

від 09.10.2018 по справі 202/5775/18

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/5775/18

Провадження № 1-кс/202/6594/2018

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання заступника начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні заступника начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018040040000062 від 07.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчий зазначає,що невстановлені особи в період 2017-2018 років придбали та створили фіктивні суб`єкти господарської діяльності, а саме: ТОВ "РЕГІОН ТЕХ КОМ" (код ЄДРПОУ 33515877), ТОВ "ЕЛЕКТРОПРОМСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 31139946), ТОВ "ФУДЕКС" (код ЄДРПОУ 41708276), ТОВ "АГРО ТРАФФИК" (код ЄДРПОУ 40634214), ТОВ "БУД-ТЕХ-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41625085), ТОВ "ТК АГРО-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41891806), ТОВ "ІНРЕЙЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40322617), ТОВ "БІТОРІН" (код ЄДРПОУ 41625661), ТОВ "ІНФОДЕВЕЛОП" (код ЄДРПОУ 41230302), ПБМП "КАНОН" (код ЄДРПОУ 13862464), ТОВ "РАЗЕЛТ" (код ЄДРПОУ 41198898), ТОВ "ГУД ЕНД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41057121), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ "АСКОНА ФІНАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 40706964), з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у незаконному переведенні безготівкових коштів в готівку.

Також встановлено, що деякі з вказаних підприємств використовуються у зовнішньоекономічній діяльності, а саме здійснюють експортні операції: ТОВ "Регіон Тех Ком" (код 33515877), ТОВ "Агро Траффик" (код 40634214), ТОВ "Інрейл ЛТД" (код 40322617), ТОВ "Разелт" (код 41198898), ТОВ "Гуд Енд Сервіс" (код 41057121), при цьому використовуючи підконтрольні підприємства нерезиденти для здійснення експортних операцій (OLEOS TRADING LIMITED, ТОВ "МИДАС ТРЕЙДИНГ", GUANGZHOU BDH-RY TRADING CO., LTD, VELCAR ESTATE LP, VERDURA MESTER KFT, OLAM INTERNATIONAL LIMITED, XIAMEN C AND D COMMODITY TRADING CO., LTD, PRIVATE INDIVIDUAL HASANOV VUSAL. ID NO 2004965892, SEEDS OIL GRAIN LTD, RISOIL EUROPE LTD, TOKI PATKO LOVARDA KFT, SOPAZ LTD, STERFORD BIG FOOT LTD, FORFEX IMPEX LP, SSM INVEST S.R.O., AGRO BIO SERVIS S.R.O., ROZWIAZANIA KOMUNIKACYJNE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, VILLERGRAND UNIVERSAL LIMITED PARTNERSHIP, ASTRA CONSULTING LIMITED), та як наслідком таких незаконних дій є неповернення валютної виручки в іноземній валюті за виконання умов зовнішньоекономічного контракту.

В ході оперативно-розшукових заходів встановлено організатора зазначеної злочинної діяльності гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який координує незаконну діяльність, здійснює доставку документів вигодонабувачам, займається організацією ведення тіньової бухгалтерії та отримування готівкових коштів з рахунків банківських установ підконтрольних підприємств з подальшим направленням їх замовникам вказаних послуг.

Встановлено, що засновник та директор ТОВ «Буд-Тех-Групп» (код ЄДРПОУ 41625085) ОСОБА_7 створила зазначене підприємство за грошову винагороду на прохання невстановлених осіб. В подальшому було встановлено, що ТОВ «Буд-Тех-Групп» (код ЄДРПОУ 41625085) орендувало офісне приміщення за адресою: м. Дніпро, площа Соборна, 1Б, при цьому довіреність на відвідування офісного приміщення та вивезення з нього меблів і оргтехніки після розірвання договору оренди була виписана на ім`я ОСОБА_6 . Таким чином, встановлено, що до діяльності зазначених підприємств, що мають ознаки фіктивності, причетний ОСОБА_6 .

В подальшому в ході здійснення оперативного супроводження розслідування кримінального провадження №32018040040000062 встановлено, що гр. ОСОБА_6 здійснює зняття грошових готівкових коштів з рахунків підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, для чого регулярно приблизно в один і той же час відвідує банківську установу ПАТ «ПУМБ» у м. Дніпрі, з котрої виходить з об`ємною сумкою, після чого переміщується по місту Дніпро, використовуючи автомобіль «БМВ», реєстраційний номер іноземної держави НОМЕР_3 , відвідуючи різні офісні приміщення, тобто зазначений автомобіль використовується ОСОБА_6 для перевезення документів та грошових коштів замовникам послуг по незаконному переведенні безготівкових коштів в готівку.

З урахуванням даних обставин, є достатні підстави вважати, що предмети та документи, що містять достовірні відомості про діяльність ТОВ "РЕГІОН ТЕХ КОМ" (код ЄДРПОУ 33515877), ТОВ "ЕЛЕКТРОПРОМСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 31139946), ТОВ "ФУДЕКС" (код ЄДРПОУ 41708276), ТОВ "АГРО ТРАФФИК" (код ЄДРПОУ 40634214), ТОВ "БУД-ТЕХ-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41625085), ТОВ "ТК АГРО-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41891806), ТОВ "ІНРЕЙЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40322617), ТОВ "БІТОРІН" (код ЄДРПОУ 41625661), ТОВ "ІНФОДЕВЕЛОП" (код ЄДРПОУ 41230302), ПБМП "КАНОН" (код ЄДРПОУ 13862464), ТОВ "РАЗЕЛТ" (код ЄДРПОУ 41198898), ТОВ "ГУД ЕНД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41057121), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ТОВ "АСКОНА ФІНАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 40706964), необхідні для визначення повної діяльності цих підприємств, а також встановлення нанесених державі збитків не встановленими особами і можуть бути знищені відразу після висвітлення факту в необхідності їх отримання.

Враховуючи, що є підстави вважати, що ведення податкового, бухгалтерського обліку, ведення «тіньового» бухгалтерського обліку зазначених підприємств та збереження документів здійснюється в автомобілі «БМВ», реєстраційний номер іноземної НОМЕР_4 . Відомості про право власності на даний автомобіль відсутні.

Тому слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі «БМВ», реєстраційний номер іноземної НОМЕР_4 , котрим користується ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та вилучення предметів і документів, котрі свідчать про незаконну діяльність, що здійснюють невстановлені особи, а також документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "РЕГІОН ТЕХ КОМ" (код ЄДРПОУ 33515877), ТОВ "ЕЛЕКТРОПРОМСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 31139946), ТОВ "ФУДЕКС" (код ЄДРПОУ 41708276), ТОВ "АГРО ТРАФФИК" (код ЄДРПОУ 40634214), ТОВ "БУД-ТЕХ-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41625085), ТОВ "ТК АГРО-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41891806), ТОВ "ІНРЕЙЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40322617), ТОВ "БІТОРІН" (код ЄДРПОУ 41625661), ТОВ "ІНФОДЕВЕЛОП" (код ЄДРПОУ 41230302), ПБМП "КАНОН" (код ЄДРПОУ 13862464), ТОВ "РАЗЕЛТ" (код ЄДРПОУ 41198898), ТОВ "ГУД ЕНД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41057121), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ "АСКОНА ФІНАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 40706964) за період 2016 - 2018 років, а саме: документи бухгалтерського та податкового обліку; реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; документи про передачу майна та земельних ділянок, підроблені документи фінансово-господарської діяльності, чорнові записи, бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств-контрагентів, документи про видачу заробітної плати «готівкою», документи «тіньового» бухгалтерського обліку та інші документи, що відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності, печатки, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, інформації що зберігається на комп`ютерах, на котрих здійснюється фінансово-господарська діяльність, та інформації, що зберігається на електронних носіях інформації, мобільні телефони, що використовуються для здійснення злочинної діяльності, гроші, інші предмети та документи, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під час судового розгляду, та інше майно здобуте злочинним шляхом, що свідчить про здійснення протиправних дій.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні заступника начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018040040000062 від 07.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що було вчинено зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що в автомобілі «БМВ», реєстраційний номер іноземної НОМЕР_4 , котрим користується ОСОБА_6 , можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати заступнику начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 32018040040000062, прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області, які входять до складу групи прокурорів, співробітникам податкової міліції, визначених слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на проведення обшуку в автомобілі «БМВ», реєстраційний номер іноземної НОМЕР_4 , котрим користується ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та вилучення предметів і документів, котрі свідчать про незаконну діяльність, що здійснюють невстановлені особи, а також документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "РЕГІОН ТЕХ КОМ" (код ЄДРПОУ 33515877), ТОВ "ЕЛЕКТРОПРОМСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 31139946), ТОВ "ФУДЕКС" (код ЄДРПОУ 41708276), ТОВ "АГРО ТРАФФИК" (код ЄДРПОУ 40634214), ТОВ "БУД-ТЕХ-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41625085), ТОВ "ТК АГРО-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41891806), ТОВ "ІНРЕЙЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40322617), ТОВ "БІТОРІН" (код ЄДРПОУ 41625661), ТОВ "ІНФОДЕВЕЛОП" (код ЄДРПОУ 41230302), ПБМП "КАНОН" (код ЄДРПОУ 13862464), ТОВ "РАЗЕЛТ" (код ЄДРПОУ 41198898), ТОВ "ГУД ЕНД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41057121), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ "АСКОНА ФІНАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 40706964) за період 2016 - 2018 років, а саме: документи бухгалтерського та податкового обліку; реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; документи про передачу майна та земельних ділянок, підроблені документи фінансово-господарської діяльності, чорнові записи, бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств-контрагентів, документи про видачу заробітної плати «готівкою», документи «тіньового» бухгалтерського обліку та інші документи, що відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності, печатки, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, інформації що зберігається на комп`ютерах, на котрих здійснюється фінансово-господарська діяльність, та інформації, що зберігається на електронних носіях інформації, мобільні телефони, що використовуються для здійснення злочинної діяльності, гроші, інші предмети та документи, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під час судового розгляду, та інше майно здобуте злочинним шляхом, що свідчить про здійснення протиправних дій.

Строк дії ухвали до 08 листопада 2018 року включно.

Ухвала надає право на проникнення до автомобіля «БМВ», реєстраційний номер іноземної НОМЕР_4 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1