Ухвала

від 20.12.2018 по справі 757/37617/18-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/297/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги директора Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРТРАНСКОНСТРУКЦІЯ» ОСОБА_6 , директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ВП «ГАММА» ОСОБА_7 , директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АКТИВ ІНВЕСТ ГРУП» ОСОБА_8 , представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРОЛ ПЛЮС», Товариства з обмеженою відповідальністю «АКЦЕНТ БЮРО», Товариства з обмеженою відповідальністю ВКФ «ПМК-1», Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРОЛ МАКСИ ТОРГ», Товариства з обмеженою відповідальністю «МИНЕРАЛ ОЙЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЙЛ СИСТЕМ ГРУП» - адвоката ОСОБА_9 , директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АРКАНДО» ОСОБА_10 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 серпня 2018 року,

за участю:

прокурора ОСОБА_11 ,

представника ТОВ «УКРТРАНСКОНСТРУКЦІЯ», ТОВ «ВП «ГАММА»

ОСОБА_12 ,

представника ТОВ «АРКАНДО» ОСОБА_13 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.08.2018 року задоволено клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

-АТ «ОТП БАНК» (МФО300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «МИНЕРАЛ ОЙЛ» (ЄДРПОУ 41770462) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ТОВ «ОЙЛ СИСТЕМ ГРУП» (ЄДРПОУ 41770559) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ ВКФ «ПМК-1» (ЄДРПОУ 33248907) № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 , ТОВ «ПЕТРОЛ МАКСИ ТОРГ» (ЄДРПОУ 41770208) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ «ПЕТРОЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39890832) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ «ВТГ-ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 39615460) № НОМЕР_11 , ТОВ «ДНІПРО-АГРОХІМІЯ» (ЄДРПОУ 40536618) № НОМЕР_12 , ТОВ «АКЦЕНТ БЮРО» (ЄДРПОУ 41195279) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ,

-АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МОФ 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д: ТОВ ВКФ «ПМК-1» (ЄДРПОУ 33248907) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ТОВ «АГРО ФІНАНС ЛТД» (ЄДРПОУ 41398734) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ТОВ «ДЕМЕТРА-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41652894) № НОМЕР_21 , ТОВ «ЕКСІТ ІНТЕРНЕШИНАЛ» (ЄДРПОУ 41694709) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ТОВ «ВТОРМЕТ 2020» (ЄДРПОУ 40561100) № НОМЕР_25 , ТОВ «УРОЖАЙ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 41029822) № НОМЕР_26 , ТОВ «АГРОБЕСТ» (ЄДРПОУ 41679806) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ТОВ «СЕІДА-Д» (ЄДРПОУ 41363654) № НОМЕР_29 , ТОВ «ТМ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 20242917) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , ТОВ «УКРТРАНСКОНСТРУКЦІЯ» (ЄДРПОУ 35341800) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , ТОВ «ТД ДТЗ» (ЄДРПОУ 39879565) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , Харківське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533): ТОВ «ВТГ-ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 39615460) № НОМЕР_38 , Южне ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 328704): ТОВ «АКТИВ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 39896632) № НОМЕР_39 , ТОВ «МОНЕДА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41771133) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ТОВ «ІНТАЙМ СОЛО» (ЄДРПОУ 41677987) № НОМЕР_42 , Миколаївське РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 326610): ТОВ «АВИОР» (ЄДРПОУ 41314214) № НОМЕР_43 , ТОВ «МИДЛ-НИК» (ЄДРПОУ 42012228) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО320649): ТОВ «ЕЛІТА СИСТЕМ» (ЄДРПОУ 41864898) № НОМЕР_46 ,

-ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), адреса: м. Київ, вул. Мечникова, 3: ТОВ ВКФ «ПМК-1» (ЄДРПОУ 33248907) № НОМЕР_47 , ТОВ «НОВАСТЕЙТ» (ЄДРПОУ 41152413) № НОМЕР_48 , ТОВ «ДНІПРО-АГРОХІМІЯ» (ЄДРПОУ 40536618) № НОМЕР_49 , ТОВ «ТЕХНОСТЕК-2000» (ЄДРПОУ 41686017) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ,

-АБ «Пiвденний» (МФО 328209), адреса: м. Київ, вул. Краснова, 6/1: ТОВ «ПЕТРОЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39890832) № НОМЕР_52 , ТОВ «ДЕГЕР» (ЄДРПОУ 37811431) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ,

-ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ «ПЕТРОЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39890832) № НОМЕР_56 , ТОВ «ВТГ-ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 39615460) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , ТОВ «МОНЕДА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41771133) № НОМЕР_59 , ТОВ «УКРТРАНСКОНСТРУКЦІЯ» (ЄДРПОУ 35341800) № НОМЕР_60 , ТОВ «ВП «ГАММА» (ЄДРПОУ 20246625) № НОМЕР_61 ,

-АТ «БАНК «ГРАНТ» (МФО 351607), адреса: м. Харків, вул. Данилевського, 19: ТОВ «ВТГ-ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 39615460) № НОМЕР_62 ,\

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «ВТОРМЕТ 2020» (ЄДРПОУ 40561100) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , ТОВ «ТАКТА ГРУП 2016» (ЄДРПОУ 40544566) № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , ТОВ «АВИОР» (ЄДРПОУ 41314214) № НОМЕР_69 , ТОВ «МИДЛ-НИК» (ЄДРПОУ 42012228) № НОМЕР_70 , ТОВ «ІНТАЙМ СОЛО» (ЄДРПОУ 41677987) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , ТОВ «ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41779394) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , ТОВ «АЛЬТІСБУД» (ЄДРПОУ 41771169) № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ,

-АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (МФО 300506), адреса: м. Київ, площа Перемоги, 1: ТОВ «ДНІПРО-АГРОХІМІЯ» (ЄДРПОУ 40536618) № НОМЕР_80 ,

-АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30: ТОВ «ДНІПРО-АГРОХІМІЯ» (ЄДРПОУ 40536618) № НОМЕР_81 , ТОВ «КРЕСПО» (ЄДРПОУ 41488780) № НОМЕР_82 ,

-ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46: ТОВ «ДНІПРО-АГРОХІМІЯ» (ЄДРПОУ 40536618) № НОМЕР_83 , ТОВ «УКРТРАНСКОНСТРУКЦІЯ» (ЄДРПОУ 35341800) № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , ТОВ «ВП «ГАММА» (ЄДРПОУ 20246625) № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 ,

-ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2: ТОВ «ДНІПРО-АГРОХІМІЯ» (ЄДРПОУ 40536618) № НОМЕР_90 ,

-АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «ТАКТА ГРУП 2016» (ЄДРПОУ 40544566) № НОМЕР_91 , ТОВ «АГРОГАРАНТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41506736) № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , ТОВ «АДАЛОН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41359763) № НОМЕР_94 , ТОВ «ІЛОН ГРУП» (ЄДРПОУ 41776880) № НОМЕР_95 , ТОВ «УКР СЕРВІС АЛЬТА» (ЄДРПОУ 41591685) № НОМЕР_96 ,

-АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: Філія - ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669): ТОВ «ТАКТА ГРУП 2016» (ЄДРПОУ 40544566) № НОМЕР_97 , Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482): ТОВ «АГРОГАРАНТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41506736) НОМЕР_98 , ТОВ «СІРОКО» (ЄДРПОУ 41506998) № НОМЕР_99 , ТОВ «САФОС» (ЄДРПОУ 41507090) № НОМЕР_100 ,

-АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127: ТОВ «ДИОНІС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41781728) № НОМЕР_101 ,

-АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (МФО 380377), адреса: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 30-б: ТОВ «АВИОР» (ЄДРПОУ 41314214) № НОМЕР_102 ,

-ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6: ТОВ «АГРОГАРАНТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41506736) № НОМЕР_103 , ТОВ «СОЛТАН» (ЄДРПОУ 41124407) № НОМЕР_104 ,

-ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «СОЛТАН» (ЄДРПОУ 41124407) № НОМЕР_105 , ТОВ «ТД ДТЗ» (ЄДРПОУ 39879565) № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 ,

-ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «СОЛТАН» (ЄДРПОУ 41124407) № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , ТОВ «ШЕРІН.» (ЄДРПОУ 40406581) № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , ТОВ «МОНЕДА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41771133) № НОМЕР_112 , ТОВ «БІЛД ТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 41194406) № НОМЕР_113 , ТОВ «АРКАНДО» (ЄДРПОУ 41378629) № НОМЕР_114 , ТОВ «ТД ДТЗ» (ЄДРПОУ 39879565) № НОМЕР_115 ,

-ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2: ТОВ «БІЗНЕСПОСТАЧКОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 41030639) № НОМЕР_116 ,

-ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012), адреса: м. Київ, пров. Шевченка, 12: ТОВ «ОЙЛ-ТРЕЙД 2000» (ЄДРПОУ 41541990) № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 ,

-АТ «А-БАНК» (МФО 307770), адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11: ТОВ «ПРОФТ ЛОК» (ЄДРПОУ 41760776) № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 ,

-ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15: ТОВ «ПРОФТ ЛОК» (ЄДРПОУ 41760776) № НОМЕР_122 , ТОВ «АРКАНДО» (ЄДРПОУ 41378629) № НОМЕР_123 ,

-ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: ТОВ «ПРОФТ ЛОК» (ЄДРПОУ 41760776) № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , ТОВ «ТД ДТЗ» (ЄДРПОУ 39879565) № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 ,

-ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78: ТОВ «ПРОФТ ЛОК» (ЄДРПОУ 41760776) № НОМЕР_132 ,

-ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371), адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 67: ТОВ «ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41779394) № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , ТОВ «АЛЬТІСБУД» (ЄДРПОУ 41771169) № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , ТОВ «ТД ДТЗ» (ЄДРПОУ 39879565) № НОМЕР_143 ,

-АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50: ТОВ «ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41779394) № НОМЕР_144 , ТОВ «АЛЬТІСБУД» (ЄДРПОУ 41771169) № НОМЕР_145 ,

-АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: ТОВ «ТМ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 20242917) № НОМЕР_146 , ТОВ «ВП «ГАММА» (ЄДРПОУ 20246625) № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «УКРТРАНСКОНСТРУКЦІЯ» ОСОБА_6 , директор ТОВ «ВП «ГАММА» ОСОБА_7 , директор ТОВ «АКТИВ ІНВЕСТ ГРУП» ОСОБА_8 , представник ТОВ «ПЕТРОЛ ПЛЮС», ТОВ «АКЦЕНТ БЮРО», ТОВ ВКФ «ПМК-1», ТОВ « ПЕТРОЛ МАКСИ ТОРГ», ТОВ «МИНЕРАЛ ОЙЛ», ТОВ «ОЙЛ СИСТЕМ ГРУП» - адвокат ОСОБА_9 та директор ТОВ «АРКАНДО» ОСОБА_10 подали кожен окремо апеляційні скарги.

В поданій апеляційній скарзі директор ТОВ «УКРТРАНСКОНСТРУКЦІЯ» ОСОБА_6 просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.08.2018 року в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «УКРТРАНСКОНСТРУКЦІЯ» (ЄДРПОУ 35341800) відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МОФ 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, № НОМЕР_60 ; уПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46, № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «УКРТРАНСКОНСТРУКЦІЯ».

Директор ТОВ «ВП «ГАММА» ОСОБА_7 в поданій апеляційній скарзі просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.08.2018 року в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ВП «ГАММА» (ЄДРПОУ 20246625) № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , відкритих у ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46; № НОМЕР_61 , відкритий у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24 та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ВП «ГАММА» відмовити.

В поданій апеляційній скарзі директор ТОВ «АКТИВ ІНВЕСТ ГРУП» ОСОБА_8 просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.08.2018 року в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АКТИВ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 39896632) № НОМЕР_39 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МОФ 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д та постановити нову ухвалу, якою у клопотання прокурора про накладення арешту задовольнити частково та відмовити в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АКТИВ ІНВЕСТ ГРУП» відмовити.

Представник ТОВ «ПЕТРОЛ ПЛЮС», ТОВ «АКЦЕНТ БЮРО», ТОВ ВКФ «ПМК-1», ТОВ « ПЕТРОЛ МАКСИ ТОРГ», ТОВ «МИНЕРАЛ ОЙЛ», ТОВ «ОЙЛ СИСТЕМ ГРУП» - адвокат ОСОБА_9 подала апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.08.2018 року про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «МИНЕРАЛ ОЙЛ» (ЄДРПОУ 41770462) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ «ОЙЛ СИСТЕМ ГРУП» (ЄДРПОУ 41770559) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ ВКФ «ПМК-1» (ЄДРПОУ 33248907) № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 ; ТОВ «ПЕТРОЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39890832) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ «ПЕТРОЛ МАКСИ ТОРГ» (ЄДРПОУ 41770208) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ «АКЦЕНТ БЮРО» (ЄДРПОУ 41195279) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, відкриті у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), адреса: м. Київ вул. Мечникова, 3, ТОВ ВКФ «ПМК-1» (ЄДРПОУ 33248907) № НОМЕР_47 ; відкриті у АБ «Пiвденний» (МФО 328209), адреса: м. Київ, вул. Краснова, 6/1, ТОВ «ПЕТРОЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39890832) № НОМЕР_52 ; відкриті у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ «ПЕТРОЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39890832) № НОМЕР_56 та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на вищезазначені грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках відмовити.

В поданій апеляційній скарзі директор ТОВ «АРКАНДО» ОСОБА_10 просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.08.2018 року в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АРКАНДО» (ЄДРПОУ 41378629) № НОМЕР_114 , відкритих у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4 та № НОМЕР_123 , відкритий у ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15.

В обґрунтування доводів апеляційних скарг апелянти посилаються на те, що висновки слідчого судді, викладені в ухвалі не відповідають фактичним обставинам справи, ні в ухвалі, ні в клопотанні прокурора не зазначена сума грошових коштів, на які накладено арешт. Органом досудового розслідування не було надано доказів на підтвердження наявності підстав для накладення арешту, який обмежує здійснення господарської діяльності товариств з іншими суб`єктами господарювання.

Апелянти зазначають, що додані до клопотання прокурора матеріали та оскаржувана ухвала не містить доказів та обґрунтованих підстав вважати, що ТОВ «УКРТРАНСКОНСТРУКЦІЯ», ТОВ «ВП «ГАММА», ТОВ «АКТИВ ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «ПЕТРОЛ ПЛЮС», ТОВ «АКЦЕНТ БЮРО», ТОВ ВКФ «ПМК-1», ТОВ « ПЕТРОЛ МАКСИ ТОРГ», ТОВ «МИНЕРАЛ ОЙЛ», ТОВ «ОЙЛ СИСТЕМ ГРУП», ТОВ «АРКАНДО» чи їх посадові особи причетні до вчинення кримінальних правопорушень, а також не доведено, що кошти, які знаходяться на рахунках зазначених товариств є об`єктом кримінально протиправних дій. Жодній службовій особі вищезазначених товариств не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України і прокурором у клопотанні не було доведено існування обґрунтованої підозри у вчиненні посадовими особами ТОВ «УКРТРАНСКОНСТРУКЦІЯ», ТОВ «ВП «ГАММА», ТОВ «АКТИВ ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «ПЕТРОЛ ПЛЮС», ТОВ «АКЦЕНТ БЮРО», ТОВ ВКФ «ПМК-1», ТОВ « ПЕТРОЛ МАКСИ ТОРГ», ТОВ «МИНЕРАЛ ОЙЛ», ТОВ «ОЙЛ СИСТЕМ ГРУП», ТОВ «АРКАНДО» зазначених кримінальних правопорушень.

Крім того апелянти зазначають, що доказів, які б підтверджували наявність у майна ознак, зазначених в ст. 98 КПК України немає, а тому посилання слідчого судді в ухвалі на наявність правових підстав, передбачених ч.3. ст. 170 КПК України є незаконним та необґрунтованим.

В судове засідання у справі директорТОВ «АКТИВ ІНВЕСТ ГРУП» ОСОБА_8 , представник ТОВ «ПЕТРОЛ ПЛЮС», ТОВ «АКЦЕНТ БЮРО», ТОВ ВКФ «ПМК-1», ТОВ « ПЕТРОЛ МАКСИ ТОРГ», ТОВ «МИНЕРАЛ ОЙЛ», ТОВ «ОЙЛ СИСТЕМ ГРУП» - адвокат ОСОБА_9 не з`явилися, причини своєї неявки суду не повідомили, хоча належним чином були повідомлені про дату, час і місце апеляційного розгляду. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю вищезазначених представників, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представників власників майна, які підтримали апеляційні скарги та просили їх задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг та просив залишити ухвалу слідчого судді без змін, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Що стосується безпосередньо апеляційних скарг, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Прокурор у своєму клопотанні зазначає, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Так, зазначена група осіб, використовуючи низку юридичних осіб - емітентів цінних паперів, вчиняє незаконні умисні дії з цінними паперами, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів.

Після цього, отримані цінні папери, вартість яких «штучно» завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (фіктивне підприємництво та маніпулювання на фондовому ринку), операції по яким спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.

Легалізація грошових коштів відбувається шляхом перерахування грошових коштів за цінні папери в адресу фізичних осіб, якими здійснюється їх обготівкування через каси відділень банківських установ, а також шляхом погашення боргових зобов`язань (кредитів) третіх осіб.

Окрім того, зазначена група осіб отримує кредитні кошти від банківських установ, в забезпечення яких надаються цінні папери задіяних у незаконній діяльності юридичних осіб (емітентів), а отримані від банків кредитні кошти спрямовуються в адресу юридичних осіб - страхових компаній для відображення платоспроможності останніх.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Свідчення, викладені у клопотанні, підтверджуються інформацією Департаменту захисту економіки Національної поліції України, показаннями свідків, протоколами огляду речей і документів, вилучених за результатами проведення обшуків, матеріалами щодо діяльності юридичних осіб, у тому числі емітентів цінних паперів, на фондовому ринку та іншими матеріалами кримінального провадження № № 42017111200000142 в їх сукупності.

Так, у ході здійснення досудового розслідування від Державної служби фінансового моніторингу України отримано узагальнений матеріал, складений з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Серед іншого, зазначеною службою було встановлено факти проведення фінансового-господарських операцій, з використанням цінних паперів низки емітентів, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та маскування джерел їх походження.

Так, проведеними слідчими (розшуковими) діями отримано відомості, що участь у проведенні вказаних незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів з здійснювало ТОВ «МОРИНЕР» (ЄДРПОУ 40638601), що підтверджується проведеними заходами забезпечення кримінального провадження (тимчасові доступи до банківських документів) та слідчими діями (протоколи огляду).

Вивченням отриманих документів установлено факти, які можуть свідчити про факти виведення за участю перелічених вище юридичних осіб коштів у «тіньовий» обіг, шляхом проведення операцій з купівлі-продажу цінних паперів без будь-якого економічного сенсу.

Постановою старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 від 01.08.2018 року вказані у клопотанні грошові кошти, які розміщені на рахунках визнано речовими доказами.

02.08.2018 року прокурор четвертого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 звернувся з клопотання про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках, зазначених в резолютивній частині ухвали, мотивуючи його тим, що грошові кошти відповідають критеріям ст. 167 КПК України, а саме - вони є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, тобто є такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.08.2018 року клопотання прокурора було задоволено.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки директором ТОВ «УКРТРАНСКОНСТРУКЦІЯ» ОСОБА_6 , директором ТОВ «ВП «ГАММА» ОСОБА_7 , директором ТОВ «АКТИВ ІНВЕСТ ГРУП» ОСОБА_8 , представником ТОВ «ПЕТРОЛ ПЛЮС», ТОВ «АКЦЕНТ БЮРО», ТОВ ВКФ «ПМК-1», ТОВ « ПЕТРОЛ МАКСИ ТОРГ», ТОВ «МИНЕРАЛ ОЙЛ», ТОВ «ОЙЛ СИСТЕМ ГРУП» - адвокатом ОСОБА_9 та директором ТОВ «АРКАНДО» ОСОБА_10 в частині накладення арешту на грошові кошти вищезазначених товариств, які знаходяться на банківських рахунках зазначених в резолютивній частині ухвали, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційних скарг зазначених осіб, а щодо інших осіб, на рахунки яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на рахунки останніх колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 42017111200000142 про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «УКРТРАНСКОНСТРУКЦІЯ» (ЄДРПОУ 35341800), ТОВ «ВП «ГАММА» (ЄДРПОУ 20246625), ТОВ «АКТИВ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 39896632), ТОВ «МИНЕРАЛ ОЙЛ» (ЄДРПОУ 41770462), ТОВ «ОЙЛ СИСТЕМ ГРУП» (ЄДРПОУ 41770559), ТОВ ВКФ «ПМК-1» (ЄДРПОУ 33248907), ТОВ «ПЕТРОЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39890832), ТОВ «ПЕТРОЛ МАКСИ ТОРГ» (ЄДРПОУ 41770208), ТОВ «АКЦЕНТ БЮРО» (ЄДРПОУ 41195279), ТОВ «АРКАНДО» (ЄДРПОУ 41378629), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, що існують достатні підстави для накладення арешту на грошові кошти, зокрема, які знаходяться на вказаних рахунках вищезазначених товариств з метою збереженням речових доказів.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на такі обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст.94, 132,173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення спеціальної конфіскації, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Однак, зазначених вимог закону слідчий та слідчий суддя не дотрималися.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 КПК України, підозрюваним є особа, якій у порядку передбаченому ст. 276-279 КПК України, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

Зокрема, посилаючись у клопотанні, що ТОВ «УКРТРАНСКОНСТРУКЦІЯ» (ЄДРПОУ 35341800), ТОВ «ВП «ГАММА» (ЄДРПОУ 20246625), ТОВ «АКТИВ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 39896632), ТОВ «МИНЕРАЛ ОЙЛ» (ЄДРПОУ 41770462), ТОВ «ОЙЛ СИСТЕМ ГРУП» (ЄДРПОУ 41770559), ТОВ ВКФ «ПМК-1» (ЄДРПОУ 33248907), ТОВ «ПЕТРОЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39890832), ТОВ «ПЕТРОЛ МАКСИ ТОРГ» (ЄДРПОУ 41770208), ТОВ «АКЦЕНТ БЮРО» (ЄДРПОУ 41195279), ТОВ «АРКАНДО» (ЄДРПОУ 41378629) та інші суб`єкти підприємницької діяльності, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, прокурор повинен був зібрати та надати слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку.

В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Однак прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин щодо діяльності ТОВ «УКРТРАНСКОНСТРУКЦІЯ» (ЄДРПОУ 35341800), ТОВ «ВП «ГАММА» (ЄДРПОУ 20246625), ТОВ «АКТИВ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 39896632), ТОВ «МИНЕРАЛ ОЙЛ» (ЄДРПОУ 41770462), ТОВ «ОЙЛ СИСТЕМ ГРУП» (ЄДРПОУ 41770559), ТОВ ВКФ «ПМК-1» (ЄДРПОУ 33248907), ТОВ «ПЕТРОЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39890832), ТОВ «ПЕТРОЛ МАКСИ ТОРГ» (ЄДРПОУ 41770208), ТОВ «АКЦЕНТ БЮРО» (ЄДРПОУ 41195279), ТОВ «АРКАНДО» (ЄДРПОУ 41378629), на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення. Будь-яких яких даних щодо діяльності ТОВ «УКРТРАНСКОНСТРУКЦІЯ» (ЄДРПОУ 35341800), ТОВ «ВП «ГАММА» (ЄДРПОУ 20246625), ТОВ «АКТИВ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 39896632), ТОВ «МИНЕРАЛ ОЙЛ» (ЄДРПОУ 41770462), ТОВ «ОЙЛ СИСТЕМ ГРУП» (ЄДРПОУ 41770559), ТОВ ВКФ «ПМК-1» (ЄДРПОУ 33248907), ТОВ «ПЕТРОЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39890832), ТОВ «ПЕТРОЛ МАКСИ ТОРГ» (ЄДРПОУ 41770208), ТОВ «АКЦЕНТ БЮРО» (ЄДРПОУ 41195279), ТОВ «АРКАНДО» (ЄДРПОУ 41378629) та доказів причетності вказаних підприємств чи їх посадових осіб до вчинення кримінальних правопорушень, за якими здійснюється досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні згідно матеріалів за клопотанням прокурора про арешт майна не міститься.

Враховуючи зазначене, а також те, що за матеріалами, які додані до клопотання прокурора, відсутні докази, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках вищезазначених товариств набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичними особами внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають вимогам ст. 98 КПК України, у зв`язку із чим потрібно зробити висновок про формальність винесеної постанови слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 про визнання речовими доказами грошових коштів від 01.08.2018 року.

Також колегія суддів звертає увагу, що ні слідчий в клопотанні, ні слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення відповідно ст. ст. 171, 173 КПК України, не оцінили розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для вищезазначених товариств та виконання останніх своїх договірних зобов`язань з іншими суб`єктами.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про неповноту та однобічність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню як незаконна, а апеляційні скарги директора ТОВ «УКРТРАНСКОНСТРУКЦІЯ» ОСОБА_6 , директора ТОВ «ВП «ГАММА» ОСОБА_7 , директора ТОВ «АКТИВ ІНВЕСТ ГРУП» ОСОБА_8 , представника ТОВ «ПЕТРОЛ ПЛЮС», ТОВ «АКЦЕНТ БЮРО», ТОВ ВКФ «ПМК-1», ТОВ « ПЕТРОЛ МАКСИ ТОРГ», ТОВ «МИНЕРАЛ ОЙЛ», ТОВ «ОЙЛ СИСТЕМ ГРУП» - адвокат ОСОБА_9 , директора ТОВ «АРКАНДО» ОСОБА_10 , задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власників майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційні скарги директора Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРТРАНСКОНСТРУКЦІЯ» ОСОБА_6 , директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ВП «ГАММА» ОСОБА_7 , директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АКТИВ ІНВЕСТ ГРУП» ОСОБА_8 , представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРОЛ ПЛЮС», Товариства з обмеженою відповідальністю «АКЦЕНТ БЮРО», Товариства з обмеженою відповідальністю ВКФ «ПМК-1», Товариства з обмеженою відповідальністю « ПЕТРОЛ МАКСИ ТОРГ», Товариства з обмеженою відповідальністю «МИНЕРАЛ ОЙЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЙЛ СИСТЕМ ГРУП» - адвоката ОСОБА_9 , директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АРКАНДО» ОСОБА_10 , задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 серпня 2018 року, якою задоволено клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «УКРТРАНСКОНСТРУКЦІЯ» (ЄДРПОУ 35341800) відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МОФ 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, № НОМЕР_60 ; № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 відкритих уПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46,

- ТОВ «ВП «ГАММА» (ЄДРПОУ 20246625) № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , відкритих у ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46; № НОМЕР_61 , відкритий у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24;

- ТОВ «АКТИВ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 39896632) № НОМЕР_39 , відкритий у Южне ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 328704);

- ТОВ «МИНЕРАЛ ОЙЛ» (ЄДРПОУ 41770462) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ «ОЙЛ СИСТЕМ ГРУП» (ЄДРПОУ 41770559) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ ВКФ «ПМК-1» (ЄДРПОУ 33248907) № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 ; ТОВ «ПЕТРОЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39890832) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ «ПЕТРОЛ МАКСИ ТОРГ» (ЄДРПОУ 41770208) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ «АКЦЕНТ БЮРО» (ЄДРПОУ 41195279) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43,

- ТОВ ВКФ «ПМК-1» (ЄДРПОУ 33248907) № НОМЕР_47 , відкритий у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), адреса: м. Київ вул. Мечникова, 3;

- ТОВ «ПЕТРОЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39890832) № НОМЕР_52 відкриті у АБ «Пiвденний» (МФО 328209), адреса: м. Київ, вул. Краснова, 6/1,

- ТОВ «ПЕТРОЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39890832) № НОМЕР_56 , відкритий у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24;

- ТОВ «АРКАНДО» (ЄДРПОУ 41378629) № НОМЕР_114 , відкритих у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4 та

- ТОВ «АРКАНДО» (ЄДРПОУ 41378629) № НОМЕР_123 , відкритий у ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15., скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «УКРТРАНСКОНСТРУКЦІЯ» (ЄДРПОУ 35341800) відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МОФ 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, № НОМЕР_60 ; № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 відкритих уПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46,

- ТОВ «ВП «ГАММА» (ЄДРПОУ 20246625) № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , відкритих у ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46; № НОМЕР_61 , відкритий у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24;

- ТОВ «АКТИВ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 39896632) № НОМЕР_39 , відкритий у Южне ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 328704);

- ТОВ «МИНЕРАЛ ОЙЛ» (ЄДРПОУ 41770462) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ «ОЙЛ СИСТЕМ ГРУП» (ЄДРПОУ 41770559) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ ВКФ «ПМК-1» (ЄДРПОУ 33248907) № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 ; ТОВ «ПЕТРОЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39890832) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ «ПЕТРОЛ МАКСИ ТОРГ» (ЄДРПОУ 41770208) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ «АКЦЕНТ БЮРО» (ЄДРПОУ 41195279) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43,

- ТОВ ВКФ «ПМК-1» (ЄДРПОУ 33248907) № НОМЕР_47 , відкритий у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), адреса: м. Київ вул. Мечникова, 3;

- ТОВ «ПЕТРОЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39890832) № НОМЕР_52 відкриті у АБ «Пiвденний» (МФО 328209), адреса: м. Київ, вул. Краснова, 6/1,

- ТОВ «ПЕТРОЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39890832) № НОМЕР_56 , відкритий у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24;

- ТОВ «АРКАНДО» (ЄДРПОУ 41378629) № НОМЕР_114 , відкритих у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

- ТОВ «АРКАНДО» (ЄДРПОУ 41378629) № НОМЕР_123 , відкритий у ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15., відмовити.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3