Ухвала

від 07.02.2019 по справі 752/4769/18

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/1025/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «САВА ЛОГІСТИК» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 14 березня 2018 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_7 , яке погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 26237202, код МФО 307123, юридична адреса: місто Дніпро, вул. Курсантська, 24), на рахунках наступних юридичних осіб:

1) ТОВ "ПРОГРЕС-ТРЕНД"(код ЄДРПОУ 40947150) рахунок № НОМЕР_1 (Українська гривня - 980, Євро - 978, Долар США - 840);

2) ТОВ "БАЗІС СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 40903365) рахунок № НОМЕР_2 (Українська гривня - 980, Євро - 978, Долар США - 840);

3) ТОВ "СТАТУС ОПТ" (код ЄДРПОУ 41379140) рахунок № НОМЕР_3 (Українська гривня - 980);

4) ТОВ "МІРАБЕЛЛА" (код ЄДРПОУ 41155000) рахунок № НОМЕР_4 (Долар США - 840, Українська гривня - 980);

5) ТОВ "ЮГ ТЕХНО ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41277644) рахунок № НОМЕР_5 ( Долар США - 840, Українська гривня - 980);

6) ТОВ "ЛОГИТЕХ" (код ЄДРПОУ 41426043) рахунок № НОМЕР_6 (Долар США - 840, Українська гривня - 980);

7) ТОВ "ПАНОРАМА ТРАСТ" (код ЄДРПОУ 41380926) рахунок № НОМЕР_7 (Долар США - 840, Українська гривня - 980);

8) ТОВ"САВА ЛОГІСТІК" (код ЄДРПОУ 39230675) рахунок № НОМЕР_8 (Долар США - 840, Українська гривня - 980, Євро - 978);

9) ТОВ "ЛАЙТ ГРІН" (код ЄДРПОУ 40947103) рахунок № НОМЕР_9 (Долар США - 840, Українська гривня - 980);

10) ТОВ"ІНФО СТІЛЬ" (код ЄДРПОУ 41090462) рахунок № НОМЕР_10 (Долар США - 840, Українська гривня - 980, Євро - 978);

11) ТОВ "ЕЛІЗАР 2016" (код ЄДРПОУ 41011197) рахунок № НОМЕР_11 (Долар США - 840, Українська гривня - 980, Євро - 978);

12) ТОВ "ЄВРОТЕК ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 40618281) рахунок № НОМЕР_12 (Українська гривня - 980, Євро - 978);

13) ТОВ "ДИСИСТЕНС" (код ЄДРПОУ 40643082) рахунок № НОМЕР_13 (Українська гривня - 980, Євро - 978, Долар США - 840), із покладенням обов`язку на службових осіб ПАТ "БАНК ВОСТОК" (код ЄДРПОУ 26237202, код МФО 307123) з моменту оголошення ухвали про арешт майна надати інформацію стосовно залишку коштів на вищевказаних рахунках на момент накладення арешту, про що надіслати відповідний лист на адресу слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві в п`ятиденний строк з моменту оголошення ухвали слідчого судді.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «САВА ЛОГІСТИК» ОСОБА_6 подала апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення їй строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_8 , відкритомуТОВ «САВА ЛОГІСТИК» в ПАТ «БАНК ВОСТОК».

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження представник ОСОБА_6 зазначає, що розгляд клопотання слідчого був здійснений без повідомлення власника майна ТОВ «САВА ЛОГІСТИК» чи його представника, а про оскаржувану ухвалу слідчого судді представник дізнався лише 09 січня 2019 року під час звернення до відділення ПАТ «БАНК ВОСТОК» з листами про отримання довідки про залишок коштів, з метою поновлення фінансових операцій підприємства через ПАТ «БАНК ВОСТОК».

Стосовно ухвали слідчого судді, то апелянт вважає її незаконною. На думку представника, під час розгляду клопотання слідчий суддя не врахував відсутність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, службовими особами ТОВ «САВА ЛОГІСТИК», а слідчий, у свою чергу, не надав жодних доказів до клопотання, що грошові кошти ТОВ «САВА ЛОГІСТИК» були набуті кримінально протиправним шляхом або ж що це товариство використовувалося для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з наданням послуг по мінімізації податкових зобов`язань, ухилення від сплати податків та конвертуванням грошових коштів. Також апелянт зазначає, що слідчий суддя не оцінив розумність та співрозмірність обмеження права власності ТОВ «САВА ЛОГІСТИК» завданням кримінального провадження і наслідки арешту для власника та працівників цього товариства.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника ОСОБА_6 , яка підтримала апеляційну скаргу в повному обсязі та просила її задовольнити, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ТОВ «САВА ЛОГІСТИК» ОСОБА_6 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 14 березня 2018 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а її апеляційна скарга підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів провадження, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000000132, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що період з 01 січня 2017 року по теперішній час «транзитно-конвертаційні» підприємства ТОВ «ДИСИСТЕНС» (ЄДРПОУ40643082), ТОВ «НЬЮМАН» (ЄДРПОУ 40929660), ТОВ «ГЛІНКОР ПЛЮС» (ЄДРПОУ41122991), ТОВ «СОЮЗ ДЖИ ЕЙР» (ЄДРПОУ39571303), ТОВ «Світеко ГРУП» (ЄДРПОУ39385684), ТОВ «ОРБІОН» (ЄДРПОУ41019788) та ТОВ «Райткор» (ЄДРПОУ41019070) із використанням схем з незаконної конвертації грошових коштів та мінімізації податкових зобов`язань отримали від суб`єктів господарювання реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «ХАНДАЛ», на свої банківські рахунки кошти в сумі приблизно 3000000 гривень за послуги та роботи, які фактично не надавали.

Аналізом господарської діяльності ТОВ «ХАНДАЛ» встановлено, що останнє являється переможцем тендерних закупівель, які проводилися ПАТ «Укрзалізниця» та низкою інших державних підприємств, що призвело до нанесення збитків державі в розмірі понад 50 мільйонів гривень.

В подальшому встановлено, що в ході виконання доручення в порядку ст. 36 КПК України працівниками головного відділу БКОЗ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області під час здійснення оперативно-службової діяльності отримано інформацію щодо групи осіб, які створили на території міста Києва, Київської та Одеської областей протиправний фінансовий механізм ("конвертаційний центр"), діяльність якого спрямована на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку з метою виведення капіталів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг з використанням низки механізмів так званого "класичного конвертаційного центру" та "зустрічного потоку".

Проведеними заходами встановлено, що функціонування незаконної схеми полягає у перерахуванні з рахунків підприємств реального сектору економіки Київського та інших регіонів України коштів на рахунки так званих "транзитних" підприємств (буферів), зареєстрованих переважно у місті Києві, Київській та Одеській областях, з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, а також для привласнення та заволодіння чужим майном (в тому числі державними коштами) нібито за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються за принципом "зустрічного потоку" (придбання готівки у підприємств реального сектору економіки, які здійснюють свою діяльність в сфері оптово-роздрібної торгівлі будівельними матеріалами, продуктами харчування, паливно-мастильними матеріалами та сільськогосподарською продукцією) або шляхом проведення "транзитних" операцій через інші "буферні"/"транзитні" підприємства чи "податкові ями" із подальшим їх обготівкуванням через відділення банківських установ з рахунків фізичних осіб.

За наявними оперативними даними члени злочинного угруповання спеціалізуються на наданні незаконних послуг діючим підприємствам з мінімізації податкового навантаження та штучного формування податкового кредиту з ПДВ, з використанням реквізитів наступних суб`єктів підприємницької діяльності, більшість яких мають ознаки фіктивності, а саме:

1) ТОВ «НЬЮМАН» (ЄДРПОУ 40929660);

2) ТОВ «ВІНТЕР ХАУЗ» (ЄДРПОУ 40920427);

3) ТОВ «МАШТОРГСЕРВІС ЛТД» (41073740);

4) ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» (ЄДРПОУ 37545528);

5) ТОВ «ЕЛИСМАШ» (ЄДРПОУ 41017047);

6) ТОВ «ПАРАДАЙС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40948023);

7) ТОВ «ПРОМ ІМПОРТ ЛАОС» (ЄДРПОУ 40553806);

8) ТОВ «ПРОГРЕС-ТРЕНД» (ЄДРПОУ 40947150);

9) ТОВ «БАЗІС СТРОЙ» (ЄДРПОУ 40903365);

10) ТОВ «СТАТУС ОПТ» (41379140);

11) ТОВ «ЮГ ТЕХНО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41277644);

12) TOB «МАРІБЕЛЛА» (ЄДРПОУ 41155000);

13) TOB «ТЛІНКОР ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41122991);

14) TOB «НІКОТЕРА» (ЄДРПОУ 40726797);

15) ТОВ «ПАВЕРМОНТ» (ЄДРПОУ 40410776);

16) ТОВ «ЛОГИТЕХ» (ЄДРПОУ 41426043);

17) ТОВ «ПАНОРАМА ТРАСТ» (ЄДРПОУ 41380926);

18) ТОВ «САВА ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 39230675);

19) ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «КІРЧЕВ С.І.» (ЄДРПОУ 32625357);

20) ТОВ «ЛАЙТ-ГРІН» (ЄДРПОУ 40947103);

21) ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АЛЬБІОН» (ЄДРПОУ 37179984);

22) ТОВ «ХАНДАЛ» (ЄДРПОУ 40118151);

23) ТОВ «СЕУРАНТА» (ЄДРПОУ 40117933);

24) ТОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОЛТАВСЬКІ ЛАНИ» (ЄДРПОУ 35926584);

25) ТОВ «ІНФО СТІЛЬ» (ЄДРПОУ 41090462);

26) ТОВ «ЕЛІЗАР 2016» (ЄДРПОУ 41011197);

27) ТОВ «ЄВРОТЕК ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 40618281);

28) ТОВ «ДИСИСТЕНС» (ЄДРПОУ 40643082);

29) ТОВ «ТІНІ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40196329);

30) ТОВ «М.Д.-КОЛЕКТ» (ЄДРПОУ 37847295);

31) ТОВ «АКВІЛАН» (ЄДРПОУ 41366786);

32) TOB «М.К. ГРУП» (ЄДРПОУ 40005664);

33) ПП «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОЙЛТЕХНОІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 35784333);

34) ТОВ «ВОВДІ» (ЄДРПОУ 41771882);

35) ТОВ «ІМПЕКС ІНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 40951591);

36) ТОВ «БЕНЕДІКТУМ+» (ЄДРПОУ 41384344);

37) ТОВ «ДЕСПЕРАДО 2017» (ЄДРПОУ 41384370);

38) ТОВ «АФК ФРУІТ» (ЄДРПОУ 39350960);

39) TOB «АМС ЛТД» (ЄДРПОУ 35922328).

Також, відповідно до висновку аналітичного дослідження № 11/10-36-16-02/41184419 від 13 лютого 2018 року Головного управління ДФС у Київській області ДФС України, ТОВ «Ріарт» (ЄДРПОУ 41184419) придбало товарно-матеріальні цінності у ТОВ «ВІНТЕР ХАУЗ» (ЄДРПОУ 40920427).

Протягом квітня 2017 року ТОВ «ВІНТЕР ХАУЗ» (ЄДРПОУ 40920427), за даними ДФС України, на адресу ТОВ «Ріарт» (ЄДРПОУ 41184419) оформлено та зареєстровано в установленому порядку в ЄРПН, податкові накладні на загальну суму 37292886,03 грн., в тому числі ПДВ 6215481,01 грн.

Під час аналізу податкової звітності за 2017 2018 роки, поданої ТОВ «Ріарт» (ЄДРПОУ 41184419) до органів ДФС, встановлено, що за даними податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) у 2017 році 1 працівник.

Так, в ході аналізу підприємства ТОВ «Ріарт» (ЄДРПОУ 41184419) встановлено відсутність необхідної кількості кваліфікованого персоналу, майна, транспорту, складських приміщень, що надавало б змогу здійснювати фінансово-господарську діяльність.

Під час проведення аналізу встановлено, що ТОВ «ВІНТЕР ХАУЗ» (ЄДРПОУ 40920427) відноситься до групи підприємств, які мають алгоритм процесу існування діяльності даних підприємств, з моменту створення яких характеризується індивідуальними ознаками, зокрема: формування податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ здійснюється за рахунок фінансово-господарських операцій, які мають ознаки фіктивності, наявна «пересортиця» невідповідність отриманих та реалізованих на адресу підприємств покупців товарів, робіт (послуг), зміна виду та умовний продаж товарів.

Враховуючи викладене, посадові особи ТОВ «ВІНТЕР ХАУЗ» (ЄДРПОУ 40920427) з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів із залученням ТО«гарт» (ЄДРПОУ 41184419) документально оформлюють безтоварні псевдо господарські операції щодо реалізації товарів за ціною собівартості на адресу суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності» та, які потребують незаконного переведення безготівкових коштів в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування та органи контролю України на загальну суму 37292886,03 грн., в тому числі ПДВ 6215481,01 грн.

13 березня 2018 року (датоване 12 березня 2018 року) слідчий СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_9 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , звернувся до Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 26237202, код МФО 307123, юридична адреса: місто Дніпро, вул. Курсантська, 24), на рахунках наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «ПРОГРЕС-ТРЕНД» (код ЄДРПОУ 40947150) на рахунок № НОМЕР_1 (Українська гривня-980, Євро - 978, Долар США - 840);

2) ТОВ «БАЗІС СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40903365) на рахунок № НОМЕР_2 (Українська гривня-980, Євро - 978, Долар США - 840);

3) ТОВ «СТАТУС ОПТ» (код ЄДРПОУ 41379140) на рахунок № НОМЕР_3 (Долар США-840, Українська гривня - 980),;

4) ТОВ «МАРІБЕЛЛА» (код ЄДРПОУ 41155000) на рахунок НОМЕР_4 (Долар США-840, Українська гривня - 980);

5) ТОВ «ЮГ ТЕХНО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 412776644) на рахунок № НОМЕР_5 (Долар США-840, Українська гривня - 980);

6) ТОВ «ЛОГИТЕХ» (код ЄДРПОУ 41426043) на рахунок № НОМЕР_6 (Долар США-840, Українська гривня - 980);

7) ТОВ «ПАНОРАМА ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 41380926) на рахунок № НОМЕР_7 (Долар США-840, Українська гривня - 980);

8) TOB «САВА ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 39230675) на рахунок № НОМЕР_8 (Долар США-840, Українська гривня - 980, Євро - 978);

9) ТОВ «ЛАЙТ-ГРІН» (код ЄДРПОУ 40947103) на рахунок № НОМЕР_9 (Долар США-840, Українська гривня - 980);

10) ТОВ «ІНФО СТІЛЬ» (код ЄДРПОУ 41090462) на рахунок НОМЕР_10 (Долар США-840, Українська гривня - 980, Євро - 978);

11) ТОВ «ЕЛІЗАР 2016» (код ЄДРПОУ 41011197) на рахунок № НОМЕР_11 (Долар США-840, Українська гривня - 980, Євро - 978);

12) ТОВ «ЄВРОТЕК ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 40618281) на рахунок № НОМЕР_12 (Українська гривня - 980, Євро - 978);

13) ТОВ «ДИСИСТЕНС» (код ЄДРПОУ 40643082) на рахунок № НОМЕР_13 (Українська гривня-980, Євро - 978, Долар США - 840), із покладенням обов`язку на службових осіб ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 26237202, код МФО 307123) з моменту оголошення ухвали про арешт майна надати інформацію стосовно залишку коштів на вищевказаних рахунках на момент накладення арешту, про що надіслати відповідний лист на адресу слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві в п`ятиденний строк з моменту оголошення ухвали слідчого судді.

Це клопотання мотивоване тим, що грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках, були набуті злочинним шляхом та можуть бути відчужені, тобто наявні підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому підлягають арешту з метою збереження їх, як речових доказів.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 14 березня 2018 року вказане клопотання слідчого про арешт майна було задоволено.

Оскільки дана ухвала на теперішній час оскаржується тільки представником ТОВ «САВА ЛОГІСТИК» ОСОБА_6 , то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді лише в межах її апеляційної скарги, а щодо інших товариств, на грошові кошти яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині будь-які питання законності та обґрунтованості накладення арешту на грошові кошти останніх колегією суддів не вирішуються.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження №42018100000000132, в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_8 (Долар США - 840, Українська гривня - 980, Євро - 978), відкритому TOB «САВА ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 39230675) в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 26237202, код МФО 307123, юридична адреса: місто Дніпро вул. Курсантська, 24), із покладенням обов`язку на службових осіб ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 26237202, код МФО 307123) з моменту оголошення ухвали про арешт майна надати інформацію стосовно залишку коштів на вищевказаному рахунку на момент накладення арешту, про що надіслати відповідний лист на адресу слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві в п`ятиденний строк з моменту оголошення ухвали слідчого судді, слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_8 (Долар США - 840, Українська гривня - 980, Євро - 978), відкритому TOB «САВА ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 39230675) в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 26237202), з огляду на те, що майно є доказом злочину та підлягає конфіскації.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на наступні обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак, зазначених вимог закону слідчий суддя та слідчий, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.

Зокрема, слідчий в клопотанні, ставлячи питання про накладення арешту на майно, тобто на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_8 (Долар США - 840, Українська гривня - 980, Євро - 978), відкритому TOB «САВА ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 39230675) в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 26237202, код МФО 307123, юридична адреса: місто Дніпро вул. Курсантська, 24), вказує, що арешт на ці грошові кошти необхідно накласти, оскільки вони були отримані злочинним шляхом. При цьому слідчий жодних доказів такому ствердженню не приводить і, більш того, як на правову підставу накладення арешту на зазначені грошові кошти посилається на ч. 2 ст. 170 КПК України в редакції, яка з 11 грудня 2015 року втратила чинність відповідно до Закону України №769-VІІІ від 10 листопада 2015 року. Зокрема, в клопотанні зазначено, що, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. Отже, слідчим у клопотанні не визначена мета і правова підстава накладення арешту на майно, яка відповідає нормам саме діючого законодавства. В свою чергу, 28лютого 2016 року ст. 170 КПК України в редакції Закону України № 769-VІІІ від 10листопада 2015 року теж втратила чинність і з цього числа діє ст. 170 КПК України в редакції Закону України № 1019-VІІІ від 18 лютого 2016 року, в ч. 2 якої чітко визначено мету, з якою може бути накладено арешт на майно, а в ч. ч. 3 6 встановлено ту чи іншу правову підставу накладення арешту на майно в залежності від мети арешту майна.

Таким чином, клопотання слідчого було розглянуте як таке, що не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, а тому слідчий суддя, хоча і послався в оскаржуваній ухвалі на діючу редакцію ст. 170 КПК України, однак, відповідно до ч. 3 ст.172 КПК України, мав повернути це клопотання прокурору для усунення недоліків, а не перебирати на себе функції сторони обвинувачення стосовно визначення мети і правової підстави накладення арешту на майно, що є порушенням ч. 6 ст. 22 КПК України, тобто проявом необ`єктивності і упередженості при вирішенні даного питання.

Крім того, стверджуючи у клопотанні, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_8 , відкритому TOB «САВА ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 39230675) в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 26237202, код МФО 307123, юридична адреса: місто Дніпро вул. Курсантська, 24), є речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчий не надав до суду постанову про визнання їх речовими доказами, а відсутність у справі такого процесуального документу органу досудового розслідування нівелює мету накладення арешту на майно, передбачену діючою редакцією п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме забезпечення збереження речових доказів, тобто фактично речові докази у справі відсутні.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність, неповноту та необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню в частині, що стосується TOB «САВА ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 39230675), а апеляційна скарга представника ТОВ «САВА ЛОГІСТИК» ОСОБА_6 задоволенню, з постановленням апеляційним судом в частині ТОВ «САВА ЛОГІСТИК» нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання слідчого, як такого, що внесено до суду з порушенням ст. 171 КПК України та за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу представника ТОВ «САВА ЛОГІСТИК» ОСОБА_6 задовольнити.

Ухвалу слідчого суддіГолосіївського районного суду міста Києва від 14 березня 2018 року, якою задоволено клопотання слідчого СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_7 , погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_8 (Долар США - 840, Українська гривня - 980, Євро - 978), відкритому TOB «САВА ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 39230675) в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 26237202, код МФО 307123, юридична адреса: місто Дніпро вул. Курсантська, 24), із покладенням обов`язку на службових осіб ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 26237202, код МФО 307123) з моменту оголошення ухвали про арешт майна надати інформацію стосовно залишку коштів на вищевказаному рахунку на момент накладення арешту, про що надіслати відповідний лист на адресу слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві в п`ятиденний строк з моменту оголошення ухвали слідчого судді, скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_7 , погодженого із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , в частині, що стосується питання про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_8 (Долар США - 840, Українська гривня - 980, Євро - 978), відкритому TOB «САВА ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 39230675) в ПАТ «БАНК ВОСТОК»(код ЄДРПОУ 26237202, код МФО 307123, юридична адреса: місто Дніпро вул. Курсантська, 24), та про покладення обов`язку на службових осіб ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 26237202, код МФО 307123) з моменту оголошення ухвали про арешт майна надати інформацію стосовно залишку коштів на вищевказаному рахунку на момент накладення арешту, про що надіслати відповідний лист на адресу слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві в п`ятиденний строк з моменту оголошення ухвали слідчого судді, відмовити.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4