Постанова

від 10.02.2010 по справі 4-327/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

Справа № 4-327/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2010 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого: судді Соколова О.М.

при секретарі: Кухар Н.В.

за участю прокурора: Станкова О.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Базько Т.О., про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Базько Т.О., внесла до суду подання, за погодженням з прокурором Печерського району м. Києва, старшого радника юстиції Філатової Т.М., про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, в якому просить розкрити банківську таємницю в АТ „Сведбанк” відносно клієнта банку ТОВ „Медіційна Агенція „Максимум Едвертайзинг” та дозволити провести виїмку документів:

- що засвідчують організаційно-правову структуру ТОВ „Медіційна Агенція „Максимум Едвертайзинг”(код ЄДРПОУ 34530021), його керівників, а саме: копії документів юридичної справи (нотаріально завірені копії про реєстрацію, засновницькі угоди, статути підприємства, заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів, копії паспортів керівників, інші документи);

- договір на розрахунково-касове обслуговування;

- виписку про рух грошових коштів по рахунку ТОВ „Медіційна Агенція „Максимум Едвертайзинг” (код ЄДРПОУ 34530021) № 26003004245101 із зазначенням контрагентів (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунків клієнта на теперішній час) за період з дати відкриття рахунку підприємства по 25 грудня 2009 року.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подання та просив його задовольнити.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа № 56-2366, порушена прокурором Печерського району м. Києва, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 358 КК України.

Як вбачається з подання, невстановлені слідством особи, під час укладення угоди між ТОВ „Ар Ю Мюзік” та ТОВ „Медіційна Агенція „Максимум Едвертайзинг” у серпні 2006 року, по вул. Червоноармійській, 55 у м. Києві, про надання виключного права одноосібного представництва у питаннях укладення договорів з питань розміщення реклами на належному ТОВ „Ар Ю Мюзік” телеканалі „RU MUSIC”, заволоділи грошовими коштами вказаного товариства в сумі 433519 грн. 00 коп.

Станом на 13.07.2009 року ТОВ „Ар Ю Мюзік” одержало від ТОВ „Медіційна Агенція „Максимум Едвертайзинг” три платежі на загальну суму 89000 грн. 00 коп. , у той час коли сума грошових коштів за рекламні послуги , перерахованих замовниками реклами протягом 2009 року на рахунки ТОВ „Медіційна Агенція „Максимум Едвертайзинг” та ТОВ „Максимум кКонсалтинг” складає 433519 грн. 36 коп.

Обґрунтовуючи подання, слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м.Києві Базько Т.О посилається на те, що з метою встановлення яким чином були використані грошові кошти, отриманні ТОВ „Максимум Консалтінг” від ТОВ „Медіційна Агенція „Максимум Едвертайзинг” шляхом проведення зустрічних перевірок , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці щодо діяльності даного товариства і в отриманні банківської виписки по рахунку № 26003004245101 товариства та документів ТОВ „Медіційна Агенція „Максимум Едвертайзинг”, що знаходяться в АТ „Сведбанк”.” .

Беручи до уваги викладене, суд приходить до висновку про можливість розкриття банківської таємниці в АТ „Сведбанк” (МФО 300164) відносно клієнта банку ТОВ „Медіційна Агенція „Максимум Едвертайзинг” та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в АТ „Сведбанк” (МФО 300164)” відносно клієнта банку ТОВ „Медіційна Агенція „Максимум Едвертайзинг”, оскільки вони можуть мати значення речових доказів у кримінальній справі.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, суд ,

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Базько Т.О., про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці у АТ „Сведбанк” (МФО 328209) відносно ТОВ „Медіційна Агенція „Максимум Едвертайзинг” ”(код ЄДРПОУ 34530021) та на проведення виїмки у у АТ „Сведбанк” (МФО 328209), документів:

- що засвідчують організаційно-правову структуру ТОВ „Медіційна Агенція „Максимум Едвертайзинг”(код ЄДРПОУ 34530021), його керівників, а саме: копії документів юридичної справи (нотаріально завірені копії про реєстрацію, засновницькі угоди, статути підприємства, заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів, копії паспортів керівників, інші документи);

- договір на розрахунково-касове обслуговування;

- виписку про рух грошових коштів по рахунку ТОВ „Медіційна Агенція „Максимум Едвертайзинг” (код ЄДРПОУ 34530021) № 26003004245101 із зазначенням контрагентів (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунків клієнта на теперішній час) за період з дати відкриття рахунку підприємства по 25 грудня 2009 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: О.М.Соколов