Ухвала

від 21.11.2018 по справі 642/6515/18

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

21.11.2018

Справа №642/6515/18

Провадження №1-кс/642/3308/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32016100110000103 від 04.04.2016 старшим слідчим ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС лейтенантом податкової міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 клопотання про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У відповідності до вимог ч.2 ст. 376 КПК України суд оголошує резолютивну частину ухвали, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС лейтенанта податкової міліції ОСОБА_6 , про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню за №32016100110000103 від 04.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Надати дозвілна проведенняобшуку заадресою: АДРЕСА_1 ,що направі власностізгідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 09.10.2018 за №140656101, належить ТОВ «Ліси Волині» (ЄДР 32872437) та фактично використовується ТОВ «Біопол» (ЄДР 37960847), у тому числі, для здійснення незаконної діяльності, з метою виявлення та вилучення первинних документів ТОВ «Біопол» (ЄДР 37960847)по фінансово-господарськихвзаємовідносинах зФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ),ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ),ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 ),ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ),ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_5 ),ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_7 ),ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_8 ),ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_9 ),ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_11 ),ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_12 ),ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_13 ),ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_14 ),ФОП ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_15 ),ФОП ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_16 ),ФОП ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_17 ),ФОП ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_18 ),ФОП ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_19 ),ФОП ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_20 ),ФОП ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_21 ),ФОП ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_22 ),ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_6 ),ФОП ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_23 ),ФОП ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_24 ),ФОП ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_25 ),ФОП ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_26 ),ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_27 ),ФОП ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_28 ),ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_5 ),ФОП ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_29 ),а саме:угоди,контракти,договори звідповідними додатками,акти наданняпослуг,акти прийомупередачі ТМЦ,податкові накладні,видаткові накладні,платіжні доручення,довіреності щодоотримання ТМЦ,товаротранспортні накладні,залізничні накладніщодо перевезенняТМЦ,сертифікати якостіна ТМЦ,штампи,печатки такліше, банківськівиписки порозрахунковим рахункам,та іншіфінансово-господарськідокументи,що свідчатьпро проведенняфінансово-господарськихоперацій звищезазначеними суб`єктамигосподарської діяльності,чорнові записи, відомості щодо виплати заробітної платні, блокноти, робочі зошити та печатки вищевказаних підприємств, у разі необхідності, системні блоки комп`ютерів, ноутбуки, засоби зв`язку та інші носії інформації, що містять вищевказані документи та відомості в електронному виді, грошові кошти, здобуті злочинних шляхом (законність походження яких не підтверджена), цінності, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інші предмети й документи, що мають значення для встановлення істини в провадженні.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Проведення обшуку доручити старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи,

Ухвала надаєправо проникнутидо нежитловихприміщень,за адресою: АДРЕСА_1 ,що направі власностізгідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 09.10.2018 за №140656101, належить ТОВ «Ліси Волині» (ЄДР 32872437) та фактично використовується ТОВ «Біопол» (ЄДР 37960847), лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 21 листопада 2018 року о 15 годині 05 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1