Ухвала

від 10.12.2018 по справі 752/4769/18

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/4769/18

Провадження по справі № 1-кс/752/10866/18

У Х В А Л А

10.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні №42018100000000132 від 12.02.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання подане слідчим слідчого управління головного управління національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного підприємства " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління головного управління національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного підприємства " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий ОСОБА_3 зазначив, що відділом розслідуваннязлочинів усфері господарськоїта службовоїдіяльності слідчогоуправління ГУНаціональної поліціїу містіКиєвіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000000132 від 12.02.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням ОСОБА_3 просив розглянути його за відсутності представника приватного підприємства " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий слідчого управління головного управління національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовийдоступ доречей ідокументів, що перебувають у володінні приватного підприємства " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 3 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі такі, що містить комерційну таємницю.

За даними наявними в матеріалах кримінального провадження № 42018100000000132 від 12.02.2018 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що період з01.01.2017року потеперішній час«транзитно-конвертаційні»підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "ЄДРПОУ (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) із використанням схем з незаконної конвертації грошових коштів та мінімізації податкових зобов`язань, отримали від суб`єктів господарювання реального сектору економіки в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на свої банківські рахунки кошти в сумі приблизно 300 млн. грн. за послуги та роботи, які фактично не надавали.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що останнє являється переможцем тендерних закупівель які проводилися ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ряду інших державних підприємств, що призвело до нанесення збитків державі в розмірі понад 50 млн. грн.

За даними висновку аналітичного дослідження №11/10-36-16-02/41184419 від 13.02.2018 року Головного управління ДФС у Київській області ДФС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) придбало товарно-матеріальні цінності у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "ЄДРПОУ (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Крім того, встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) відсутня необхідна кількість кваліфікованого персоналу, майна, транспорту, складських приміщень, що надавало б змогу здійснювати фінансово-господарську діяльність.

Звертаючись з клопотанням слідчий стверджує, що зазначені підприємства мали взаємовідносини з ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В подальшому встановлено, що останнє проводило ряд фінансово-господарських операцій з рядом суб`єктів господарської діяльності, а саме:ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), які можуть бути пов`язані з мінімізацією податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків.

За результатами розгляду клопотання встановлено, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою перевірки доводів заявника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні та знаходяться уПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Розглянувшиклопотання протимчасовий доступдо речейі документів,що перебувають уволодінні ПП" ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,дослідивши доданідо клопотаннядокументи,приходжу довисновку,що зазначенеклопотання підлягаєзадоволенню,оскільки знаданих матеріалівкримінального провадженнявбачається наявністьдостатніх підставвважати,що наданнядоступу доінформації,яка перебуваєу володінніПП" ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане слідчим слідчого управління головного управління національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного підприємства " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в межах кримінального провадження року №42018100000000132 від 12.02.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або за їх дорученням (постановою) в порядку ст. ст. 40, 41, 110, 218 КПК України та оперативним співробітникам головного відділу БКОЗ ГУ СБУ у м.Києві та Київській області у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у приватного підприємства " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів (зокрема договори, додаткових угод, контрактів, видаткових накладнів, товарно-транспортних накладних, валютно митних декларацій, валютних видаткових накладних, банківських виписок, актів виконаних робіт, прибуткових накладних, видаткових накладних, податкових накладних, актів звірок, довіреностей, рахунків-фактури, актів прийому-передачі, подорожніх листів, повіомлень та будь-які інші документи), які пов`язані та підтверджують взаємовідносини приватного підприємства " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), за період з 01.01.2016 по теперішній час, з можливістю вилучення належно завірених копій.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1