Ухвала

від 12.12.2018 по справі 640/5245/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/5245/17

н/п 1-кс/640/13513/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" грудня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФСу Харківськійобласті ОСОБА_3 укримінальному провадженні №42017220000000196 від 07.03.2017 р. за ч. 1 ст. 205, ч.1 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

03грудня 2018р.слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУДФС уХарківській області ОСОБА_3 звернуласядо Київськогорайонного судум.Харковаіз клопотанням,погодженим зпрокурором відділупрокуратури Харківськоїобласті ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копії акту перевірки №9106/20-40-14-11-11/30588680 від 04.08.2017 з усіма додатками в повному обсязі.

В обґрунтування клопотання слідчий посилалась на здійснення слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області досудового розслідування кримінального провадження №42017220000000196 від 07.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1КК України з обставин, що ОСОБА_5 на початку березня 2017 року, перебуваючи в м. Харкові, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, від яких отримав попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих документів про створення ним суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно знаючи що він створює вказане підприємство з метою прикриття незаконної діяльності щодо формування незаконного податкового кредиту, у тому числі для підприємств «реального» сектору економіки, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_6 ), реалізуючи свій злочинний намір, засвідчив їх своїм підписом, наділивши їх, таким чином, зазначенням документів. Крім того, невстановлені особи, використовуючи реквізити паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_8 під час створення та реєстрації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) та ОСОБА_9 , під час створення та реєстрації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), внесли до статутних та реєстраційних документів завідомо неправдиві відомості.

Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив справу розглянути за своєї відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області досудового розслідування кримінального провадження №42017220000000196 від 07.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1КК України з обставин, що ОСОБА_5 на початку березня 2017 року, перебуваючи в м. Харкові, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, від яких отримав попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих документів про створення ним суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно знаючи що він створює вказане підприємство з метою прикриття незаконної діяльності щодо формування незаконного податкового кредиту, у тому числі для підприємств «реального» сектору економіки, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_6 ), реалізуючи свій злочинний намір, засвідчив їх своїм підписом, наділивши їх, таким чином, зазначенням документів.

Крім того, невстановлені особи, використовуючи реквізити паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_8 під час створення та реєстрації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) та ОСОБА_9 , під час створення та реєстрації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), внесли до статутних та реєстраційних документів завідомо неправдиві відомості.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття досудового засіданняусіх осіб,які берутьучасть усудовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст.107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФСу Харківськійобласті ОСОБА_3 укримінальному провадженні №42017220000000196 від 07.03.2017 р. за ч. 1 ст. 205, ч.1 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до акту перевірки №9106/20-40-14-11-11/30588680 від 04.08.2017 з додатками.

Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії акту перевірки №9106/20-40-14-11-11/30588680 від 04.08.2017 з додатками, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.01.2019р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1