Ухвала

від 03.12.2018 по справі 554/4663/16-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 03.12.2018 Справа № 554/4663/16-к

Провадження № 1-кс/554/11967/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 грудня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого ОСОБА_3

розглянувши узакритому судовомузасіданні клопотаннястаршого слідогоВР ОТЗСУ ГУНПв Полтавськійобласті підполковникаполіції ОСОБА_3 про проведенняобшуку покримінальному провадженнювнесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12016170090000100 від 07 січня 2016 року за ч.ч. 1,2,3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про проведення обшуку, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали : задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозволу напроведення обшукуприміщення заадресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів), які мають вихід до всесвітньої мережі інтернет; серверів; роутерів; флеш накоплювачів; мобільних телефонів, по яких велися із клієнтами телефонні переговори; установчих документів фірми «TeleportUkraine», Компанії TeraInvestmentGroupLtd, компанії NAS TechnologiesLtd та міжнародної валютної біржі «Форекс»; документів фінансово-господарської діяльності фірми «TeleportUkraine», Компанії TeraInvestmentGroupLtd, компанії NAS TechnologiesLtd та міжнародної валютної біржі «Форекс; банківських карток; записників; блокнотів та грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, а також інших документів та речей, які планується відшукати, і які мають доказове значення при досудовому розслідуванні.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримала та прохала його задовольнити.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесене до ЄРДР за №12016170090000100 від 07.01.2016 за ч. 1,2,3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, протягом листопада 2017 - травня 2018 років на інтернет сайтах ОLХ, Prom.ua. та інших розміщували оголошення під виглядом продажу від імені ПП ОСОБА_18 та інших суб`єктів господарювання міні-тракторів корейського виробництва та виробництва республіки Белорусь за низькою ціною, після чого, маючи на меті заволодіти грошовими коштами ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 , які були введені в оману оголошеннями про продаж міні тракторів за низькою ціною, поданими невстановленими особами, призначали зустріч в орендованих офісних приміщеннях м. Полтави, де при особистій зустрічі входили до потерпілих осіб своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, необхідності негайно сплатити всю суму за придбання міні трактора, чим викликали у потерпілих впевненість про вигідність співпраці. Але невстановлені особи, добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов`язань, після здійснення потерпілими оплати грошових коштів на рахунки підставних фірм ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234) та ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), які були зареєстровані у м. Харкові та не здійснюють ніякої фінансово-господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в офісному приміщенні по АДРЕСА_2 укладали з потерпілими ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 та ОСОБА_45 , як покупцями, від імені підставних фірм ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234) та ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), як продавцями, попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу, згідно яких Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договорами підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у потерпілих склалося враження справжності укладених договорів, створювали для них такі умови, при яких потерпілі не мали змоги бути ознайомлені з умовами договору та підписували договори не читаючи. В ході аналізу отриманої інформації стало відомо, що за адресою: АДРЕСА_1 , розташована фіктивна фінансова біржа «TeleportUkraine», бінарні опціони які використовують веб ресурс www.ct-trade.com, за допомогою якого підшукують людей через всесвітню мережу інтернет. Власники фіктивної фірми, котрі використовують бренд «TeleportUkraine», розмішували оголошення на сайті щодо набору персоналу на одному із спеціалізованих сайтівwww.work.uaта при реєстрації вказували наступну інформацію: Назва «TeleportUkraine». Ім`я платника послуг ТОВ «Телепорт Україна» (код ЄРДПОУ 39850619). Діяльність: вантажний морський транспорт. Електрона адреса teleport.ua1@gmail.com. ПІБ ОСОБА_46 . Після залучення осіб, які звертаються по оголошеннях до фінансової біржи «TeleportUkraine» щодо набору персоналу, невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами, за допомогою мобільних телефонів зв`язувалися із фізичними особами - користувачами всесвітньої мережі інтернет, яких вводили в оману своїми розмовами про отримання великих прибутків на міжнародному валютному ринку «Форекс», чим викликали у потерпілих впевненість про вигідність співпраці, добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов`язань, та від імені Компанії TeraInvestmentGroupLtd, яка рахується зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_3 , діючої ніби то на праві Сент-Вінсент і Гренадіни в особі директора AlfredVіctorBrewster на підставі Статуту, укладали із фізичними особами фіктивні договори управління торговим рахунком, відповідно до яких фізична особа, як сторона, відкривала торговий рахунок на підставі Договору публічної оферти в брокерській компанії NAS TechnologiesLtd, зареєстрованій за адресою: TheJayceesBuilding, StoneygroundKihgstown, St. VincentandtheGrenadines, для проведення операцій на міжнародному валютному ринку «Форекс», з правом відповідно до п.3.5.1 отримання 70% прибутку, зафіксованому по торговому рахунку на момент звітного періоду. Крім того, після укладення договору, фізична особа, вже як клієнт, підписувала додаток до основного договору - акт прийому-передачі рахунку, відповідно до якого передавала ніби то компанії TeraInvestmentGroupLtd свій торговий рахунок, відкритий в брокерській компанії, та пароль до торгового рахунку, що свідчило про те, що для здійснення торгівлі Компанія здійснювала управління торговим рахунком, відкритим клієнтом, та відповідно до п.п.1.4 Договору Компанія мала право самостійно змінювати паролі до торгового рахунку на час дії Договору, а клієнт мав доступ до торгового рахунку лише в режимі читання в особистому кабінеті та міг бачити хід проведення операцій, а також баланс по торговому рахунку. Відповідно до витягу з відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно,інформація по приміщенню за адресою: АДРЕСА_1 , відсутня. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки клопотання не відповідає вимогам ст.234 КПК України. Так, в порушення вказаної норми кримінального процесуального закону не надано інформаційної довідки з Державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців щодо юридичної особи компанія «TeleportUkraine», через що не можливо встановити існування такої установи. Також доказів, на підставі чого договору оренди чи інше компанія «TeleportUkraine» користується квартирою АДРЕСА_4 , де планується провести обшук.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

У задоволенніклопотання старшогослідого ВРОТЗ СУГУНП вПолтавській областіпідполковника поліції ОСОБА_3 пропроведення обшукупо кримінальномупровадженню внесеногодо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№12016170090000100 від 07 січня 2016 року за ч.ч. 1,2,3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1