Ухвала

від 14.12.2018 по справі 210/5486/18

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/5486/18

Провадження № 1-кс/210/2890/18

У Х В А Л А

іменем України

(вступна та резолютивна частина)

"14" грудня 2018 р. м. Кривий Ріг

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №42018040000001190 від 24.09.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Зважаючи, що складання ухвали суду потребує значного часу, суд вважає необхідним проголосити вступну та резолютивну частини ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 233-236, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшого радникаюстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів процесуальним керівникам у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 іншим слідчим та прокурорам, яких включено до слідчої групи або групи прокурорів відповідною постановою чи дорученням у даному кримінальному проваджені, та працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції за дорученням відповідно до вимог КПК України, на проведення обшуку всіх без виключення земельних ділянок і розташованих на них будівель, споруд та приміщень, в тому числі вбудованих та прибудованих будівель та споруд,за місцем розташування складу контрафактної продукції, який знаходиться за адресою розташування виставково-складського комплексу будівель та споруд: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Я. Мудрого, будинок 85 (стара назва АДРЕСА_1 , в тому числі на додатково присвоєні адреси будівель та споруд 85/4, 85/5, 85/6, що утворюють єдиний комплекс будівель , що на праві приватної власності відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за даною адресою належить ТОВ «Аквія», ТОВ (ЄДРПОУ 37890728), ТОВ «Алко плюс» (ЄДРПОУ 21931458), які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами 1211000000:06:216:0074, 1211000000:06:216:0041, 1211000000:06:216:0042, 1211000000:06:216:0052, 1211000000:06:216:0002, 1211000000:06:216:0082, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, фіксації фактів незаконної діяльності підприємства та посадових осіб ГУ ДФС в Дніпропетровській області, відшукання і вилучення, недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення всіх бухгалтерських та платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини задіяних у злочинній схемі ТОВ «Фірма ЗОВ» (ЄДРПОУ 20266852), «Елліпсіс КР» (ЄДРПОУ 42200902), інших підприємств та осіб з іншими пов`язаними контрагентами по ланцюгу фінансово-господарських операцій з придбання та реалізації тютюнової продукції, відшукання та вилучення речей і документів, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: договори, контракти, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт та послуг, сертифікати відповідності, прибуткові та видаткові накладні, листування між підприємствами, паспорти та сертифікати на ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з банків, інші розрахункові документи, звірка взаєморозрахунків, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, ліцензії, довіреності, тендерна документація, транспортні (перевізні) документи, інші бухгалтерські, фінансові документи щодо подальшого руху тютюнової продукції після придбання чи вироблення, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації, (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, сервери, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), усі мобільні телефони задіяних у злочинних схемах осіб, усі наявні грошові кошти у будь-якій валюті, одержані злочинним шляхом від незаконної діяльності, тютюнові вироби з ознаками контрафактності та обладнання для їх виготовлення, чорнові записи, блокноти, щоденники та інші чорнові бухгалтерські документи і предмети стосовно ТОВ «Фірма ЗОВ» (ЄДРПОУ 20266852) та філія «Елліпсіс КР» (ЄДРПОУ 42200902), які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, печатки та штампи, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, які були складені та надані підприємствами-учасниками злочинної схеми до податкових органів, акти перевірок контролюючих органів вказаних підприємств.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

З повним текстом ухвали суду сторони можуть ознайомитися не пізніше п`яти днів з дня проголошення вступної та резолютивної частини ухвали суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1