Ухвала

від 09.10.2018 по справі 375/1010/18

РОКИТНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 375/1010/18

Провадження № 1-кс/375/739/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2018 року слідчий суддя Рокитнянського районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Рокитнянського відділення Миронівського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 12017110030001662 від 29.03.2017 за ч. 3 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

08.10.2018 до суду надійшло клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 12017110030001662 від 29.03.2017 за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документівз можливістю вилучення копій документів, а саме: із можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Вобгрунтування свогоклопотання посилаєтьсяна те,що у провадженні СВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017110030001662, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що в період часу з 25.01.2017 до травня 2017 року, більш точна дата досудовим слідством не встановлена, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , який виконував роль як «кур`єра» та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи з корисливих мотивів, умисно з метою наживи та незаконного збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами осіб, які здійснюють вантажні перевезення, створили підприємство, що не мало на меті ведення господарської діяльності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами підприємств-перевізників.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, в невстановлений досудовим розслідуванням час, вказаними особами на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлене підприємство реального сектору економіки, яке мало позитивні відгуки відвідувачів сайту - ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ).

Після чого з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою створення уяви здійснення свої діяльності від імені ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в реєстраційних даних даного підприємства були вказані недостовірні дані працівників даного підприємства, а також абонентські телефони для зв`язку. Далі на вищевказаному сервері з метою створення враження про свою належність до ПП « ОСОБА_7 », виставляли заявки на здійснення міжнародного вантажного перевезення, де були зазначені привабливі умови оплати для перевізників, з метою укладення договорів й отримання грошей за послуги, які фактично надавалися іншими перевізниками.

У подальшому, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами осіб, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням осіб, перебуваючи в м.Біла Церква Київської області, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вводячи в оману осіб, які займаються перевезеннями, шляхом надання недостовірних відомостей, та створення уяви, що вони діють від імені ПП « ОСОБА_7 », укладали договори від імені директора ОСОБА_8 з підприємствами-перевізниками щодо надання експедиторських послуг для здійснення перевезення вантажу з країн Європи до України, а саме:

27.01.2017договір №27/01/17 про надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному автомобільному сполучені та по території України з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) про перевезення вантажу з м.Хассельрот Федеративної Республіки Німеччини до м. Рівне. Згідно умов вищевказаного договору вартість наданих послуг становила 36505 гривень та повинна бути оплачена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 10 робочих днів.

31.01.2017договір №31/01/2017 про надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному автомобільному сполучені та по території України з СГК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) про перевезення вантажу з м. Глівіце Республіки Польща до м. Києва. Згідно умов вищевказаного договору вартість наданих послуг становила 25000 гривень та повинна бути оплачена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок СГК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 10 робочих днів.

31.01.2017договір №180-17 про надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному автомобільному сполучені та по території України з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) про перевезення вантажу з м. Швабіц Федеративної Республіки Німеччина до м. Києва. Згідно умов вищевказаного договору вартість наданих послуг становила 24500 гривень та повинна бути оплачена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) протягом 14 робочих днів.

03.02.2017договір №180-15 про надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному автомобільному сполучені та по території України з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) про перевезення вантажу з м.Шемере Республіки Франція до м. Миколаїв. Згідно умов вищевказаного договору вартість наданих послуг становила 74078,54 гривень та повинна бути оплачена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) протягом 12-13 робочих днів.

09.02.2017договір №9/1 про надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному автомобільному сполучені та по території України з ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_8 ) про перевезення вантажу з м.Глівіце Республіки Польща до м. Києва. Згідно умов вищевказаного договору вартість наданих послуг становила 25000 гривень та повинна бути оплачена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_8 ) протягом 10 робочих днів.

23.03.2017договір №180-15 про надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному автомобільному сполучені та по території України з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ) про перевезення вантажу з м. Болонья Республіки Італія до м. Біла

Церква Київської області. Згідно умов вищевказаного договору вартість наданих послуг становила 69515 гривень та повинна бути оплачена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ) протягом 10 робочих днів.

З метою приховування своїх злочинних намірів та запобігання викриття, укладання договорів відбувалося в телефонному режимі, а також шляхом пересиланнями офіційних документів засобами електронного зв`язком (через мережу Інтернет) та через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » використовуючи при цьому «кур`єра» в особі ОСОБА_6 , що представлявся недостовірними анкетними даними для відправлення та отримання документів з метою не розкриття спільної злочинної діяльності.

У подальшому, згідно укладених договорів про надання транспортно- експедиторських послуг у міжнародному сполученні та по території України перевізники здійснили перевезення вантажу з країн Європи до України для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після чого, замовники перевезення вантажу за умовами укладеного договору про надання транспортно-експедиторських послуг здійснили оплату за виконане перевезення на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Києві.

У подальшому, отримавши оригінали документів щодо відвантаження товару ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення та заволодіння грошовими коштами, що належать перевізникам, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та представляючись заздалегідь недостовірними даними, уникали спілкування з перевізниками, заволодівши грошовими коштами підприємств- перевізників, завдавши їм матеріальну шкоду.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами спричинила перевізникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), СГК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ) матеріальної шкоди на загальну суму 264598,54 гривень, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є великим розміром.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, в період часу з жовтня 2017 року до грудня 2017 року, більш точна дата у ході досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , який виконував роль як «кур`єра» та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, повторно, шляхом обману, діючи з корисливих мотивів, умисно з метою наживи та незаконного збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами осіб, які здійснюють вантажні перевезення, з метою створення уяви здійснення своєї законної діяльності невстановленим способом на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що спеціалізується на вантажних перевезеннях по світу, ввели в реєстраційних (контактних) даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), яке мало позитивні відгуки відвідувачів на вищевказаному сайті, недостовірні дані працівників даного підприємства, а також свої абонентські телефони для зв`язку.

Далі на вищевказаному сервері з метою створення враження про свою належність до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », виставляли заявки на здійснення міжнародного вантажного перевезення, де були зазначені привабливі умови оплати для перевізників, з метою укладення договорів й отримання грошей за послуги, які фактично надавалися іншими перевізниками.

У подальшому, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами осіб, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням осіб, перебуваючи в м. Біла Церква Київської області, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), вводячи в оману осіб, які займаються перевезеннями, шляхом надання недостовірних відомостей, та створення уяви, що вони діють від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), укладали договори від імені директора ОСОБА_10 з підприємствами-перевізниками щодо надання експедиторських послуг для здійснення перевезення вантажу з країн Європи до України, а саме:

17.10.2017договір №17/10/2017 про надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному автомобільному сполучені та по території України з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) про перевезення вантажу з м. Грефрат Федеративної Республіки Німеччини до с.Мартусівка Бориспільського району Київської області. Згідно умов вищевказаного договору вартість наданих послуг становила 43904,06 гривень та повинна бути оплачена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » протягом 30 днів.

17.10.2017договір №17/10/1/2017 про надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному автомобільному сполучені та по території України з ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_13 ) про перевезення вантажу з м. Ехінгем Федеративної Республіки Німеччини до м.Харків. Згідно умов вищевказаного договору вартість наданих послуг становила 63796 гривень та повинна бути оплачена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на рахунок ФОП « ОСОБА_11 » протягом 12 днів.

23.10.2017договір №173/1 про надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному автомобільному сполучені та по території України з ПП ПВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ) про перевезення вантажу з м. Ехінгем Федеративної Республіки Німеччини до м. Харків. Згідно умов вищевказаного договору вартість наданих послуг становила 68776,44 гривень та повинна бути оплачена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на рахунок ПП ПВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ) протягом 30 банківських днів.

01.11.2017договір №2017-58 про надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному автомобільному сполучені та по території України з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ) про перевезення вантажу з м. Фралай Федеративної Республіки Німеччини до м.Вінниця. Згідно умов вищевказаного договору вартість наданих послуг становила 63467,87 гривень та повинна бути оплачена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » протягом 10 днів.

З метою приховування своїх злочинних намірів та запобігання викриття, укладання договорів відбувалося в телефонному режимі, а також шляхом пересиланнями офіційних документів засобами електронного зв`язком (через мережу Інтернет) та через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » використовуючи при цьому «кур`єра» в особі ОСОБА_6 , що представлявся недостовірними анкетними даними для відправлення та отримання документів з метою не розкриття спільної злочинної діяльності.

У подальшому, згідно укладених договорів про надання транспортно- експедиторських послуг у міжнародному сполученні та по території України перевізники здійснили перевезення вантажу з країн Європи до України для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Після чого, замовники перевезення вантажу за умовами укладеного договору про надання транспортно-експедиторських послуг здійснили оплату за виконане перевезення на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_16 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в м. Києві.

У подальшому, отримавши оригінали документів щодо відвантаження товару ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення та завоолодіння грошовими коштами, що належать перевізникам, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та представляючись заздалегідь недостовірними даними, уникали спілкування з перевізниками, заволодівши грошовими коштами підприємств- перевізників та завдавши матеріальну шкоду останнім.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами спричинила перевізникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », повідомляли перевізникам: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_13 ), ПП ПВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ) матеріальної шкоди на загальну суму 239944 гривень 37 копійок, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є великим розміром.

02.07.2018на підставі ухвали Рокитнянського районного суду Київської області проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_17 ), вилучено інформацію по рахунку № НОМЕР_10 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проведеним аналізом рахунку № НОМЕР_10 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувало грошові кошти за надані послуги за здійснення вантажних перевезень потерпілими фірмами перевізникам, ФОП « ОСОБА_12 » на рахунок № НОМЕР_18 який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

27.09.2018на підставі ухвали Рокитнянського районного суду Київської області проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (СДРПОУ НОМЕР_19 ), вилучено інформацію по рахунку № НОМЕР_16 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (СДРПОУ НОМЕР_11 ).

Проведеним аналізом рахунку № НОМЕР_16 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (СДРПОУ НОМЕР_11 ) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » перераховувало грошові кошти за надані послуги за здійснення вантажних перевезень потерпілими фірмами перевізникам, ФОП « ОСОБА_12 » на рахунок № НОМЕР_18 який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » так і особисто перераховував грошові кошти на рахунок № НОМЕР_16 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

Під час проведення досудового розслідування та проведених НСРД встановлено, що підозрювані мали тісні зв`язки з ФОП « ОСОБА_12 » куди перераховували грошові кошти.

У зв`язку з чим є підстави вважати, що ФОП « ОСОБА_12 » причетний до злочинної шахрайської схеми де є підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особами.

Приймаючи до уваги, що зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення подальшого напрямку руху грошових коштів по номеру рахунку № НОМЕР_18 , є необхідність у тимчасовому доступі та отриманні копій документів, які містять охоронювану законом таємницю і їх вилученні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, подальший напрямок руху грошових коштів, надходження коштів здобутих злочинним шляхом та використати їх як доказ незаконної діяльності ОСОБА_13 , підозрюваної ОСОБА_4 та осіб, які представляються від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Будучи належним чином повідомленим, слідчий в судове засідання не зявився.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої просить надати слідчий, в судове засідання у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчого не здійснювалося.

Вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст.160 КПК України слідчий під час досудового розслідування має право звернутися до слідчого судді із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на положення статті 162вказаного Кодексу інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до охоронюваної законом таємниці. Разом з тим, остання в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та сприятиме розкриттю злочину.

Клопотання таким чином підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл слідчому СВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 чи/та старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Київській області ОСОБА_18 в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 12017110030001662 від 29.03.2017 за ч. 3 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , для кореспонденції: АДРЕСА_2 , клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківський рахунок № НОМЕР_18 за період часу з 01.01.2017 по 01.10.2018 а саме:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_18 , який належить клієнту банку - ФОП ОСОБА_13 на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;копій касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-копія паспортів осіб, яка відкрила рахунок № НОМЕР_18 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-заяв на замовлення готівкових коштів;

-довіреностей на отримання готівкових коштів;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням IP-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по рахунку № НОМЕР_18 , який належить клієнту банку - ФОП ОСОБА_13 ;

-видаткових касових ордерів про використання готівки, - для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Строк дії даної ухвали до 08.11.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала набрала законної сили "____"