Ухвала

від 15.03.2019 по справі 757/57916/18-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/542/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК України Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі судового засідання ОСОБА_5

за участю:

прокурора ОСОБА_6

представників власників майна, адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника власника майна ТОВ «АКВІЛОН 99», адвоката ОСОБА_7 , директора ТОВ «АКСА-С», ОСОБА_11 , представника власника майна ТОВ «Управбуд-Сервіс», адвоката ОСОБА_12 , представника власника майна ТОВ «СТІЛСЕРВІС ПЛЮС», адвоката ОСОБА_13 , представника власника майна ТОВ «Форвард Пром», адвоката ОСОБА_14 , представника власника майна ТОВ «ТРАНС-ЛИД», адвоката ОСОБА_15 , директора ТОВ «Анастас ЛТД», ОСОБА_16 , представника власника майна ТОВ «БУД ТОРГ СЕРВІС», адвоката ОСОБА_8 , представника власника майна ТОВ «ЖИЛКОМСЕРВИС», адвоката ОСОБА_8 , представника власника майна ТОВ «МЕГАСТРОЙ 2017», адвоката ОСОБА_7 , представника власника майна ТОВ «ГУДНЕС», адвоката ОСОБА_7 , представника власника майна ТОВ «КАЧМІУС», адвоката ОСОБА_7 , представника власника майна ТОВ «ВОРК КРАФТ», адвоката ОСОБА_7 , представника власника майна ТОВ «АМЮ ГРУП», адвоката ОСОБА_7 , представника власника майна ТОВ «АКВІЛОН 2017», адвоката ОСОБА_7 , представника власника майна ТОВ «КАРАТБУД ЛТД», адвоката ОСОБА_7 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 листопада 2018 року,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 листопада 2018 року частково задоволено клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підлідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_17 та накладено арешт на кошти, які обліковуються на рахунках:

- у ЗАП.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313399) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АКВІЛОН 99» (код ЄДРПОУ 30608633) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ПП «Артан» (код ЄДРПОУ 31398146) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «Буд торг сервис» (код ЄДРПОУ 41209202) № НОМЕР_7 ; ТОВ «Жилкомсервис» (код ЄДРПОУ 41342608) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ «БК Фабер» (код ЄДРПОУ 41345567) № НОМЕР_11 ; ТОВ «Дорвей плюс» (код ЄДРПОУ 41507771) № НОМЕР_12 ; ТОВ «Каратбуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41442793) № НОМЕР_13 .

- у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ (МФО 380269) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

- у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ХАРКIВ (МФО 351533) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Гарантбуд-16» (код ЄДРПОУ 41024803) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ;

- у ХМЕЛ.Ф.ПАТКБ «ПРИВАТБАНК, М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (МФО 315405) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Фоліс проект» (код ЄДРПОУ 41934100) № НОМЕР_22 ;

- у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ «Стілсервіс плюс» (код ЄДРПОУ 41113835) № НОМЕР_25 ; ТОВ «Імекс пром торг» (код ЄДРПОУ 41274376) № НОМЕР_26 ; ТОВ «Форвард пром» (код ЄДРПОУ 41279602) № НОМЕР_27 ; ТОВ «ТК «Патрія» (код ЄДРПОУ 41500252) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ «Укрбудтехнології ЛТД» (код ЄДРПОУ 41620794) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ;

- у ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.КИЇВ (МФО 300711) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Фенікс пром груп» (код ЄДРПОУ 41420167) № НОМЕР_34 ;

- у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АКВІЛОН 99» (код ЄДРПОУ 30608633) № НОМЕР_35 ; ТОВ «Топтан йол» (код ЄДРПОУ 41209045) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ТОВ «Ортак ЛТД» (код ЄДРПОУ 41244582) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ТОВ «БК Фабер» (код ЄДРПОУ 41345567) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; ТОВ «Ортак ЛТД» (код ЄДРПОУ 41244582) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ;

- у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АКВІЛОН 99» (код ЄДРПОУ 30608633) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ТОВ «Мегастрой 2017» (код ЄДРПОУ 41111768) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ; ТОВ «Аквілон 2017» (код ЄДРПОУ 41114907) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; ТОВ «Ворк крафт» (код ЄДРПОУ 41200640) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ; ТОВ «Ортак ЛТД» (код ЄДРПОУ 41244582) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ; ТОВ «Дорвей плюс» (код ЄДРПОУ 41507771) № НОМЕР_57 ; ТОВ «Голд проект» (код ЄДРПОУ 41564557) № НОМЕР_58 ; ТОВ «Київкомерц» (код ЄДРПОУ 41570906) № НОМЕР_59 ; ТОВ «Свіфт продакшн» (код ЄДРПОУ 41633143) № НОМЕР_60 ; ТОВ «Фотон енерджі» (код ЄДРПОУ 41723430) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ; ТОВ «Контадо» (код ЄДРПОУ 41724387) № НОМЕР_63 ; ТОВ «Інтер ленд» (код ЄДРПОУ 41799850) № НОМЕР_64 ; ТОВ «Качміус» (код ЄДРПОУ 41923937) № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; ТОВ «Гуднес» (код ЄДРПОУ 41935319) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; ТОВ «Амю груп» (код ЄДРПОУ 41959502) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; ТОВ «Релейн» (код ЄДРПОУ 42114740) № НОМЕР_71 ; ТОВ «Ортак ЛТД» (код ЄДРПОУ 41244582) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ;

- ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313957) юридична адреса: м. Запоріжжя проспект Соборний, будинок 48, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АКВІЛОН 99» (код ЄДРПОУ 30608633) № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 ; ТОВ «Мегастрой 2017» (код ЄДРПОУ 41111768) № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 ; ТОВ «Аквілон 2017» (код ЄДРПОУ 41114907) № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 ; ТОВ «Ворк крафт» (код ЄДРПОУ 41200640) № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ; ТОВ «Качміус» (код ЄДРПОУ 41923937) № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 ; ТОВ «Гуднес» (код ЄДРПОУ 41935319) № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 ; ТОВ «Амю груп» (код ЄДРПОУ 41959502) № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 ; ТОВ «Гідел груп» (код ЄДРПОУ 42046901) № НОМЕР_117 ; ТОВ «Анастас ЛТД» (код ЄДРПОУ 42190135) № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 ; ТОВ «Каратбуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41442793) № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 .

- Ф ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ АТОЩАД М.ДНIПРО (МФО 305482)юридична адреса: м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 115, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Інтерстрой-Днепр» (код ЄДРПОУ 42226339) № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 ;

- ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (МФО 322669) юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 27, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Ворк крафт» (код ЄДРПОУ 41200640) № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 ; ТОВ «Каратбуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41442793) № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 .

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП «Артан» (код ЄДРПОУ 31398146) № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 ; ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_130 ; ТОВ «Нетекспрес» (код ЄДРПОУ 41924328) № НОМЕР_131 ;

- ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) юридична адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП «Артан» (код ЄДРПОУ 31398146) № НОМЕР_132 ; ТОВ «Стілсервіс плюс» (код ЄДРПОУ 41113835) № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 ; ТОВ «Управбуд-сервіс» (код ЄДРПОУ 41508864) № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 ;

- ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302) юридична адреса: м. Київ, вул. Ділова, 9а, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_137 ;

- Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209) юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 ;

- АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) юридична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_143 ; ТОВ «Матін груп» (код ЄДРПОУ 41244069) № НОМЕР_144 ;

- АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350) юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_145 ;

- АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (МФО 300506) юридична адреса: м. Київ, площа Перемоги, 1, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_146 ;

- у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) юридична адреса: м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Аквілон 2017» (код ЄДРПОУ 41114907) № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 ; ТОВ «Аліпсо капітал» (код ЄДРПОУ 41981119) № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 ;

- АТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВI (МФО 300346) юридична адреса: м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Топтан йол» (код ЄДРПОУ 41209045) № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 ; ТОВ «Нетекспрес» (код ЄДРПОУ 41924328) № НОМЕР_154 ; ТОВ «Фьюжен Лайф» (код ЄДРПОУ 42462255) № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 ;

- АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) юридична адреса: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Буд торг сервис» (код ЄДРПОУ 41209202) № НОМЕР_157 ;

- ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ (МФО 380281) юридична адреса: м. Київ вул. Мельникова, 83-д, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Ортак ЛТД» (код ЄДРПОУ 41244582) № НОМЕР_158 ; ТОВ «Ортак ЛТД» (код ЄДРПОУ 41244582) № НОМЕР_158 ;

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Бертон пром» (код ЄДРПОУ 41246951) № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 ; ТОВ «Монмарт трейд груп» (код ЄДРПОУ 41907889) № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 ;

- ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880) юридична адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Аркандо» (код ЄДРПОУ 41378629) № НОМЕР_165 ; ТОВ «Голд проект» (код ЄДРПОУ 41564557) № НОМЕР_166 ; ТОВ «Контадо» (код ЄДРПОУ 41724387) № НОМЕР_167 ; ТОВ «Інтер ленд» (код ЄДРПОУ 41799850) № НОМЕР_168 ;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI (МФО 380805) юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП «Старт-плюс» (код ЄДРПОУ 41474888) № НОМЕР_169 ; ТОВ «Укрбудтехнології ЛТД» (код ЄДРПОУ 41620794) № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 ; ТОВ «Транс-лид» (код ЄДРПОУ 42120859) № НОМЕР_172 ; ТОВ «Акса-С» (код ЄДРПОУ 42346404) № НОМЕР_173 ;

- ДОДАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» М.ДНIПР-СЬК (МФО 305653) юридична адреса: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 4-Д, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Укрбудтехнології ЛТД» (код ЄДРПОУ 41620794) № НОМЕР_174 ;

- ООДАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» М.ОДЕСА (МФО 328351) юридична адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 72/74, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Транс-лид» (код ЄДРПОУ 42120859) № НОМЕР_175 ;

- Полiкомбанк (МФО 353100) юридична адреса: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Укрбудтехнології ЛТД» (код ЄДРПОУ 41620794) № НОМЕР_176 ;

- АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (МФО 380377) юридична адреса: м. Київ, бул. Лесі Українки, 30-в, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Голд проект» (код ЄДРПОУ 41564557) № НОМЕР_177 ; ТОВ «Інтер ленд» (код ЄДРПОУ 41799850) № НОМЕР_178 ;

- АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658) юридична адреса: м. Київ, вул. Іллінська, 8, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Свіфт продакшн» (код ЄДРПОУ 41633143) № НОМЕР_179 ;

- у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749) юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд.32, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Альфа Т» (код ЄДРПОУ 41713176) № НОМЕР_180 ;

- ПАТ АКБ «Львiв» (МФО 325268) юридична адреса: м. Львів, вул.Сербська, 1, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Нетекспрес» (код ЄДРПОУ 41924328) № НОМЕР_181 ;

- АТ «Iдея Банк» (МФО 336310) юридична адреса: м. Львів, вул. Валова,11, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Торговий дім «СМК» (код ЄДРПОУ 42044401) № НОМЕР_182 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник власника майна ТОВ «АКВІЛОН 99», адвокат ОСОБА_7 , директор ТОВ «АКСА-С», ОСОБА_11 , представник власника майна ТОВ «Управдуд-Сервіс», адвокат ОСОБА_12 , представник власника майна ТОВ «СТІЛСЕРВІС ПЛЮС», адвокат ОСОБА_13 , представник власника майна ТОВ «Форвард Пром», адвокат ОСОБА_14 , представник власника майна ТОВ «ТРАНС-ЛИД», адвокат ОСОБА_15 , директор ТОВ «Анастас ЛТД», ОСОБА_16 , представник власника майна ТОВ БУД ТОРГ СЕРВІС» та ТОВ «ЖИЛКОМСЕРВИС», адвокат ОСОБА_8 , представник власників майна ТОВ «МЕГАСТРОЙ 2017», ТОВ «ГУДНЕС», ТОВ «КАЧМІУС», ТОВ «ВОРК КРАФТ», ТОВ «АМЮ ГРУП», ТОВ «АКВІЛОН 2017» та ТОВ «КАРАТБУД ЛТД, адвокат ОСОБА_7 , подали апеляційні скарги.

Представник власника майна ТОВ «АКВІЛОН 99», адвокат ОСОБА_7 в поданій апеляційній скарзі просить ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на кошти ТОВ «АКВІЛОН 99» (код ЄДРПОУ 30608633), які обліковуються на рахунках у ЗАП.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313399) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, № НОМЕР_35 ; у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4, № 2600658211, № 2600042814; у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313957) юридична адреса: м. Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 48, №26008300369886, №26052301369886, та постановити в цій частині нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на кошти ТОВ «АКВІЛОН 99».

В обґрунтування вимог апеляційної скарги адвокат зазначає, що ухвала слідчого судді незаконна, а арештоване майно перебуває у власності добросовісного набувача. Вказує на відсутність обґрунтованої підозри та невідповідність арештованого майна вимогам ст. 98 КПК України. Додає про відсутність цивільного позову, те, що матеріальна шкода не встановлена.

Також апелянт зазначає, що жодній посадовій особі товариства про підозру не повідомлено. Вказує, що товариство не є юридичною особою, щодо якої здійснюється кримінальне провадження та не має ознак фіктивності.

У підсумку апелянт звертає увагу суду на невідповідність ухвали слідчого судді вимогам ст. 370 КПК України та порушення слідчим суддею вимог ч. 1 ст. 172 КПК України.

Одночасно автор апеляційної скарги ставить питання про поновлення строку на апеляційне оскарження. В обґрунтування причин пропуску цього строку апелянт вказує, що ухвала постановлена без виклику у судове засідання власника майна та про її наявність представнику товариства стало відомо за допомогою Єдиного державного реєстру судових рішень 07.12.2018 року.

Директор ТОВ «АКСА-С», ОСОБА_11 в поданій апеляційній скарзі просить ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на кошти ТОВ «АКСА-С» (код ЄДРПОУ 42346404), які обліковуються на рахунках у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI (МФО 380805) юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, № НОМЕР_173 .

В обґрунтування вимог апеляційної скарги апелянт зазначає, що ухвала слідчого судді незаконна та необґрунтована. Стверджує про порушення вимог ч. 1 ст. 172 КПК України. Додає, що товариство не має жодного відношення до даного кримінального провадження, а у клопотанні сторони обвинувачення не вказано конкретних протиправних дій товариства чи його посадових осіб.

Також апелянт зазначає про відсутність доказів того, що арештоване майно є предметом злочину та вказує на відсутність ознак фіктивності товариства.

У підсумку звертає увагу суду на відсутність у даному кримінальному провадженні обґрунтованої підозри.

Одночасно автор апеляційної скарги вказує, що копію ухвали отримано апелянтом 04.12.2018, а тому строки на апеляційне оскарження дотримано. Апеляційна скарга подана до суду 10.12.2018.

Представник власника майна ТОВ «Управбуд-Сервіс», адвокат ОСОБА_12 в поданій апеляційній скарзі просить ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на кошти, які обліковуються на рахунках ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), юридична адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 46, ТОВ «Управдуд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41508864), № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

17.12.2018 року на адресу суду надійшла відмова від апеляційної скарги представника власника майна ТОВ «Управдуд-Сервіс», адвоката ОСОБА_18 (а.с. 86 т. 3).

Представник власника майна ТОВ «СТІЛСЕРВІС ПЛЮС», адвокат ОСОБА_13 в поданій апеляційній скарзі просить ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на кошти ТОВ «СТІЛСЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41113835), які обліковуються на рахунках у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, № НОМЕР_25 ; у ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) юридична адреса: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46, № НОМЕР_133 , та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

В обґрунтування вимог апеляційної скарги адвокат зазначає, що ухвала слідчого судді незаконна, а арешт на грошові кошти товариства накладено необґрунтовано. Стверджує, що грошові кошти товариства не мають жодного відношення до даного кримінального провадження та зазначає про відсутність у даному кримінальному провадженні обґрунтованої підозри.

Також апелянт звертає увагу суду на те, що товариство здійснює господарську діяльність законно та не має ознак фіктивності.

Одночасно автор апеляційної скарги ставить питання про поновлення строку на апеляційне оскарження. В обґрунтування причин пропуску цього строку апелянт вказує, що про наявність ухвали слідчого судді апелянту стало відомо 11.12.2018 від працівників банку.

Представник власника майна ТОВ «Форвард Пром», адвокат ОСОБА_14 в поданій апеляційній скарзі просить ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на кошти ТОВ «Форвард Пром» (код ЄДРПОУ 41279602), які обліковуються на рахунках у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, № НОМЕР_27 , постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

В обґрунтування вимог апеляційної скарги апелянт зазначає, що ухвала слідчого судді необґрунтована, а арештовані грошові кошти не є предметом та доказом злочину. Стверджує, що підозра посадовим особам товариства не пред`явлена, цивільний позов відсутній. Додає, що не встановлено розміру збитків.

У підсумку апелянт вказує про відсутність правової підстави для арешту майна грошових коштів товариства.

Одночасно автор апеляційної скарги вказує, що копію ухвали отримано апелянтом 26.12.2018, а тому строки на апеляційне оскарження дотримано. Апеляційна скарга подана до суду 27.12.2018.

Представник власника майна ТОВ «ТРАНС-ЛИД», адвокат ОСОБА_15 в поданій апеляційній скарзі просить ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на кошти ТОВ «Транс-лид» (код ЄДРПОУ 42120859), які обліковуються на рахунках ООДАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» М.ОДЕСА (МФО 328351) юридична адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 72/74, № НОМЕР_175 .

В обґрунтування вимог апеляційної скарги адвокат зазначає про порушенням вимог кримінального процесуального закону. Вказує на відсутність доказів фіктивності товариства та додає про недоведеність легалізації (відмивання) доходів.

Також апелянт зазначає, що ТОВ «ТРАНС-ЛИД» не має жодного відношення до даного кримінального провадження.

Одночасно автор апеляційної скарги ставить питання про поновлення строку на апеляційне оскарження. В обґрунтування причин пропуску цього строку апелянт вказує, що ухвала постановлена без виклику у судове засідання власника майна та про її наявність представнику товариства стало відомо 04.12.2018.

Директор ТОВ «Анастас ЛТД», ОСОБА_16 в поданій апеляційній скарзі просить ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на кошти ТОВ «Анастас ЛТД» (код ЄДРПОУ 42190135) та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт грошових коштів, які знаходяться на поточних банківських рахунках ТОВ «Анастас ЛТД» (код ЄДРПОУ 42190135), № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , відкритих в ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313957) юридична адреса: м. Запоріжжя проспект Соборний, будинок 48.

В обґрунтування вимог апеляційної скарги апелянт зазначає про порушення норм матеріального і процесуального права та вказує про незаконність ухвали слідчого судді. Стверджує про невідповідність арештованого майна вимогам ст. 98 КПК України.

Апелянт зазначає, що товариство здійснює законну підприємницьку діяльність, а грошові кошти товариства мають законне походження. Додає, що слідчим суддею не враховано наслідки арешту, який паралізував роботу товариства.

Далі в апеляційній скарзі директор товариства вказує, що жодній особі про підозру не повідомлено, в тому числі і посадовим особам товариства. Додає про відсутність обґрунтованої підозри у даному кримінальному провадженні.

Одночасно автор апеляційної скарги ставить питання про поновлення строку на апеляційне оскарження. В обґрунтування причин пропуску цього строку апелянт вказує, що ухвала постановлена без виклику у судове засідання власника майна та про її наявність представнику товариства стало відомо за допомогою Єдиного державного реєстру судових рішень 27.12.2018.

Представник власника майна ТОВ «БУД ТОРГ СЕРВІС», адвокат ОСОБА_8 в поданій апеляційній скарзі просить ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на кошти ТОВ «БУД ТОРГ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41209202), які обліковуються на рахунках у ЗАП.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313399) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, № НОМЕР_7 та у АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), юридична адреса: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50, № НОМЕР_157 .

В обґрунтування вимог апеляційної скарги апелянт зазначає про неповноту та однобічність судового розгляду. Вказує про відсутність доказів того, що товариство має відношення до даного кримінального провадження. Додає, що товариство є підприємством реального сектору економіки.

Також адвокат вказує, що слідчим суддею не враховано наслідки арешту та те, що грошові кошти товариства набуті законним шляхом. Стверджує, що безготівкові кошти не підпадають під визначення речових доказів.

У підсумку апелянт вказує на відсутність правових підстав для накладення арешту на грошові кошти товариства.

Одночасно автор апеляційної скарги вказує, що копію оскаржуваного судового рішення отримано стороною захисту 21.01.2019 в Київському апеляційному суді, а тому апеляційна скарга подана у строки, визначені ст. 395 КПК України.

Представник власника майна ТОВ «ЖИЛКОМСЕРВИС», адвокат ОСОБА_8 в поданій апеляційній скарзі просить ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на кошти ТОВ «ЖИЛКОМСЕРВИС» (код ЄДРПОУ 41342608), які обліковуються на рахунках у ЗАП.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313399) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

В обґрунтування вимог апеляційної скарги апелянт зазначає, що ухвала є незаконною. Вказує на неповноту та однобічність судового розгляду. Додає, що товариство не має відношення до даного кримінального провадження та має реальний сектор економіки.

Також апелянт зазначає, що слідчим суддею не враховано наслідки арешту та те, що безготівкові кошти не підпадають під визначення речових доказів. Додає про відсутність правових підстав для накладення арешту на майно.

Одночасно автор апеляційної скарги вказує, що копію оскаржуваного судового рішення отримано стороною захисту 21.01.2019 в Київському апеляційному суді, а тому апеляційна скарга подана у строки, визначені ст. 395 КПК України.

Представник власника майна ТОВ «МЕГАСТРОЙ 2017», адвокат ОСОБА_7 в поданій апеляційній скарзі просить ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на кошти ТОВ «МЕГАСТРОЙ 2017» (код ЄДРПОУ 41111768), які обліковуються на рахунках у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4, № 2600058941, № НОМЕР_50 ; у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313957) юридична адреса: м. Запоріжжя проспект Соборний, будинок 48, № 26054301367499, № 26000300367499, та постановити в цій частині нову ухвалу про відмову у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

В обґрунтування вимог апеляційної скарги апелянт зазначає про невідповідність арештованого майна критеріям, встановленим ч. 1 ст. 170 КПК України та невідповідність арештованого майна вимогам ст. 98 КПК України. Вказує про відсутність цивільного позову, матеріальної шкоди, потерпілої особи. Додає про недоведеність причетності товариства до даного кримінального провадження.

Також апелянт зазначає, що товариство не є юридичною особою, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, а службові особи товариства не допитувались. Стверджує, що слідчим суддею не враховано наслідки арешту та не дотримано вимог ст. 172 КПК України.

У підсумку адвокат вказує не необґрунтованість ухвали слідчого судді, оскільки товариство здійснює реальну господарську діяльність.

Одночасно автор апеляційної скарги ставить питання про поновлення строку на апеляційне оскарження. В обгрунтування причин пропуску цього строку вказує, що про наявність ухвали стало відомо 28.02.2019 з Єдиного державного реєстру судових рішень.

В поданій апеляційній скарзі представник власника майна ТОВ «ГУДНЕС», адвокат ОСОБА_7 просить ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на кошти ТОВ «ГУДНЕС» (код ЄДРПОУ 41935319), які обліковуються на рахунках у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4, № 2600954234, № НОМЕР_68 ; у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313957) юридична адреса: м. Запоріжжя проспект Соборний, будинок 48, № 26001300383784, № 26055301383784, та постановити в цій частині нову ухвалу про відмову у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

Одночасно автор апеляційної скарги ставить питання про поновлення строку на апеляційне оскарження. В обгрунтування причин пропуску цього строку вказує, що про наявність ухвали стало відомо 28.02.2019 з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Представник власника майна ТОВ «КАЧМІУС», адвокат ОСОБА_7 в поданій апеляційній скарзі просить ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на кошти ТОВ «КАЧМІУС» (код ЄДРПОУ 41923937), які обліковуються на рахунках у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4, № 2600457409, № НОМЕР_66 ; у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313957) юридична адреса: м. Запоріжжя проспект Соборний, будинок 48, № 26003300383641, № 26057301383641, та постановити в цій частині нову ухвалу про відмову у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

Одночасно автор апеляційної скарги ставить питання про поновлення строку на апеляційне оскарження. В обгрунтування причин пропуску цього строку вказує, що про наявність ухвали стало відомо 28.02.2019 з Єдиного державного реєстру судових рішень.

В поданій апеляційній скарзі представник власника майна ТОВ «ВОРК КРАФТ», адвокат ОСОБА_7 просить ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на кошти ТОВ «ВОРК КРАФТ» (код ЄДРПОУ 41200640), які обліковуються на рахунках у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4, № 2600678145, № НОМЕР_54 ; у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313957) юридична адреса: м. Запоріжжя проспект Соборний, будинок 48, № 26057301378399, № 26003300378399, та постановити в цій частині нову ухвалу про відмову у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

Одночасно автор апеляційної скарги ставить питання про поновлення строку на апеляційне оскарження. В обгрунтування причин пропуску цього строку вказує, що про наявність ухвали стало відомо 28.02.2019 з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Представник власника майна ТОВ «АМЮ ГРУП», адвокат ОСОБА_7 в поданій апеляційній скарзі просить ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на кошти ТОВ «АМЮ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41959502), які обліковуються на рахунках у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4, № 2600943694, № НОМЕР_70 ; у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313957) юридична адреса: м. Запоріжжя проспект Соборний, будинок 48, № 26052301385138, № 26008300385138, та постановити в цій частині нову ухвалу про відмову у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

Одночасно автор апеляційної скарги ставить питання про поновлення строку на апеляційне оскарження. В обгрунтування причин пропуску цього строку вказує, що про наявність ухвали стало відомо 28.02.2019 з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Представник власника майна ТОВ «АКВІЛОН 2017», адвокат ОСОБА_7 в поданій апеляційній скарзі просить ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на кошти ТОВ «АКВІЛОН 2017» (код ЄДРПОУ 41114907), які обліковуються на рахунках у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 ; у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313957) юридична адреса: м. Запоріжжя проспект Соборний, будинок 48, № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 та у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , та постановити в цій частині нову ухвалу про відмову у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

Одночасно автор апеляційної скарги ставить питання про поновлення строку на апеляційне оскарження. В обгрунтування причин пропуску цього строку вказує, що про наявність ухвали стало відомо 28.02.2019 з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Представник власника майна ТОВ «КАРАТБУД ЛТД», адвокат ОСОБА_7 в поданій апеляційній скарзі просить ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на кошти ТОВ «КАРАТБУД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41442793), які обліковуються на рахунках у ЗАП.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313399) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, № 26006055737369; у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313957) юридична адреса: м. Запоріжжя проспект Соборний, будинок 48, № 26009300319965, № 26006303319965; у ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (МФО 322669) юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, 27, № 26002303653467, № 26005300653467, та постановити в цій частині нову ухвалу про відмову у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

Одночасно автор апеляційної скарги ставить питання про поновлення строку на апеляційне оскарження. В обгрунтування причин пропуску цього строку вказує, що про наявність ухвали стало відомо 28.02.2019 з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Апеляційні скарги адвоката ОСОБА_7 подані в інтересах ТОВ «ГУДНЕС», ТОВ «КАЧМІУС», ТОВ «ВОРК КРАФТ», ТОВ «АМЮ ГРУП», ТОВ «АКВІЛОН 2017» та ТОВ «КАРАТБУД ЛТД», за змістом є ідентичними.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представників власників майна, які підтримали подані апеляційні скарги та просили їх задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг, дослідивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів вважає, що апеляційні скаргипідлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Увідповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Клопотання представника власника майна ТОВ «АКВІЛОН 99», адвоката ОСОБА_7 , представника власника майна ТОВ «СТІЛСЕРВІС ПЛЮС», адвоката ОСОБА_13 , представника власника майна ТОВ «ТРАНС-ЛИД», адвоката ОСОБА_15 , директора ТОВ «Анастас ЛТД», ОСОБА_16 , представника власників майна ТОВ «МЕГАСТРОЙ 2017», ТОВ «ГУДНЕС», ТОВ «КАЧМІУС», ТОВ «ВОРК КРАФТ», ТОВ «АМЮ ГРУП», ТОВ «АКВІЛОН 2017», та ТОВ «КАРАТБУД ЛТД» адвоката ОСОБА_7 , щодо поновлення строку на апеляційне оскарження з підстав, наведених в апеляційних скаргах, колегія суддів вважає такими, що підлягають задоволенню, оскільки, на переконання колегії суддів, цей строк пропущено з поважних причин.

Що стосується безпосередньо апеляційних скарг, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з представлених в апеляційний суд матеріалів, в провадженні Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України перебувають матеріали кримінального провадження №41017000000004299, відомості про яке 17.11.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч.3 ст. 358 КК України.

22.11.2018 року прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підлідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_17 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на кошти, які обліковуються на рахунках:

- у ЗАП.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313399) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АКВІЛОН 99» (код ЄДРПОУ 30608633) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ПП «Артан» (код ЄДРПОУ 31398146) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «Буд торг сервис» (код ЄДРПОУ 41209202) № НОМЕР_7 ; ТОВ «Жилкомсервис» (код ЄДРПОУ 41342608) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ «БК Фабер» (код ЄДРПОУ 41345567) № НОМЕР_11 ; ТОВ «Дорвей плюс» (код ЄДРПОУ 41507771) № НОМЕР_12 ; ТОВ «Каратбуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41442793) № НОМЕР_13 ;

- у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ (МФО 380269) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

- у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ХАРКIВ (МФО 351533) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Гарантбуд-16» (код ЄДРПОУ 41024803) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ;

- у ХМЕЛ.Ф.ПАТКБ «ПРИВАТБАНК, М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (МФО 315405) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Фоліс проект» (код ЄДРПОУ 41934100) № НОМЕР_22 ;

- у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ «Стілсервіс плюс» (код ЄДРПОУ 41113835) № НОМЕР_25 ; ТОВ «Імекс пром торг» (код ЄДРПОУ 41274376) № НОМЕР_26 ; ТОВ «Форвард пром» (код ЄДРПОУ 41279602) № НОМЕР_27 ; ТОВ «ТК «Патрія» (код ЄДРПОУ 41500252) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ «Укрбудтехнології ЛТД» (код ЄДРПОУ 41620794) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ;

- у ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.КИЇВ (МФО 300711) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Фенікс пром груп» (код ЄДРПОУ 41420167) № НОМЕР_34 ;

- у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АКВІЛОН 99» (код ЄДРПОУ 30608633) № НОМЕР_35 ; ТОВ «Топтан йол» (код ЄДРПОУ 41209045) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ТОВ «Ортак ЛТД» (код ЄДРПОУ 41244582) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ТОВ «БК Фабер» (код ЄДРПОУ 41345567) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; ТОВ «Ортак ЛТД» (код ЄДРПОУ 41244582) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ;

- у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АКВІЛОН 99» (код ЄДРПОУ 30608633) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ТОВ «Мегастрой 2017» (код ЄДРПОУ 41111768) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ; ТОВ «Аквілон 2017» (код ЄДРПОУ 41114907) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; ТОВ «Ворк крафт» (код ЄДРПОУ 41200640) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ; ТОВ «Ортак ЛТД» (код ЄДРПОУ 41244582) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ; ТОВ «Дорвей плюс» (код ЄДРПОУ 41507771) № НОМЕР_57 ; ТОВ «Голд проект» (код ЄДРПОУ 41564557) № НОМЕР_58 ; ТОВ «Київкомерц» (код ЄДРПОУ 41570906) № НОМЕР_59 ; ТОВ «Свіфт продакшн» (код ЄДРПОУ 41633143) № НОМЕР_60 ; ТОВ «Фотон енерджі» (код ЄДРПОУ 41723430) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ; ТОВ «Контадо» (код ЄДРПОУ 41724387) № НОМЕР_63 ; ТОВ «Інтер ленд» (код ЄДРПОУ 41799850) № НОМЕР_64 ; ТОВ «Качміус» (код ЄДРПОУ 41923937) № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; ТОВ «Гуднес» (код ЄДРПОУ 41935319) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; ТОВ «Амю груп» (код ЄДРПОУ 41959502) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; ТОВ «Релейн» (код ЄДРПОУ 42114740) № НОМЕР_71 ; ТОВ «Ортак ЛТД» (код ЄДРПОУ 41244582) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ;

- ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313957) юридична адреса: м. Запоріжжя проспект Соборний, будинок 48, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АКВІЛОН 99» (код ЄДРПОУ 30608633) № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 ; ТОВ «Мегастрой 2017» (код ЄДРПОУ 41111768) № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 ; ТОВ «Аквілон 2017» (код ЄДРПОУ 41114907) № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 ; ТОВ «Ворк крафт» (код ЄДРПОУ 41200640) № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ; ТОВ «Качміус» (код ЄДРПОУ 41923937) № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 ; ТОВ «Гуднес» (код ЄДРПОУ 41935319) № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 ; ТОВ «Амю груп» (код ЄДРПОУ 41959502) № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 ; ТОВ «Гідел груп» (код ЄДРПОУ 42046901) № НОМЕР_117 ; ТОВ «Анастас ЛТД» (код ЄДРПОУ 42190135) № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 ; ТОВ «Каратбуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41442793) № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 .

- Ф ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ АТОЩАД М.ДНIПРО (МФО 305482)юридична адреса: м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 115, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Інтерстрой-Днепр» (код ЄДРПОУ 42226339) № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 ;

- ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (МФО 322669) юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 27, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Ворк крафт» (код ЄДРПОУ 41200640) № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 ; ТОВ «Каратбуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41442793) № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 .

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП «Артан» (код ЄДРПОУ 31398146) № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 ; ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_130 ; ТОВ «Нетекспрес» (код ЄДРПОУ 41924328) № НОМЕР_131 ;

- ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) юридична адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП «Артан» (код ЄДРПОУ 31398146) № НОМЕР_132 ; ТОВ «Стілсервіс плюс» (код ЄДРПОУ 41113835) № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 ; ТОВ «Управбуд-сервіс» (код ЄДРПОУ 41508864) № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 ;

- ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302) юридична адреса: м. Київ, вул. Ділова, 9а, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_137 ;

- Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209) юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 ;

- АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) юридична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_143 ; ТОВ «Матін груп» (код ЄДРПОУ 41244069) № НОМЕР_144 ;

- АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350) юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_145 ;

- АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (МФО 300506) юридична адреса: м. Київ, площа Перемоги, 1, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Челендж трейд» (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_146 ;

- у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) юридична адреса: м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Аквілон 2017» (код ЄДРПОУ 41114907) № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 ; ТОВ «Аліпсо капітал» (код ЄДРПОУ 41981119) № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 ;

- АТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВI (МФО 300346) юридична адреса: м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Топтан йол» (код ЄДРПОУ 41209045) № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 ; ТОВ «Нетекспрес» (код ЄДРПОУ 41924328) № НОМЕР_154 ; ТОВ «Фьюжен Лайф» (код ЄДРПОУ 42462255) № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 ;

- АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) юридична адреса: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Буд торг сервис» (код ЄДРПОУ 41209202) № НОМЕР_157 ;

- ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ (МФО 380281) юридична адреса: м. Київ вул. Мельникова, 83-д, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Ортак ЛТД» (код ЄДРПОУ 41244582) № НОМЕР_158 ; ТОВ «Ортак ЛТД» (код ЄДРПОУ 41244582) № НОМЕР_158 ;

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Бертон пром» (код ЄДРПОУ 41246951) № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 ; ТОВ «Монмарт трейд груп» (код ЄДРПОУ 41907889) № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 ;

- ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880) юридична адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Аркандо» (код ЄДРПОУ 41378629) № НОМЕР_165 ; ТОВ «Голд проект» (код ЄДРПОУ 41564557) № НОМЕР_166 ; ТОВ «Контадо» (код ЄДРПОУ 41724387) № НОМЕР_167 ; ТОВ «Інтер ленд» (код ЄДРПОУ 41799850) № НОМЕР_168 ;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI (МФО 380805) юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП «Старт-плюс» (код ЄДРПОУ 41474888) № НОМЕР_169 ; ТОВ «Укрбудтехнології ЛТД» (код ЄДРПОУ 41620794) № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 ; ТОВ «Транс-лид» (код ЄДРПОУ 42120859) № НОМЕР_172 ; ТОВ «Акса-С» (код ЄДРПОУ 42346404) № НОМЕР_173 ;

- ДОДАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» М.ДНIПР-СЬК (МФО 305653) юридична адреса: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 4-Д, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Укрбудтехнології ЛТД» (код ЄДРПОУ 41620794) № НОМЕР_174 ;

- ООДАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» М.ОДЕСА (МФО 328351) юридична адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 72/74, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Транс-лид» (код ЄДРПОУ 42120859) № НОМЕР_175 ;

- Полiкомбанк (МФО 353100) юридична адреса: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Укрбудтехнології ЛТД» (код ЄДРПОУ 41620794) № НОМЕР_176 ;

- АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (МФО 380377) юридична адреса: м. Київ, бул. Лесі Українки, 30-в, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Голд проект» (код ЄДРПОУ 41564557) № НОМЕР_177 ; ТОВ «Інтер ленд» (код ЄДРПОУ 41799850) № НОМЕР_178 ;

- АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658) юридична адреса: м. Київ, вул. Іллінська, 8, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Свіфт продакшн» (код ЄДРПОУ 41633143) № НОМЕР_179 ;

- у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749) юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд.32, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Альфа Т» (код ЄДРПОУ 41713176) № НОМЕР_180 ;

- ПАТ АКБ «Львiв» (МФО 325268) юридична адреса: м. Львів, вул.Сербська, 1, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Нетекспрес» (код ЄДРПОУ 41924328) № НОМЕР_181 ;

- АТ «Iдея Банк» (МФО 336310) юридична адреса: м. Львів, вул. Валова,11, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Торговий дім «СМК» (код ЄДРПОУ 42044401) № НОМЕР_182 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних юридичних осіб,

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22.11.2018 року дане клопотання прокурора про арешт майна задоволено.

Разом з цим, колегія суддів не може погодитись з висновками слідчого судді про доведеність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні, з огляду на наступні обставини.

Колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах поданих апеляційних скарг, а тому стосовно інших юридичних осіб, на рахунки яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, питання законності та обґрунтованості накладення арешту колегією суддів не вирішується.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст.94, 132,173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, представленими в апеляційний суд матеріалами встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження №41017000000004299, відповідно до фабули якого в період з 2016 року по теперішній час невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб здійснили організацію по створенню (придбанню) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності товариств, на грошові кошти яких прокурор просить накласти арешт, на інші, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг по ухиленню від сплати податків, незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівлі-продажу товарів, робіт та послуг.

Так, в обґрунтування підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, прокурором до клопотання додано Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с. 18-21), копію постанови про доручення проведення досудового розслідування слідчій групі від 22.01.2018 (а.с.22-26), копію постанови про внесення змін до групи прокурорів (а.с. 27-29), копію листів Заступника начальника 1 управління ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_19 щодо виконання доручення (а.с. 30-33, 34-35), копію протоколу допиту свідка ОСОБА_20 від 07.11.2018 (а.с. 36-41), роздруківку з податкової бази (а.с. 42-92) та постанову про визнання грошових коштів речовими доказами від 21.11.2018 (а.с.93-101).

Наведені документи, на переконання ініціатора клопотання, містять факти та обставини, які дають підстави для висновку про факт вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч.3 ст. 358 КК України, проте з таким висновком колегія суддів погодитись не може, оскільки долучені до клопотання прокурора матеріали не містять фактів тих обставин, на які послався ініціатор клопотання, а саме в своїй сукупності не доводять причетність ТОВ «АКВІЛОН 99» (код ЄДРПОУ 30608633), ТОВ «АКСА-С» (код ЄДРПОУ 42346404), ТОВ «Форвард Пром» (код ЄДРПОУ 41279602), ТОВ «ТРАНС-ЛИД» (код ЄДРПОУ 42120859), ТОВ «Анастас ЛТД» (код ЄДРПОУ 42190135), ТОВ «БУД ТОРГ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41209202), ТОВ «ЖИЛКОМСЕРВИС» (код ЄДРПОУ 41342608), ТОВ «МЕГАСТРОЙ 2017» (код ЄДРПОУ 41111768), ТОВ «ГУДНЕС» (код ЄДРПОУ 41935319), ТОВ «КАЧМІУС» (код ЄДРПОУ 41923937), ТОВ «ВОРК КРАФТ» (код ЄДРПОУ 41200640), ТОВ «АМЮ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41959502), ТОВ «АКВІЛОН 2017» (код ЄДРПОУ 41114907), ТОВ «КАРАТБУД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41442793), до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються органом досудового розслідування.

Не надано таких даних і прокурором у судовому засіданні суду апеляційної інстанції.

Крім того, визнання стороною обвинувачення арештованого майна речовим доказом у даному кримінальному провадженні, не може бути єдиною підставою для арешту майна, оскільки не є визначеною законом підставою для цього.

Інші доводи апеляційних скарг, з урахуванням наведених порушень КПК України, є передчасними, а тому не заслуговують на увагу у даному судовому засіданні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що ініціатором клопотання не було доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а тому положення п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, не допускають у цьому випадку застосування таких заходів. Проте слідчий суддя на це уваги не звернув та постановив рішення про арешт майна, яке підлягає скасуванню з постановленням нового рішення про відмову у задоволенні клопотання слідчого в частині вище зазначених юридичних осіб за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

Прийняти відмову від апеляційної скарги представника власника майна ТОВ «Управбуд-Сервіс», адвоката ОСОБА_18 та закрити апеляційне провадження в цій частині.

Поновити представнику власника майна ТОВ «АКВІЛОН 99», адвокату ОСОБА_7 , представнику власника майна ТОВ «СТІЛСЕРВІС ПЛЮС», адвокату ОСОБА_13 , представнику власника майна ТОВ «ТРАНС-ЛИД», адвокату ОСОБА_15 , директору ТОВ «Анастас ЛТД», ОСОБА_16 , представнику власників майна ТОВ «МЕГАСТРОЙ 2017», ТОВ «ГУДНЕС», ТОВ «КАЧМІУС», ТОВ «ВОРК КРАФТ», ТОВ «АМЮ ГРУП», ТОВ «АКВІЛОН 2017», та ТОВ «КАРАТБУД ЛТД» адвокату ОСОБА_7 , строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 листопада 2018 року.

Апеляційні скарги представника власника майна ТОВ «АКВІЛОН 99», адвоката ОСОБА_7 , директора ТОВ «АКСА-С», ОСОБА_11 , представника власника майна ТОВ «СТІЛСЕРВІС ПЛЮС», адвоката ОСОБА_13 , представника власника майна ТОВ «Форвард Пром», адвоката ОСОБА_14 , представника власника майна ТОВ «ТРАНС-ЛИД», адвоката ОСОБА_15 , директора ТОВ «Анастас ЛТД», ОСОБА_16 , представника власника майна ТОВ «БУД ТОРГ СЕРВІС», адвоката ОСОБА_8 , представника власника майна ТОВ «ЖИЛКОМСЕРВИС», адвоката ОСОБА_8 , представника власників майна ТОВ «МЕГАСТРОЙ 2017», ТОВ «ГУДНЕС», ТОВ «КАЧМІУС», ТОВ «ВОРК КРАФТ», ТОВ «АМЮ ГРУП», ТОВ «АКВІЛОН 2017», ТОВ «КАРАТБУД ЛТД», адвоката ОСОБА_7 , задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 листопада 2018 року, якою задоволено клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підлідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_17 та накладено арешт на кошти, які обліковуються, зокрема на рахунках ТОВ «АКВІЛОН 99» (код ЄДРПОУ 30608633), які обліковуються на рахунках у ЗАП.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313399) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, № НОМЕР_35 ; у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313957) юридична адреса: м. Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 48, № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; ТОВ «АКСА-С» (код ЄДРПОУ 42346404), які обліковуються на рахунках у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI (МФО 380805) юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, № НОМЕР_173 ; ТОВ «СТІЛСЕРВІС ПЛЮС», (код ЄДРПОУ 41113835), які обліковуються на рахунках у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, № НОМЕР_25 ; у ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) юридична адреса: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46, № НОМЕР_133 , ТОВ «Форвард Пром» (код ЄДРПОУ 41279602), які обліковуються на рахунках у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, № НОМЕР_27 , ТОВ «ТРАНС-ЛИД» (код ЄДРПОУ 42120859), які обліковуються на рахунках ООДАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» М.ОДЕСА (МФО 328351), юридична адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 72/74, № НОМЕР_175 ;ТОВ «Анастас ЛТД» (код ЄДРПОУ 42190135), які обліковуються на рахунках ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313957) юридична адреса: м. Запоріжжя проспект Соборний, будинок 48, № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 ; ТОВ «БУД ТОРГ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41209202), які обліковуються на рахунках у АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) юридична адреса: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50, № НОМЕР_157 ; у ЗАП.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313399) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, № НОМЕР_7 ; ТОВ «ЖИЛКОМСЕРВИС» (код ЄДРПОУ 41342608), які обліковуються на рахунках у ЗАП.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313399) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ «МЕГАСТРОЙ 2017» (код ЄДРПОУ 41111768), які обліковуються на рахунках у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4, № 2600058941, № НОМЕР_50 ; у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313957) юридична адреса: м. Запоріжжя проспект Соборний, будинок 48, № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 ; ТОВ «ГУДНЕС» (код ЄДРПОУ 41935319), які обліковуються на рахунках у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4, № 2600954234, № НОМЕР_68 ; у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313957) юридична адреса: м. Запоріжжя проспект Соборний, будинок 48, № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 ; ТОВ «КАЧМІУС» (код ЄДРПОУ 41923937), які обліковуються на рахунках у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4, № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313957) юридична адреса: м. Запоріжжя проспект Соборний, будинок 48, № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 ; ТОВ «ВОРК КРАФТ» (код ЄДРПОУ 41200640), які обліковуються на рахунках у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4, № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ; у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313957) юридична адреса: м. Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 48, № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ; ТОВ «АМЮ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41959502), які обліковуються на рахунках у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4, № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313957) юридична адреса: м. Запоріжжя проспект Соборний, будинок 48, № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 ; ТОВ «АКВІЛОН 2017» (код ЄДРПОУ 41114907), які обліковуються на рахунках у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) юридична адреса: м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12, № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 ; у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313957) юридична адреса: м. Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 48, № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 та у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; ТОВ «КАРАТБУД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41442793), які обліковуються на рахунках у ЗАП.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313399) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, № 26006055737369; у ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313957) юридична адреса: м. Запоріжжя проспект Соборний, будинок 48, № 26009300319965, № 26006303319965; у ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (МФО 322669) юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 27, № 26002303653467, № 26005300653467, скасувати та постановити в цій частині нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_17 про арешт майна відмовити.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4