Дата документу 06.12.2018 Справа № 554/4663/16-к
Провадження № 1кс/554/12060/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И
05 грудня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчогоВР ОТЗСУ ГУНПв Полтавськійобласті підполковникаполіції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12016170090000100 від 07.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:
05 грудня 2018року досуду надійшлозазначене клопотаннястаршого слідчогоВР ОТЗСУ ГУНПв Полтавськійобласті підполковникаполіції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та виявлення: комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів), які мають вихід до всесвітньої мережі інтернет; серверів; роутерів; флеш накоплювачів; мобільних телефонів, по яких велися із клієнтами телефонні переговори; установчих документів фірми «TeleportUkraine», Компанії Tera Investment Group Ltd, компанії NAS Technologies Ltd та міжнародної валютної біржі «Форекс»; документів фінансово-господарської діяльності фірми «TeleportUkraine», Компанії Tera Investment Group Ltd, компанії NAS Technologies Ltd та міжнародної валютної біржі «Форекс; банківських карток; записників; блокнотів та грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, а також інших документів та речей, які мають доказове значення при досудовому розслідуванні .
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №12016170090000100, розпочате за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів, які належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 при наступних обставинах:
Невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, протягом листопада 2017 - травня 2018 років на інтернет сайтах ОLХ,Prom.ua. та інших розміщували оголошення під виглядом продажу від імені ПП ОСОБА_24 та інших суб`єктів господарювання міні-тракторів корейського виробництва та виробництва республіки Белорусь за низькою ціною, після чого, маючи на меті заволодіти грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , які були введені в оману оголошеннями про продаж міні тракторів за низькою ціною, поданими невстановленими особами, призначали зустріч в орендованих офісних приміщеннях м. Полтави, де при особистій зустрічі входили до потерпілих осіб своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, необхідності негайно сплатити всю суму за придбання міні трактора, чим викликали у потерпілих впевненість про вигідність співпраці. Але невстановлені особи, добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов`язань, після здійснення потерпілими оплати грошових коштів на рахунки підставних фірм ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234) та ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), які були зареєстровані у м. Харкові та не здійснюють ніякої фінансово-господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в офісному приміщенні по АДРЕСА_2 укладали з потерпілими ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , як покупцями, від імені підставних фірм ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234) та ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), як продавцями, попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу, згідно яких Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договорами підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у потерпілих склалося враження справжності укладених договорів, створювали для них такі умови, при яких потерпілі не мали змоги бути ознайомлені з умовами договору та підписували договори не читаючи.
Відразу після укладання договорів з потерпілими невстановлені слідством особи надавали останнім номери телефонів вигаданих кладовщиків складських приміщень, у яких, нібито, мали отримати свої придбані трактори. Але коли потерпілі телефонували на вказаний номер телефону з наміром дізнатися про дату та час отримання, як вони вважали, придбаного міні трактора за низькою ціною, телефон кладовщика не відповідав.
Крім того, номери телефонів осіб, з якими укладали потерпілі договори купівлі-продажу, також знаходилися поза зоною досяжності.
Таким чином, невстановлені слідством особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , чим завдали останнім значної матеріальної шкоди.
З метою встановлення на території Полтавської області та інших областях України всіх осіб, які причетні до скоєння даного злочину та аналогічних злочинів, 19.11. 2018 було надано доручення на ВПК в Полтавській області Київського УКП ДКП НП України та відповідно до отриманої відповіді встановлено, що відповідно до аналізу електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв`язку, було отримано інформацію, що може свідчити про причетність до вказаних злочинів невстановлених на даний час осіб, котрі під виглядом участі у проведенні операцій на міжнародному валютному ринку «Форекс», на якому операції проводяться через систему установ, а саме: центральні банки, комерційні банки, інвестиційні банки, брокерів та дилерів, пенсійні фонди, страхові компанії, транснаціональні корпорації іт.д., створили на території України фіктивні підприємства, у які через всесвітню мережу інтернет під виглядом укладання договорів управління торговим рахунком та отримання вигідних, на їхню думку, умов, залучали фізичних осіб та заволодівали шахрайським шляхом їхніми грошовими коштами в особливо великих розмірах, з використанням web-сайтів бінарних опціонів ІНФОРМАЦІЯ_1 та www.ct-trade.com.
Так, в ході аналізу отриманої інформації стало відомо, що за адресою: АДРЕСА_1 , розташована фіктивна фінансова біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бінарні опціони які використовують веб ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою якого підшукують людей через всесвітню мережу інтернет.
Власники фіктивної фірми, котрі використовують бренд «TeleportUkraine», розмішували оголошення на сайті щодо набору персоналу на одному із спеціалізованих сайтівwww.work.ua та при реєстрації вказували наступну інформацію:
Назва «TeleportUkraine».
Ім`я платника послуг ТОВ «Телепорт Україна» (код ЄРДПОУ 39850619)
Діяльність: вантажний морський транспорт
Електрона адреса teleport.ua1@gmail.com.
ПІБ ОСОБА_25 .
Після залучення осіб, які звертаються по оголошеннях до фінансової біржи «Teleport Ukraine» щодо набору персоналу, невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами, за допомогою мобільних телефонів зв`язувалися із фізичними особами - користувачами всесвітньої мережі інтернет, яких вводили в оману своїми розмовами про отримання великих прибутків на міжнародному валютному ринку «Форекс», чим викликали у потерпілих впевненість про вигідність співпраці, добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов`язань, та від імені Компанії Tera Investment Group Ltd, яка рахується зареєстрованою за адресою: FirstSt.Vincent Bank Building, First Floor, P.O. Box 1574, Kihgstown VC 0100, St. Vincentandthe Grenadines, діючої ніби то на праві Сент-Вінсент і Гренадіни в особі директора Alfred Vіctor Brewster на підставі Статуту, укладали із фізичними особами фіктивні договори управління торговим рахунком, відповідно до яких фізична особа, як сторона, відкривала торговий рахунок на підставі Договору публічної оферти в брокерській компанії NAS Technologies Ltd, зареєстрованій за адресою: TheJaycees Building, Stoneyground Kihgstown, St. Vincentandthe Grenadines, для проведення операцій на міжнародному валютному ринку «Форекс», з правом відповідно до п.3.5.1 отримання 70% прибутку, зафіксованому по торговому рахунку на момент звітного періоду. Крім того, після укладення договору, фізична особа, вже як клієнт, підписувала додаток до основного договору - акт прийому-передачі рахунку, відповідно до якого передавала ніби то компанії TeraInvestment Group Ltd свій торговий рахунок, відкритий в брокерській компанії, та пароль до торгового рахунку, що свідчило про те, що для здійснення торгівлі Компанія здійснювала управління торговим рахунком, відкритим клієнтом, та відповідно до п.п.1.4 Договору Компанія мала право самостійно змінювати паролі до торгового рахунку на час дії Договору, а клієнт мав доступ до торгового рахунку лише в режимі читання в особистому кабінеті та міг бачити хід проведення операцій, а також баланс по торговому рахунку.
Так, невстановлені особи, котрі використовують бренд «TeleportUkraine», не маючи наміру виконувати покладені на них обов`язки, маючи доступ до торгового рахунку клієнта та паролю, здійснили заволодіння грошовими коштами клієнтів шляхом зняття їх з торгового рахунку, чим спричинили потерпілим матеріальної шкоди.
Відповідно до витягу з відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно,інформація по приміщенню за адресою: АДРЕСА_1 , відсутня.
Також встановлено, що фіктивна компанія «TeleportUkraine», котра використовує веб ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 , має філію в місті Одесса.
З метою додержання загальних засад кримінального провадження, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, встановлення наявності розташування за адресою: АДРЕСА_1 , фіктивної біржі, а також відшукання за адресою: АДРЕСА_1 , комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів),які мають вихід до всесвітньої мережі інтернет; серверів; роутерів; флеш накоплювачів; мобільних телефонів, по яких велися із клієнтами телефонні переговори; установчих документів фірми «Teleport Ukraine»,Компанії Tera Investment Group Ltd, компанії NAS Technologies Ltd та міжнародної валютної біржі «Форекс»; документів фінансово-господарської діяльності фірми «Teleport Ukraine», Компанії Tera Investment Group Ltd, компанії NAS Technologies Ltd та міжнародної валютної біржі «Форекс; банківських карток; записників; блокнотів та грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, а також інших документів та речей, які планується відшукати, і які мають доказове значення при досудовому розслідуванні, слідчий звернувся з клопотанням про проведення обшуку за адресою:АДРЕСА_1 .
Заслухавши думку слідчого, яка підтримує клопотання з наведених у ньому підстав, дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170090000100 від 07.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України (а.с. 3-7).
З Рапорту інспектора ВПК в Полтавській області Київського УКД ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 вбачається, що відповідно до отриманої відповіді встановлено, що відповідно до аналізу електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв`язку, було отримано інформацію, що може свідчити про причетність до вказаних злочинів невстановлених на даний час осіб, котрі під виглядом участі у проведенні операцій на міжнародному валютному ринку «Форекс», на якому операції проводяться через систему установ, а саме: центральні банки, комерційні банки, інвестиційні банки, брокерів та дилерів, пенсійні фонди, страхові компанії, транснаціональні корпорації іт.д., створили на території України фіктивні підприємства, у які через всесвітню мережу інтернет під виглядом укладання договорів управління торговим рахунком та отримання вигідних, на їхню думку, умов, залучали фізичних осіб та заволодівали шахрайським шляхом їхніми грошовими коштами в особливо великих розмірах, з використанням web-сайтів бінарних опціонів ІНФОРМАЦІЯ_1 та www.ct-trade.com.
Так, в ході аналізу отриманої інформації стало відомо, що за адресою: АДРЕСА_1 , розташована фіктивна фінансова біржа «TeleportUkraine», яка використовують веб ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою якого підшукують людей через всесвітню мережу інтернет.
Власники фіктивної фірми, котрі використовують бренд «TeleportUkraine», розмішували оголошення на сайті щодо набору персоналу на одному із спеціалізованих сайтівwww.work.uaта при реєстрації вказували наступну інформацію:
Назва «TeleportUkraine».
Ім`я платника послуг ТОВ «Телепорт Україна» (код ЄРДПОУ 39850619)
Діяльність: вантажний морський транспорт
Електрона адреса teleport.ua1@gmail.com.
ПІБ ОСОБА_25 (а.с.8-9).
З протоколу допиту свідка ОСОБА_27 вбачається, що у листопаді 2016 року до нього почав телефонувати чоловік на ім`я ОСОБА_28 та пропонував відкрити рахунки на біржі NAS btoker. По схемі він підписує договір, в якому вказано дані особистого кабінету на сайті NAS btoker.сом. В цьому кабінеті він відкриває особистий рахунок, на який вносить мінімальну суму 500 доларів США, потім цими коштами торгує на біржі закріплений за кожним клієнтом менеджер, а він отримує відсоток 70 % від зароблених коштів. Після неодноразового внесення коштів, його почали ігнорувати та взагалі припинили зв`язок, а коштів не повернули (а.с.45-46).
З протоколу допиту свідка ОСОБА_29 від 03.12.2018р. вбачається, що на початку липня вона знайшла вакансію на веб-сайті work.ua з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка її зацікавила, а саме на посаду менеджера з продажу. Вона зателефонувала за номером НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні та домовилась про співбесіду в їхньому офісі, який розташований за адресою АДРЕСА_3 , а також у них є офіс за адресою АДРЕСА_1 . Коли ОСОБА_29 прийшла до офісу їй повідомили, що робота полягає в тому, щоб вона обдзвонювала клієнтів та пропонувала послуги компанії з купівлі-продажу різноманітної продукції. . При здійсненні дзвінків менеджери використовують імя компанії «Ct-trde» веб ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 (а.с.54-57).
Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення , а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Даючи оцінку доказам у справі, слідчий суддя вважає, що з огляду на здобуту в ході досудового розслідування інформацію про те, що у приміщенні заадресою: АДРЕСА_1 , розташованафіктивна фінансовабіржа,де може зберігатися комп`ютерна техніка(системнихблоків,ноутбуків,планшетів),яка маєвихід довсесвітньої мережіінтернет;сервери;роутери;флеш накоплювачі;мобільні телефони,по якихвелися ізклієнтами телефонніпереговори;установчі документифірми «TeleportUkraine»,Компанії TeraInvestmentGroupLtd,компанії NASTechnologiesLtdта міжнародноївалютної біржі«Форекс»;документи фінансово-господарськоїдіяльності фірми«TeleportUkraine»,Компанії TeraInvestmentGroupLtd,компанії NASTechnologiesLtdта міжнародноївалютної біржі«Форекс;банківські картоки;записники;блокноти тагрошовів коштів,які здобутізлочинним шляхом,а такожінших документита речі,які маютьдоказове значенняпри досудовомурозслідуванні, з метою відшукування та виявлення даних речей наявні підстави для проведення обшуку, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.234-235КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та виявлення: комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів), які мають вихід до всесвітньої мережі інтернет; серверів; роутерів; флеш накоплювачів; мобільних телефонів, по яких велися із клієнтами телефонні переговори; установчих документів фірми «TeleportUkraine», Компанії Tera Investment Group Ltd, компанії NAS Technologies Ltd та міжнародної валютної біржі «Форекс»; документів фінансово-господарської діяльності фірми «TeleportUkraine», Компанії Tera Investment Group Ltd, компанії NAS Technologies Ltd та міжнародної валютної біржі «Форекс; банківських карток; записників; блокнотів та грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, а також інших документів та речей, які мають доказове значення при досудовому розслідуванні .
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Суд | Октябрський районний суд м.Полтави |
Дата ухвалення рішення | 06.12.2018 |
Оприлюднено | 02.03.2023 |
Номер документу | 78357539 |
Судочинство | Кримінальне |
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні