Ухвала

від 18.01.2019 по справі 461/6833/18

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/6833/18

Провадження № 1-кс/461/538/19

УХВАЛА

Іменем України

18.01.2019 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчогов ОВССУ ГУНПу Львівськійобласті ОСОБА_3 про проведення огляду,-

ВСТАНОВИВ:

До судунадійшло відповіднеклопотання слідчого,в якомузазначено,що впровадженні старшогослідчого вОВС СУГУ НПу Львівськійобласті ОСОБА_3 знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017140000000503, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 28 липня 2016 року Комунальною установою Львівської обласної ради «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» (м. Львів, вул. Зелена, 477, код ЄДРПОУ 1998147) за результатами відкритих торгів укладено договір №Г/М-2807 від 28.07.2016 року з ТОВ «Галицька магістраль» (м. Львів, вул. Стрийська, буд. 121б, код ЄДРПОУ 39205319) на виконання будівельних робіт, а саме «Першочергових заходів з енергоефективності будівлі головного корпусу комунальної установи Львівської обласної ради «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» по вул. Зеленій, 477 у м. Львові», загальною вартістю 10398471,32 грн. Генеральним підрядником по виконанню зазначених робіт виступило ТОВ «Галицька магістраль». Разом з цим, частину отриманих бюджетних коштів зазначеним СПД було перераховано на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання з можливими ознаками фіктивності. Зокрема, з метою підтвердження чи спростування викладених фактів, а також встановлення можливих фактів привласнення чи розтрати бюджетних коштів та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, УСБУ у Львівській області скеровано відповідне інформування в ГУ ДФС у Львівській області (лист № 62/8/1-658 від 28.03.2017р. та № 62/8/1-948 від 11.05.2017р.) щодо проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Галицька магістраль» в частині отримання та використання державних коштів, спрямованих на виконання вказаного вище договору.

30.05.2017р. з ГУ ДФС у Львівській області на адресу Управління надійшли матеріали дослідження фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Галицька магістраль» щодо виконання робіт (надання послуг) за державні кошти для Комунальної установи ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» та подальшого використання коштів за період з 01.06.2016 по 31.12.2016.

Проведеним ГУ ДФС у Львівській області дослідженням встановлено, що між ТОВ «Галицька магістраль» та Комунальною установою ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» договором №Г/М-2807 від 28.07.2016 року були оформлені взаємовідносини щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Першочергові заходи з енергоефективності будівлі головного корпусу комунальної установи Львівської обласної ради «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» по вул. Зеленій, 477 у м. Львові, реконструкція». На виконання зазначеного договору медичною установою на адресу ТОВ «Галицька магістраль» було перераховано коштів на загальну суму 10398469,60 грн. (які підпадають під визначення державних коштів). В подальшому, службовими особами ТОВ «Галицька магістраль», з метою завищення вартості будівельних матеріалів для реконструкції, частину отриманих коштів перераховано на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Акрополь захід» (код ЄДРПОУ 37612396) 491001,00 грн. та ТзОВ «Даймонд авто» (код ЄДРПОУ 23964108) 1580 608,40 грн., всього на суму 2071609,4 грн., що призвело до безпідставного завищення вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 563161,13 грн.

Перевіркою встановлено, що ТзОВ Галицька Магістраль отримало від ТзОВ Даймонд авто матеріали, плити мінераловатної теплоізоляції, які були включені ТзОВ Галицька Магістраль в Акти виконаних робіт за серпень-грудень 2016 року, для КУ ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр», та згідно аналізу встановлено, що ТзОВ Даймонд авто не є виробником плит теплоізоляційних із мінеральної вати, а придбав у постачальника ТзОВ Техноніколь центр, та різниця між цінами придбання від ТзОВ Даймонд авто та ТзОВ Техноніколь центр складає 364,19 грн. Загальна сума різниці по даній позиції, включеній в Акти виконаних робіт для КУ ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр», складає 332281,13 грн., у зв`язку з чим ТзОВ «Галицька магістраль» отримало від КУ ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» кошти на загальну суму 10398469,60 грн., та перерахувало їх на ТзОВ Даймонд авто за отримані матеріали по завищених цінах на суму 332281,13 грн.

Крім того, в Акти виконаних робіт за серпень-грудень 2016 ТзОВ Галицька Магістраль включило штукатурку Cerezit CT 64 (короїд), при цьому в реєстрах податкових накладних відсутнє придбання зазначеної марки штукатурки, а є придбання штукатурки Cerezit CT 35, а тому зроблено висновок, що придбана в ТзОВ Акрополь захід штукатурка Cerezit CT 35 включена ТзОВ Галицька Магістраль в Акти виконаних робіт за серпень-грудень 2016 в кількості 444 мішки по ціні 27,42 грн. за кг. (685,50 грн. за мішок) для КУ ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр».

Також згідно аналізу встановлено, що ТзОВ Акрополь Захід не є виробником штукатурки Cerezit CT 35, а придбало у постачальника ТзОВ Гарант СК Буд, який був постачальником будівельних матеріалів для ТзОВ Галицька Магістраль у 2016 році, у зв`язку з чим ТзОВ «Галицька магістраль» отримало від комунальної установи Львівської обласної ради «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» кошти на загальну суму 10398469,60 грн., та перерахувало їх на ТзОВ Акрополь Захід за отримані матеріали по завищених цінах, на суму 230880,00 грн.

Так, під час проведення досудового розслідування 10.10.2018 р. винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи, яку скеровано на виконання до Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Згідно із заявленим клопотанням судового експерта ОСОБА_4 від 24.10.2018 р. про надання матеріалів, необхідних для проведення будівельно-технічної експертизи, по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140000000503 від 08.06.2017 р., за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, 01.11.2018 р. на адресу експерта скеровано оригінали матеріалів кримінального провадження, зазначених у додатку.

29.12.2018 р. до слідчого управління ГУ НП у Львівській області надійшов лист від завідувача ХВ КНДІСЕ А.П. Поплавського про те, що для надання обґрунтованих, повних та об`єктивних відповідей на поставлені перед експертами питання по постанові старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 від 10 жовтня 2018 року про призначення будівельно-технічної експертизи по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140000000503 від 08.06.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, необхідно провести огляд та дослідження об`єкта дослідження: «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр», що знаходиться на вул. Зеленій, 477 у м. Львові.

Також зазначено, що відповідно до п. 3.9 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (із внесеними змінами згідно наказу Міністерства юстиції України від 27.07.2015 р. № 1350/5), просить забезпечити прибуття експертів, безперешкодний доступ до об`єктів дослідження та належні умови для їх роботи, присутність сторін на час огляду об`єктів дослідження, яке можливо провести 24-25 січня 2019 року.

Одночасно повідомили, що при проведенні дослідження необхідно забезпечити залучення фахівців з метою встановлення (визначення) використаних матеріально - технічних ресурсів, їх вартості, відповідності їх торговим маркам, кількості, якості тощо, як на одиницю виміру, так і на весь об`єкт будівництва з першочергових заходів з енергоефективності будівлі головного корпусу комунальної установи «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» по вул. Зеленій, 477 у м. Львові.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у ньому, та просив його задовольнити повністю.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

08.06.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140000000503 внесено відомості вчинення кримінальне правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України

У відповідності до вимог ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно з п.5, 6 ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

З клопотання вбачається, що Проведеним ГУ ДФС у Львівській області дослідженням встановлено, що між ТОВ «Галицька магістраль» та Комунальною установою ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» договором №Г/М-2807 від 28.07.2016 року були оформлені взаємовідносини щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Першочергові заходи з енергоефективності будівлі головного корпусу комунальної установи Львівської обласної ради «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» по вул. Зеленій, 477 у м. Львові, реконструкція». На виконання зазначеного договору медичною установою на адресу ТОВ «Галицька магістраль» було перераховано коштів на загальну суму 10398469,60 грн. (які підпадають під визначення державних коштів). В подальшому, службовими особами ТОВ «Галицька магістраль», з метою завищення вартості будівельних матеріалів для реконструкції, частину отриманих коштів перераховано на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Акрополь захід» (код ЄДРПОУ 37612396) 491001,00 грн. та ТОВ «Даймонд авто» (код ЄДРПОУ 23964108) 1580 608,40 грн., всього на суму 2071609,4 грн., що призвело до безпідставного завищення вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 563161,13 грн.

Перевіркою встановлено, що ТзОВ Галицька Магістраль отримало від ТзОВ Даймонд авто матеріали, плити мінераловатної теплоізоляції, які були включені ТзОВ Галицька Магістраль в Акти виконаних робіт за серпень-грудень 2016 року, для КУ ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр», та згідно аналізу встановлено, що ТзОВ Даймонд авто не є виробником плит теплоізоляційних із мінеральної вати, а придбав у постачальника ТзОВ Техноніколь центр, та різниця між цінами придбання від ТзОВ Даймонд авто та ТзОВ Техноніколь центр складає 364,19 грн. Загальна сума різниці по даній позиції, включеній в Акти виконаних робіт для КУ ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр», складає 332281,13 грн., у зв`язку з чим ТзОВ «Галицька магістраль» отримало від КУ ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» кошти на загальну суму 10398469,60 грн., та перерахувало їх на ТзОВ Даймонд авто за отримані матеріали по завищених цінах на суму 332281,13 грн.

Крім того, в Акти виконаних робіт за серпень-грудень 2016 р. ТзОВ Галицька Магістраль включило штукатурку Cerezit CT 64 (короїд), при цьому в реєстрах податкових накладних відсутнє придбання зазначеної марки штукатурки, а є придбання штукатурки Cerezit CT 35, а тому зроблено висновок, що придбана в ТзОВ Акрополь захід штукатурка Cerezit CT 35 включена ТзОВ Галицька Магістраль в Акти виконаних робіт за серпень-грудень 2016 в кількості 444 мішки по ціні 27,42 грн. за кг. (685,50 грн. за мішок) для КУ ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр».

Також згідно аналізу встановлено, що ТзОВ Акрополь Захід не є виробником штукатурки Cerezit CT 35, а придбало у постачальника ТзОВ Гарант СК Буд, який був постачальником будівельних матеріалів для ТзОВ Галицька Магістраль у 2016 році, у зв`язку з чим ТзОВ «Галицька магістраль» отримало від комунальної установи Львівської обласної ради «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» кошти на загальну суму 10398469,60 грн., та перерахувало їх на ТзОВ Акрополь Захід за отримані матеріали по завищених цінах, на суму 230880,00 грн.

29.12.2018 р. до слідчого управління ГУ НП у Львівській області надійшов лист від завідувача ХВ КНДІСЕ А.П. Поплавського про те, що для надання обґрунтованих, повних та об`єктивних відповідей на поставлені перед експертами питання по постанові старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 від 10 жовтня 2018 року про призначення будівельно-технічної експертизи по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140000000503 від 08.06.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, необхідно провести огляд та дослідження об`єкта дослідження: «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально - діагностичний центр», що знаходиться на вул. Зеленій, 477 у м. Львові.

Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191КК України є тяжким злочином.

Метою тапідставою дляпроведення оглядує необхідністьвиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,проведення зокремасудово-будівельноїекспертизиіз залученням відповідних експертів та спеціалістів.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконаним.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про огляд.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення огляду, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки огляду, розумність та співрозмірність огляду завданням кримінального провадження, характер розслідування, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів - вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до часткового задоволення, а саме в частині надання дозволу на проведення огляду приміщень та території Комунальної установи Львівської обласної ради «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» (код ЄДРПОУ 1998147) за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 477, з можливістю запрошення для участі в огляді експертів Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та спеціалістів, які володіють відповідними спеціальними знаннями і навичками, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, а також відібрання та вилучення для проведення експертизи зразків з речей матеріалів, які використовувались при проведенні будівельних та інших робіт по виконанню «Першочергових заходів з енергоефективності будівлі головного корпусу комунальної установи Львівської обласної ради «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» по вул. Зеленій, 477 у м. Львові, реконструкція».

В іншій частині слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки наданим дозволом на проведення огляду у вищевказаній частині фактично досягається мета проведення відібрання та вилучення для проведення експертизи зразків з речей матеріалів, які слідчий просить у п.2 резолютивної частини клопотання.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчогов ОВССУ ГУНП уЛьвівській області ОСОБА_3 про проведення огляду - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення огляду приміщень та території Комунальної установи Львівської обласної ради «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» (код ЄДРПОУ 1998147) за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 477, з можливістю запрошення для участі в огляді експертів Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та спеціалістів, які володіють відповідними спеціальними знаннями і навичками, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, а також відібрання та вилучення для проведення експертизи зразків з речей матеріалів, які використовувались при проведенні будівельних та інших робіт по виконанню «Першочергових заходів з енергоефективності будівлі головного корпусу комунальної установи Львівської обласної ради «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» по вул. Зеленій, 477 у м. Львові, реконструкція».

В решті заявлених в клопотанні вимог - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 18.02.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1