Ухвала

від 06.11.2018 по справі 522/17401/17

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

06.11.2018

Справа № 522/17401/17

Провадження № 1-«кс»/522/20547/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про проведення огляду, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №32017160000000082 від 12.09.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212, ч.1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені особи, використовуючи заклади, які займаються гральним бізнесом та розташовані на території м. Одеси та Одеської області умисно, шляхом приховування прибутку, ухилились від сплати податків у значних розмірах.

Разом з тим, виявлено, що невстановлені особи, використовуючи гральні заклади на території м. Одеси та Одеської області, з метою отримання прибутку займаються гральним бізнесом.

Законом України №1334-VI від 15.05.2009 року «Про заборону грального бізнесу в Україні» зі змінами та доповненнями було запроваджено обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні. Однак, не зважаючи на пряму заборону ведення грального бізнесу, з метою маскування протиправної діяльності, власниками гральних закладів встановлюється комп`ютерна техніка, яка за допомогою мережі Інтернет під`єднана до серверу, який надає змогу для участі в азартних іграх.

В ігрових закладах містяться кабінки з оператором, що приймає грошові кошти від клієнтів та здійснює видачу виграшів.

Встановлено, що один з гральних закладів розташований за адресою: АДРЕСА_1 з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна приміщення за даною адресою належить ПП «Софі-2005» (код ЄДРПОУ 33218317) та іншим.

Так, згідно вивісок, що розміщенні на вказаному приміщенні, за даною адресою здійснюється проведення державних лотерей.

На даний час у слідства виникла необхідність встановити: яке саме підприємство здійснює фінансово-господарську діяльність за вказаною адресою та на основі яких дозвільних документів; загальну кількість лотерейних терміналів; програмне забезпечення, яке використовується при проведенні державних лотерей, візуалізації білетів, роботи касової програми; яке саме обладнання розміщено за вказаною адресою та на основі яких документів та інше.

Таким чином, у вказаному приміщенні можуть зберігатися первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, документи щодо звітності та руху лотерейних білетів та грошових коштів, дозвільні документи щодо діяльності вказаного грального закладу, комп`ютерна техніка (електронні носії інформації, електронні інформаційні системи та їх частини), яка в тому числі містить вказані документи у електронному вигляді та можливо використовувалися при скоєнні злочину та можуть мати значення для досудового розслідування, а також комп`ютерна техніка, яка містить програми, яка використовується при проведенні державних лотерей.

Вказана комп`ютерна техніка являється безпосередньо знаряддям вчинення кримінального правопорушення. Кім того, інформація, яка на ній міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження.

Слідство вважає, що вказані документи, чорнові записи, комп`ютерна техніка (електронні носії інформації, електронні інформаційні системи та їх частини), дозвільні документи містять відомості про діяльність вказаного закладу. Таким чином, вказані документи та комп`ютерна техніка (електронні носії інформації, електронні інформаційні системи та їх частини) можуть містити сліди злочину, містити у собі недостовірні дані та бути підробленими, тобто бути безпосереднім предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, а саме ухилення від сплати податків.

У слідства існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані документи, чорнові записи, комп`ютерна техніка (електронні носії інформації, електронні інформаційні системи та їх частини), є необхідними для досудового розслідування та перевірки законної діяльності вказаних закладів, тому лише при проведенні огляду можливе виявлення та фіксація відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Без застосування огляду, не має можливості отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, виникла необхідність в проведені огляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Згідно ч.2 ст.237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з наданих до клопотання матеріалів, досудовим розслідуванням встановлені достатні підстави, які вказують на необхідність проведення огляду в приміщенні, яке розташоване за адресою: м.Одеса, вул. Академіка Філатова, 18 з вивіскою «Космолот», з метою виявлення відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та їх фіксації, а саме яке підприємство здійснює фінансово-господарську діяльність за вказаною адресою та на основі яких дозвільних документів; загальну кількість лотерейних терміналів; програмне забезпечення, яке використовується при проведенні державних лотерей, візуалізації білетів, роботи касової програми; яке саме обладнання розміщено за вказаною адресою та на основі яких документів та інше.

В клопотанні обґрунтовано доведено, що проведення огляду за вказаною вище адресою має важливе доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та є необхідним з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння кримінального правопорушення.

За таких обставин є підстави, передбачені ст. 237 КПК України, на надання дозволу на огляд.

Керуючись ст.ст.234, 237 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32017160000000082 та працівникам ОУ ГУ ДФС в Одеській області, дозвіл на проведення огляду із залученням спеціалістів в приміщенні, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 18 з вивіскою «Космолот», з метою відшукання та вилучення документів щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, кадрової та іншої документації, чорнових записів, комп`ютерної техніки (електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем та їх частин), дозвільних документів щодо здійснення діяльності, інших документів та речей, які можуть бути використані для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, бути знаряддям кримінального правопорушення.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: