Ухвала

від 12.12.2018 по справі 640/17139/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/17139/18

н/п 1-кс/640/13798/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" грудня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12018220000000370 від 11.04.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на відібрання зразків, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати дозвіл на відібрання зразків асфальтобетонного покриття кернів з автомобільної дороги загального користування місцевого значення: С211017 Дергачі-П`ятихатки на ділянці км 0+000 - км 9+700 Дергачівського району Харківської області, яка знаходиться на балансі ДП «Дороги Харківщини», ЄДРПОУ 42166406, розташоване за адресою: м. Харків, вул. Ахсарова, 2, з метою їх використання при проведенні судової будівельно-технічної експертизи; для відібрання зразків надати дозвіл на залучення організації, яка має відповідну ліцензію на виконання таких робіт.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що У провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2018 за №12018220000000370 щодо заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою службовими особами ТОВ "Будівельна компанія "Будресурс", ПАТ «ШРБУ № 33» та іншими юридичними особами приватного права, за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.09.2017 Службою автомобільних доріг у Харківській області проведено відкриті торги по об`єкту ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт". Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211027 Під`їзд до села Караван на ділянці км 0+000-км 2+600 Дергачівського району Харківської області (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг).

Переможцем вказаних торгів із запропонованою вартістю надання послуг 8 780 000, 00 грн визнано ТОВ " Будівельна компанія "Будресурс ", з директором якого ОСОБА_4 09.10.2017 укладено договір № Т66-ПК-17 строком до 31.12.2018 року на вказану суму та додаткову угоду від 18.12.2017 № 1, якою внесено зміни до п.4.1 договору: Бюджетні зобов`язання Замовника за цим Договором у 2017 складали 5 877 704, 00 грн.

У подальшому, за вказаним договором з рахунків державного казначейства на розрахункові рахунки ТОВ "Будівельна компанія "Будресурс " перераховано грошові кошти: 22.12.2017 на суму 5 877 704, 00 грн. за поточний середній ремонт а/д Під`їзд до села Караван за грудень 2017р (договір Т66-ПК/17вiд 09.10.17р, додаткова угода №1 вiд 18.12.2017р.; акт надання послуг 1 вiд 22.12.2017р.). Тобто, згідно умов додаткової угоди за вказаною закупівлею, Службою автомобільних доріг у Харківській області були перераховані бюджетні кошти на рахунки ТОВ "Будівельна компанія "Будресурс " в повному обсязі.

Також, 25.09.2017 Службою автомобільних доріг у Харківській області проведено відкриті торги по об`єкту ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт". Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211017 Дергачі-П`ятихатки на ділянці км 0+000 - км 9+700 Дергачівського району Харківської області (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг).

Переможцем вказаних торгів із запропонованою вартістю надання послуг 29 300 400,00 грн визнано ТОВ " Будівельна компанія "Будресурс ", з директором якого 09.10.2017 укладено договір № Т65-ДП-17 строком до 31.12.2018 року на вказану суму та додаткову угоду від 18.12.2017 № 1, якою внесено зміни до п.4. договору: Бюджетні зобов`язання Замовника за цим Договором у 2017 складали 14 694 329, 20 грн.

У подальшому, за вказаним договором з рахунків державного казначейства на розрахункові рахунки ТОВ " Будівельна компанія "Будресурс" перераховано грошові кошти: 20.10.2017 на суму 1 734 550.00 грн. - аванс за поточний середній ремонт а/д Дергачi-П"ятихатки ( рахунок №10/1 вiд18.10.2017р); 08.12.2017 на суму 2 944 452.00 грн. за поточний середній ремонт а/д Дергачi-П"ятихатки, грудень 2017р; (акт надання послуг б/н НОМЕР_1 07.12.2017р.); 26.12.2017 на суму 10 015 327.20 грн. за поточний середній ремонт а/д Дергачi-П"ятихатки, грудень 2017р; (акт надання послуг б/н НОМЕР_1 22.12.2017р., на загальну суму за вказаним договором 14 694 329,20 грн.).

Тобто, згідно умов додаткової угоди за вказаною закупівлею, Службою автомобільних доріг у Харківській області були перераховані бюджетні кошти на рахунки ТОВ "Будівельна компанія "Будресурс " в повному обсязі, а всього у 2017 році Службою на розрахункові рахунки зазначеного підприємства було перераховано 20 572 033, 2 грн.

В подальшому, для придбання будівельних матеріалів, постачання товарів, робіт, послуг ТОВ "Будівельна компанія "Будресурс " були використані реквізити підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі: ТОВ «Електрос», ЄДРПОУ 41195808, ТОВ "СТАРІУС ГРАНД", ЄДРПОУ 39953323, ТОВ "ПАРРАЛ ПЛЮС" ЄДРПОУ 41203085, ТОВ «Метрокуб», ЄДРПОУ 40391324, ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 .

Зокрема встановлено, що при поточному середньому ремонті автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211027 «Під`їзд до села Караван» на ділянці км 0+000 - км 2+600 Дергачівського району Харківської області (окремими ділянками) загальна вартість використаних матеріалів (з доставкою) складає 4 584 985, 37 грн. без ПДВ та при поточному середньому ремонті автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211017 Дергачі-Пятихатки на ділянці км 0+000 - км 9+700 Дергачівського району Харківської області (окремими ділянками) загальна вартість використаних матеріалів (з доставкою) складає 10 521 542, 11 грн. без ПДВ.

Основним постачальником будівельних матеріалів (в т.ч. щебенево-піщана суміш фракції 0-40, щебінь фракції 10-20, суміш асфальтобетонна гаряча, що застосовуються у нижніх шарах покриттів типа А, суміш асфальтобетонна гаряча, що застосовуються у верхніх шарах покриттів типа А, емульсія бітумна, дорожня), які використовувались підприємством при виконанні робіт за договором від 09.10.2017 № Т66-ПК/17 та договором від 09.10.2017 № Т65-ДП/17, укладеними із Службою автомобільних доріг у Харківській області, був ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , на загальну суму 9 564 902 грн з ПДВ та доставкою. Відомості щодо використаних матеріалів та наданих послуг були включені до актів КБ-2в, проте фактично за поставлені товари та надані послуги на рахунки ФОП ОСОБА_5 сплачено 318 500 грн. ФОП ОСОБА_5 не має складських та виробничих потужностей, найманих працівників, власної чи орендованої техніки для надання задекларованих послуг. В той же час, внаслідок виниклої кредиторської заборгованості, отримані від Служби автомобільних доріг в Харківській області, проте не сплачені кошти посадовими особами ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДРЕСУРС" були переведені на рахунки інших підприємств-постачальників товарів робіт, послуг, що мають ознаки «фіктивності», з метою подальшої їх конвертації у готівку (в т.ч. ТОВ «Електрос», ЄДРПОУ 41195808, ТОВ "Старіус гранд", ЄДРПОУ 39953323, ТОВ "Паррал Плюс", ЄДРПОУ 41203085, ТОВ «Метрокуб», ЄДРПОУ 40391324, ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 ).

Виходячи з наведених фактів, ТОВ «БК «Будресурс», фактично виконує функції «транзитера» між державними коштами з одного боку та з іншого боку з підприємствами з ознаками «фіктивності».

Також, проведеними оглядами місць виконання будівельних робіт від 07.09.2018 встановлені значні пошкодження дорожнього полотна на окремих ділянках.

Крім того, згідно довідки зустрічної звірки в ТОВ Будівельна компанія Будресурс з питання документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків зі Службою автомобільних доріг у Харківській області за період з 01.03.2015 по 28.02.10.2018 року Північно-східного офісу Держаудитслужби №06-12/40 з від 19.06.2018, посадовими особами ТОВ «БК Будресурс» надані протоколи випробування зразків: асфальтобетонні керни АСГ.Др.Щ.А.НП І БНД 60/90 ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови».

Випробування проведені випробувальною лабораторією відокремленого відділу «Східне представництво» ДП «Дорожній контроль якості» на замовлення ТОВ «БК Будресурс» за показниками: зерновий склад, середня густина, границя міцності та водо насичення.

Випробування проведені на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення: С211027 «Підїзд до села Караван» на ділянці км 0+000-км 2+600 Дергачівського району Харківської області та С211017 «Дергачі-П`ятихатки» на ділянці км 0+000-км 9+700 Дергачівського району Харківської області.

По автомобільної дорозі С211027 «Підїзд до села Караван» надано 5 протоколів випробування з № 236 по № 240, які зроблені 23.12.2017 року, з яких в протоколі випробування № 238, вказано, що зразки асфальтобетону, відібрані на а/д С211027 «Підїзд до села Караван» за фізико-хімічними характеристиками не відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011.

Також, посадовими особами ТОВ «БК Будресурс» надано 5 протоколів випробування з № 227 по № 232, зразки відібрано на а/д С211017 «Дергачі-Пятихатки», які зроблені 18.12.2017 року, з яких в протоколах випробування №№ 227, 228 зазначено, що зразки асфальтобетону відібрані на а/д «Дергачі-Пятихатки» за фізико-хімічними характеристиками не відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011.

З огляду на вищевикладене, у слідства є достатньо підстав вважати, що до актів виконаних робіт на вказаних об`єктах службовими особами ТОВ «БК «Будресурс», Служби автомобільних доріг в Харківській області, внесені не достовірні дані, так як частина нібито використаного будівельного матеріалу документально придбана у «фіктивних» підприємств за безтоварними операціями, а також підприємств-транзитерів з метою завищення собівартості ресурсних відомостей при внесенні відповідних даних та переведення у готівку надлишкових коштів.

24.09.2018 ухвалою Київського районного суду м. Харкова у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу.

23.11.2018 до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта Харківського НДІ судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно вилучити відповідні зразки для експертизи, а саме: керни з асфальтобетонного покриття.

Сторона обвинувачення зазначає, що з метою проведення судової будівельно-технічної експертизи, необхідно із залученням організації, яка має відповідну ліцензію на виконання таких робіт, провести відібрання зразків асфальтобетонного покриття кернів з автомобільної дороги загального користування місцевого значення: С211017 Дергачі-П`ятихатки на ділянці км 0+000 - км 9+700 Дергачівського району Харківської області, яка знаходиться на балансі ДП «Дороги Харківщини», ЄДРПОУ 42166406, розташоване за адресою: м. Харків, вул. Ахсарова, 2.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 12.12.2018 надійшла заява від старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , в якій вона просить провести судове засідання за її відсутності. Клопотання просить задовольнити в повному обсязі.

Представник ДП «Дороги Харківщини» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України, порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.09.2018 надано доручення експертній установі та залучити експерта Харківського НДІ судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса для проведення судової будівельно технічної експертизи, на вирішення експерта поставити таке питання: 1. Чи відповідають обсяги, якість та вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) даним, зазначеним у актах виконаних робіт на загальну суму 20 572 033,2 грн, чи вірно визначені розцінки, за наступними договорами: договір № Т66-ПК-17 від 09.10.2017 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211027 Під`їзд до села Караван на ділянці км 0+000-км 2+600 Дергачівського району Харківської області (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг)», укладений між Службою автомобільних доріг у Харківській області та ТОВ Будівельна компанія Будресурс, ЄДРПОУ 38880202; договір № Т65-ДП-17 від 09.10.2017 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211017 Дергачі-П`ятихатки на ділянці км 0+000 - км 9+700 Дергачівського району Харківської області (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг)», укладений між Службою автомобільних доріг у Харківській області та ТОВ Будівельна компанія Будресурс, ЄДРПОУ 38880202; 2. Якщо ні, то яка різниця між обсягами та вартістю фактично виконаних робіт та вказаних у актах виконаних робіт?; ухвалено для дослідження надати матеріали кримінального провадження за вимогою експерта; ухвалено попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384, ст. 385 КК України.

Згідно клопотання експерта Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса про надання додаткових матеріалів, які необхідні для проведення експертизи №22886 від 15.11.2018, керуючись вимогами ст. 69 КПК України та п. 2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення даної експертизи просить, в тому числі, забезпечити безперешкодне обстеження об`єкту ремонту та розкриття його конструктивних елементів (керпування покриття, відібрання кернів) із наступним відновленням. В разі необхідності залучити підрядну організацію для виконання робіт по визначенню якості асфальтобетону за відібраними кернами вимогам нормативів, яка має відповідну ліцензію на виконання таких робіт.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні зразки, перебувають або можуть перебувати у володінні ДП «Дороги Харківщини», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих зразків.

Крім того, сторона обвинувачення довела, що відібрання вказаних зразків необхідне для проведення судової будівельно технічної експертизи, призначеної ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.09.2018, а також на вимогу клопотання експерта від 15.11.2018 №22886, є необхідним і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 245, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про надання дозволу на відібрання зразків задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 на відібрання зразків асфальтобетонного покриття кернів з автомобільної дороги відібрання зразків асфальтобетонного покриття кернів з автомобільної дороги загального користування місцевого значення: С211017 Дергачі-П`ятихатки на ділянці км 0+000 - км 9+700 Дергачівського району Харківської області, яка знаходиться на балансі ДП «Дороги Харківщини», ЄДРПОУ 42166406, розташоване за адресою: м. Харків, вул. Ахсарова, 2, з метою їх використання при проведенні судової будівельно-технічної експертизи.

Надати дозвіл на залучення організації, яка має відповідну ліцензію на виконання таких робіт.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.01.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1