Ухвала

від 12.12.2018 по справі 522/16895/18

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

12.12.2018

Справа № 522/16895/18

Провадження № 1-кс/522/22372/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2018 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , заявника ОСОБА_3 , розглянувши клопотання директора ТОВ «Трумен» ОСОБА_3 про скасування арешту, -

В С Т А Н О В И В:

30 листопада 2018 року директор ТОВ «Трумен» ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту з майна.

Вказане клопотання мотивував тим, що 31.10.2018 року в період з 10-ї години ранку по 15:27 прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 було проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «Трумен» та вилучено грошові кошти у національній валюті у розмірі 242 600, 00 грн. (двісті сорок дві тисячі шістсот), 10 400 доларів США (десять тисяч чотириста), єдиний жорсткий диск з єдиного системного блоку ТОВ «Трумен», два зовнішніх накопичувача та ноутбук ASUS, три печатки, а саме: печатка ТОВ «Центр сертифікації пальміра» код ЄДРПОУ 39094835, печатка ТОВ «Купол ПСП» код ЄДРПОУ 38350928, печатка ТОВ «Стена» код ЄДРПОУ 40283044.

В результаті вищезазначених дій, вся господарська діяльність ТОВ «Трумен» була припинена, у зв`язку з тим, що на вилученому єдиному жорсткому диску єдиного системного блоку ТОВ «Трумен» (який виконував функції серверу обліку касових апаратів, ведення бухгалтерської документації 1C та є єдиним робочим механізмом виконання ТОВ «Трумен» своєї господарської діяльності як кафе) знаходилась вся документація господарської діяльності кафе Трумен, зокрема відомості по розрахунках з постачальниками продукції, договори, які забезпечували роботу кафе, а також бухгалтерська документація із зарплат всіх робітників ТОВ «Трумен». Більш того, вилучивши 242 500 гривень (у банківських упаковках номіналом по 10, 20 та 50 гривень), які були єдиними грошовими коштами підприємства, було також завдано збитків нашому підприємству, оскільки саме ці кошти були призначені для здійснення розрахунку по заробітній платі та частково по розрахунку з постачальниками, про що неодноразово наголошувалось прокурору а також були подані всі підтверджуючі це документи, проте ця бухгалтерська документація була,ані досліджена, ані вилучена.

При цьому, з моменту обшуку та вилучення майна до дати оголошення ухвали про накладення арешту на вилучене майно пройшло 12 діб, тобто 288 годин, що аж ніяк не свідчить про додержання строків, встановлених статтями 171 та 173 Кримінально-процесуального кодексу України, якими встановлений часовий проміжок загалом 96 годин, тобто тільки 4 доби.

Посилаючись на вищевикладене, заявник просив скасувати арешт ТОВ «Трумен», накладений ухвалою суду від 12 листопада 2018 року по справі № 522/16895/18 та повернути вилучене майно, а самегрошові кошти у національній валюті України номіналом:

5 гривень, упаковані банком АТ «АльфаБанк», відділення Пушкінська, упаковані 29.10.2018 зав касою ОСОБА_5 , код банку 23494714 по 10 пачок по 100 штук у пачці усього 1000 штук загальною сумою 5000,00 гривень.

5 гривень, упаковані банком АТ «АльфаБанк», відділення Пушкінська, упаковані 29.10.2018 зав касою ОСОБА_5 , код банку 23494714 по 10 пачок по 100 купюр у пачці усього 1000 купюр загальною сумою 5000,00 (п`ять тисяч) гривень.

5 гривень, упаковані 29.10.2018 банком АТ «АльфаБанк», відділення Пушкінська, зав касою ОСОБА_5 , по 9 пачок по 100 купюр у пачці усього 4500,00 (чотири п`ятсот тис) гривень.

10 грн, упаковані банком АТ «АльфаБанк», відділення Пушкінська, упаковані

29.10.2018, зав касою ОСОБА_5 , упаковані по 100 купюр у пачці всього пачок - 57 штук, на загальну суму 57 000 (п`ятдесят сім) тис.грн. »

10 гривень, не упаковані, всього 172 купюри на загальну суму 2720 грн. (дві тис. сімсот двадцять).

20 гривень, не упаковані, всього 44 купюри, на загальну суму 880 грн.

50 гривень, не упаковані, всього 208 купюр, загальною сумою 10400 (десять тис. чотириста) грн.

100 гривень, не упаковані всього 434 купюри загальною сумою 43400 тис (сорок три тис. чотириста) грн.

200 гривень, не упаковані, всього 346 купюр, загальною сумою 69200 тис. (шістдесят дев`ять тис. двісті) грн.

500 гривень, не упаковані, всього 91 купюра, загальною сумою 45500(сорок п`ять п`ятсот тис) грн.

Грошові кошти у іноземній валюті долар США номіналом:

100 дол.США: не упаковані, всього 103 купюри, загальною сумою 10300 тис. дол.США (десять тисяч триста).

50 дол.США: не упаковані, всього 1 (одна) купюра, загальною сумою 50 дол.США (п`ятдесят).

20 дол.США: не упаковані, всього 1 (одна) купюра, загальною сумою 20 дол.США (двадцять).

10 дол.США: не упаковані, всього 3 (три) купюри загальною сумою 30 дол.США (тридцять).

Електронну техніку: Жорсткий диск HITACHIs/n# HK0A5BER, модельЭЕС 2010.

Зовнішній жорсткий диск (карман) ADATASuperiorSH93, номер

№G500120113670В.

Зовнішній жорсткий диск (карман) Seagate, модель: SRD00F1, s/n: А428Р4Е, PIM: 1D6AP6-500, із кабелем до нього USB.

Ноутбук (комп`ютep)ASUS, модель X75IL, FBNOWUO 3372245G, CN:8970,X75ILB-TY141Di3 блоком живлення до нього ASUS (ACADAPTER), модель ADP-65DWC.

В судовому засіданні директор ТОВ «Трумен» ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи був повідомлений належним чином. В зв`язку з чим, суд ухвалив слухати провадження за його відсутності.

Розглянувши клопотання заявника, вивчивши надані суду матеріали, заслухавши заявника, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав:

У відповідності дост.170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 10 ст.170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно дост.174 КПК Українипідозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Цією ж нормоюКПК Українипередбачено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого їх захисника и законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено судом, в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 42018160000000742 від 14.08.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205 ч. 2, ст. 212 ч. 3 КК України.

31.10.2018 року прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 в рамках вказаного кримінального провадження було проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «Трумен» та вилучено грошові кошти у національній валюті у розмірі 242 600, 00 грн. (двісті сорок дві тисячі шістсот), 10 400 доларів США (десять тисяч чотириста), єдиний жорсткий диск з єдиного системного блоку ТОВ «Трумен», два зовнішніх накопичувача та ноутбук ASUS, три печатки, а саме: печатка ТОВ «Центр сертифікації пальміра» код ЄДРПОУ 39094835, печатка ТОВ «Купол ПСП» код ЄДРПОУ 38350928, печатка ТОВ «Стена» код ЄДРПОУ 40283044.

12 листопада 2018 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси по справі № 522/16895/18 було накладено арешт на грошові кошти, речі та документи, які були вилучені у м.Одеса, вул.Пушкінська 75.

По кримінальному провадженню № 42018160000000742 від 14.08.2018 року службові особи ТОВ «Трумен» не є підозрюваними, обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Разом зтим,суд змушенийпогодитись здоводами заявникапро те,що вилученнявищевказаних речей,зокрема єдиного жорсткого диску єдиного системного блоку ТОВ «Трумен» та грошовихкоштів паралізуєгосподарську діяльністьпідприємства танакладений арештз кожнимнаступним днемзавдає збитки ТОВ «Трумен».

Так, суд вважає, що на даний час правові підстави для арешту вказаного майна відпали.

З огляду на приписи п.18 ч.1ст.3 КПК України, згідно з якими до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слід зазначити, що подальший арешт майна за відсутністю передбачених для цього підстав може порушити право заявника на вільне використання належного йому майна, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст.1 Першого протоколу доКонвенції про захист прав людини і основоположних свободта прецедентної практики Європейського суду з прав людини (зокрема, справа «Баландіна проти України, «Батрак проти України», «Панов проти України»).

Крім того, відповідно дост. 13 Конституції України«держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправне позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).

Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що подане заявником клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.

На підставівикладеного,керуючись ст.ст.174,318-380 КПКУкраїни, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання директора ТОВ «Трумен» ОСОБА_3 про скасування арешту задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса від 12.11.2018 року по справі № 522/16895/18 та повернути вилучене майно, а саме грошові кошти у національній валюті України номіналом:

5 гривень, упаковані банком АТ «АльфаБанк», відділення Пушкінська, упаковані 29.10.2018 зав касою ОСОБА_5 , код банку 23494714 по 10 пачок по 100 штук у пачці усього 1000 штук загальною сумою 5000,00 гривень.

5 гривень, упаковані банком АТ «АльфаБанк», відділення Пушкінська, упаковані 29.10.2018 зав касою ОСОБА_5 , код банку 23494714 по 10 пачок по 100 купюр у пачці усього 1000 купюр загальною сумою 5000,00 (п`ять тисяч) гривень.

5 гривень, упаковані 29.10.2018 банком АТ «АльфаБанк», відділення Пушкінська, зав касою ОСОБА_5 , по 9 пачок по 100 купюр у пачці усього 4500,00 (чотири п`ятсот тис) гривень.

10 грн, упаковані банком АТ «АльфаБанк», відділення Пушкінська, упаковані

29.10.2018, зав касою ОСОБА_5 , упаковані по 100 купюр у пачці всього пачок - 57 штук, на загальну суму 57 000 (п`ятдесят сім) тис.грн.»

10 гривень, не упаковані, всього 172 купюри на загальну суму 2720 грн. (дві тис. сімсот двадцять).

20 гривень, не упаковані, всього 44 купюри, на загальну суму 880 грн.

50 гривень, не упаковані, всього 208 купюр, загальною сумою 10400 (десять тис. чотириста) грн.

100 гривень, не упаковані всього 434 купюри загальною сумою 43400 тис (сорок три тис. чотириста) грн.

200 гривень, не упаковані, всього 346 купюр, загальною сумою 69200 тис. (шістдесят дев`ять тис. двісті) грн.

500 гривень, не упаковані, всього 91 купюра, загальною сумою 45500'(сорок п`ять п`ятсот тис) грн.

Грошові кошти у іноземній валюті долар США номіналом:

100 дол.США: не упаковані, всього 103 купюри, загальною сумою 10300 тис. дол.США (десять тисяч триста).

50 дол.США: не упаковані, всього 1 (одна) купюра, загальною сумою 50 дол.США (п`ятдесят).

20 дол.США: не упаковані, всього 1 (одна) купюра, загальною сумою 20 дол.США (двадцять).

10 дол.США: не упаковані, всього 3 (три) купюри загальною сумою 30 дол.США (тридцять).

Електронну техніку:

Жорсткий диск HITACHIs/n# HK0A5BER, модельЭЕС 2010.

Зовнішній жорсткий диск (карман) ADATASuperiorSH93, номер

№G500120113670В.

Зовнішній жорсткий диск (карман) Seagate, модель: SRD00F1, s/n: А428Р4Е, PIM: 1D6AP6-500, із кабелем до нього USB.

Ноутбук (комп`ютep)ASUS, модель X75IL, FBNOWUO 3372245G, CN:8970,X75ILB-TY141Di3 блоком живлення до нього ASUS (ACADAPTER), модель ADP-65DWC.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: