Справа № 182/1360/17
Провадження № 1-кс/0182/130/2019
У Х В А Л А
Іменем України
11.01.2019 року м. Нікополь
Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі
слідчого судді ОСОБА_1
за участю
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про:
рух коштів на рахунках картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користувався ОСОБА_5 , за період часу з 01.01.2014 року до 15.01.2016 року;
рух коштів на рахунках картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користувалася ОСОБА_6 , за період часу з 01.01.2014 року до 15.01.2016 року;
рух коштів № НОМЕР_1 карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користувався ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2014 року до 15.01.2016 року, на яку були перераховані грошові кошти, а також вказати з яких банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знімалися грошові кошти та надати дозвіл на отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових коштів, в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.
В обгрунтування клопотання зазначено, що Бухгалтер ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 , умисно, керуючись корисним мотивами, в період з 04.06.2015 року по 01.10.2015 рік за допомогою банківських рахунків, заволоділа ввіреними їй грошовими коштами вказаного підприємства . сума збитку встановлюється.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено що ОСОБА_9 перебуваючи на посаді бухгалтера ПП « ОСОБА_8 » під приводом укладених договорів перераховувала грошові кошти на карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особам, які не були працевлаштовані на ПП « ОСОБА_8 » та договори, згідно по яким проходили пралтіжні доручення відсутні.
Згідно наданої інформації підприємства то ОСОБА_9 перераховувала грошові кошти з поточного рахунку підприємства № НОМЕР_3 відкритого в АТ» ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 код ( ЕРДПОУ НОМЕР_5 ).
Також, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, ОСОБА_9 з поточного рахунку підприємства перераховувала грошові кошти на рахунком № НОМЕР_1 карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користувався ОСОБА_5 .
Також, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, ОСОБА_9 з поточного рахунку підприємства перераховувала грошові кошти на рахунком № НОМЕР_2 карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користувалася ОСОБА_6
Також, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, ОСОБА_9 з поточного рахунку підприємства перераховувала грошові кошти на рахунком № НОМЕР_1 карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користувався ОСОБА_7 .
В зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, що містить банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунку ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2014 року до 15.01.2016 року, а також інформації з яких банкоматів або відділів банку в період з вказаного часу з рахунку ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.
В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.
Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Слідчий у судове засідання не з`явився. Згідно поданої заяви просить розглянути клопотання про проведення експертизи за його відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, суд приходить до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.
Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 та надатидоступ слідчому Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 або на підставі його доручення, співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського В ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , до інформації, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про:
рух коштів на рахунках картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користувався ОСОБА_5 , за період часу з 01.01.2014 року до 15.01.2016 року;
рух коштів на рахунках картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користувалася ОСОБА_6 , за період часу з 01.01.2014 року до 15.01.2016 року;
рух коштів № НОМЕР_1 карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користувався ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2014 року до 15.01.2016 року, на яку були перераховані грошові кошти, а також вказати з яких банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знімалися грошові кошти та надати дозвіл на отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових коштів, в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 11.02.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Суд | Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області |
Дата ухвалення рішення | 11.01.2019 |
Оприлюднено | 14.02.2023 |
Номер документу | 79226765 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів |
Кримінальне
Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області
Чуприна А. П.
Кримінальне
Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області
Чуприна А. П.
Кримінальне
Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області
Чуприна А. П.
Кримінальне
Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області
Чуприна А. П.
Кримінальне
Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області
Чуприна А. П.
Кримінальне
Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області
Чуприна А. П.
Кримінальне
Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області
Чуприна А. П.
Кримінальне
Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області
Чуприна А. П.
Кримінальне
Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області
Чуприна А. П.
Кримінальне
Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області
Чуприна А. П.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні