Ухвала

від 22.12.2018 по справі 692/1035/18

ДРАБІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 692/1035/18

Провадження № 1-кс/692/259/18

22.12.2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2018 року смт Драбів

Слідчий суддя Драбівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018251150000115 від 20.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом Драбівськоговідділу поліції Золотоніського ВП в Черкаській області Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420182511500000115 від 20.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що між ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області» та ТОВ «ВКП «Комуншляхбуд» (код ЄДРПОУ 21589942) укладено договір №59/07-т від 31 липня 2018 року на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення Драбів Білоусівка, Драбівського району Черкаської області.

Згідно укладеногодоговору,підрядник зобов`язуєтьсявиконати роботиз поточногосереднього ремонтуавтомобільної дорогизагального користуваннямісцевого значенняДрабів Білоусівка,Драбівського районуЧеркаської областіза переліком,обсягами робітта використовуючиматеріали,наведеніу додаткахдо Договору,а такожзгідно проектно-кошторисноїдокументації навиконання цихробіт ціна угоди2678412грн. Під час аналізу укладеного договору встановлено, що ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області» на адресу ТОВ «ВКП «Комуншляхбуд» було надано аванс в розмірі 800000 грн. на закупівлю матеріалів та виконання ремонтних робіт.

В подальшому в ході відпрацювання доцільного використання отриманих бюджетних коштів службовими особами ТОВ «ВКП «Комуншляхбуд» (код ЄДРПОУ 21589942) співробітниками оперативного управління спільно із слідчою було здійснено виїзд на вказаний відрізок ділянки та встановлено, що вказаний відрізок ділянки дороги ремонтується з грубими порушеннями та не дотриманням норм діючих нормативно правових актів ДСТУ. При попередній перевірці співробітниками податкової міліції було встановлено, громадянина ОСОБА_4 , який згідно наказу по ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області» здійснює технічний нагляд за виконанням якісних робіт та дотриманням технологічного процесу під час проведення ремонтних робіт на відрізку дороги Драбів Білоусівка, Драбівський район, Черкаська область. Під час наданням останнім письмових пояснень було отримано інформацію про те, що так дійсно службові особи ТОВ «ВКП «Комуншляхбуд» (код ЄДРПОУ 21589942) виконують ремонтні роботи даного відрізку дороги з порушенням норм чинного законодавства на що останнім не одноразово складалися приписи щодо допущення грубих порушень. Також від останнього було отримано інформацію про те що службові особи ТОВ «ВКП «Комуншляхбуд» (код ЄДРПОУ 21589942) під час ремонтних робіт використовують асфальтобетонну суміш невідомого походження та без будь яких сертифікатів якості на дану суміш. Крім цього, останній повідомив, що службові особи здійснюють розтрату бюджетних коштів за рахунок транспортування асфальтобетонної суміші начебто з міста Києва, але фактично вказана суміш постачається на даний відрізок дороги з села Шрамківка, Драбівський район, Черкаська область. Так з його слів було встановлено, що службові особи ТОВ «ВКП «Комуншляхбуд» (код ЄДРПОУ 21589942) в локальному кошторисі до договору зазначили, що транспортування асфальтобетонної суміші буде здійснюватися із сертифікованого заводу який розташований в місті Києві і відстань до вказаного заводу від даного відрізку дороги складає 150 км., а по факту вказана суміш постачається із Шрамківського асфальтобетонного заводу, який здійснює свою господарську діяльність без будь яких дозвільних документів.

Також, під час досудового розслідування даного кримінального провадження було проаналізовано податкову звітність товариства та встановлено, що службові особи даного товариства через мережу Інтернет направляють бухгалтерські документи та податкову звітність до контролюючих органів за наступним ІР адресом: НОМЕР_1 . Вказаний ІР адрес перебуває у володінні службових осіб ТОВ «Фрінет» (код ЄДРПОУ 24592293, 02068, м. Київ, вул. Драгоманова, 17, оф. 268) з метою встановлення фактичного місця офісного приміщення з якого в подальшому по мережі Інтернет було направлено та направляється, а також зберігається бухгалтерська документація та податкова звітність було вручено ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей та документів службовим особам ТОВ «Фрінет». На раніше вручену ухвалу від останніх було отримано відповідь про те що ІР адрес НОМЕР_1 на підставі договору №411303172 від 13.06.2018 року перебуває у володінні у громадянина ОСОБА_5 , який згідно з відомостями з державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України про суми виплачених доходів являється директором ТОВ «Чотири Бухгалтера» (код ЄДРПОУ 38801581, основний вид діяльності діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування) та згідно баз даних ДФС України податкова адреса ТОВ «Чотири Бухгалтера» являється м. Київ вул. Плодова буд.1.

Враховуючи викладене вище, встановлено, що службові особи ТОВ «ВКП «Комуншляхбуд» (код ЄДРПОУ 21589942) виготовляють та зберігають податкову та бухгалтерську звітність за адресою: м. Київ вул. Плодова буд.1. Згідно даних інтернет сайту «Prozoro» підприємство протягом 2018 року виграло більшість тендерів проведених ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області» щодо ремонту доріг не маючи ніякого забезпечення виконання даних тендерів, що дає підстави вважати присутньою в даній ситуації корупційну складову даної схеми привласнення державних коштів. Задля забезпечення збереження доказів необхідним є проведення обшуку в офісі підприємства ТОВ «Чотири Бухгалтера», яке здійснює ведення бухгалтерського та податкового обліку для ТОВ «ВКП «Комуншляхбуд» (код ЄДРПОУ 21589942).

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, суд дійшов до наступного.

Відповідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.2,5ст.234КПК України,обшук проводитьсяна підставіухвали слідчогосудді. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

До клопотання не додано жодного належного доказу про перерахунок коштів ТОВ «ВКП «Комуншляхбуд» від ДП «Служби місцевих автомобільних доріг у Черкаській області» за укладеним договором. Також відсутні належні докази щодо виявлених попередніх даних про проведені неякісні ремонтні роботи згідно укладеного договору (висновок експерта про якість матеріалів, тощо). В судовому засіданні слідчим не доведено, що роботи по укладеному договору були прийняті замовником, і що претензії замовника щодо якості виконаних робіт чи були відхилені чи прийняті до уваги та вживаються заходи підрядною організацією щодо їх усунення. Крім того, з аналітичного висновку Головного управління ДФС у Черкаській області вбачається, що ТОВ «ВКП «Комуншляхбуд» здійснює господарську діяльність та уклало ряд інших договорів по ремонту доріг. Ризики переховування від слідства чи знищення документів в клопотанні не обґрунтовані. З вищевказаної аналітичної довідки ТОВ «ВКП «Комуншляхбуд» веде активну господарську діяльність, тому ймовірність знищення документів є вкрай невисокою, адже всі документи можуть бути відновлені, а також ряд найважливіших з них повинні зберігатися і у замовника. З відповіді ТОВ «Фрінет» від 15.11.2018 року № 1068 вбачається, що за встановленою слідством ІР адресою, з якої подавалася податкова звітність ТОВ «ВКП «Комуншляхбуд», надавалися послуги ОСОБА_5 по адресі АДРЕСА_1 , а адреса для обшуку необґрунтовано в клопотанні зазначена інша. Той факт, що ОСОБА_5 працює за вказаною адресою не може бути достатньою підставою для проведення по цій адресі обшуку, оскільки звітність з даної адреси не подавалась до податкових органів. Відтак, підстав для задоволення клопотання не вбачається.

Керуючись ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя