Ухвала

від 22.11.2018 по справі 757/57916/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57916/18-к

У Х В А Л А

22 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000004299 від 17.11.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого СГ ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 21.11.2018 року грошові кошти, які обліковуються на вказаних рахунках, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №42017000000004299 від 17.11.2017 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які обліковуються на рахунках:

- у ЗАП.РУ ПАТ КБ`ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313399) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АКВІЛОН 99» (код ЄДРПОУ 30608633) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ПП «Артан» (код ЄДРПОУ 31398146) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «Буд торг сервис» (код ЄДРПОУ 41209202) № НОМЕР_7 ; ТОВ «Жилкомсервис» (код ЄДРПОУ 41342608) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ «БК Фабер» (код ЄДРПОУ 41345567) № НОМЕР_11 ; ТОВ «Дорвей плюс» (код ЄДРПОУ 41507771) № НОМЕР_12 ; ТОВ «Каратбуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41442793) № НОМЕР_13 .

- у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ`ПРИВАТБАНК» КИЇВ (МФО 380269) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

- у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ`ПРИВАТБАНК», М.ХАРКIВ (МФО 351533) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Гарантбуд-16» (код ЄДРПОУ 41024803) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ;

- у ХМЕЛ.Ф.ПАТКБ`ПРИВАТБАНК,М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (МФО 315405) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Фоліс проект» (код ЄДРПОУ 41934100) № НОМЕР_22 ;

- у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ «Стілсервіс плюс» (код ЄДРПОУ 41113835) № НОМЕР_25 ; ТОВ «Імекс пром торг» (код ЄДРПОУ 41274376) № НОМЕР_26 ; ТОВ «Форвард пром» (код ЄДРПОУ 41279602) № НОМЕР_27 ; ТОВ «ТК «Патрія»(код ЄДРПОУ 41500252) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ «Укрбудтехнології ЛТД» (код ЄДРПОУ 41620794) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ;

- у ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ`ПРИВАТБАНК», М.КИЇВ (МФО 300711) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Фенікс пром груп» (код ЄДРПОУ 41420167) № НОМЕР_34 ;

- у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АКВІЛОН 99» (код ЄДРПОУ 30608633) № НОМЕР_35 ; ТОВ «Топтан йол» (код ЄДРПОУ 41209045) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ТОВ « Ортак ЛТД « (код ЄДРПОУ 41244582) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ТОВ «БК Фабер» (код ЄДРПОУ 41345567) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; ТОВ «Ортак ЛТД» (код ЄДРПОУ 41244582) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ;

- у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АКВІЛОН 99» (код ЄДРПОУ 30608633) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ТОВ «Мегастрой 2017»(код ЄДРПОУ 41111768) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ; ТОВ «Аквілон 2017» (код ЄДРПОУ 41114907) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; ТОВ «Ворк крафт» (код ЄДРПОУ 41200640) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ; ТОВ « Ортак ЛТД « (код ЄДРПОУ 41244582) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ; ТОВ «Дорвей плюс» (код ЄДРПОУ 41507771) № НОМЕР_57 ; ТОВ «Голд проект» (код ЄДРПОУ 41564557) № НОМЕР_58 ; ТОВ «Київкомерц» (код ЄДРПОУ 41570906) № НОМЕР_59 ; ТОВ «Свіфт продакшн» (код ЄДРПОУ 41633143) № НОМЕР_60 ; ТОВ «Фотон енерджі» (код ЄДРПОУ 41723430) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ; ТОВ «Контадо» (код ЄДРПОУ 41724387) № НОМЕР_63 ; ТОВ «Інтер ленд» (код ЄДРПОУ 41799850) № НОМЕР_64 ; ТОВ «Качміус» (код ЄДРПОУ 41923937) № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; ТОВ «Гуднес» (код ЄДРПОУ 41935319) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; ТОВ «Амю груп» (код ЄДРПОУ 41959502) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; ТОВ «Релейн» (код ЄДРПОУ 42114740) № НОМЕР_71 ; ТОВ «Ортак ЛТД» (код ЄДРПОУ 41244582) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ;

- ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313957) юридична адреса: м. Запоріжжя проспект Соборний, будинок 48, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АКВІЛОН 99» (код ЄДРПОУ 30608633) № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 ; ТОВ «Мегастрой 2017»(код ЄДРПОУ 41111768) № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 ; ТОВ «Аквілон 2017» (код ЄДРПОУ 41114907) № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 ; ТОВ «Ворк крафт» (код ЄДРПОУ 41200640) № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ; ТОВ «Качміус» (код ЄДРПОУ 41923937) № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 ; ТОВ «Гуднес» (код ЄДРПОУ 41935319) № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 ; ТОВ «Амю груп» (код ЄДРПОУ 41959502) № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 ; ТОВ «Гідел груп» (код ЄДРПОУ 42046901) № НОМЕР_117 ; ТОВ «Анастас ЛТД» (код ЄДРПОУ 42190135) № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 ; ТОВ «Каратбуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41442793) № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 .

- ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО (МФО 305482) юридична адреса: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Інтерстрой-Днепр» (код ЄДРПОУ 42226339) № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 ;

- ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (МФО 322669) юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, 27, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Ворк крафт» (код ЄДРПОУ 41200640) № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 ; ТОВ «Каратбуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41442793) № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 .

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) юридична адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП «Артан» (код ЄДРПОУ 31398146) № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 ; ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_130 ; ТОВ «Нетекспрес» (код ЄДРПОУ 41924328) № НОМЕР_131 ;

- ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) юридична адреса: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП «Артан» (код ЄДРПОУ 31398146) № НОМЕР_132 ; ТОВ «Стілсервіс плюс» (код ЄДРПОУ 41113835) № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 ; ТОВ «Управбуд-сервіс» (код ЄДРПОУ 41508864) № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 ;

- ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302) юридична адреса: м. Київ вул. Ділова, 9а, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_137 ;

- Акцiонерний банк`Пiвденний» (МФО 328209) юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 ;

- АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) юридична адреса: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_143 ; ТОВ «Матін груп» (код ЄДРПОУ 41244069) № НОМЕР_144 ;

- АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350) юридична адреса: м. Дніпро площа Троїцька, 2, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_145 ;

- АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (МФО 300506) юридична адреса: м. Київ площа Перемоги, 1, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_146 ;

- у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Аквілон 2017» (код ЄДРПОУ 41114907) № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 ; ТОВ «Аліпсо капітал» (код ЄДРПОУ 41981119) № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 ;

- АТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВI (МФО 300346) юридична адреса: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Топтан йол» (код ЄДРПОУ 41209045) № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 ; ТОВ «Нетекспрес» (код ЄДРПОУ 41924328) № НОМЕР_154 ; ТОВ «Фьюжен Лайф»(код ЄДРПОУ 42462255) № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 ;

- АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) юридична адреса: м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Буд торг сервис» (код ЄДРПОУ 41209202) № НОМЕР_157 ;

- ПАТ`БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ`КИЇВ (МФО 380281) юридична адреса: м. Київ вул. Мельникова, 83-д, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « Ортак ЛТД « (код ЄДРПОУ 41244582) № НОМЕР_158 ; ТОВ «Ортак ЛТД» (код ЄДРПОУ 41244582) № НОМЕР_158 ;

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Бертон пром» (код ЄДРПОУ 41246951) № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 ; ТОВ «Монмарт трейд груп» (код ЄДРПОУ 41907889) № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 ;

- ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880) юридична адреса: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Аркандо» (код ЄДРПОУ 41378629) № НОМЕР_165 ; ТОВ «Голд проект» (код ЄДРПОУ 41564557) № НОМЕР_166 ; ТОВ «Контадо» (код ЄДРПОУ 41724387) № НОМЕР_167 ; ТОВ «Інтер ленд» (код ЄДРПОУ 41799850) № НОМЕР_168 ;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI (МФО 380805) юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП «Старт-плюс» (код ЄДРПОУ 41474888) № НОМЕР_169 ; ТОВ «Укрбудтехнології ЛТД» (код ЄДРПОУ 41620794) № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 ; ТОВ «Транс-лид» (код ЄДРПОУ 42120859) № НОМЕР_172 ; ТОВ Акса-С (код ЄДРПОУ 42346404) № НОМЕР_173 ;

- ДОДАТ`РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ДНIПР-СЬК (МФО 305653) юридична адреса: м. Дніпро вул. Січових Стрільців, 4-Д, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Укрбудтехнології ЛТД» (код ЄДРПОУ 41620794) № НОМЕР_174 ;

- ООДАТ`РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ`М.ОДЕСА (МФО 328351) юридична адреса: м. Одеса вул. Велика Арнаутська, 72/74, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Транс-лид» (код ЄДРПОУ 42120859) № НОМЕР_175 ;

- Полiкомбанк (МФО 353100) юридична адреса: м. Чернігів вул. О. Молодчого, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Укрбудтехнології ЛТД» (код ЄДРПОУ 41620794) № НОМЕР_176 ;

- АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (МФО 380377) юридична адреса: м. Київ бул.Лесі Українки, 30-в, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Голд проект» (код ЄДРПОУ 41564557) № НОМЕР_177 ; ТОВ «Інтер ленд» (код ЄДРПОУ 41799850) № НОМЕР_178 ;

- АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658) юридична адреса: м. Київ вул. Іллінська, 8, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Свіфт продакшн» (код ЄДРПОУ 41633143) № НОМЕР_179 ;

- у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749) юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, буд.32, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Альфа Т» (код ЄДРПОУ 41713176) № НОМЕР_180 ;

- ПАТ АКБ «Львiв» (МФО 325268) юридична адреса: м. Львів вул.Сербська, 1, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Нетекспрес» (код ЄДРПОУ 41924328) № НОМЕР_181 ;

АТ «Iдея Банк» (МФО 336310) юридична адреса: м. Львів вул. Валова,11, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Торговий дім «СМК» (код ЄДРПОУ 42044401) № НОМЕР_182 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1