Ухвала

від 12.12.2018 по справі 640/5245/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/5245/17

н/п 1-кс/640/13512/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" грудня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФСу Харківськійобласті ОСОБА_3 укримінальному провадженні №42017220000000196 від 07.03.2017 р. за ч. 1 ст. 205, ч.1 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

03грудня 2018р.слідчий ОСОБА_3 звернуласьдо Київськогорайонного судум.Харковаіз клопотанням,погодженим зпрокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня) від 22.06.2017 стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) за період з 22.06.2017 по теперішній час, а саме: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_4 ); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) за період з 22.06.2017 по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДР відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилалась на здійснення слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області досудового розслідування кримінального провадження №42017220000000196 від 07.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1КК України з обставин, що ОСОБА_5 влітку-восени 2017 року, точний час та дату в ході слідства не встановлено, перебуваючи у м. Харкові, отримавши від невстановлених осіб попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих документів про створення (набуття права власності на корпоративні права) суб`єктів підприємницької діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), усвідомлюючи протиправний характер свої дій, достовірно знаючи, що він створює вказані підприємства за винагороду, з метою прикриття незаконної діяльності щодо формування податкової вигоди з мінімізації податкових зобов`язань для підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРД НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), реалізуючи свій злочинний намір, засвідчив їх своїм підписом, наділивши їх, таким чином, значенням документів.

Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив справу розглянути за своєї відсутності.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області досудового розслідування кримінального провадження №42017220000000196 від 07.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1КК України з обставин, що ОСОБА_5 влітку-восени 2017 року, точний час та дату в ході слідства не встановлено, перебуваючи у м. Харкові, отримавши від невстановлених осіб попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих документів про створення (набуття права власності на корпоративні права) суб`єктів підприємницької діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), усвідомлюючи протиправний характер свої дій, достовірно знаючи, що він створює вказані підприємства за винагороду, з метою прикриття незаконної діяльності щодо формування податкової вигоди з мінімізації податкових зобов`язань для підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРД НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), реалізуючи свій злочинний намір, засвідчив їх своїм підписом, наділивши їх, таким чином, значенням документів.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, що не позбавляє орган досудового розслідування права самостійного виготовлення копій.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття досудового засіданняусіх осіб,які берутьучасть усудовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст.107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФСу Харківськійобласті ОСОБА_3 укримінальному провадженні №42017220000000196 від 07.03.2017 р. за ч. 1 ст. 205, ч.1 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів по рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня) від 22.06.2017 стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) за період з 22.06.2017р. по 13.12.2018р., а саме: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_4 ); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДР відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів по рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня) від 22.06.2017 стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) за період з 22.06.2017р. по 13.12.2018р., а саме: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_4 ); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДР відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Роз`яснити керівництву ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.01.2019 р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1