Ухвала

від 20.12.2018 по справі 757/37617/18-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/297/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю « Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 серпня 2018 року,

за участю:

прокурора ОСОБА_7 ,

представника ТОВ «УКРТРАНСКОНСТРУКЦІЯ», ТОВ «ВП «ГАММА»

ОСОБА_8 ,

представника ТОВ «АРКАНДО» ОСОБА_9 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.08.2018 року задоволено клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

-АТ «ОТП БАНК» (МФО300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «МИНЕРАЛ ОЙЛ» (ЄДРПОУ 41770462) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ТОВ «ОЙЛ СИСТЕМ ГРУП» (ЄДРПОУ 41770559) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ ВКФ «ПМК-1» (ЄДРПОУ 33248907) № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 , ТОВ «ПЕТРОЛ МАКСИ ТОРГ» (ЄДРПОУ 41770208) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ «ПЕТРОЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39890832) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ «ВТГ-ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 39615460) № НОМЕР_11 , ТОВ «ДНІПРО-АГРОХІМІЯ» (ЄДРПОУ 40536618) № НОМЕР_12 , ТОВ «АКЦЕНТ БЮРО» (ЄДРПОУ 41195279) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ,

-АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МОФ 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д: ТОВ ВКФ «ПМК-1» (ЄДРПОУ 33248907) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ТОВ «АГРО ФІНАНС ЛТД» (ЄДРПОУ 41398734) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ТОВ «ДЕМЕТРА-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41652894) № НОМЕР_21 , ТОВ «ЕКСІТ ІНТЕРНЕШИНАЛ» (ЄДРПОУ 41694709) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ТОВ «ВТОРМЕТ 2020» (ЄДРПОУ 40561100) № НОМЕР_25 , ТОВ «УРОЖАЙ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 41029822) № НОМЕР_26 , ТОВ «АГРОБЕСТ» (ЄДРПОУ 41679806) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ТОВ «СЕІДА-Д» (ЄДРПОУ 41363654) № НОМЕР_29 , ТОВ «ТМ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 20242917) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , ТОВ «УКРТРАНСКОНСТРУКЦІЯ» (ЄДРПОУ 35341800) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , ТОВ «ТД ДТЗ» (ЄДРПОУ 39879565) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , Харківське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533): ТОВ «ВТГ-ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 39615460) № НОМЕР_38 , Южне ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 328704): ТОВ «АКТИВ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 39896632) № НОМЕР_39 , ТОВ «МОНЕДА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41771133) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ТОВ «ІНТАЙМ СОЛО» (ЄДРПОУ 41677987) № НОМЕР_42 , Миколаївське РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 326610): ТОВ «АВИОР» (ЄДРПОУ 41314214) № НОМЕР_43 , ТОВ «МИДЛ-НИК» (ЄДРПОУ 42012228) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО320649): ТОВ «ЕЛІТА СИСТЕМ» (ЄДРПОУ 41864898) № НОМЕР_46 ,

-ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), адреса: м. Київ, вул. Мечникова, 3: ТОВ ВКФ «ПМК-1» (ЄДРПОУ 33248907) № НОМЕР_47 , ТОВ «НОВАСТЕЙТ» (ЄДРПОУ 41152413) № НОМЕР_48 , ТОВ «ДНІПРО-АГРОХІМІЯ» (ЄДРПОУ 40536618) № НОМЕР_49 , ТОВ «ТЕХНОСТЕК-2000» (ЄДРПОУ 41686017) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ,

-АБ «Пiвденний» (МФО 328209), адреса: м. Київ, вул. Краснова, 6/1: ТОВ «ПЕТРОЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39890832) № НОМЕР_52 , ТОВ «ДЕГЕР» (ЄДРПОУ 37811431) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ,

-ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ «ПЕТРОЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39890832) № НОМЕР_56 , ТОВ «ВТГ-ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 39615460) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , ТОВ «МОНЕДА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41771133) № НОМЕР_59 , ТОВ «УКРТРАНСКОНСТРУКЦІЯ» (ЄДРПОУ 35341800) № НОМЕР_60 , ТОВ «ВП «ГАММА» (ЄДРПОУ 20246625) № НОМЕР_61 ,

-АТ «БАНК «ГРАНТ» (МФО 351607), адреса: м. Харків, вул. Данилевського, 19: ТОВ «ВТГ-ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 39615460) № НОМЕР_62 ,

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «ВТОРМЕТ 2020» (ЄДРПОУ 40561100) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , ТОВ «ТАКТА ГРУП 2016» (ЄДРПОУ 40544566) № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , ТОВ «АВИОР» (ЄДРПОУ 41314214) № НОМЕР_69 , ТОВ «МИДЛ-НИК» (ЄДРПОУ 42012228) № НОМЕР_70 , ТОВ «ІНТАЙМ СОЛО» (ЄДРПОУ 41677987) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , ТОВ «ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41779394) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , ТОВ «АЛЬТІСБУД» (ЄДРПОУ 41771169) № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ,

-АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (МФО 300506), адреса: м. Київ, площа Перемоги, 1: ТОВ «ДНІПРО-АГРОХІМІЯ» (ЄДРПОУ 40536618) № НОМЕР_80 ,

-АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30: ТОВ «ДНІПРО-АГРОХІМІЯ» (ЄДРПОУ 40536618) № НОМЕР_81 , ТОВ «КРЕСПО» (ЄДРПОУ 41488780) № НОМЕР_82 ,

-ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46: ТОВ «ДНІПРО-АГРОХІМІЯ» (ЄДРПОУ 40536618) № НОМЕР_83 , ТОВ «УКРТРАНСКОНСТРУКЦІЯ» (ЄДРПОУ 35341800) № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , ТОВ «ВП «ГАММА» (ЄДРПОУ 20246625) № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 ,

-ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2: ТОВ «ДНІПРО-АГРОХІМІЯ» (ЄДРПОУ 40536618) № НОМЕР_90 ,

-АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «ТАКТА ГРУП 2016» (ЄДРПОУ 40544566) № НОМЕР_91 , ТОВ «АГРОГАРАНТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41506736) № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , ТОВ «АДАЛОН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41359763) № НОМЕР_94 , ТОВ «ІЛОН ГРУП» (ЄДРПОУ 41776880) № НОМЕР_95 , ТОВ «УКР СЕРВІС АЛЬТА» (ЄДРПОУ 41591685) № НОМЕР_96 ,

-АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: Філія - ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669): ТОВ «ТАКТА ГРУП 2016» (ЄДРПОУ 40544566) № НОМЕР_97 , Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482): ТОВ «АГРОГАРАНТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41506736) НОМЕР_98 , ТОВ «СІРОКО» (ЄДРПОУ 41506998) № НОМЕР_99 , ТОВ «САФОС» (ЄДРПОУ 41507090) № НОМЕР_100 ,

-АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127: ТОВ «ДИОНІС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41781728) № НОМЕР_101 ,

-АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (МФО 380377), адреса: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 30-б: ТОВ «АВИОР» (ЄДРПОУ 41314214) № НОМЕР_102 ,

-ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6: ТОВ «АГРОГАРАНТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41506736) № НОМЕР_103 , ТОВ «СОЛТАН» (ЄДРПОУ 41124407) № НОМЕР_104 ,

-ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «СОЛТАН» (ЄДРПОУ 41124407) № НОМЕР_105 , ТОВ «ТД ДТЗ» (ЄДРПОУ 39879565) № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 ,

-ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «СОЛТАН» (ЄДРПОУ 41124407) № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , ТОВ «ШЕРІН.» (ЄДРПОУ 40406581) № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , ТОВ «МОНЕДА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41771133) № НОМЕР_112 , ТОВ «БІЛД ТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 41194406) № НОМЕР_113 , ТОВ «АРКАНДО» (ЄДРПОУ 41378629) № НОМЕР_114 , ТОВ «ТД ДТЗ» (ЄДРПОУ 39879565) № НОМЕР_115 ,

-ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2: ТОВ «БІЗНЕСПОСТАЧКОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 41030639) № НОМЕР_116 ,

-ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012), адреса: м. Київ, пров. Шевченка, 12: ТОВ «ОЙЛ-ТРЕЙД 2000» (ЄДРПОУ 41541990) № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 ,

-АТ «А-БАНК» (МФО 307770), адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11: ТОВ «ПРОФТ ЛОК» (ЄДРПОУ 41760776) № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 ,

-ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15: ТОВ «ПРОФТ ЛОК» (ЄДРПОУ 41760776) № НОМЕР_122 , ТОВ «АРКАНДО» (ЄДРПОУ 41378629) № НОМЕР_123 ,

-ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: ТОВ «ПРОФТ ЛОК» (ЄДРПОУ 41760776) № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , ТОВ «ТД ДТЗ» (ЄДРПОУ 39879565) № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 ,

-ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78: ТОВ «ПРОФТ ЛОК» (ЄДРПОУ 41760776) № НОМЕР_132 ,

-ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371), адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 67: ТОВ «ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41779394) № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , ТОВ «АЛЬТІСБУД» (ЄДРПОУ 41771169) № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , ТОВ «ТД ДТЗ» (ЄДРПОУ 39879565) № НОМЕР_143 ,

-АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50: ТОВ «ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41779394) № НОМЕР_144 , ТОВ «АЛЬТІСБУД» (ЄДРПОУ 41771169) № НОМЕР_145 ,

-АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: ТОВ «ТМ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 20242917) № НОМЕР_146 , ТОВ «ВП «ГАММА» (ЄДРПОУ 20246625) № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «ТД ДТЗ» ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.08.2018 року в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ТД ДТЗ» (ЄДРПОУ 39879565) № НОМЕР_143 , відкритий у ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371), адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 67; № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , відкриті у ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28; № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , відкриті у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , відкриті у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д; № НОМЕР_115 , відкритий у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4 та постановити нову ухвалу, якою в цій частині відмовити в задоволенні клопотання прокурора.

До початку розгляду апеляційної скарги, директор ТОВ «ТД ДТЗ» ОСОБА_6 подав письмову заяву про відмову від поданої апеляційної скарги.

Представники ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підтримали заяву про відмову від апеляційної скарги директора ТОВ «ТД ДТЗ» ОСОБА_6 .

Прокурор ОСОБА_7 проти задоволення заяви не заперечував.

Згідно ст. 403 КПК України, особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення апеляційного розгляду. Захисник підозрюваного, обвинуваченого, може відмовитись від апеляційної скарги тільки за згодою підозрюваного, обвинуваченого. Якщо ухвала суду першої інстанції не була оскаржена іншими особами або якщо немає заперечень інших осіб, які подали апеляційну скаргу, проти закриття провадження у зв`язку з відмовою від апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває апеляційне провадження.

З огляду на викладене, колегія суддів вважає, що апеляційне провадження за апеляційною скаргою директора ТОВ «ТД ДТЗ» ОСОБА_6 наухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.08.2018 року, підлягає закриттю у зв`язку з відмовою від неї,особи, яка її подала.

Керуючись ст. ст. 403 ч. ч. 1, 2, 405, 418 ч. 1, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду м. Києва

УХВАЛИЛА:

Провадження за апеляційною скаргоюдиректора Товариства з обмеженою відповідальністю « Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 серпня 2018 року, якою задоволено клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ТД ДТЗ» (ЄДРПОУ 39879565) № НОМЕР_143 , відкритий у ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371), адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 67; № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , відкриті у ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28; № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , відкриті у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , відкриті у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д; № НОМЕР_115 , відкритий у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4., закрити у зв`язку з відмовою від неї директора Товариства з обмеженою відповідальністю « Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» ОСОБА_6 .

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3