Ухвала

від 14.12.2018 по справі 766/12164/16-к

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/12164/16-к

н/п 1-кс/766/17453/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та/або іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та в якій проживають розшукуваний ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , його цивільна дружина ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та їх спільна дитина ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання та вилучення документів (їх копій) щодо ПП «Сатурн» код ЄДРПОУ 30240601, мобільних телефонів з сім-картками операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких підозрюваний ОСОБА_13 підтримує зв`язок з особами, причетними до вчинення вказаного злочину, комп`ютерної техніки, в якій можуть знаходитись електронні версії документів щодо перереєстрації права власності на ПП «Сатурн» (договори, накази, рішення засновників тощо), чорнових записів, блокнотів, журналів, записників, інших паперових носіїв та флеш-накопичувачів, жорстких дисків, в яких може міститись інформація про ПП «Сатурн» та які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення місцезнаходження розшукуваного ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказане клопотання вмотивоване тим, що є достатні підстави для проведення обшуку у вказаному володінні особи, що підтверджується матеріалами клопотання.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016230230001161 за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 205-1 ч. 1, 206-2 ч. 3, 358 ч. 1 КК України.

24.11.2018 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 2062КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_13 у період з 05.02.2014 по теперішній час, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, включаючи посадових осіб Міністерства юстиції України,при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно, протиправно, використовуючи підроблені документи, заволодів частками учасників ПП «Сатурн» за наступних обставин.

05.02.2014 ОСОБА_16 , діючи на підставі довіреності від 09.09.2013, виданої ОСОБА_17 , уклала від імені останньої договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «Сатурн» з ОСОБА_18 , яким 05.07.2016 видано рішення № 3 про звільнення з посади директора цього підприємства ОСОБА_19 , призначення керівником себе, зменшення статутного капіталу до 30000 гривень та затвердження змін до статуту підприємства. 06.07.2016 до Єдиного державного реєстру внесено зазначені зміни. Того ж дня ОСОБА_18 довіреністю уповноважив ОСОБА_13 представляти інтереси ПП «Сатурн» з питань зміни власника, керівника, статутного капіталу підприємства тощо.

Крім цього, ОСОБА_18 передав земельну ділянку за кадастровим №6524755500:01:063:0092, на якій розташований комплекс ПП «Сатурн», в суборенду ТОВ «С.І.Л.А.», директором якого є ОСОБА_13 . Останній, не маючи на те законних підстав, отримав у експлуатацію територію бази ПП «Сатурн» та його будівлі в комерційних цілях.

Наказом Міністерства юстиції України № 2428/5 від 05.08.2016 скасовано реєстраційні дії від 06.07.2016 щодо ПП «Сатурн», а саме зміну власника підприємства у зв`язку з продажем за договором купівлі-продажу від 05.02.2014 з ОСОБА_17 на ОСОБА_18 , зменшення статутного капіталу до 30000 гривень, звільнення з посади директора ОСОБА_19 , призначення ОСОБА_18 .

Після цього ОСОБА_17 передала частку в статутному капіталі ПП «Сатурн» своїй донці ОСОБА_20 .

Відповідно до договору купівлі-продажу корпоративних прав ПП «Сатурн» від 15.08.2016 ОСОБА_20 передано частку у розмірі 100 % статутного капіталу ПП «Сатурн» ОСОБА_21 . Відповідно до висновку експерта № 226-ПТ від 29.05.2017 підпис від імені ОСОБА_20 виконаний іншою особою.

У подальшому ОСОБА_21 зменшено статутний капітал ПП «Сатурн» до 50000 гривень та 22.08.2016, відповідно до договору купівлі-продажу корпоративних прав, частку в розмірі 100 % у статутному капіталі ПП «Сатурн» передано ОСОБА_22 .

Зазначені дії позбавили ОСОБА_17 права вимагати повернення майна ПП «Сатурн».

У результаті вказаних дій ОСОБА_17 заподіяно велику матеріальну шкоду, а саме зменшення статутного капіталу ПП «Сатурн» з 15000000 гривень до 50000 гривень.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_13 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 2062 КК України протиправне заволодіння частками учасників підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньої змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_13 повністю підтверджується зібраними досудовим розслідуванням доказами, які містяться в матеріалах досудового розслідування.

24.11.2018 підозрюваного ОСОБА_13 оголошено в розшук, у зв`язку із його відсутністю за місцем проживання та реєстрації,ухилення від слідства, його місце знаходження не відоме, приховуванням від органів досудового розслідування.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_23 показав, що знайомий з ОСОБА_13 з 2000 року. Востаннє ОСОБА_13 разом зі своєю дружиною та малолітньою донькою мешкали в м. Київ, проте восени цього року вони повернулись в м. Херсон, де на сьогоднішній день мешкають в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 . Як йому відомо, ОСОБА_13 ніде не працевлаштований, яке у його сімї джерело доходів невідомо. Останній раз свідок бачився з ОСОБА_13 на початку грудня 2018 в районі річкового порту в м. Херсоні.

Приблизно у вересні 2018 розшукуваний ОСОБА_13 разом із ОСОБА_14 та донькою ОСОБА_15 оселилися у адресі своєї знайомої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , де й мешкають на теперішній час.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 148625457 встановлено, що квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та/або іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та в якій проживають розшукуваний ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , його цивільна дружина ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та їх спільна дитина ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання та вилучення документів (їх копій) щодо ПП «Сатурн» код ЄДРПОУ 30240601, мобільних телефонів з сім-картками операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких підозрюваний ОСОБА_13 підтримує зв`язок з особами, причетними до вчинення вказаного злочину, комп`ютерної техніки, в якій можуть знаходитись електронні версії документів щодо перереєстрації права власності на ПП «Сатурн» (договори, накази, рішення засновників тощо), чорнових записів, блокнотів, журналів, записників, інших паперових носіїв та флеш-накопичувачів, жорстких дисків, в яких може міститись інформація про ПП «Сатурн» та які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення місцезнаходження розшукуваного ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановити строк дії ухвали до 14.01.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1