Ухвала

від 12.11.2018 по справі 554/8337/18

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 12.11.2018 Справа № 554/8337/18

Провадження № 1кс/554/10952/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

09 листопада 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ОВССУ ГУНПв Полтавськійобласті капітанаполіції ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за за№ 12018170000000500 від 16.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

09 листопада 2018 року до суду надійшло зазначене клопотання старшого слідчого ОВССУ ГУНПв Полтавськійобласті капітанаполіції ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, у приміщенніофісу Представництва«Онур ТааххутТашимаджилик ІншаатТіджарет ВеСанаї АнонімШиркеті» (ЄДРПОУ26579227) за адресою: м.Львів, вул. Б.Хмельницького, буд. 212 корп. 2, з метою виявлення та вилучення документів бухгалтерського та податкового обліку та ділового листування між собою, а також з ТОВ «Захід-Інвест Груп» (ЄДРПОУ 40152056), Державним агентством автомобільних доріг України (Укравтодором, ЄДРПОУ 00018112) щодо використання у будівництві (реконструкції) автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський» ґрунту підсипочного (глини, грунтово-піщаної суміші), здачі таких обсягів будівельних робіт замовнику, включаючи договори (контракти) з усіма додатками до них, акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, кошториси на будівельні роботи, податкові накладні, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, документи результатів лабораторних досліджень характеристик підсипочного грунту, придбаного у ТОВ «Захід-Інвест Груп» та використаного при виконанні будівництва обходів населених пунктів с.Покровська Багачка (км 220+782 км 228+000, Лот 2.7), с.Красногорівка (км 275+000 282+000, Лот 2.8) та обходу м.Полтави (км 333+800 км 339-300, Лот 2.9), відомостей про об`єми відвантаженого ґрунту ТОВ «Захід-Інвест Груп» на підставі геодезичних досліджень, електронних інформаційних систем, що містять інформацію про GPS з`єднань контролю за автомобілями, наказів (розпоряджень) про прийняття на роботу: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , посадові інструкції (функціональні обов`язки) на: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , штатного розпису, посадових та функціональних обов`язків працівників Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» (ЄДРПОУ 26579227).

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 12018170000000500, внесеному до ЄРДР 16.10.2018 по факту розкрадання корисних копалин місцевого значення (піску)за місцем розташування незаконного кар`єру в с. Бірки Великобагачанського району Полтавської області в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 16.10.2018 що службові особи представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» за попередньою змовою із працівниками підприємства (водіями екскаваторів та самоскидів) здійснюють розкрадання ґрунту (піску) з кар`єру розташованого біля с. Бірки Великобагачанського району Полтавської області, який в послідуючому легалізують через ряд СГД, які мають ознаки ризикових, чим спричиняють збитки державі в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

При проведенні огляду місця події від 16.10.2018 в кар`єрі за с. Бірки Великобагачанського району Полтавської області було виявлено та вилучено вантажний автотранспорт, а саме: навантажувач «SUMITOMO», ДНЗ 06-00-17-0889, навантажувач ДНЗ 06-00-16-0300, вантажні автомобілі марки «MAN», ДНЗ НОМЕР_1 ; «MAN», ДНЗ НОМЕР_2 , «MAN», ДНЗ НОМЕР_3 , «MAN», ДНЗ НОМЕР_4 , «MAN», ДНЗ НОМЕР_5 , які належать представництву «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті», під керуванням працівників даного представництва, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

23.10.2018 при проведенні додаткового огляду кар`єру розташованого за с. Бірки Великобагачанського району Полтавської області було встановлено, що кар`єр розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 5320281000:00:006:0201.

Згідно даних виконавчого комітету Білоцерківської сільської ради Великобагачанського району Полтавської області встановлено, що власник земельної ділянки, на якій здійснювався відбір ґрунту кар`єрним способом, відсутній. Кадастровий номер земельної ділянки, на якій знаходиться кар`єр (розташований поряд с. Бірки), є : 5320281000:00:006:0201. Дозволи на відведення даної земельної ділянки, зміну її цільового призначення, виготовлення технічної документації, проекту на розробку кар`єру або виконання земельних робіт не надавались.

Також, під час проведення досудового розслідування встановлено, що Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» (ЄДРПОУ 26579227, м.Львів) здійснюється будівництво обходів населених пунктів с.Покровська Багачка (км 220+782 км 228+000, Лот 2.7), с.Красногорівка (км 275+000 282+000, Лот 2.8) та обходу м.Полтави (км 333+800 км 339-300, Лот 2.9) на підставі укладеного з Укравтодором контрактної угоди від 04.10.2016 року відповідно до проектної документації, яка пройшла державну експертизу та затверджена Розпорядженням КМ України відповідно №654-р від 26.06.2015 року, №224-р від 25.03.2016 року та №252-р від 01.03.2017 року.

Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» здійснено закупівлю ґрунту підсипочного від ТОВ «Захід-Інвест Груп» (ЄДРПОУ 40152056, м.Київ).

У свою чергу ТОВ «Захід-Інвест Груп» відображає у бухгалтерському та податковому обліку операції з придбання товарів (ґрунту), робіт та послуг від ряду СГД, але фактично видобуваючи такий підсипочний грунт самостійно з використанням спеціальної техніки екскаваторів та бульдозерів, що перебувають у власності Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» у самовільному кар`єрі, розташованому поблизу с. Бірки Великобагачанського району Полтавської області, на земельній ділянці з кадастровим номером 5320281000:00:006:0201.

В подальшому, видобутий у незаконний спосіб з даного кар`єру грунт автомобільним транспортом, який перебуває у власності Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» перевозиться до об`єктів будівництва автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський», де використовується при виконанні її реконструкції.

Враховуючи, що Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» здійснюються роботи з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський» на замовлення Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) за кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку, то в бухгалтерії, а також у інших структурних (виробничих, складських та ін.) підрозділах Представництва зберігаються документи, у т.ч. бухгалтерського та податкового обліку щодо придбання у ТОВ «Захід-Інвест Груп» ґрунту підсипочного (глини, грунтово-піщаної суміші), результатів його дослідження, а також його зберігання у подальшому та використання в господарській діяльності за період часу з 22.05.2017 року по теперішній час.

У представництві «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» мають зберігатися документи, у т.ч. бухгалтерського та податкового обліку щодо використання у будівництві (реконструкції) автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський» ґрунту підсипочного (глини, грунтово-піщаної суміші) і здачі таких обсягів будівельних робіт замовнику - Державному агентству автомобільних доріг України (Укравтодору), включаючи договір (контракт) з усіма додатками до нього, акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, кошториси на будівельні роботи, податкові накладні, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, документи щодо здійснення службою Інженера Представництвом «IRD ENGINEERING» (м.Київ, вул. Велика Васильківська, 43/10, офіс 10) нагляду, приймання та контролю якості та обсягів виконання будівельних робіт, у т.ч. результатів лабораторних досліджень характеристик підсипочного грунту, придбаного у ТОВ «Захід-Інвест Груп».

Представництво «ОнурТааххут ТашимаджиликІншаат ТіджаретВе СанаїАнонім Ширкеті»зареєстроване заадресою:м.Львів,вул.Б.Хмельницького,буд.212корп.2.Згідно данихз Державногореєстру речовихправ нанерухоме майно відомості на дане приміщення відсутні.

У ході досудового розслідування зібрані докази фактичного знаходження бухгалтері Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» у приміщені за адресою: м.Львів, вул. Б.Хмельницького, буд. 212 корп. 2, де зберігаються документи бухгалтерського та податкового обліку по взаємовідносинах з Державним агентством автомобільних доріг України (Укравтодор), ТОВ «Захід-Інвест Груп», результатів лабораторних досліджень підсипочного грунту, у т.ч. інформації про такі документи, які містяться на електронних носіях інформації комп`ютерної техніки та ін.

Внаслідок цього у слідства виникла необхідність у вилученні предметів та документів, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, шляхом проведення обшуку, оскільки їх долучити іншим шляхом до матеріалів кримінального провадження не вдалося у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Заслухавши думку прокурора, який підтримує клопотання з наведених у ньому підстав, дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено,що впровадженні СУГУНП вПолтавській областіперебувають матеріалидосудового розслідування,внесені доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12018170000000500 від 16.10.2018 року за ч. 5 ст. 191 КК України (а.с. 15).

З протоколу огляду місця події від 16.10.2018 р. вбачається, що в кар`єрі за адресою с. Бірки Великобагачанського району Полтавської області було виявлено та вилучено вантажний автотранспорт, а саме: навантажувач «SUMITOMO», ДНЗ 06-00-17-0889, навантажувач ДНЗ 06-00-16-0300, вантажні автомобілі марки «MAN», ДНЗ НОМЕР_1 ; «MAN», ДНЗ НОМЕР_2 , «MAN», ДНЗ НОМЕР_3 , «MAN», ДНЗ НОМЕР_4 , «MAN», ДНЗ НОМЕР_5 , які належать представництву «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті», під керуванням працівників даного представництва, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (а.с.6-8).

З протоколу огляду від 23.10.2018 р. слідує, що кар`єр за адресою с. Бірки Великобагачанського району Полтавської області розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 5320281000:00:006:0201 (а.с.9-11).

З повідомлення виконавчого комітету Білоцерківської сільської ради Великобагачанського району Полтавської області вбачається, що власник земельної ділянки, на якій здійснювався відбір грунту кар`єрним способом, відсутній. Кадастровий номер земельної ділянки, на якій знаходиться кар`єр (розташований поряд с. Бірки), є : 5320281000:00:006:0201. Дозволи на відведення даної земельної ділянки, зміну її цільового призначення, виготовлення технічної документації, проекту на розробку кар`єру або виконання земельних робіт не надавались (а.с.12).

З листа заступника начальника Служби автомобільних доріг у Полтавській області ОСОБА_12 від 21.02.2018р.вбачається,що компанією «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» здійснюється будівництво обходів населених пунктів с.Покровська Багачка (км 220+782 км 228+000, Лот 2.7), с.Красногорівка (км 275+000 282+000, Лот 2.8) та обходу м.Полтави (км 333+800 км 339-300, Лот 2.9) на підставі укладеного з Укравтодором контрактної угоди від 04.10.2016 року відповідно до проектної документації, яка пройшла державну експертизу та затверджена Розпорядженням КМ України відповідно №654-р від 26.06.2015 року, №224-р від 25.03.2016 року та №252-р від 01.03.2017 року.

За умов даного контракту та вимог Специфікації, що є невід`ємною частиною Контракту, підрядник самостійно визначає джерела постачання будівельних матеріалів та несе відповідальність за отримання дозволу від власників та відповідних органів влади для видобутку матеріалів з будь-яких місцевих джерел, включаючи джерела, визначені Замовником, і повинен представити даний дозвіл, включаючи договір про оренду/виплату компенсацій до початку використання такого джерела (а.с.13-14).

Згідно копій договорів від 22.05.2017 р. № 220501 та від 30.03.2018 р. № 30032018 вбачається, що представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» здійснено закупівлю ґрунту підсипочного від ТОВ «Захід-Інвест Груп» (ЄДРПОУ 40152056, м.Київ) (а.с. 18-22)

Представництво «ОнурТааххут ТашимаджиликІншаат ТіджаретВе СанаїАнонім Ширкеті»зареєстроване заадресою:м.Львів,вул.Б.Хмельницького,буд.212корп.2.Згідно данихз Державногореєстру речовихправ нанерухоме майно відомості на дане приміщення відсутні (а.с.24).

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення , а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Даючи оцінку доказам у справі, слідчий суддя вважає, що з огляду на здобуту в ході досудового розслідування інформацію про те, що у офісі Представництва«Онур ТааххутТашимаджилик ІншаатТіджарет ВеСанаї АнонімШиркеті» (ЄДРПОУ26579227) за адресою: м.Львів, вул. Б.Хмельницького, буд. 212 корп. 2 можуть зберігатися документи бухгалтерського та податкового обліку та ділового листування між собою, а також з ТОВ «Захід-Інвест Груп» (ЄДРПОУ 40152056), Державним агентством автомобільних доріг України (Укравтодором, ЄДРПОУ 00018112)щодо використанняу будівництві(реконструкції)автодороги М-03«Київ-Харків-Довжанськи黴рунту підсипочного(глини,грунтово-піщаноїсуміші),що містятьвідомості провчинення кримінальногоправопорушення тамають доказовезначення дляповного таоб`єктивного встановленняістини посправі, з метою відшукування та виявлення даних документів наявні підстави для проведення обшуку, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.234-235КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвілна проведенняобшуку уприміщенні офісуПредставництва «ОнурТааххут ТашимаджиликІншаат ТіджаретВе СанаїАнонім Ширкеті» (ЄДРПОУ26579227) за адресою: м.Львів, вул. Б.Хмельницького, буд. 212 корп. 2, з метою виявлення та вилучення документів бухгалтерського та податкового обліку та ділового листування між собою, а також з ТОВ «Захід-Інвест Груп» (ЄДРПОУ 40152056), Державним агентством автомобільних доріг України (Укравтодором, ЄДРПОУ 00018112) щодо використання у будівництві (реконструкції) автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський» ґрунту підсипочного (глини, грунтово-піщаної суміші), здачі таких обсягів будівельних робіт замовнику, включаючи договори (контракти) з усіма додатками до них, акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, кошториси на будівельні роботи, податкові накладні, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, документи результатів лабораторних досліджень характеристик підсипочного грунту, придбаного у ТОВ «Захід-Інвест Груп» та використаного при виконанні будівництва обходів населених пунктів с.Покровська Багачка (км 220+782 км 228+000, Лот 2.7), с.Красногорівка (км 275+000 282+000, Лот 2.8) та обходу м.Полтави (км 333+800 км 339-300, Лот 2.9), відомостей про об`єми відвантаженого ґрунту ТОВ «Захід-Інвест Груп» на підставі геодезичних досліджень, електронних інформаційних систем, що містять інформацію про GPS з`єднань контролю за автомобілями, наказів (розпоряджень) про прийняття на роботу: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , посадові інструкції (функціональні обов`язки) на: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , штатного розпису, посадових та функціональних обов`язків працівників Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» (ЄДРПОУ 26579227).

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1