Ухвала
від 18.10.2018 по справі 522/8682/18
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/8682/18

Провадження № 1-кс/522/19447/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18жовтня 2018року слідчийсуддя Приморськогорайонного судум.Одеси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 ,прокурора ОСОБА_4 ,зацікавленої особи ОСОБА_5 ,розглянувши клопотаннястаршого слідчогов ОВССВ УправлінняСБ Українив Одеськійобласті ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 220181600000000053 від 28.02.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 333 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин Афганістану ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), має посвідчення біженця № НОМЕР_1 (за інформацією ДМС України строк дії документу сплив, використовує автомобіль марки «Toyota HIACE» з д/н НОМЕР_2 ), приватним шляхом у різних осіб придбав на території України товари військового призначення, а саме генератори різних модифікацій, що встановлюються на танки, зенітні самохідні установки, зенітні ракетні комплекси, БРДМ та БТР, для подальшого вивезення з України в Іран та Афганістан з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю.

В подальшому, ОСОБА_7 домовився із громадянином України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо використання в якості відправника вантажу українського підприємства: ТОВ «Расвіт Трейд» (код ЄДРПОУ 40640610 юридична адреса: м. Одеса, вул.Кибальчича, 27 місце проживання ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , директор дружина ОСОБА_8 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

З метою прикриття фактичного джерела походження вантажу та підготовки пакету документів для митного оформлення, при невстановлених слідством обставинах було виготовлено договір поставки №180614 від 14.06.2018 між ТОВ «Расвіт Трейд» та ТОВ «Квотерс» (код ЄДРПОУ 41747086, м. Запоріжжя), яке має ознаки фіктивності, фігурує у кримінальних провадженнях за ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч.1 ст. 358 КК України та використовується для виведення у тіньовий обіг і привласнення грошових коштів державних підприємств. Предметом договору були повітряні поршневі компресори, бувші у використанні та генератори автомобільні, загального призначення, що були у вжитку, не для промислового виробництва.

22.06.2018 на території паромної переправи Чорноморського морського порту в зоні діяльності митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС, співробітниками митниці, спільно із співробітниками СБУ та спеціалістом, здійснено переогляд напівпричепу із д.н.з. НОМЕР_3 , в якому згідно з митною декларацією декларації № UA500090/2018/004049 переміщувались повітряні поршневі компресори, частково розібрані, бувші у використанні, для цивільного використання 5 шт. та генератори до автотранспортних засобів, загального призначення, бувші у використанні, для цивільного використання, не військового призначення та не для створення будь-якого озброєння, 43 шт.

За результатами проведеного переогляду та згідно висновків спеціаліста і Міністерства оборони України встановлено, що у напівпричепі окрім зазначених компресорів, фактично переміщувались: генератори Г731, Г-132, Г-290 та їх модифікації, що є складовими частинами озброєння та військової техніки (у тому числі: танків типу ПТ-76, Т-54, бронетранспортерів типу БТР-60, БТР-70, БТР-80, броньованих розвідувально-дозорних машин типу БРДМ-2, легких багатоцільових гусеничних транспортерах-тягачах типу МТ-ЛБ їх модифікацій та машин на їх базі), а також складовими частинами дизельних двигунів та дизель-генераторів бойових кораблів, катерів та суден. Зазначені вироби, за своїми ознаками відповідають підпозиціям ML6.a, ML6.b та ML9.a Списку товарів військового призначення, зазначених у постанові КМУ від 20.11.2003 № 807 (зі змінами) та підлягають державному експортному контролю.

Відповідно до поданих товаросупровідних документів, відправником вказаного вантажу виступало ТОВ «Расвіт Трейд», а одержувачем Sharkati Tojarati Yaji Abdulwahb Hakmal Ltd. (Karya Majborabad, Zaranj, Nemroz, Afghanistan), а згідно Carnet Tir перевезення здійснювалось у Іран. Брокер ФОП ОСОБА_5 .

Згідно відповіді ДСЕКУ №2782/30-18 від 01.08.2018, ТОВ «Расвіт Трейд» та ФОП ОСОБА_5 не зареєстровані як суб`єкти здійснення міжнародних передач товарів та не звертались з приводу отримання дозвільних документів.

10.10.2018 р. у період з 07 год. 35 хв. по 08 год. 09 хв. старшим слідчим-криміналістом СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_10 , на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_11 від 04.10.2018, проведено обшук житлового приміщення, за адресою проживання ОСОБА_5 : АДРЕСА_2 .

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшогослідчого вОВС СВУправління СБУкраїни вОдеській області ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені за адресою проживання ОСОБА_5 АДРЕСА_2 , предмети, речі та документи, а саме на:

-інвойс № 01/1506 від 15.06.2018, на 1 арк.;

-CMR № 106668, на 1 арк.;

-протокол зважування w15_06_18_16_17, на 1 арк.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

18.10.2018

СудПриморський районний суд м.Одеси
Дата ухвалення рішення18.10.2018
Оприлюднено24.02.2023
Номер документу77206085
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —522/8682/18

Ухвала від 18.01.2019

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Попревич В. М.

Ухвала від 11.10.2019

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Дерус А. В.

Ухвала від 11.10.2019

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Дерус А. В.

Ухвала від 10.10.2019

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Дерус А. В.

Ухвала від 10.10.2019

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Дерус А. В.

Ухвала від 25.09.2019

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Попревич В. М.

Ухвала від 25.09.2019

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Попревич В. М.

Ухвала від 18.09.2019

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Дерус А. В.

Ухвала від 06.09.2019

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Дерус А. В.

Ухвала від 06.09.2019

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Дерус А. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні