Ухвала

від 03.12.2018 по справі 554/4663/16-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 03.12.2018 Справа № 554/4663/16-к

Єдиний унікальний номер справи: №554/4663/18

Провадження № 1-кс/554/11966/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.12.2018 року Октябрський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчої ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №12016170090000100, розпочате за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів, які належать ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 при наступних обставинах:

Невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, протягом листопада 2017 - травня 2018 років на інтернет сайтах ОLХ,Prom.ua. та інших розміщували оголошення під виглядом продажу від імені ПП ОСОБА_23 та інших суб`єктів господарювання міні-тракторів корейського виробництва та виробництва республіки Белорусь за низькою ціною, після чого, маючи на меті заволодіти грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , які були введені в оману оголошеннями про продаж міні тракторів за низькою ціною, поданими невстановленими особами, призначали зустріч в орендованих офісних приміщеннях м. Полтави, де при особистій зустрічі входили до потерпілих осіб своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, необхідності негайно сплатити всю суму за придбання міні трактора, чим викликали у потерпілих впевненість про вигідність співпраці. Але невстановлені особи, добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов`язань, після здійснення потерпілими оплати грошових коштів на рахунки підставних фірм ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234) та ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), які були зареєстровані у м. Харкові та не здійснюють ніякої фінансово-господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в офісному приміщенні по АДРЕСА_1 укладали з потерпілими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , як покупцями, від імені підставних фірм ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234) та ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), як продавцями, попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу, згідно яких Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договорами підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у потерпілих склалося враження справжності укладених договорів, створювали для них такі умови, при яких потерпілі не мали змоги бути ознайомлені з умовами договору та підписували договори не читаючи.

Відразу після укладання договорів з потерпілими невстановлені слідством особи надавали останнім номери телефонів вигаданих кладовщиків складських приміщень, у яких, нібито, мали отримати свої придбані трактори. Але коли потерпілі телефонували на вказаний номер телефону з наміром дізнатися про дату та час отримання, як вони вважали, придбаного міні трактора за низькою ціною, телефон кладовщика не відповідав.

Крім того, номери телефонів осіб, з якими укладали потерпілі договори купівлі-продажу, також знаходилися поза зоною досяжності.

Таким чином, невстановлені слідством особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , чим завдали останнім значної матеріальної шкоди.

З метою встановлення на території Полтавської області та інших областях України всіх осіб, які причетні до скоєння даного злочину та аналогічних злочинів, 19.11. 2018 було надано доручення на ВПК в Полтавській області Київського УКП ДКП НП України та відповідно до отриманої відповіді встановлено, що відповідно до аналізу електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв`язку, було отримано інформацію, що може свідчити про причетність до вказаних злочинів невстановлених на даний час осіб, котрі під виглядом участі у проведенні операцій на міжнародному валютному ринку «Форекс», на якому операції проводяться через систему установ, а саме: центральні банки, комерційні банки, інвестиційні банки, брокерів та дилерів, пенсійні фонди, страхові компанії, транснаціональні корпорації іт.д., створили на території України фіктивні підприємства, у які через всесвітню мережу інтернет під виглядом укладання договорів управління торговим рахунком та отримання вигідних, на їхню думку, умов, залучали фізичних осіб та заволодівали шахрайським шляхом їхніми грошовими коштами в особливо великих розмірах, з використанням web-сайтів бінарних опціонів ІНФОРМАЦІЯ_1 та www.ct-trade.com.

Так, в ході аналізу отриманої інформації стало відомо, що за адресою: АДРЕСА_2 , розташована фіктивна фінансова біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бінарні опціони які використовують веб ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою якого підшукують людей через всесвітню мережу інтернет.

Власники фіктивної фірми, котрі використовують бренд «TeleportUkraine», розмішували оголошення щодо набору персоналу на одному із спеціалізованих сайтів та при реєстрації вказували наступну інформацію:

Назва «TeleportUkraine».

Ім`я платника послуг ТОВ «Телепорт Україна» (код ЄРДПОУ 39850619)

Діяльність: вантажний морський транспорт

Електрона адреса teleport.ua1@gmail.com.

ПІБ ОСОБА_24 .

Після залучення осіб, які звертаються по оголошеннях до фінансової біржи «TeleportUkraine» щодо набору персоналу, невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами, за допомогою мобільних телефонів зв`язувалися із фізичними особами - користувачами всесвітньої мережі інтернет, яких вводили в оману своїми розмовами про отримання великих прибутків на міжнародному валютному ринку «Форекс», чим викликали у потерпілих впевненість про вигідність співпраці, добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов`язань, та від імені Компанії TeraInvestmentGroupLtd, яка рахується зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_3 , діючої ніби то на праві Сент-Вінсент і Гренадіни в особі директора AlfredVіctorBrewster на підставі Статуту, укладали із фізичними особами фіктивні договори управління торговим рахунком, відповідно до яких фізична особа, як сторона, відкривала торговий рахунок на підставі Договору публічної оферти в брокерській компанії NAS TechnologiesLtd, зареєстрованій за адресою: TheJayceesBuilding, StoneygroundKihgstown, St. VincentandtheGrenadines, для проведення операцій на міжнародному валютному ринку «Форекс», з правом відповідно до п.3.5.1 отримання 70% прибутку, зафіксованому по торговому рахунку на момент звітного періоду. Крім того, після укладення договору, фізична особа, вже як клієнт, підписувала додаток до основного договору - акт прийому-передачі рахунку, відповідно до якого передавала ніби то компанії TeraInvestmentGroupLtd свій торговий рахунок, відкритий в брокерській компанії, та пароль до торгового рахунку, що свідчило про те, що для здійснення торгівлі Компанія здійснювала управління торговим рахунком, відкритим клієнтом, та відповідно до п.п.1.4 Договору Компанія мала право самостійно змінювати паролі до торгового рахунку на час дії Договору, а клієнт мав доступ до торгового рахунку лише в режимі читання в особистому кабінеті та міг бачити хід проведення операцій, а також баланс по торговому рахунку.

Так, невстановлені особи, котрі використовують бренд «TeleportUkraine», не маючи наміру виконувати покладені на них обов`язки, маючи доступ до торгового рахунку клієнта та паролю, здійснили заволодіння грошовими коштами клієнтів шляхом зняття їх з торгового рахунку, чим спричинили потерпілим матеріальної шкоди.

Відповідно до витягу з відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності ОСОБА_25 .

Також встановлено, що фіктивна компанія «TeleportUkraine», котра використовує веб ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 , має філію в місті Одесса.

Враховуючивикладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження, щодо всебічного, повного і неупередженогодослідженняйогообставин, встановленнянаявностірозташуванняза адресою: АДРЕСА_2 , фіктивноїфінансовоїбіржи, а такожвідшукання за адресою: АДРЕСА_2 , комп`ютерноїтехніки (системнихблоків, ноутбуків, планшетів),якімаютьвихід до всесвітньоїмережіінтернет; серверів; роутерів;флешнакоплювачів; мобільнихтелефонів, по якихвелисяізклієнтамителефонні переговори; установчихдокументівфірми«TeleportUkraine»,КомпаніїTeraInvestmentGroupLtd, компанії NAS TechnologiesLtd та міжнародноївалютноїбіржі «Форекс»; документівфінансово-господарськоїдіяльностіфірми«TeleportUkraine»,КомпаніїTeraInvestmentGroupLtd, компанії NAS TechnologiesLtd та міжнародноївалютноїбіржі «Форекс; банківськихкарток; записників;блокнотів та грошовихкоштів, якіздобутізлочинним шляхом, а такожіншихдокументів та речей, якіплануєтьсявідшукати, і якімаютьдоказовезначення при досудовомурозслідуванні, вважаю за необхідне провести обшук за адресою:АДРЕСА_2 .

Слідчий в судовому засіданні прохала клопотання задовольнити, пояснення надала аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 12016170090000100, за ознаками злочину, передбаченого ч.1,2,3 ст. 190 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , дозволу на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ,я ке належить ОСОБА_25 , з метою відшукання та вилучення: комп`ютерноїт ехніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів), які мають вихід до всесвітньої мережі інтернет; серверів; роутерів; флешнакоплювачів; мобільних телефонів, по яких велися із клієнтами телефонні переговори; установчих документів фірми «TeleportUkraine», Компанії Tera Investment Group Ltd, компанії NAS Technologies Ltd та міжнародної валютної біржі «Форекс»; документів фінансово-господарської діяльності фірми «TeleportUkraine», Компанії Tera InvestmentGroup Ltd, компанії NAS Technologies Ltd та міжнародної валютної біржі «Форекс; банківських карток; записників; блокнотів та грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, а також інших документів та речей, які планується відшукати, і які мають доказове значення при досудовому розслідуванні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1