Ухвала

від 10.12.2018 по справі 757/57916/18-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/1889/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Фотон Енерджі» ОСОБА_6 та директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Імекс пром торг» ОСОБА_7 , представника Товариства з обмеженою відповідальністю « Інтерстрой - Днепр» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 листопада 2018 року,

за участю:

прокурора ОСОБА_9 ,

представника власника майна ТОВ «Фотон Енерджі» ОСОБА_10 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22.11.2018 року задоволено частково клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підлідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 та накладено арешт на кошти, які обліковуються на рахунках:

- у ЗАП.РУ ПАТ КБ`ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313399) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АКВІЛОН 99» (код ЄДРПОУ 30608633) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ПП «Артан» (код ЄДРПОУ 31398146) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «Буд торг сервис» (код ЄДРПОУ 41209202) № НОМЕР_7 ; ТОВ «Жилкомсервис» (код ЄДРПОУ 41342608) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ «БК Фабер» (код ЄДРПОУ 41345567) № НОМЕР_11 ; ТОВ «Дорвей плюс» (код ЄДРПОУ 41507771) № НОМЕР_12 ; ТОВ «Каратбуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41442793) № НОМЕР_13 .

- у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ`ПРИВАТБАНК» КИЇВ (МФО 380269) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

- у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ`ПРИВАТБАНК», М.ХАРКIВ (МФО 351533) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Гарантбуд-16» (код ЄДРПОУ 41024803) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ;

- у ХМЕЛ.Ф.ПАТКБ`ПРИВАТБАНК,М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (МФО 315405) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Фоліс проект» (код ЄДРПОУ 41934100) № НОМЕР_22 ;

- у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ «Стілсервіс плюс» (код ЄДРПОУ 41113835) № НОМЕР_25 ; ТОВ «Імекс пром торг» (код ЄДРПОУ 41274376) № НОМЕР_26 ; ТОВ «Форвард пром» (код ЄДРПОУ 41279602) № НОМЕР_27 ; ТОВ «ТК «Патрія»(код ЄДРПОУ 41500252) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ «Укрбудтехнології ЛТД» (код ЄДРПОУ 41620794) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ;

- у ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ`ПРИВАТБАНК», М.КИЇВ (МФО 300711) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Фенікс пром груп» (код ЄДРПОУ 41420167) № НОМЕР_34 ;

- у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АКВІЛОН 99» (код ЄДРПОУ 30608633) № НОМЕР_35 ; ТОВ «Топтан йол» (код ЄДРПОУ 41209045) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ТОВ « Ортак ЛТД « (код ЄДРПОУ 41244582) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ТОВ «БК Фабер» (код ЄДРПОУ 41345567) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; ТОВ «Ортак ЛТД» (код ЄДРПОУ 41244582) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ;

- у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АКВІЛОН 99» (код ЄДРПОУ 30608633) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ТОВ «Мегастрой 2017»(код ЄДРПОУ 41111768) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ; ТОВ «Аквілон 2017» (код ЄДРПОУ 41114907) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; ТОВ «Ворк крафт» (код ЄДРПОУ 41200640) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ; ТОВ « Ортак ЛТД « (код ЄДРПОУ 41244582) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ; ТОВ «Дорвей плюс» (код ЄДРПОУ 41507771) № НОМЕР_57 ; ТОВ «Голд проект» (код ЄДРПОУ 41564557) № НОМЕР_58 ; ТОВ «Київкомерц» (код ЄДРПОУ 41570906) № НОМЕР_59 ; ТОВ «Свіфт продакшн» (код ЄДРПОУ 41633143) № НОМЕР_60 ; ТОВ «Фотон енерджі» (код ЄДРПОУ 41723430) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ; ТОВ «Контадо» (код ЄДРПОУ 41724387) № НОМЕР_63 ; ТОВ «Інтер ленд» (код ЄДРПОУ 41799850) № НОМЕР_64 ; ТОВ «Качміус» (код ЄДРПОУ 41923937) № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; ТОВ «Гуднес» (код ЄДРПОУ 41935319) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; ТОВ «Амю груп» (код ЄДРПОУ 41959502) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; ТОВ «Релейн» (код ЄДРПОУ 42114740) № НОМЕР_71 ; ТОВ «Ортак ЛТД» (код ЄДРПОУ 41244582) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ;

- ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313957) юридична адреса: м. Запоріжжя проспект Соборний, будинок 48, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АКВІЛОН 99» (код ЄДРПОУ 30608633) № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 ; ТОВ «Мегастрой 2017»(код ЄДРПОУ 41111768) № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 ; ТОВ «Аквілон 2017» (код ЄДРПОУ 41114907) № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 ; ТОВ «Ворк крафт» (код ЄДРПОУ 41200640) № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ; ТОВ «Качміус» (код ЄДРПОУ 41923937) № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 ; ТОВ «Гуднес» (код ЄДРПОУ 41935319) № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 ; ТОВ «Амю груп» (код ЄДРПОУ 41959502) № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 ; ТОВ «Гідел груп» (код ЄДРПОУ 42046901) № НОМЕР_117 ; ТОВ «Анастас ЛТД» (код ЄДРПОУ 42190135) № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 ; ТОВ «Каратбуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41442793) № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 .

- АТ ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ АТ ОЩАД М.ДНIПРО (МФО 305482)юридична адреса: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Інтерстрой-Днепр» (код ЄДРПОУ 42226339) № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 ;

- ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (МФО 322669) юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, 27, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Ворк крафт» (код ЄДРПОУ 41200640) № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 ; ТОВ «Каратбуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41442793) № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 .

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) юридична адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП «Артан» (код ЄДРПОУ 31398146) № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 ; ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_130 ; ТОВ «Нетекспрес» (код ЄДРПОУ 41924328) № НОМЕР_131 ;

- ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) юридична адреса: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП «Артан» (код ЄДРПОУ 31398146) № НОМЕР_132 ; ТОВ «Стілсервіс плюс» (код ЄДРПОУ 41113835) № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 ; ТОВ «Управбуд-сервіс» (код ЄДРПОУ 41508864) № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 ;

- ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302) юридична адреса: м. Київ вул. Ділова, 9а, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_137 ;

- Акцiонерний банк`Пiвденний» (МФО 328209) юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 ;

- АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) юридична адреса: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_143 ; ТОВ «Матін груп» (код ЄДРПОУ 41244069) № НОМЕР_144 ;

- АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350) юридична адреса: м. Дніпро площа Троїцька, 2, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_145 ;

- АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (МФО 300506) юридична адреса: м. Київ площа Перемоги, 1, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_146 ;

- у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Аквілон 2017» (код ЄДРПОУ 41114907) № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 ; ТОВ «Аліпсо капітал» (код ЄДРПОУ 41981119) № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 ;

- АТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВI (МФО 300346) юридична адреса: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Топтан йол» (код ЄДРПОУ 41209045) № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 ; ТОВ «Нетекспрес» (код ЄДРПОУ 41924328) № НОМЕР_154 ; ТОВ «Фьюжен Лайф»(код ЄДРПОУ 42462255) № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 ;

- АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) юридична адреса: м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Буд торг сервис» (код ЄДРПОУ 41209202) № НОМЕР_157 ;

- ПАТ`БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ`КИЇВ (МФО 380281) юридична адреса: м. Київ вул. Мельникова, 83-д, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « Ортак ЛТД « (код ЄДРПОУ 41244582) № НОМЕР_158 ; ТОВ «Ортак ЛТД» (код ЄДРПОУ 41244582) № НОМЕР_158 ;

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Бертон пром» (код ЄДРПОУ 41246951) № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 ; ТОВ «Монмарт трейд груп» (код ЄДРПОУ 41907889) № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 ;

- ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880) юридична адреса: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Аркандо» (код ЄДРПОУ 41378629) № НОМЕР_165 ; ТОВ «Голд проект» (код ЄДРПОУ 41564557) № НОМЕР_166 ; ТОВ «Контадо» (код ЄДРПОУ 41724387) № НОМЕР_167 ; ТОВ «Інтер ленд» (код ЄДРПОУ 41799850) № НОМЕР_168 ;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI (МФО 380805) юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП «Старт-плюс» (код ЄДРПОУ 41474888) № НОМЕР_169 ; ТОВ «Укрбудтехнології ЛТД» (код ЄДРПОУ 41620794) № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 ; ТОВ «Транс-лид» (код ЄДРПОУ 42120859) № НОМЕР_172 ; ТОВ Акса-С (код ЄДРПОУ 42346404) № НОМЕР_173 ;

- ДОДАТ`РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ДНIПР-СЬК (МФО 305653) юридична адреса: м. Дніпро вул. Січових Стрільців, 4-Д, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Укрбудтехнології ЛТД» (код ЄДРПОУ 41620794) № НОМЕР_174 ;

- ООДАТ`РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ`М.ОДЕСА (МФО 328351) юридична адреса: м. Одеса вул. Велика Арнаутська, 72/74, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Транс-лид» (код ЄДРПОУ 42120859) № НОМЕР_175 ;

- Полiкомбанк (МФО 353100) юридична адреса: м. Чернігів вул. О. Молодчого, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Укрбудтехнології ЛТД» (код ЄДРПОУ 41620794) № НОМЕР_176 ;

- АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (МФО 380377) юридична адреса: м. Київ бул.Лесі Українки, 30-в, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Голд проект» (код ЄДРПОУ 41564557) № НОМЕР_177 ; ТОВ «Інтер ленд» (код ЄДРПОУ 41799850) № НОМЕР_178 ;

- АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658) юридична адреса: м. Київ вул. Іллінська, 8, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Свіфт продакшн» (код ЄДРПОУ 41633143) № НОМЕР_179 ;

- у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749) юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, буд.32, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Альфа Т» (код ЄДРПОУ 41713176) № НОМЕР_180 ;

- ПАТ АКБ «Львiв» (МФО 325268) юридична адреса: м. Львів вул.Сербська, 1, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Нетекспрес» (код ЄДРПОУ 41924328) № НОМЕР_181 ;

АТ «Iдея Банк» (МФО 336310) юридична адреса: м. Львів вул. Валова,11, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Торговий дім «СМК» (код ЄДРПОУ 42044401) № НОМЕР_182 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «Фотон Енерджі» ОСОБА_6 та директора ТОВ «Імекс пром торг» ОСОБА_7 , представник ТОВ « Інтерстрой - Днепр» ОСОБА_8 кожен окремо подали апеляційні скарги.

В поданій апеляційній скарзі директор ТОВ «Фотон Енерджі» ОСОБА_6 просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22.11.2018 року, скасувати її в частині накладення арешту на кошти, які обліковуються на рахунках у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, банківський рахунок № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , що належить ТОВ «Фотон Енерджі» (код ЄДРПОУ 41723430) та постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання в цій частині відмовити.

В обґрунтування поважності пропущення строку на апеляційне оскарження директор зазначає, що лише 29.11.2018 року стало відомо про існування оскаржуваної ухвали від представника ПАТ «ПУМБ».

Мотивуючи апеляційні вимоги директор зазначає, що прокурором жодним чином не доведено, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Фотон Енерджі» можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 року, крім того жодній посадовій особі ТОВ «Фотон Енерджі» про підозру не повідомлялося.

Апелянт також зазначає, що у зв`язку з накладенням арешту фактично зупинено розрахунки з підприємцями за виконання угод за статутними напрямами діяльності підприємства, повністю зупинено господарську діяльність ТОВ «Фотон Енерджі».

В поданій апеляційній скарзі директор ТОВ «Імекс пром торг» ОСОБА_7 просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22.11.2018 року та постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання прокурора відмовити.

Копію оскаржуваної ухвали, як зазначає директор ТОВ «Імекс пром торг» ОСОБА_7 не було надіслано на адресу товариства, а про її існування стало відомо від працівників банку 28.11.2018 року.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги апелянт зазначає, що оскаржуване судове рішення не містить жодного обґрунтування доведеності органом досудового розслідування будь якими належними та допустимими доказами факту начебто причетності ТОВ «Імекс пром торг» до кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України, тобто фіктивного підприємництва, як зазначає у клопотанні прокурора.

Апелянт зазначає, що станом на сьогодні у даному кримінальному провадженні не призначено жодної податкової перевірки, а отже неможливо встановити чи вчинялося суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

На думку директора, в матеріалах справи не міститься жодних об`єктивних даних та доказів, які б підтверджували, що грошові кошти ТОВ «Імекс пром торг» є предметом кримінального правопорушення, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Представник ОСОБА_8 в поданій в інтересах ТОВ « Інтерстрой - Днепр» апеляційній скарзі, просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22.11.2018 року, в частині накладення арешту на кошти, які обліковуються на рахунках у АТ Дніпропетровське АТ Ощад м. Дніпро (МФО 322669), юридична адреса: м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 115, банківські рахунки № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , що належить ТОВ « Інтерстрой - Днепр» (код ЄДРПОУ 42226339) та постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання в цій частині відмовити.

Про існування оскаржуваної ухвали, як зазначає представник, стало відомо 03.12.2018 року.

Мотивуючи апеляційні вимоги, представник зазначає, що орган досудового розслідування не враховував правову підставу для накладення арешту, зокрема не має об`єктивних підстав вважати, що грошові кошти на банківських рахунках ТОВ « Інтерстрой - Днепр» є речовими доказами, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

ТОВ « Інтерстрой - Днепр» у зв`язку із накладеним арештом не може виплачувати заробітну плату та проводити операції з обов`язкових платежів до бюджету.

В судове засідання у справі представник ТОВ «Імекс пром торг» та ТОВ « Інтерстрой - Днепр» не з`явилися, причини своєї неявки суду не повідомили, хоча належним чином були повідомлені про дату, час і місце апеляційного розгляду. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю представників, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

З матеріалів судового провадження вбачається, що клопотання прокурора про арешт майна було розглянуто слідчим суддею без повідомлення та участі представників ТОВ «Фотон Енерджі», ТОВ «Імекс пром торг», ТОВ « Інтерстрой - Днепр» в судовому засіданні. Апеляційні скарги були подані після отримання оскаржуваної ухвали, тобто вони є поданими в межах визначеного законом п`ятиденного строку, таким чином строк на апеляційне оскарження не пропущено, у зв`язку з чим він поновленню не підлягає.

Що стосується безпосередньо апеляційних скарг, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування №41017000000004299 від 17.11.2017 року за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч.3 ст. 358 КК України.

22.11.2018 року прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підлідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 звернувся з клопотанням до Печерського районного суду м. Києва про накладення арешту на кошти, які обліковуються на рахунках:

- у ЗАП.РУ ПАТ КБ`ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313399) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АКВІЛОН 99» (код ЄДРПОУ 30608633) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ПП «Артан» (код ЄДРПОУ 31398146) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «Буд торг сервис» (код ЄДРПОУ 41209202) № НОМЕР_7 ; ТОВ «Жилкомсервис» (код ЄДРПОУ 41342608) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ «БК Фабер» (код ЄДРПОУ 41345567) № НОМЕР_11 ; ТОВ «Дорвей плюс» (код ЄДРПОУ 41507771) № НОМЕР_12 ; ТОВ «Каратбуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41442793) № НОМЕР_13 .

- у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ`ПРИВАТБАНК» КИЇВ (МФО 380269) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

- у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ`ПРИВАТБАНК», М.ХАРКIВ (МФО 351533) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Гарантбуд-16» (код ЄДРПОУ 41024803) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ;

- у ХМЕЛ.Ф.ПАТКБ`ПРИВАТБАНК,М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (МФО 315405) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Фоліс проект» (код ЄДРПОУ 41934100) № НОМЕР_22 ;

- у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ «Стілсервіс плюс» (код ЄДРПОУ 41113835) № НОМЕР_25 ; ТОВ «Імекс пром торг» (код ЄДРПОУ 41274376) № НОМЕР_26 ; ТОВ «Форвард пром» (код ЄДРПОУ 41279602) № НОМЕР_27 ; ТОВ «ТК «Патрія»(код ЄДРПОУ 41500252) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ «Укрбудтехнології ЛТД» (код ЄДРПОУ 41620794) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ;

- у ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ`ПРИВАТБАНК», М.КИЇВ (МФО 300711) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Фенікс пром груп» (код ЄДРПОУ 41420167) № НОМЕР_34 ;

- у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АКВІЛОН 99» (код ЄДРПОУ 30608633) № НОМЕР_35 ; ТОВ «Топтан йол» (код ЄДРПОУ 41209045) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ТОВ « Ортак ЛТД « (код ЄДРПОУ 41244582) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ТОВ «БК Фабер» (код ЄДРПОУ 41345567) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; ТОВ «Ортак ЛТД» (код ЄДРПОУ 41244582) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ;

- у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АКВІЛОН 99» (код ЄДРПОУ 30608633) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ТОВ «Мегастрой 2017»(код ЄДРПОУ 41111768) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ; ТОВ «Аквілон 2017» (код ЄДРПОУ 41114907) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; ТОВ «Ворк крафт» (код ЄДРПОУ 41200640) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ; ТОВ « Ортак ЛТД « (код ЄДРПОУ 41244582) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ; ТОВ «Дорвей плюс» (код ЄДРПОУ 41507771) № НОМЕР_57 ; ТОВ «Голд проект» (код ЄДРПОУ 41564557) № НОМЕР_58 ; ТОВ «Київкомерц» (код ЄДРПОУ 41570906) № НОМЕР_59 ; ТОВ «Свіфт продакшн» (код ЄДРПОУ 41633143) № НОМЕР_60 ; ТОВ «Фотон енерджі» (код ЄДРПОУ 41723430) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ; ТОВ «Контадо» (код ЄДРПОУ 41724387) № НОМЕР_63 ; ТОВ «Інтер ленд» (код ЄДРПОУ 41799850) № НОМЕР_64 ; ТОВ «Качміус» (код ЄДРПОУ 41923937) № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; ТОВ «Гуднес» (код ЄДРПОУ 41935319) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; ТОВ «Амю груп» (код ЄДРПОУ 41959502) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; ТОВ «Релейн» (код ЄДРПОУ 42114740) № НОМЕР_71 ; ТОВ «Ортак ЛТД» (код ЄДРПОУ 41244582) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ;

- ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313957) юридична адреса: м. Запоріжжя проспект Соборний, будинок 48, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АКВІЛОН 99» (код ЄДРПОУ 30608633) № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 ; ТОВ «Мегастрой 2017»(код ЄДРПОУ 41111768) № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 ; ТОВ «Аквілон 2017» (код ЄДРПОУ 41114907) № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 ; ТОВ «Ворк крафт» (код ЄДРПОУ 41200640) № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ; ТОВ «Качміус» (код ЄДРПОУ 41923937) № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 ; ТОВ «Гуднес» (код ЄДРПОУ 41935319) № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 ; ТОВ «Амю груп» (код ЄДРПОУ 41959502) № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 ; ТОВ «Гідел груп» (код ЄДРПОУ 42046901) № НОМЕР_117 ; ТОВ «Анастас ЛТД» (код ЄДРПОУ 42190135) № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 ; ТОВ «Каратбуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41442793) № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 .

- ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО (МФО 305482)юридична адреса: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Інтерстрой-Днепр» (код ЄДРПОУ 42226339) № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 ;

- ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (МФО 322669) юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, 27, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Ворк крафт» (код ЄДРПОУ 41200640) № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 ; ТОВ «Каратбуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41442793) № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 .

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) юридична адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП «Артан» (код ЄДРПОУ 31398146) № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 ; ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_130 ; ТОВ «Нетекспрес» (код ЄДРПОУ 41924328) № НОМЕР_131 ;

- ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) юридична адреса: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП «Артан» (код ЄДРПОУ 31398146) № НОМЕР_132 ; ТОВ «Стілсервіс плюс» (код ЄДРПОУ 41113835) № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 ; ТОВ «Управбуд-сервіс» (код ЄДРПОУ 41508864) № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 ;

- ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302) юридична адреса: м. Київ вул. Ділова, 9а, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_137 ;

- Акцiонерний банк`Пiвденний» (МФО 328209) юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 ;

- АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) юридична адреса: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_143 ; ТОВ «Матін груп» (код ЄДРПОУ 41244069) № НОМЕР_144 ;

- АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350) юридична адреса: м. Дніпро площа Троїцька, 2, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_145 ;

- АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (МФО 300506) юридична адреса: м. Київ площа Перемоги, 1, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_146 ;

- у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Аквілон 2017» (код ЄДРПОУ 41114907) № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 ; ТОВ «Аліпсо капітал» (код ЄДРПОУ 41981119) № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 ;

- АТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВI (МФО 300346) юридична адреса: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Топтан йол» (код ЄДРПОУ 41209045) № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 ; ТОВ «Нетекспрес» (код ЄДРПОУ 41924328) № НОМЕР_154 ; ТОВ «Фьюжен Лайф»(код ЄДРПОУ 42462255) № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 ;

- АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) юридична адреса: м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Буд торг сервис» (код ЄДРПОУ 41209202) № НОМЕР_157 ;

- ПАТ`БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ`КИЇВ (МФО 380281) юридична адреса: м. Київ вул. Мельникова, 83-д, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « Ортак ЛТД « (код ЄДРПОУ 41244582) № НОМЕР_158 ; ТОВ «Ортак ЛТД» (код ЄДРПОУ 41244582) № НОМЕР_158 ;

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Бертон пром» (код ЄДРПОУ 41246951) № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 ; ТОВ «Монмарт трейд груп» (код ЄДРПОУ 41907889) № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 ;

- ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880) юридична адреса: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Аркандо» (код ЄДРПОУ 41378629) № НОМЕР_165 ; ТОВ «Голд проект» (код ЄДРПОУ 41564557) № НОМЕР_166 ; ТОВ «Контадо» (код ЄДРПОУ 41724387) № НОМЕР_167 ; ТОВ «Інтер ленд» (код ЄДРПОУ 41799850) № НОМЕР_168 ;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI (МФО 380805) юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП «Старт-плюс» (код ЄДРПОУ 41474888) № НОМЕР_169 ; ТОВ «Укрбудтехнології ЛТД» (код ЄДРПОУ 41620794) № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 ; ТОВ «Транс-лид» (код ЄДРПОУ 42120859) № НОМЕР_172 ; ТОВ Акса-С (код ЄДРПОУ 42346404) № НОМЕР_173 ;

- ДОДАТ`РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ДНIПР-СЬК (МФО 305653) юридична адреса: м. Дніпро вул. Січових Стрільців, 4-Д, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Укрбудтехнології ЛТД» (код ЄДРПОУ 41620794) № НОМЕР_174 ;

- ООДАТ`РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ`М.ОДЕСА (МФО 328351) юридична адреса: м. Одеса вул. Велика Арнаутська, 72/74, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Транс-лид» (код ЄДРПОУ 42120859) № НОМЕР_175 ;

- Полiкомбанк (МФО 353100) юридична адреса: м. Чернігів вул. О. Молодчого, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Укрбудтехнології ЛТД» (код ЄДРПОУ 41620794) № НОМЕР_176 ;

- АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (МФО 380377) юридична адреса: м. Київ бул.Лесі Українки, 30-в, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Голд проект» (код ЄДРПОУ 41564557) № НОМЕР_177 ; ТОВ «Інтер ленд» (код ЄДРПОУ 41799850) № НОМЕР_178 ;

- АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658) юридична адреса: м. Київ вул. Іллінська, 8, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Свіфт продакшн» (код ЄДРПОУ 41633143) № НОМЕР_179 ;

- у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749) юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, буд.32, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Альфа Т» (код ЄДРПОУ 41713176) № НОМЕР_180 ;

- ПАТ АКБ «Львiв» (МФО 325268) юридична адреса: м. Львів вул.Сербська, 1, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Нетекспрес» (код ЄДРПОУ 41924328) № НОМЕР_181 ;

АТ «Iдея Банк» (МФО 336310) юридична адреса: м. Львів вул. Валова,11, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Торговий дім «СМК» (код ЄДРПОУ 42044401) № НОМЕР_182 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних юридичних осіб.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22.11.2018 року було задоволено частково клопотання прокурора про накладення арешту.

Оскільки дана ухвала оскаржена тількидиректором ТОВ «Фотон Енерджі» ОСОБА_6 , директором ТОВ «Імекс пром торг» ОСОБА_7 та представником ТОВ « Інтерстрой - Днепр» ОСОБА_8 , в частині накладення арешту на грошові кошти цих товариств, які знаходяться на рахунках, зазначених у резолютивній частині ухвали, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційних скарг зазначених осіб, а щодо інших юридичних осіб, на рахунки яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на рахунки останніх колегією суддів не вирішується.

З такими висновками слідчого судді, колегія суддів погодитись не може, виходячи з наступного.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст.94, 132,173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону не дотримався.

Відповідно до ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Задовольняючи клопотання прокурора про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 року, слідчий суддя дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, що існують достатні підстави, передбачені ст. 170 КПК України, для накладення арешту на вищезазначені грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Фотон Енерджі», ТОВ «Імекс пром торг», ТОВ « Інтерстрой - Днепр», з метою забезпечення збереження речових доказів.

Посилаючись у клопотанні на необхідність накладення арешту на грошові кошти, прокурор повинен був зазначити, яке відношення до вчинення кримінальних правопорушень мають ТОВ «Фотон Енерджі», ТОВ «Імекс пром торг», ТОВ « Інтерстрой - Днепр».

Однак, жодних об`єктивних даних, які б підтверджували, що грошові кошти, які обліковуються зокрема на рахунках у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, банківський рахунок № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , що належить ТОВ «Фотон Енерджі» (код ЄДРПОУ 41723430); у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО ( 305299), юридична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, № НОМЕР_26 , що належить ТОВ «Імекс пром торг» (код ЄДРПОУ 41274376),у АТ Дніпропетровське АТ Ощад м. Дніпро (МФО 322669), юридична адреса: м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 115, банківські рахунки № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , що належить ТОВ « Інтерстрой - Днепр» (код ЄДРПОУ 42226339),були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, отримані внаслідок вчинення ТОВ «Фотон Енерджі», ТОВ «Імекс пром торг», ТОВ « Інтерстрой - Днепр» кримінальних правопорушень, колегія суддів з наданих до суду матеріалів провадження не вбачає.

Не містить таких даних щодо обставин кримінального провадження, які мають відношення ТОВ «Фотон Енерджі», ТОВ «Імекс пром торг», ТОВ « Інтерстрой - Днепр» з посиланням на відповідні докази і оскаржувана ухвала слідчого судді.

Вказані обставини в їх сукупності свідчать про відсутність правових підстав для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів на які посилається у клопотанні орган досудового розслідування, оскільки прокурором не надано доказів на підтвердження вказаних обставин, а відтак, дане твердження є передчасним та таким, що ґрунтується на припущеннях.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про неповноту та однобічність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню як незаконна, а апеляційні скарги директора ТОВ «Фотон Енерджі» ОСОБА_6 та представника ТОВ « Інтерстрой - Днепр» ОСОБА_8 задоволенню, а апеляційна скарга директора ТОВ «Імекс пром торг» ОСОБА_7 частковому задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора в частині вище зазначених юридичних осіб за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційні скарги директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Фотон Енерджі» ОСОБА_6 та представника Товариства з обмеженою відповідальністю « Інтерстрой - Днепр» ОСОБА_8 , задовольнити.

Апеляційну скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Імекс пром торг» ОСОБА_7 , задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 листопада 2018 року, якою задоволено клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підлідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 та накладено арешт на кошти, які обліковуються зокрема на рахунках у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, банківський рахунок № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , що належить ТОВ «Фотон Енерджі» (код ЄДРПОУ 41723430); у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО ( 305299), юридична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, № НОМЕР_26 , що належить ТОВ «Імекс пром торг» (код ЄДРПОУ 41274376), у АТ Дніпропетровське АТ Ощад м. Дніпро (МФО 322669), юридична адреса: м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 115, банківські рахунки № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , що належить ТОВ « Інтерстрой - Днепр» (код ЄДРПОУ 42226339), скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підлідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 в частині накладення арешту на кошти, які обліковуються на рахунках у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, банківський рахунок № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , що належить ТОВ «Фотон Енерджі» (код ЄДРПОУ 41723430); у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО ( 305299), юридична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, № НОМЕР_26 , що належить ТОВ «Імекс пром торг» (код ЄДРПОУ 41274376);у АТ Дніпропетровське АТ Ощад м. Дніпро (МФО 322669), юридична адреса: м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 115, банківські рахунки № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , що належить ТОВ « Інтерстрой - Днепр» (код ЄДРПОУ 42226339), відмовити.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4