Ухвала

від 04.10.2018 по справі 202/2352/18

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/2352/18

Провадження № 1-кс/202/6147/2018

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000000826 від 16.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст.358 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 15.06.2017 року, близько о 12:00 год., на території ТСЦ №1246 МВС України, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, невстановлена особа використовуючи завідомо підроблений документ - паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_5 , намагалися незаконно зареєструвати транспортний засіб (ЖЄО 1011 від 16.06.2017 року).

Надалі 19.06.2017 року до СУ ГУНП надійшла заява № 2940 від представника ТОВ ФК «Іновація», в якій він просить прийняти міри до невстановлених осіб, які, використовуючи завідомо підроблені документи, в т.ч. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману, заволоділи транспортним засобом «PORSCHE CAYENNE», на який накладено арешт та який є предметом застави ПАТ «ФІДОБАНК», чим спричинили ТОВ ФК «ІННОВАЦІЯ», матеріальний збиток (сума збитків встановлюється). ЖЄО № 1102 від 26.06.2017.

В подальшому в рамках кримінального провадження №12017040000000826 встановлено, що невідомі особи, знаходячись на території м. Дніпра, повторно, використовуючи завідомо підроблені документи, в т.ч. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману заволоділи чужим нерухомим майном (ЖЄО №1718 від 08.08.2017 року).

Постановою прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області від 10.08.2017 року зазначені матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях об`єднано в одне провадження.

В рамках досудового слідства виявлено, що з 27.12.2013 року за ТОВ «ТРАНСМАГ ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 38752482) було зареєстровано транспортний засіб, а саме автомобіль «VOLVOXC90», 2008 року випуску, кузов № НОМЕР_1 , державний знак НОМЕР_2 , на підставі чого було видано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 , оригінал якого до сьогоднішнього часу зберігається у керівництва ТОВ «ТРАНСМАГ ІНЖИНІРИНГ».

Відповідно до відомостей отриманих з регіонального сервісного центру в м. Києві МВС України, зазначений вище автомобіль 25.10.2014 року був перереєстрований у ВРЕВ -6 УДАІ в м. Києві на гр. ОСОБА_6 згідно довідки-рахунку ВІА № НОМЕР_4 , виданої 24.10.2014 року ТОВ «Глобал Авто» (ЄДРПОУ 37689258). Відповідно до відомостей, наданих з ТОВ «ТРАНСМАГ ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 38752482), станом на 09.07.2018 року автомобіль «VOLVOXC90», 2008 року випуску, кузов № НОМЕР_1 , державний знак НОМЕР_2 обліковується на балансі товариства.

На даний час у слідства є достатні підстави вважати, що перереєстрація від 25.10.2014 року автомобіля «VOLVOXC90», 2008 року випуску, кузов № НОМЕР_1 , державний знак НОМЕР_2 , з ТОВ «ТРАНСМАГ ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 38752482) на гр. ОСОБА_6 відповідно до довідки-рахунку ВІА №815390, виданої 24.10.2014 року ТОВ «Глобал Авто» (ЄДРПОУ 37689258) здійснена із використанням підроблених документів та в порушення порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери.

Відповідно до наявної інформації вказаний автомобіль «VolvoXC90», 2008 року випуску, у лютому 2008 року був переданий у користування (фактично експлуатувався) ОСОБА_7 , який на той час був акціонером ТОВ «Українська логістична група». Останнє товариство відповідно до відомостей з ЄДРПОУ перебуває з 04.03.2014 року в стані припинення.

Місцезнаходження проміжного власника зазначеного транспортного засобу, а саме гр. ОСОБА_6 , на теперішній час не встановлено, у зв`язку з чим неможливо допитати останню у якості свідка щодо купівлі-продажу автомобіля «VolvoXC90» у жовтні-литопаді 2014 року.

Відповідно до повідомлення отриманого з Регіонального сервісного центру в м. Києві документи, на підставі яких 25.10.2014 року зазначений транспортний засіб був перереєстрований на гр. ОСОБА_6 , відповідно до ст. 203 наказу МВС України від 10.01.2014 №5ДСК знищені у зв`язку із закінченням терміну зберігання (три роки). Також досудовим слідством встановлено, що посередником у проведенні зазначеної перереєстрації виступало ТОВ «Глобал Авто» (ЄДРПОУ 37689258), яке в свою чергу здійснює свою діяльність фіктивно, та є відсутнім за зареєстрованим місцем юридичної особи.

У слідства є достатні підстави вважати, що останнім фактичним користувачем автомобіля «VolvoXC90», 2008 року випуску, був гр. ОСОБА_7 , яким після реорганізації ТОВ «Трансмаг» та припинення діяльності ТОВ «Логістична Українська група», акціонером якої останній перебував, не повернуто зазначений автомобіль правонаступнику власника ТОВ «Трансмаг інжиніринг».

На підставі вищевикладеного, слідство приходить до висновку, що за адресою місця проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: АДРЕСА_1 , може зберігатись наступна документація: договір про надання послуг щодо перевезення пасажирів між ТОВ «Трансмаг» та ТОВ «Українська логістична група», інші договори, пов`язані із користуванням автомобіля з боку ТОВ «Українська логістична група», у тому числі щодо повернення автомобіля після припинення дії договору, документи, що підтверджують безпосереднє користування автомобілем гр. ОСОБА_7 на період дії договору, документація, пов`язана із фактом перереєстрації автомобіля, документи, інші чорнові записи, що пов`язують ОСОБА_7 з проміжним власником авто ОСОБА_6 та посередником правочину ТОВ «Глобал Авто», а також мобільні телефони, сім-картки, на яких може зберігатись контактна інформація про осіб, причетних до незаконної перереєстрації, інші носії електронної інформації.

Відповідно до наявних відомостей з КЗ «ДМБТІ» ДОР право власності на об`єкт нерухомого майна (квартира), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належить гр. ОСОБА_7 .

Тому слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою місця проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення: договору про надання послуг щодо перевезення пасажирів між ТОВ «Трансмаг» та ТОВ «Українська логістична група», інших договорів, пов`язаних із користуванням автомобіля «VolvoXC90», 2008 року випуску, кузов № НОМЕР_1 , державний знак НОМЕР_2 , з боку ТОВ «Українська логістична група», у тому числі щодо повернення автомобіля після припинення дії договору, документів, що підтверджують безпосереднє користування автомобілем «VolvoXC90», 2008 року випуску, кузов № НОМЕР_1 , державний знак НОМЕР_2 , гр. ОСОБА_7 на період дії договору, документації пов`язаної із фактом перереєстрації автомобіля «VolvoXC90», 2008 року випуску, кузов № НОМЕР_1 , державний знак НОМЕР_2 , від 25.10.2014 року, документів, інших чорнових записів, що пов`язують ОСОБА_7 з проміжним власником зазначеного автомобіля ОСОБА_6 та посередником правочину ТОВ «Глобал Авто», мобільних телефонів, сім-карток, інших носіїв електронної інформації, на яких може зберігатись контактна інформація про осіб, причетних до незаконної перереєстрації.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000000826 від 16.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст.358 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Виходячи з вищезазначеного, на слідчого, прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку.

Однак із доданих до клопотання матеріалів не вбачається наявності достатніх даних, що можуть свідчити про те, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

З огляду на зазначене, надані документи та вказані в них обставини не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 12017040000000826 від 16.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, а саме в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1