Ухвала

від 12.12.2018 по справі 640/17139/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/17139/18

н/п 1-кс/640/13799/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" грудня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12018220000000370 від 11.04.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на відібрання зразків, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати дозвіл на відібрання зразків асфальтобетонного покриття кернів з автомобільної дороги загального користування державного значення Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка на ділянці км 7+018-км 144+176 Харківської області, яка знаходиться на балансі Служби автомобільних доріг у Харківській області, ЄДРПОУ 30885376, розташоване за адресою: м. Харків, вул. Ахсарова, 2, з метою їх використання при проведенні судової будівельно-технічної експертизи; для відібрання зразків надати дозвіл на залучення організації, яка має відповідну ліцензію на виконання таких робіт.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що у провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2018 за №12018220000000370 щодо заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою службовими особами ТОВ "Будівельна компанія "Будресурс", ПАТ «ШРБУ № 33» та іншими юридичними особами приватного права, за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.08.2017 Службою автомобільних доріг у Харківській області проведено відкриті торги по об`єкту ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт". Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка на ділянці км 7+018 - км 144+176 Харківської області (окремими ділянками).

Переможцем вказаних торгів із запропонованою вартістю надання 93 500 200, 00 грн. визначено ПАТ "Шляхове ремонтно-будівельне управління №33, з яким 21.08.2017 укладено договір № Т45-ХЗБГ-17 строком до 31.12.2018 року на вказану суму.

У подальшому, за вказаним договором з рахунків державного казначейства на розрахункові рахунки ПАТ "Шляхове ремонтно-будівельне управління №33 у 2017 році перераховано грошові кошти: 31.08.2017 на суму 4 704 000, 00 грн - аванс на придбання матеріалів за поточний середній ремонт а/д Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка ( рахунок №38 вiд 30.08.2017р); 21.09.2017 на суму 8 815 492, 00 грн. за поточний середній ремонт а/д Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка, вересень 2017 року (договір Т45-ХЗБГ/17вiд21.08.17, додаткова угода № 1 вiд 14.09.2017, акт надання послуг б/н вiд19.09.2017); 25.09.2017 на суму 2 996 002, 00 грн. за поточний середній ремонт а/д Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка, вересень 2017року (договір Т45-ХЗБГ/17вiд21.08.17, додаткова угода № 1 вiд 14.09.2017., акт надання послуг б/н 25.09.2017); 08.09.2017 на суму 2 160 508, 00 грн. за поточний середній ремонт а/д Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка, вересень 2017 року (договір Т45-ХЗБГ/17 вiд 21.08.2017, акт надання послуг б/н 08.09.2017); 07.09.2017 на суму 490 000, 00 грн. за поточний середній ремонт а/д Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка, вересень 2017 (договір Т45-ХЗБГ/17 вiд 21.08.2017, акт надання послуг б/н 06.09.2017); 22.12.2017 на суму 6 790 994, 00 грн. за поточний середній ремонт а/д Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка, грудень 2017 року (договір Т45-ХЗБГ/17вiд21.08.17, додаткова угода №4 вiд20.12.2017, акт надання послуг №4/1 вiд 21.12.2017); 22.12.2017 на суму 2 648 476, 00 грн. за поточний середній ремонт а/д Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка, грудень 2017 (договір Т45-ХЗБГ/17 вiд 21.08.17, додаткова угода №4 вiд20.12.2017, акт надання послуг №4/2 вiд 21.12.2017); 27.06.2018 на суму 14 994 000,00 грн. (аванс на поточний середній ремонт а/д за червень 2018 року; договір Т45-ХЗБГ/17 вiд 21.08.2017, додаткова угода 5 вiд 21.06.18, рахунок 6 вiд 21.06.2018); 31.07.2018 на суму 4 898 218, 0 грн. за поточний середній ремонт а/д за липень 2018року (договір Т45-ХЗБГ/17 вiд 21.08.2017, додаткова угода 5 вiд 21.06.18, акт надання послуг №1 вiд 23.07.2018); 29.08.2018 на суму 12 735 612, 0 грн. за поточний середній ремонт а/д за серпень 2018року (договір Т45-ХЗБГ/17 вiд 21.08.2017, додаткова угода 5 вiд 21.06.18, акт надання послуг №3 вiд 27.08.2018); 12.09.2018 на суму 4 070 777, 0 грн. за поточний середній ремонт а/д за вересень 2018року (договір Т45-ХЗБГ/17 вiд 21.08.2017, додаткова угода 5 вiд 21.06.18, акт надання послуг №4 вiд 10.09.2018), на загальну суму за весь період 65 304 079,00 грн.

Також, 23.06.2018, згідно положень ст. 35 п. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» Службою автомобільних доріг у Харківській області проведена закупівля за переговорною процедурою по об`єкту ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт". Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка на ділянці км 7+018-км 144+176 Харківської області (окремими ділянками) (додаткова закупівля) з оголошеною вартістю 18 240 000 грн. та 04.07.2018 укладено договір з ПАТ "Шляхове ремонтно-будівельне управління №33» № Т25-ХЗБГдз/18 строком до 31.12.2018 року на вказану суму.

У подальшому, за вказаним договором з рахунків державного казначейства на розрахункові рахунки ПАТ "Шляхове ремонтно-будівельне управління №33» у 2018 році перераховано грошові кошти: 06.07.2018 на суму 4 410 000, 00 грн (аванс на поточний середній ремонт а/д за липень 2018року; договір Т25-ХЗБГдз/18 вiд04.07.2018, рахунок 10 вiд 04.07.2018); 01.08.2018 на суму 5 877 801, 00 грн. за поточний середній ремонт а/д за серпень 2018 року (договір Т25-ХЗБГдз/18 вiд 04.07.2018, акт надання послуг №2 вiд 30.07.2018); 23.08.2018 на суму 4 412 199, 00 грн. за поточний середній ремонт а/д за серпень 2018 року (договір Т25-ХЗБГдз/18 вiд 04.07.2018, акт надання послуг №3 вiд 22.08.2018), на загальну суму за весь період 14 700 000, 00 грн., а всього у 2017-2018 роках Службою на розрахункові рахунки ПАТ "Шляхове ремонтно-будівельне управління №33 за вказаними договорами було перераховано 80 004 079, 00 грн.

Слідством встановлено, що задля придбання будівельних матеріалів, постачання товарів, робіт, послуг службовими особами ПАТ «ШРБУ № 33» були використані реквізити підприємств з ознаками «фіктивності», а також підприємств, які виконували посередницько-транзитну функцію, в тому числі: ТОВ «Віолент Юг», ЄДРПОУ 41261629, ТОВ «Амарабудком», ЄДРПОУ 40636080, ТОВ «УБТС», ЄДРПОУ 41044243, ТОВ «Мішем», ЄДРПОУ 40121960, ТОВ «Ін тайм-Біз», ЄДРПОУ 38961803, ТОВ «Шляховик-97», ТОВ «Фарсі», ЄДРПОУ 41373327, ТОВ «Компанія «Гарант Плюс», ЄДРПОУ 41603454.

Також, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що згідно оприлюдненої інформації в електронній системі «Прозорро», ПАТ "ШРБУ №33" звертався до ХНАДУ щодо роз`яснення стосовно використання та технології укладання крупнозернистої щільної асфальтобетонної суміші, на що листом від 14.06.2018 № 1590/35 ХНАДУ надав відповідь.

В Національному автомобільно-дорожньому університеті отримано інформацію та копії документів щодо контролю якості складу, підбору складу асфальтобетонних сумішей, вхідного та операційного конторолю якості виконання робіт, що виконувались на замовлення ПАТ "ШРБУ №33" (05422384) у 2018 році, а також копії результатів лабораторних випробувань зразків асфальтобетону, відібраних на об`єктах виконання дорожньо-будівельних робіт ПАТ "ШРБУ №33". Згідно зазначеної інформації на об`єктах виконання робіт у 2018 році, замовником яких була Служба автомобільних доріг в Харківській області, ПАТ "ШРБУ №33" було використано асфальтобетонну суміш типу А1. Проте, за наявною у слідства інформацією, підприємством було використано асфальтобетонну суміш типу А2 та Б2. Зокрема було встановлено, що асфальтобетон який був використаний під час будівельних робіт ПАТ ШРБУ 33 має за велику кількість лущати (щебінь неправильної геометрії) та замість мінерального порошку було використано цементну суміш, що грубо порушує норми ДСТУ.

Також, проведеним оглядом місць виконання будівельних робіт від 06.06.2018 встановлені пошкодження дорожнього полотна на окремих ділянках.

З огляду на вищевикладене, у слідства є достатньо підстав вважати, що до актів виконаних робіт на вказаному об`єкті службовими особами ПАТ "ШРБУ №33", Служби автомобільних доріг в Харківській області внесені не достовірні дані до актів виконаних робіт, так як частина використаного будівельного матеріалу придбана у фіктивних підприємств за безтоварними операціями, а також підприємств-транзитерів з метою завищення собівартості ресурсних відомостей при внесенні відповідних даних та переведення у готівку надлишкових коштів.

20.09.2018 року ухвалою Київського районного суду м. Харкова у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу.

23.11.2018 до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта Харківського НДІ судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно вилучити відповідні зразки для експертизи, а саме: керни з асфальтобетонного покриття.

Сторона обвинувачення зазначає, що з метою проведення судової будівельно-технічної експертизи, необхідно із залученням організації, яка має відповідну ліцензію на виконання таких робіт, провести відібрання зразків асфальтобетонного покриття кернів з автомобільної дороги загального користування державного значення Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка на ділянці км 7+018-км 144+176 Харківської області, яка знаходиться на балансі Служби автомобільних доріг у Харківській області, ЄДРПОУ 30885376, розташоване за адресою: м. Харків, вул. Ахсарова, 2.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 12.12.2018 надійшла заява від старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , в якій вона просить провести судове засідання за її відсутності. Клопотання просить задовольнити в повному обсязі.

Представник Служби автомобільних доріг у Харківській області належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України, порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.09.2018 надано доручення експертній установі та залучити експерта Харківського НДІ судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса для проведення судової будівельно технічної експертизи, на вирішення експерта поставити таке питання: 1. Чи відповідають обсяги, якість та вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) даним, зазначеним у актах виконаних робіт на загальну суму 20 572 033,2 грн, чи вірно визначені розцінки, за наступними договорами: договір № Т66-ПК-17 від 09.10.2017 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211027 Під`їзд до села Караван на ділянці км 0+000-км 2+600 Дергачівського району Харківської області (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг)», укладений між Службою автомобільних доріг у Харківській області та ТОВ Будівельна компанія Будресурс, ЄДРПОУ 38880202; договір № Т65-ДП-17 від 09.10.2017 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211017 Дергачі-П`ятихатки на ділянці км 0+000 - км 9+700 Дергачівського району Харківської області (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг)», укладений між Службою автомобільних доріг у Харківській області та ТОВ Будівельна компанія Будресурс, ЄДРПОУ 38880202; 2. Якщо ні, то яка різниця між обсягами та вартістю фактично виконаних робіт та вказаних у актах виконаних робіт?; ухвалено для дослідження надати матеріали кримінального провадження за вимогою експерта; ухвалено попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384, ст. 385 КК України.

Згідно клопотання експерта Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса про надання додаткових матеріалів, які необхідні для проведення експертизи №22886 від 15.11.2018, керуючись вимогами ст. 69 КПК України та п. 2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення даної експертизи просить, в тому числі, забезпечити безперешкодне обстеження об`єкту ремонту та розкриття його конструктивних елементів (керпування покриття, відібрання кернів) із наступним відновленням. В разі необхідності залучити підрядну організацію для виконання робіт по визначенню якості асфальтобетону за відібраними кернами вимогам нормативів, яка має відповідну ліцензію на виконання таких робіт.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні зразки, перебувають або можуть перебувати у володінні Служби автомобільних доріг у Харківській області, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих зразків.

Крім того, сторона обвинувачення довела, що відібрання вказаних зразків необхідне для проведення судової будівельно технічної експертизи, призначеної ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.09.2018, а також на вимогу клопотання експерта від 15.11.2018 №22886, є необхідним і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 245, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про надання дозволу на відібрання зразків задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 на відібрання зразків асфальтобетонного покриття кернів з автомобільної дороги загального користування державного значення Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка на ділянці км 7+018-км 144+176 Харківської області, яка знаходиться на балансі Служби автомобільних доріг у Харківській області, ЄДРПОУ 30885376, розташоване за адресою: м. Харків, вул. Ахсарова, 2, з метою їх використання при проведенні судової будівельно-технічної експертизи.

Надати дозвіл на залучення організації, яка має відповідну ліцензію на виконання таких робіт.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.01.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1