Ухвала

від 18.10.2018 по справі 202/6481/18

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/6481/18

Провадження № 1-кс/202/6987/2018

УХВАЛА

18 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

заступника начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні третього ВРКПСУ ФРГУ ДФСу Дніпропетровськійобласті перебувають матеріали досудового розслідування,відомості прояке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2018 року за № 32018040040000062, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

18жовтня 2018року доІндустріального районногосуду м.Дніпропетровська надійшлоклопотання заступника начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про проведення обшуку.

В своємуклопотанні слідчийпросить: надатислідчим слідчоїгрупи,прокурору відділупрокуратури Дніпропетровськоїобласті,співробітникам податковоїміліції,визначених слідчим відповіднимдорученням щодопроведення слідчих(розшукових)дій впорядку ст.ст.40,41КПК Українидозвіл напроведення обшукув автомобіліRenaultTrafic,реєстраційний номер НОМЕР_1 з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,та вилученняпредметів ідокументів якісвідчать пронезаконну діяльність,що здійснюютьневстановлені особи,а такождокументів фінансово-господарськоїдіяльності ТОВ"РЕГІОНТЕХ КОМ"(кодЄДРПОУ 33515877),ТОВ "ЕЛЕКТРОПРОМСЕРВІС"(кодЄДРПОУ 31139946),ТОВ "ФУДЕКС"(кодЄДРПОУ 41708276),ТОВ "АГРОТРАФФИК"(кодЄДРПОУ 40634214),ТОВ "БУД-ТЕХ-ГРУПП"(кодЄДРПОУ 41625085),ТОВ "ТКАГРО-ІНВЕСТ"(кодЄДРПОУ 41891806),ТОВ "ІНРЕЙЛЛТД"(кодЄДРПОУ 40322617),ТОВ "БІТОРІН"(кодЄДРПОУ 41625661),ТОВ "ІНФОДЕВЕЛОП"(кодЄДРПОУ 41230302),ПБМП "КАНОН"(кодЄДРПОУ 13862464),ТОВ "РАЗЕЛТ"(кодЄДРПОУ 41198898),ТОВ "ГУДЕНД СЕРВІС"(кодЄДРПОУ 41057121), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ),ТОВ "АСКОНАФІНАНС ГРУП"(кодЄДРПОУ 40706964) за період 2016 - 2018 років, а саме: документи бухгалтерського та податкового обліку; реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; документи про передачу майна та земельних ділянок, підроблені документи фінансово-господарської діяльності, чорнові записи, бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств-контрагентів, документи про видачу заробітної плати «готівкою», документи «тіньового» бухгалтерського обліку та інші документи, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності, печатки, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, інформації що зберігається на комп`ютерах на яких здійснюється фінансово-господарська діяльність, та інформації, що зберігається на електронних носіях інформації, мобільні телефони, які використовуються для здійснення злочинної діяльності, гроші, інші предмети та документи, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під час судового розгляду, та інше майно здобуте злочинним шляхом що свідчить про здійснення протиправних дій, посилаючись на обставини викладенні в клопотанні.

Заступник начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 у судове засідання з`явився, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання заступника начальникатретього ВРКПСУ ФРГУ ДФСу Дніпропетровськійобласті ОСОБА_3 ,погоджене зпрокурором відділупрокуратури Дніпропетровськоїобласті ОСОБА_4 про проведенняобшуку підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з положеннями ст. 8 Конвенції прозахист правлюдини іосновоположних свободкожен маєправо наповагу досвого приватногоі сімейногожиття,до свогожитла ікореспонденції.Органи державноївлади неможуть втручатисьу здійсненняцього права,за виняткомвипадків,коли втручанняздійснюється згідноіз закономі єнеобхідним удемократичному суспільствів інтересахнаціональної тагромадянської безпекичи економічногодобробуту країни,для запобіганнязаворушенням чизлочинам,для захистуздоров`ячи мораліабо длязахисту праві свободінших осіб.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі "Михалкова та інші проти України" розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана "гарантувати кожному, хто потребує під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції", що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогамистатті 234цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченомустаттею 255цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно доч.5ст.236КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене,слідчий суддяприходить довисновку,що клопотанняслідчого єзаконним,обґрунтованим таким,що відповідаєвимогам ч.3ст.234КПК Українита підлягаєзадоволенню,оскільки проведення обшукув автомобіліRenaultTrafic,реєстраційний номер НОМЕР_1 необхіднез метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,та вилученняпредметів ідокументів якісвідчать пронезаконну діяльність,що здійснюютьневстановлені особи,а такождокументів фінансово-господарськоїдіяльності ТОВ"РЕГІОНТЕХ КОМ"(кодЄДРПОУ 33515877),ТОВ "ЕЛЕКТРОПРОМСЕРВІС"(кодЄДРПОУ 31139946),ТОВ "ФУДЕКС"(кодЄДРПОУ 41708276),ТОВ "АГРОТРАФФИК"(кодЄДРПОУ 40634214),ТОВ "БУД-ТЕХ-ГРУПП"(кодЄДРПОУ 41625085),ТОВ "ТКАГРО-ІНВЕСТ"(кодЄДРПОУ 41891806),ТОВ "ІНРЕЙЛЛТД"(кодЄДРПОУ 40322617),ТОВ "БІТОРІН"(кодЄДРПОУ 41625661),ТОВ "ІНФОДЕВЕЛОП"(кодЄДРПОУ 41230302),ПБМП "КАНОН"(кодЄДРПОУ 13862464),ТОВ "РАЗЕЛТ"(кодЄДРПОУ 41198898),ТОВ "ГУДЕНД СЕРВІС"(кодЄДРПОУ 41057121), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ),ТОВ "АСКОНАФІНАНС ГРУП"(кодЄДРПОУ 40706964) за період 2016 - 2018 років.

На підставі викладеного та керуючись ст. 8 Конвенції прозахист правлюдини іосновоположних свобод,ст.30Конституції України, ст. ст. 110, 107, 131-132, 233-235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчимслідчої групи,прокурору відділупрокуратури Дніпропетровськоїобласті,співробітникам податковоїміліції,визначених слідчим відповіднимдорученням щодопроведення слідчих(розшукових)дій впорядку ст.ст.40,41КПК Українидозвіл напроведення обшукув автомобіліRenaultTrafic,реєстраційний номер НОМЕР_1 з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,та вилученняпредметів ідокументів якісвідчать пронезаконну діяльність,що здійснюютьневстановлені особи,а такождокументів фінансово-господарськоїдіяльності ТОВ"РЕГІОНТЕХ КОМ"(кодЄДРПОУ 33515877),ТОВ "ЕЛЕКТРОПРОМСЕРВІС"(кодЄДРПОУ 31139946),ТОВ "ФУДЕКС"(кодЄДРПОУ 41708276),ТОВ "АГРОТРАФФИК"(кодЄДРПОУ 40634214),ТОВ "БУД-ТЕХ-ГРУПП"(кодЄДРПОУ 41625085),ТОВ "ТКАГРО-ІНВЕСТ"(кодЄДРПОУ 41891806),ТОВ "ІНРЕЙЛЛТД"(кодЄДРПОУ 40322617),ТОВ "БІТОРІН"(кодЄДРПОУ 41625661),ТОВ "ІНФОДЕВЕЛОП"(кодЄДРПОУ 41230302),ПБМП "КАНОН"(кодЄДРПОУ 13862464),ТОВ "РАЗЕЛТ"(кодЄДРПОУ 41198898),ТОВ "ГУДЕНД СЕРВІС"(кодЄДРПОУ 41057121), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ),ТОВ "АСКОНАФІНАНС ГРУП"(кодЄДРПОУ 40706964) за період 2016 - 2018 років, а саме: документи бухгалтерського та податкового обліку; реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; документи про передачу майна та земельних ділянок, підроблені документи фінансово-господарської діяльності, чорнові записи, бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств-контрагентів, документи про видачу заробітної плати «готівкою», документи «тіньового» бухгалтерського обліку та інші документи, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності, печатки, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, інформації що зберігається на комп`ютерах на яких здійснюється фінансово-господарська діяльність, та інформації, що зберігається на електронних носіях інформації, мобільні телефони, які використовуються для здійснення злочинної діяльності, гроші, інші предмети та документи, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під час судового розгляду, та інше майно здобуте злочинним шляхом що свідчить про здійснення протиправних дій.

Ухвалу виконати до "17" листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1