Ухвала
від 03.12.2018 по справі 752/4467/18
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/4467/18

Провадження по справі № 1-кс/752/10802/18

У Х В А Л А

03.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні провадженні №12017100000001066 від 09.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання подане старшим слідчим СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з вилученням їх оригіналів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В обґрунтування заявлених вимог, ОСОБА_3 зазначила, що у провадженні СУ ГУНП у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування №12017100000001066 від 09.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням ОСОБА_3 просила розглянути його за відсутності представника ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старша слідча СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

За даними наявними в матеріалах кримінального провадження № №12017100000001066 від 09.10.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те що, група невстановлених осіб , діючи за попередньою змовою на теритрії міста Києва, заснували ряд фіктивних субЄктів господарювання без надміру подальшогоздійснення аткими господарської діяльності. Механізм незаконної конвертації полягає у тому, що підприємства реального сектору економіки, у тому числі державної форми власності, перераховували грошові кошти на рахунки вищезазначених «транзитних» підприємств за товари, роботи та послуги, які фактично не надавалися. У подальшому такі підприємства формували свій податковий кредит за рахунок підприємств з ознаками фіктивності, які відписували в адресу «транзитних» підприємств документи та відображали проведені операції в своїх податкових зобов`язаннях, але грошові кошти за товар не перераховувались, товар в адресу підприємств з ознаками фіктивності не постачався. Після цього, з розрахункових рахунків підконтрольних підприємств правопорушники обготівковували грошові кошти та розподіляли між собою. За даними оперативного підрозділу загальний обсяг незаконно проконвертованих коштів за період з 01.07.2015 року по теперішній час склав приблизно 300 млн. грн., що спричинили шкоду державі в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що до злочинної діяльності і ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка стала засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), та низки інших товариств з ознаками фіктивності. Саме з використанням рахунків вказаного товариства відбулося виведення та подальше обготівковування 4370999,64 грн., що були перераховані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) починаючи з грудня 2017року на підставі Договорів поставки, що підписувалися від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (призначений директором товариства на період підписання договорів).

За даним відомостей ДВС України, у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО: НОМЕР_3 ,код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) має відкритий 03.10.2017 року діючий рахунок № НОМЕР_5 , по якому і відбувся рух незаконно конвертованих грошових коштів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів усіх наявних документів, які знаходяться у володінні ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Крім того, для кримінального провадження необхідно вилучення цих документів у зв`язку з необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи, проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО: НОМЕР_3 ,код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), з вилученням їх оригіналів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , слідчим, що входять до складу слідчої групи, а також оперуповноваженому УЗЕ у місті Києві ДЗЕ НП України ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ, з правом вилучення, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО: НОМЕР_3 ,код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), та містять інформацію про рух грошових коштів (джерела надходження, місце, дата, час і спосіб зняття грошових коштів) а саме:

-копій документів, що подавалися клієнтом банку при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_5 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ));

- оригіналів документів, що підписувалися клієнтом банку при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_5 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ));

-оригіналів довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком№ НОМЕР_5 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ));

- оригіналів платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку№ НОМЕР_5 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ));

- оригіналів заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеки з контрольною маркою на отримання готівки, інших документів щодо зняття коштів з рахунку№ НОМЕР_5 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ));

- банківської виписки (роздруківки про рух коштів) по рахунку № НОМЕР_5 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) з часу їх відкриття до моменту закриття, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та одержувача з зазначенням коду, номеру рахунку та банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу; суми залишку коштів на розрахунковому рахунку станом на день формування банківської виписки).

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудГолосіївський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення03.12.2018
Оприлюднено02.03.2023
Номер документу78887411
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —752/4467/18

Ухвала від 19.02.2019

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

Вирок від 06.03.2019

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Мазур Ю. Ю.

Ухвала від 11.01.2019

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Шкірай М. І.

Ухвала від 11.01.2019

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Шкірай М. І.

Ухвала від 11.01.2019

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Шкірай М. І.

Ухвала від 11.01.2019

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Шкірай М. І.

Вирок від 18.02.2019

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Мазур Ю. Ю.

Вирок від 18.02.2019

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Мазур Ю. Ю.

Ухвала від 03.12.2018

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

Ухвала від 06.11.2018

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Хоменко В. С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні